最新提示☆ ◇000567 海德股份 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.2148│ 0.1970│ 0.0874│ 0.0752│ 0.0496│ 0.1689│
│每股净资产(元) │ 3.0818│ 2.8676│ 2.7588│ 2.7466│ 2.7211│ 2.6714│
│加权净资产收益率(%│ 7.2200│ 7.1100│ 3.2200│ 2.7800│ 1.8400│ 6.1800│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 194853.98│ 194853.98│ 194990.22│ 194990.22│ 194993.06│ 194993.06│
│限售流通A股(万股) │ 605.23│ 605.23│ 469.00│ 469.00│ 466.16│ 466.16│
│总股本(万股) │ 195459.22│ 195459.22│ 195459.22│ 195459.22│ 195459.22│ 195459.22│
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│●最新公告:2026-05-20 00:00 海德股份（000567）：2025年年度股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-05 18:05 海德股份(000567)股价异动 目前没有应予以披露而未披露的事项(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):54666.47 同比增(%):147.81；净利润(万元):41976.50 同比增(%):332.55 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数52753,增加9.81% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数47737,减少9.51% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-05-15投资者互动:最新3条关于海德股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 永泰集团有限公司 截至2024-01-18累计质押股数：88452.61万股 占总股本比：65.62% 占其持股比:99.72%│
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【主营业务】
困境资产管理
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.0140│ 0.6270│ 0.6480│ 0.4610│ 0.0120│ 0.2940│
│每股未分配利润(元)│ 0.9157│ 0.7010│ 0.5914│ 0.5792│ 0.5536│ 0.5040│
│每股资本公积(元) │ 1.0433│ 1.0433│ 1.0433│ 1.0433│ 1.0433│ 1.0433│
│营业收入(万元) │ 54666.47│ 70374.63│ 45746.98│ 33745.07│ 22059.60│ 86141.24│
│利润总额(万元) │ 46697.12│ 43549.26│ 20933.63│ 17194.02│ 11285.28│ 35951.84│
│归属母公司净利润( │ 41976.50│ 38499.09│ 17089.42│ 14703.56│ 9704.45│ 33011.68│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 332.55│ 16.62│ -66.96│ -61.11│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.2148│
│2025 │ 0.1970│ 0.0874│ 0.0752│ 0.0496│
│2024 │ 0.1689│ 0.2646│ 0.1934│ 0.1194│
│2023 │ 0.4502│ 0.3934│ 0.2636│ 0.1425│
│2022 │ 0.5194│ 0.4030│ 0.2397│ 0.1369│
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【2.互动问答】
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│05-15 │问：3月2日，公司在互动易回复讲：年报或者季报关于海伦哲的收益，是以公允价值计量且其变动计入当期损益。│
│ │2025年，海伦哲每股上涨1.6元。公司持有海伦哲浮盈1.99亿元。请问在2025年利润表上哪个栏口可以看到海伦哲 │
│ │浮盈1.99亿元 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！海伦哲项目的公允价值变动通过主营业务收入-公允价值变动科目核算。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-15 │问：海德股份2026年第一季度持有的海伦哲股票每股上涨3.8元。浮盈高达4.7272亿元。为什么归母净利润仅4.198│
│ │亿元 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！归母净利润系主营业务收入扣减相关成本、管理费用、财务费用及各项税金后的净额。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-15 │问：请问在2025年现金流量表上哪个栏口可以看到8.84亿元占用资金利息到帐5.29亿元 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！该部分资金占用体现在公司的债权投资科目，在以前年度及2025年的现金流量表中，通过│
│ │“收取利息、手续费及佣金的现金”项目体现。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-08 │问：董秘您好，公司为何被出示了非标审计意见的报告，是重大失误，还是存在虚增利润、利益输送等情况 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！和信会计师事务所对公司 2025 年度财务报告出具的是带强调事项段的无保留意见。审计│
│ │结论明确，公司财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量，审计机构未认定公司存在虚│
│ │增利润、利益输送、账目造假等情形。 │
│ │审计报告强调事项为公司及实控人因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。公司已于 2026 年 4 月 28 日收到海南 │
│ │监管局《行政处罚事先告知书》，查明 2021 年关联方 8.84 亿元资金占用未及时披露，截至 2025 年 4 月占用 │
│ │资金及利息已全部归还。根据告知书认定，公司未触及重大违法强制退市及其他风险警示情形。 │
│ │目前公司生产经营正常，将积极配合监管后续程序，相关进展请以公司在指定媒体披露的正式公告为准。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-08 │问：公司年报被出具非标审计意见，是否因为账目存在问题，有假账的可能性吗请认真回答。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！和信会计师事务所对公司 2025 年度财务报告出具的是带强调事项段的无保留意见。审计│
│ │结论明确，公司财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量，审计机构未认定公司存在虚│
│ │增利润、利益输送、账目造假等情形。 │
│ │审计报告强调事项为公司及实控人因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。公司已于 2026 年 4 月 28 日收到海南 │
│ │监管局《行政处罚事先告知书》，查明 2021 年关联方 8.84 亿元资金占用未及时披露，截至 2025 年 4 月占用 │
│ │资金及利息已全部归还。根据告知书认定，公司未触及重大违法强制退市及其他风险警示情形。 │
│ │目前公司生产经营正常，将积极配合监管后续程序，相关进展请以公司在指定媒体披露的正式公告为准。 │
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│05-08 │问：公司为何被出示了非标审计意见的报告，是重大失误，还是存在虚增利润、利益输送等情况 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！和信会计师事务所对公司 2025 年度财务报告出具的是带强调事项段的无保留意见。审计│
│ │结论明确，公司财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量，审计机构未认定公司存在虚│
│ │增利润、利益输送、账目造假等情形。 │
│ │审计报告强调事项为公司及实控人因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。公司已于 2026 年 4 月 28 日收到海南 │
│ │监管局《行政处罚事先告知书》，查明 2021 年关联方 8.84 亿元资金占用未及时披露，截至 2025 年 4 月占用 │
│ │资金及利息已全部归还。根据告知书认定，公司未触及重大违法强制退市及其他风险警示情形。 │
│ │目前公司生产经营正常，将积极配合监管后续程序，相关进展请以公司在指定媒体披露的正式公告为准。 │
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│05-08 │问：请问截至4月30日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，为保证所有投资者平等获取公司信息，根据信息披露的公平性原则，公司已在定期报告中披露报告期末│
│ │的股东人数。如您需查询其他时点的股东人数，请提供本人持有本公司股票的证明（证券账户所在营业部出具的盖│
│ │章持股证明）、个人身份证扫描件等证明文件以及联系电话发送至邮箱（haide@hd-amc.cn），邮件标题注明“股 │
│ │东人数查询”，公司经核实股东身份后，将按照您所留联系电话取得联系。感谢您对公司的关注，请注意投资风险│
│ │。 │
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【3.最新公告】
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2026-05-20 00:00│海德股份（000567）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 19日（星期二）14:50。
（2）网络投票时间：2026年 5月 19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2026年 5月 19日 9:15-9:25，9
:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15至 15:00期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路 22号国兴大厦三层会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长蒲建平先生。
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共 204 名，代表股份1,480,425,865股，占公司有表决权总股份的比例
为 75.7409%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 1,471,466,793 股，占公司有表决权总股份的75.2825
%；通过网络投票表决的股东共 201名，代表股份 8,959,072股，占公司有表决权总股份 0.4584%。
2、公司董事、高级管理人员和见证律师以现场方式出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 1,479,501,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9376%；反对 856,236 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0578%；弃权68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046
%。
中小股东总表决情况：同意 43,907,241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9384%；反对 856,236股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9099%；弃权 68,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1517%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议《2025 年度利润分配的预案》
总表决情况：同意 1,479,097,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9103%；反对 1,220,009股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0824%；弃权108,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
073%。
中小股东总表决情况：同意 43,503,468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0378%；反对 1,220,009股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7213%；弃权 108,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2409%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议《2025 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 1,479,513,844 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9384%；反对 842,421 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0569%；弃权69,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047
%。
中小股东总表决情况：同意 43,919,456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9657%；反对 842,421股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8791%；弃权 69,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1552%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议《关于公司 2026 年度融资计划的议案》
总表决情况：同意 1,479,514,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9384%；反对 843,721 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0570%；弃权68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046
%。
中小股东总表决情况：同意 43,919,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9663%；反对 843,721股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8820%；弃权 68,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1517%。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 1,472,724,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4798%；反对 7,636,419股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.5158%；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
044%。
中小股东总表决情况：同意 37,130,358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.8221%；反对 7,636,419股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0336%；弃权 64,700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1443%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 1,479,499,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9374%；反对 857,321 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0579%；弃权69,200股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.004
7%。
中小股东总表决情况：同意 43,904,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9333%；反对 857,321股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9123%；弃权 69,200股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1544%。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 1,479,485,819 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9365%；反对 875,346 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0591%；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.004
4%。
中小股东总表决情况：同意 43,891,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9032%；反对 875,346股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9525%；弃权 64,700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1443%。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 1,479,480,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9361%；反对 877,646 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0593%；弃权67,900股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.004
6%。
中小股东总表决情况：同意 43,885,931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8909%；反对 877,646股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9577%；弃权 67,900股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1515%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（太原）事务所进行见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次会议的召集及召开程序、出席
本次会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合
法有效。
四、备查文件
（一）海南海德资本管理股份有限公司 2025年年度股东会决议；
（二）国浩律师（太原）事务所关于海南海德资本管理股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e093954d-cb30-498e-b168-d034b9a76c95.PDF
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2026-05-20 00:00│海德股份（000567）：2025年年度股东会之法律意见书
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海德股份（000567）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/991daba1-66d8-46d4-ad8a-d577c1af68bc.PDF
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2026-05-20 00:00│海德股份（000567）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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（2026年5月19日经公司2025年年度股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效
的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益与价值创造能力，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《海南海德资本管理股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司章程
规定的其他高级管理人员。第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬以公司经营业绩与综合管理成效为基础，根据经营计划完成情况、
分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况，进行综合考核后确定。
第四条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持正确考核导向，以落实资产保值增值责任为核心，以提升价值创造能力为导向，通过绩效考核促进企业战略目标实现和
年度工作任务完成。
（二）坚持激励与约束相统一，薪酬水平与岗位风险、责任相匹配，与岗位职责和分管工作目标相挂钩。
（三）坚持效率优先、兼顾公平，高层管理人员薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资增长相协调。
（四）坚持短期目标和长期目标相结合、结果考核与过程评价相统一、组织绩效和个人绩效相联动。
第二章 管理机构
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，并予以披露。
第六条 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，制定董事和高级管理人员的考核标准并
进行考核。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。第七条 公司人力资源部门、财
务部门、证券事务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构、标准及发放
第八条 公司非独立董事（包括职工董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况
、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按公司考核周期进行发放。
在公司或子公司任职的非独立董事按照其实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再另行发放董事津贴。
第九条 公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，由董事会提出议案，经股东
会审议通过后按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 公司非独立董事（包括职工董事）和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为依据。
第十一条 公司非独立董事（包括职工董事）和高级管理人员的绩效薪酬应当确定一定比例的绩效（或全部）在下一年度发放。
第十二条 公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十三条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬止付追索及调整
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的
，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第十六条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略实现服务，可随着公司发展情况和外部经营情况变化而做相应的调整
。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜按
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