最新提示☆ ◇000597 东北制药 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1209│ 0.0900│ 0.0250│ 0.2900│ 0.1455│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 3.7585│ 3.7283│ 3.7491│ 3.7237│ 3.6182│ 3.5187│
│加权净资产收益率(%│ 3.2200│ 2.4000│ 0.6800│ 8.0200│ 4.1400│ 3.0900│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 140931.60│ 140931.60│ 140654.00│ 140130.88│ 140686.56│ 137358.56│
│限售流通A股(万股) │ 1777.23│ 1777.23│ 2256.33│ 2779.44│ 2223.77│ 5551.77│
│总股本(万股) │ 142708.83│ 142708.83│ 142910.33│ 142910.33│ 142910.33│ 142910.33│
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│●最新公告:2026-03-04 19:59 东北制药（000597）：2026年第一次临时股东会的法律意见(详见后) │
│●最新报道:2026-01-22 20:00 东北制药(000597)2026年1月22日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):547808.51 同比增(%):-10.69；净利润(万元):17270.31 同比增(%):-16.96 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2025-06-20 除权派息日:2025-06-23 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-03-10,公司股东户数48100,减少0.41% │
│●股东人数:截止2026-02-27,公司股东户数48300,减少0.82% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-03-17投资者互动:最新6条关于东北制药公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 辽宁方大集团实业有限公司 截至2025-07-24累计质押股数：4874.00万股 占总股本比：3.42% 占其持股比:│
│14.81% │
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【主营业务】
化学制药（包括原料药和制剂）、医药商业（批发与连锁）、医药工程（设计与制造安装）、生物医药（生物诊断试剂）
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-03
●2026一季报预约披露时间:2026-04-28
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ 0.2660│ 0.0740│ -0.0220│ 0.5310│ 0.3000│ 0.2480│
│每股未分配利润(元)│ 0.9098│ 0.8793│ 0.9127│ 0.8873│ 0.7546│ 0.7188│
│每股资本公积(元) │ 1.7424│ 1.7424│ 1.7424│ 1.7424│ 1.7460│ 1.7451│
│营业收入(万元) │ 547808.51│ 385260.81│ 194727.76│ 750255.49│ 613351.25│ 416851.65│
│利润总额(万元) │ 23982.98│ 17764.48│ 6607.63│ 59391.04│ 34903.77│ 27875.87│
│归属母公司净利润( │ 17270.31│ 12917.86│ 3632.16│ 40984.85│ 20796.86│ 15680.95│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -16.96│ -17.62│ -36.98│ 14.34│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.1209│ 0.0900│ 0.0250│
│2024 │ 0.2900│ 0.1455│ 0.1100│ 0.0400│
│2023 │ 0.2500│ 0.1532│ 0.0940│ 0.0490│
│2022 │ 0.2500│ 0.0939│ 0.0835│ 0.0510│
│2021 │ 0.0700│ 0.0189│ 0.0450│ 0.0290│
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【2.互动问答】
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│03-17 │问：请问截止3月10日股东数，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至2026年3月10日，持有人数约4.81万。感谢您的关注 │
│ │。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-17 │问：请问截止2月底的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至2026年2月27日，持有人数约4.83万。感谢您的关注 │
│ │。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-17 │问：请问董秘：1.公司对鼎成肽源2026年的具体量化可考核目标是什么2.对核心产品DCTY1102 一期临床是否明确 │
│ │要求2026年必须完成入组计量爬坡并披露临床数据3.对鼎成肽源管理层是否实行结果导向的强考核强问责机制4.DC│
│ │TY1102 一期临床尚未开展相关招标、未大规模投入，是否存在资金闲置低效浪费管理层不作为的情况5.公司是否 │
│ │会将鼎成肽源临床进度、资金使用明细、考核结果向投资者公开 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，创新药板块是公司战略转型的核心引擎，也是未来增长潜力的关键所在。公司通过控股鼎成肽源│
│ │，快速切入细胞治疗前沿领域，建立了TCR-T、CAR-T等技术平台。 │
│ │DCTY1102注射液，是一款适应症为晚期胰腺癌、结直肠癌等恶性肿瘤的自体TCR-T细胞免疫治疗产品。这是全球范 │
│ │围内同类同靶点产品中研发进度靠前的产品，有望成为全球第二款，国内第一款进入I期临床研究的靶向 KRAS G12│
│ │D的TCR-T细胞药物。公司将根据信息披露相关制度，对达到信息披露标准的事项进行公告。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-17 │问：消息称近期公司细胞治疗药物获得重大突破是否属实请及时公布 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司将根据信息披露相关制度，对达到信息披露标准的事项进行公告。 │
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│03-17 │问：请问贵公司旗下鼎成肽源核心产品DCTY1102和DCTY0801目前进展到哪了市场前景如何 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司于2025年10月9日披露了《东北制药集团股份有限公司关于控股子公司获得药物临床试验批 │
│ │准通知书的公告》（公告编号：2025-063），公司控股子公司鼎成肽源收到国家药品监督管理局核准签发的《药物│
│ │临床试验批准通知书》。根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025年7月9日受理的DCTY0801│
│ │注射液符合药品注册的有关要求，同意开展EGFRvIII阳性的复发或进展高级别脑胶质瘤的临床试验。 │
│ │鼎成肽源核心产品DCTY1102注射液已获CDE临床试验默示许可，有望成为全球第二款、国内首款进入I期临床的靶向│
│ │KRAS G12D的TCR-T细胞药物；另一产品DCTY0801成功获得美国FDA孤儿药资格认定。 │
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│03-17 │问：请问公司最新一期的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至2026年3月10日，持有人数约4.81万。感谢您的关注 │
│ │。 │
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【3.最新公告】
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2026-03-04 19:59│东北制药（000597）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 4 日（
星期三）召开。北京德恒律师事务所接受公司委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称“德恒律师”）出席本次会议。根据《中华人
民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）、《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的
召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）董事会决议及相关股东会审议的议案；
（三）公司于 2026 年 2 月 14 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）公布的《东北制药集团股份有限公司关于召开公
司 2026 年第一次临时股东会通知》（以下简称“《股东会通知》”）；
（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（六）本次会议其他会议文件。
德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、
口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，德恒律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《
公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效
发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定
以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证
，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相
关法律问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
1.根据 2026 年 2 月 13 日召开的公司第十届董事会第九次会议决议，公司董事会召集本次会议。
2. 2026 年 2 月 14 日，公司在巨潮资讯网上刊载了《股东会通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已超
过 15 日，股权登记日与会议召开日期之间间隔未多于 7 个工作日。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次《股东
会通知》。
3.前述公告列明了本次股东会的召集人、召开方式、召开时间、出席对象、会议召开地点、会议登记办法、会议联系人及联系方式
等，充分、完整披露了本次股东会的具体内容。
德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定
。
（二）本次会议的召开
1.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
本次股东会的现场会议于 2026 年 3 月 4 日下午 14：00 在沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有限公司如
期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。
本次会议的网络投票时间为 2026 年 3 月 4 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 4
日 9：15-9：25，9：30-11：30和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3 月 4 日 9：15
至 15：00 的任意时间。
2.本次会议由公司董事长周凯先生主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会
议记录由出席本次会议的会议主持人和董事等签名。
3.本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。德恒律师认为，公司本次股东会的实际时间、地点、会
议内容与通知的内容一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员及会议召集人资格
（一）出席公司现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 242 名，代表公司有表决权的股份 822,290,785 股，占公司总股本
的 57.6202%，其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表公司有表决权的股份799,700,185 股,占公司总股本的 56.0372%。
德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权
登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。
2.根据本次会议的网络投票结果,参与本次会议网络投票的股东共 238 名,代表公司有表决权的股份 22,590,600 股，占公司总股
本的 1.5830%。
3.出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 240 人，代表有表决权的股份数为 35,360,730
股，占公司有表决权股份总数的 2.4778%。
（二）公司董事和高级管理人员及德恒律师出席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。
德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
本次会议无临时提案。
四、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师见证，公司本次会议审议的议案与《股东
会通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表与德恒律师共同
负责进行计票、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关议
案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定
，本次会议的表决程序合法有效。
五、本次会议的表决结果
结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 810,084,606 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 98.5156%；
反对 11,998,500 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1.4592%；弃权 207,679 股，
占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0253%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 23,154,551 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的65.4810%；反对 11,998,500 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的 33.9317%；弃权 207,679 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.5873%。
本议案为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
根据表决结果，该议案获得通过。
本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的
决议与表决结果一致。
德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表
决结果合法有效。
六、结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的
提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见一式二份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/14033f0a-425d-4f7c-add3-5eb39cde3c93.PDF
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2026-03-04 19:59│东北制药（000597）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.本次会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 3月 4日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 3月 4日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:0
0 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年 3月 4日9:15 至 15:00。
2.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有限公司。
3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长周凯先生
6.本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公
司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表共 242 名，代表股份 822,290,785 股，占公司有表决权股份总数的 57.6202％；
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表股份799,700,185 股，占公司有表决权股份总数的 56.0372％。
参加网络投票的股东共 238 名，代表股份 22,590,600 股，占公司有表决权股份总数的 1.5830％。
2.中小股东出席情况
参加表决的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委
托代表共 240 名，代表股份 35,360,730 股，占公司有表决权股份总数的 2.4778％。
3.公司董事、高级管理人员出席本次会议，北京德恒律师事务所律师出席会议并出具见证意见。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：
关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 810,084,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5156％；反对11,998,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.459
2％；弃权 207,679 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0253％。
中小股东总表决情况：
同意 23,154,551 股，占出席会议的中小股东所持股份 65.4810％；反对11,998,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.9
317％；弃权 207,679 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5873％。表决结果：该议案为特别
决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2．律师姓名：李哲 王冰
3．德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提
案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.东北制药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2.北京德恒律师事务所关于东北制药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/a10831a2-f3e1-49a4-8936-9a4efc500ae1.PDF
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2026-03-04 19:59│东北制药（000597）：公司章程
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东北制药（000597）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/d145ebee-cf76-456a-882b-aefcf830405a.PDF
【4.最新报道】
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2026-01-22 20:00│东北制药(000597)2026年1月22日投资者关系活动主要内容
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东北制药集团股份有限公司于2026年1月22日在东北制药集团股份有限公司会议室举行投资者关系活动，参与单位名称及人员有中
泰证券祝嘉琦、中泰证券穆奕杉、冲积资产，上市公司接待人员有东北制药董事长：周凯,东北制药董事会秘书：宋立志东北制药财务
总监：李新,鼎成肽源总经理：王歈。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-24/1224949361.PDF
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2025-10-28 02:47│图解东北制药三季报：第三季度单季净利润同比下降14.92%
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东北制药2025年三季报显示，公司主营收入54.78亿元，同比下降10.69%；归母净利润1.73亿元，同比下降16.96%；扣非净利润1.3
2亿元，同比下降4.32%。第三季度单季收入16.25亿
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