最新提示☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.1902│ 0.1102│ 0.2066│ 0.1109│
│每股净资产(元) │ 2.2708│ 2.2720│ 2.1497│ 2.0727│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0000│ 4.9600│ 9.9700│ 5.5000│
│实际流通A股(万股) │ 36265.32│ 36265.32│ 36265.32│ 36265.32│
│限售流通A股(万股) │ 11814.01│ 11814.01│ 11814.01│ 11814.01│
│总股本(万股) │ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-09-16 19:19 泰山石油（000554）：2025年第一次临时股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-09-18 16:50 泰山石油(000554)2025年9月18日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):158809.15 同比增(%):-5.62；净利润(万元):9146.57 同比增(%):154.61 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 10派0.62元(含税) │
│●分红:2024-12-31 10派0.84元(含税) 股权登记日:2025-06-24 除权派息日:2025-06-25 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-10,公司股东户数46360,增加2.88% │
│●股东人数:截止2025-09-01,公司股东户数45061,减少3.00% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-11投资者互动:最新1条关于泰山石油公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
石油制品、工业生产资料、百货等。
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 0.2040│ 0.1690│ 0.7950│ 0.8560│
│每股未分配利润(元) │ 0.5921│ 0.5960│ 0.4858│ 0.4061│
│每股资本公积(元) │ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│
│营业收入(万元) │ 158809.15│ 80181.69│ 330561.54│ 253714.75│
│利润总额(万元) │ 12961.93│ 7201.61│ 13098.14│ 7316.79│
│归属母公司净利润(万) │ 9146.57│ 5296.57│ 9932.95│ 5331.26│
│净利润增长率(%) │ 154.61│ 185.74│ 184.72│ 127.91│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ 0.1902│ 0.1102│
│2024 │ 0.2066│ 0.1109│ 0.0747│ 0.0386│
│2023 │ 0.0726│ 0.0487│ 0.0280│ 0.0160│
│2022 │ 0.0200│ 0.0156│ 0.0090│ 0.0060│
│2021 │ 0.0171│ 0.0083│ 0.0032│ 0.0030│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│09-11 │问：请问公司9月10日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，根据中国证券登记结算有限公司下发的定期持有人名册信息，截至到2025年09月10日登记在册的│
│ │公司股东户数合计46360户。感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-02 │问：董秘，你好，请问截止9月1日，公司股东数量有多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，根据中国证券登记结算有限公司下发的定期持有人名册信息，截至到2025年09月01日（最新数据│
│ │时间为2025年08月29日）登记在册的公司股东户数合计45061户。感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-02 │问：请问贵司：25年中报经营活动净现金流同比24年中报经营活动净现金流下降较多，原因是什么其中购买商品支│
│ │出额同比增加，是因为采购的量同比增加还是采购单价同比增加 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司2025年中报经营活动现金流同比下降2.41亿元，主要原因是购买商品支付的现金同比增加所│
│ │致。感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-21 │问：请问截至2025年8月20日，公司股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，根据中国证券登记结算有限公司下发的定期持有人名册信息，截至到2025年08月20日登记在册的│
│ │公司股东户数合计46453户。感谢您对公司的关注！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 19:19│泰山石油（000554）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：中国石化山东泰山石油股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《中国石化山东泰山石油股份有限公司
章程》（以下称“公司章程”）的规定，本所作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下称“公司”）的法律顾问，应公司的要求
，指派律师（以下称“本所律师”）列席公司于 2025 年 9 月 16日召开的 2025 年第一次临时股东会（以下称“本次会议”）现场会
议，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否
符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表
述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证
、授权委托书、营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对于海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问律师事务所
地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020）Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong
San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 856
0 6999 www.haiwen-law.com
北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU
出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、 本次会议的召集和召开程序
在《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上，公司于 2025
年 8 月 28 日刊登了《中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告》以及《中国石化山东泰山石油股
份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（以下合称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项
、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，其中现场会议于2025年 9 月 16 日下午 14:30 在山东省泰安市东岳大街 3
69 号公司三楼会议室召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30
-11:30，下午 13:00-15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至
下午 15:00之间的任意时间。
经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致。
本次会议由董事长王明昌先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、 出席本次会议现场会议人员的资格
经核查，出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）共 1 名，代表有表决权股份 118,140,121 股，占公司有表决权股份总数
的 24.57%。前述出席本次会议现场会议的人员为本次会议股权登记日（2025 年 9 月 9 日）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。
本所律师认为，上述出席本次会议现场会议的股东或股东授权代理人具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议
现场会议及依法行使表决权。
三、 本次会议的表决程序和表决结果
本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议议案一致。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。经核查，本次会议现场会议采取记名投票的方式进行表决，按公司章程的规定进
行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。会议通知中包含的提请本次会议审议的议案及表决结
果如下：
1. 《公司 2025 年中期利润分配方案的议案》
表决结果为：同意 120,703,631 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.6855%；反对 1,398,900 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 1.1437%；弃权 208,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1708%。
其中，出席会议的中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东，下同）表决情况：同意 2,563,510 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 61.4558%；反对 1,3
98,900 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 33.5362%；弃权 208,900 股，占出席本次会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 5.0080%。
2. 《关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订<公司章程>及附件的议案》
表决结果为：同意 119,754,931 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.9098%；反对 2,444,500 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 1.9986%；弃权 112,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0916%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 1,614,810 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 38.7123%
；反对 2,444,500 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 58.6027%；弃权 112,000股，占出席本次会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 2.6850%。
3. 《关于增选第十一届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 119,971,031 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.0865%；反对 2,287,800 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 1.8705%；弃权 52,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0430%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 1,830,910 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 43.8929%
；反对 2,287,800 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 54.8461%；弃权 52,600 股，占出席本次会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 1.2610%。
4. 《股东会议事规则》
表决结果为：同意 119,767,131 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.9198%；反对 2,322,000 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 1.8984%；弃权 222,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1817%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 1,627,010 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 39.0048%
；反对 2,322,000 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.6660%；弃权 222,300股，占出席本次会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 5.3293%。
5. 《董事会议事规则》
表决结果为：同意 119,768,531 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.9210%；反对 2,266,300 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 1.8529%；弃权 276,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2261%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 1,628,410 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 39.0383%
；反对 2,266,300 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 54.3307%；弃权 276,600股，占出席本次会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 6.6310%。
前述议案均获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关
法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/9fb76a80-ec45-40e9-a88a-8af459c273e0.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 19:19│泰山石油（000554）：泰山石油2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 9月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会决议的
相关内容如下：
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 16 日下午 14:30。（2）网络投票时间为：2025 年 9月 16 日 9:15-15:00。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 16日 9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 16 日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街 369 号中国石化山东泰山石油股份有限公司三楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第十一届董事会
5、主持人：公司董事长王明昌先生
6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计192人，代表有表决权股份122,311,431股，占上市公司有表决权股份
总数的25.4395%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权股份118,140,121股，占上市公司有表决权股份总数的24.5719%。
（2）通过网络投票的股东共计191人,代表有表决权股份4,171,310股，占上市公司有表决权股份总数的0.8676%。
2、中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东191人，代表有表决权股份4,171,310股，占上市公司有表决权股份总数的0.8676%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%。
（2）通过网络投票的中小股东191人，代表有表决权股份4,171,310股，占上市公司有表决权股份总数的0.8676%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东会。北京市海问律师事务所律师出席了本次股东会进行见证，并出具了法律意
见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：
1.公司 2025 年中期利润分配方案的议案
总表决情况：
A 股 同意 反对 弃权 表决结
果
股数（股） 120,703,631 1,398,900 208,900 通过
占出席本次股东会 98.6855% 1.1437% 0.1708%
有效表决权股份总
数的比例（%）
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
A 股 同意 反对 弃权
股数（股） 2,563,510 1,398,900 208,900
占出席本次股东会中小 61.4558% 33.5362% 5.0080%
投资者股东有效表决权
股份总数的比例（%）
2.关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订《公司章程》及附件的议案
总表决情况：
A 股 同意 反对 弃权 表决结
果
股数（股） 119,754,931 2,444,500 112,000 通过
占出席本次股东会 97.9098% 1.9986% 0.0916%
有效表决权股份总
数的比例（%）
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
A 股 同意 反对 弃权
股数（股） 1,614,810 2,444,500 112,000
占出席本次股东会中小 38.7123% 58.6027% 2.6850%
投资者股东有效表决权
股份总数的比例（%）
3.关于增选第十一届董事会独立董事的议案
总表决情况：
A 股 同意 反对 弃权 表决结
果
股数（股） 119,971,031 2,287,800 52,600 通过
占出席本次股东会 98.0865% 1.8705% 0.0430%
有效表决权股份总
数的比例（%）
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
A 股 同意 反对 弃权
股数（股） 1,830,910 2,287,800 52,600
占出席本次股东会中小 43.8929% 54.8461% 1.2610%
投资者股东有效表决权
股份总数的比例（%）
4.股东会议事规则
总表决情况：
A 股 同意 反对 弃权 表决结
果
股数（股） 119,767,131 2,322,000 222,300 通过
占出席本次股东会 97.9198% 1.8984% 0.1817%
有效表决权股份总
数的比例（%）
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
A 股 同意 反对 弃权
股数（股） 1,627,010 2,322,000 222,300
占出席本次股东会中小 39.0048% 55.6660% 5.3293%
投资者股东有效表决权股份总数的比例（%）
5.董事会议事规则
总表决情况：
A 股 同意 反对 弃权 表决结
果
股数（股） 119,768,531 2,266,300 276,600 通过
占出席本次股东会 97.9210% 1.8529% 0.2261%
有效表决权股份总
数的比例（%）
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
A 股 同意 反对 弃权
股数（股） 1,628,410 2,266,300 276,600
占出席本次股东会中小 39.03
|