最新提示☆ ◇000597 东北制药 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1209│ 0.0900│ 0.0250│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 3.7585│ 3.7283│ 3.7491│ 3.7237│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2200│ 2.4000│ 0.6800│ 8.0200│
│实际流通A股(万股) │ 140931.60│ 140931.60│ 140654.00│ 140130.88│
│限售流通A股(万股) │ 1777.23│ 1777.23│ 2256.33│ 2779.44│
│总股本(万股) │ 142708.83│ 142708.83│ 142910.33│ 142910.33│
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│●最新公告:2025-12-15 19:19 东北制药（000597）：2025年第二次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-28 02:47 图解东北制药三季报：第三季度单季净利润同比下降14.92%(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):547808.51 同比增(%):-10.69；净利润(万元):17270.31 同比增(%):-16.96 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2025-06-20 除权派息日:2025-06-23 │
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│●股东人数:截止2025-11-28,公司股东户数48200,增加0.63% │
│●股东人数:截止2025-11-20,公司股东户数47900,减少2.84% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-02投资者互动:最新1条关于东北制药公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 辽宁方大集团实业有限公司 截至2025-07-24累计质押股数：4874.00万股 占总股本比：3.42% 占其持股比:│
│14.81% │
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【主营业务】
化学制药（包括原料药和制剂）、医药商业（批发与连锁）、医药工程（设计与制造安装）、生物医药（生物诊断试剂）
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2660│ 0.0740│ -0.0220│ 0.5310│
│每股未分配利润(元) │ 0.9098│ 0.8793│ 0.9127│ 0.8873│
│每股资本公积(元) │ 1.7424│ 1.7424│ 1.7424│ 1.7424│
│营业收入(万元) │ 547808.51│ 385260.81│ 194727.76│ 750255.49│
│利润总额(万元) │ 23982.98│ 17764.48│ 6607.63│ 59391.04│
│归属母公司净利润(万) │ 17270.31│ 12917.86│ 3632.16│ 40984.85│
│净利润增长率(%) │ -16.96│ -17.62│ -36.98│ 14.34│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.1209│ 0.0900│ 0.0250│
│2024 │ 0.2900│ 0.1455│ 0.1100│ 0.0400│
│2023 │ 0.2500│ 0.1532│ 0.0940│ 0.0490│
│2022 │ 0.2500│ 0.0939│ 0.0835│ 0.0510│
│2021 │ 0.0700│ 0.0189│ 0.0450│ 0.0290│
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【2.互动问答】
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│12-02 │问：董秘，您好！请问公司截至11月30日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至2025年11月最后一个交易日，持有人数约4.82万。感│
│ │谢您的关注。 │
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│11-26 │问：请问公司截至11月20日的股东人数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至2025年11月20日，持有人数约4.79万。感谢您的关注│
│ │。 │
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【3.最新公告】
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2025-12-15 19:19│东北制药（000597）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.本次会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至15:00。
2.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有限公司。
3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长周凯先生
6.本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公
司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表共 157 名，代表股份 819,344,215 股，占公司有表决权股份总数的 57.4137％；
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表股份799,119,185 股，占公司有表决权股份总数的 55.9965％。
参加网络投票的股东共 154 名，代表股份 20,225,030 股，占公司有表决权股份总数的 1.4172％。
2.中小股东出席情况
参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）及股东
授权委托代表共 155 名，代表股份 32,414,160 股，占公司有表决权股份总数的 2.2713％。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席本次会议，北京德恒律师事务所律师出席会议并出具见证意见。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：
1.关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 800,547,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7058％；反对18,434,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.249
9％；弃权 362,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0443％。
中小股东总表决情况：
同意 13,617,046 股，占出席会议的中小股东所持股份 42.0096％；反对18,434,514 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.8
718％；弃权 362,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1186％。
表决结果：该议案为特别决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.关于修订《公司股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 800,556,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7070％；反对18,436,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.250
2％；弃权 351,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0429％。
中小股东总表决情况：
同意 13,626,546 股，占出席会议的中小股东所持股份 42.0389％；反对18,436,514 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.8
780％；弃权 351,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0832％。表决结果：该议案为特别
决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
3.关于修订《公司董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 800,526,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7033％；反对18,436,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.250
2％；弃权 381,100 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％。
中小股东总表决情况：
同意 13,596,546 股，占出席会议的中小股东所持股份 41.9463％；反对18,436,514 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.8
780％；弃权 381,100 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1757％。
表决结果：该议案为特别决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
4.关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
总表决情况：
同意 800,513,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7017％；反对18,450,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.251
8％；弃权 381,100 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％。
中小股东总表决情况：
同意 13,583,026 股，占出席会议的中小股东所持股份 41.9046％；反对18,450,034 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.9
197％；弃权 381,100 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1757％。
表决结果：通过。
5.关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
总表决情况：
同意 800,492,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6991％；反对18,470,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.254
3％；弃权 381,300 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％。
中小股东总表决情况：
同意 13,562,146 股，占出席会议的中小股东所持股份 41.8402％；反对18,470,714 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.9
835％；弃权 381,300 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1763％。
表决结果：通过。
6.关于修订《公司投融资管理制度》的议案
总表决情况：
同意 800,498,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6999％；反对18,464,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.253
5％；弃权 381,300 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％。
中小股东总表决情况：
同意 13,568,546 股，占出席会议的中小股东所持股份 41.8599％；反对18,464,314 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.9
637％；弃权 381,300 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1763％。
表决结果：通过。
7.关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
总表决情况：
同意 800,513,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7017％；反对18,450,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.251
8％；弃权 381,100 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％。
中小股东总表决情况：
同意 13,583,026 股，占出席会议的中小股东所持股份 41.9046％；反对18,450,034 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.9
197％；弃权 381,100 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1757％。
表决结果：通过。
8.关于修订《公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 807,971,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6120％；反对10,989,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.341
2％；弃权 383,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0468％。
中小股东总表决情况：
同意 21,041,310 股，占出席会议的中小股东所持股份 64.9139％；反对10,989,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.9
029％；弃权 383,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1831％。
表决结果：通过。
9.关于拟变更会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 807,993,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6147％；反对10,969,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.338
8％；弃权 381,100 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％。
中小股东总表决情况：
同意 21,063,790 股，占出席会议的中小股东所持股份 64.9833％；反对10,969,270 股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.8
410％；弃权 381,100 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1757％。
表决结果：通过。
10.关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
总表决情况：
同意 808,057,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6225％；反对10,934,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.334
5％；弃权 352,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0430％。
中小股东总表决情况：
同意 21,127,710 股，占出席会议的中小股东所持股份 65.1805％；反对10,934,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.7
326％；弃权 352,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0869％。表决结果：该议案为特别
决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2．律师姓名：李哲 王冰
3．德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提
案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.《东北制药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
2.《北京德恒律师事务所关于东北制药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/20
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2025-12-15 19:19│东北制药（000597）：公司章程
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东北制药（000597）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c73441c6-daca-43a8-b49d-800ab3c194bd.PDF
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2025-12-15 19:19│东北制药（000597）：独立董事工作细则
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东北制药（000597）：独立董事工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d62a1033-324f-4703-8cad-b9d6625212ff.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-28 02:47│图解东北制药三季报：第三季度单季净利润同比下降14.92%
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东北制药2025年三季报显示，公司主营收入54.78亿元，同比下降10.69%；归母净利润1.73亿元，同比下降16.96%；扣非净利润1.3
2亿元，同比下降4.32%。第三季度单季收入16.25亿元，同比下降17.28%；归母净利润4352.45万元，同比下降14.92%；但扣非净利润同
比上升27.54%，显示主业盈利改善。公司毛利率35.03%，负债率58.99%，财务费用902.14万元，投资收益841.43万元。整体营收与利润
承压，但扣非盈利显著回升。
https://stock.stockstar.com/RB2025102800002200.shtml
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2025-09-07 16:54│东北制药(000597)：聘任李新为财务总监
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格隆汇9月7日丨东北制药(000597.SZ)发布公告，公司董事会同意聘任李新为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至本
届董事会换届之日止。
https://www.gelonghui.com/news/5079368
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2025-09-01 20:26│东北制药(000597)：财务总监周雅娜辞职
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格隆汇9月1日丨东北制药(000597.SZ)公布，公司董事会于近日收到公司财务总监周雅娜女士的书面辞职报告，周雅娜女士因个人
身体原因申请辞去公司财务总监职务。
https://www.gelonghui.com/news/5075275
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】
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│立案日期 │2019-11-04 │处罚披露日 │2023-01-18 │
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│立案类型 │公司违法经营 │案情进展 │审理终结 │
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│违法事实 │公司于2018年11月至2019年6月期间滥用在中国左卡尼汀原料药市场的支配地位，实施了以不公平的高价销售 │
│ │左卡尼汀原料药行为，违反《中华人民共和国反垄断法》（以下简称《反垄断法》)，构成滥用市场支配地位 │
│ │以不公平的高价销售商品行为。 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│处罚决定 │根据修改前的《反垄断法》以及《行政处罚法》规定，辽宁省市场监督管理局对公司从轻处罚，拟对公司处20│
│ │18年度中国境内销售额百分之二的罚款，共计13300.44万元。 │
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