最新提示☆ ◇000506 中润资源 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0000│ -0.1400│ -0.1000│ -0.0600│
│每股净资产(元) │ 0.5692│ 0.5699│ 0.6287│ 0.6593│
│加权净资产收益率(%) │ -0.5900│ -21.1900│ -14.3300│ -8.5400│
│实际流通A股(万股) │ 92867.10│ 92867.10│ 92867.10│ 92867.10│
│限售流通A股(万股) │ 34.68│ 34.68│ 34.68│ 34.68│
│总股本(万股) │ 92901.78│ 92901.78│ 92901.78│ 92901.78│
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│●最新公告:2025-06-20 00:00 中润资源（000506）：关于调整新增2025年度日常关联交易预计的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-11 20:00 中润资源(000506)2025年6月11日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):9786.17 同比增(%):95.79；净利润(万元):-310.47 同比增(%):89.62 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-10,公司股东户数58000,增加61.11% │
│●股东人数:截止2025-05-30,公司股东户数36000,减少2.70% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-06-17投资者互动:最新1条关于中润资源公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
矿产资源勘探与开发投资；矿产品加工与销售；公司股权投资。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0260│ 0.0410│ -0.0070│ -0.0030│
│每股未分配利润(元) │ -0.5595│ -0.5562│ -0.5160│ -0.4781│
│每股资本公积(元) │ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│
│营业收入(万元) │ 9786.17│ 33321.28│ 15488.19│ 9887.31│
│利润总额(万元) │ 162.77│ -13700.12│ -9526.22│ -6583.36│
│归属母公司净利润(万) │ -310.47│ -12742.80│ -9008.44│ -5493.16│
│净利润增长率(%) │ 89.61│ -2009.99│ -277.80│ 32.70│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0000│
│2024 │ -0.1400│ -0.1000│ -0.0600│ -0.0300│
│2023 │ 0.0100│ 0.0500│ -0.0900│ -0.0400│
│2022 │ 0.2700│ 0.2200│ 0.2656│ 0.2800│
│2021 │ -0.1400│ -0.0373│ -0.0677│ -0.0323│
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【2.互动问答】
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│06-17 │问：你好：请问6月10号止最新公司解除退市风险警示后的股东人数是多少，另作为公司的小股东再次提请公司尽 │
│ │快把更名提上日程，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，非常感谢您对上市公司的关注。2025年6月10日，公司股东人数约5.8万人。若公司更名需履行相应的审│
│ │批程序，并按照相关规定履行信息披露义务。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-11 │问：你好：招金集团官网介绍：2025年，公司旗下山东招金瑞宁矿业有限公司完成对A股上市公司中润资源控股权 │
│ │收购，正式开启“A+H”双平台资本运作模式。请问公司最后是更名招金国际还是招金黄金，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，非常感谢您对上市公司的关注。若公司更名需履行相应的审批程序，并按照相关规定履行信息披露义务│
│ │。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-11 │问：你好：公司解除风险警示后走势还可以，提请公司在董事会换届改组后，为了公司更好的发展请尽快改名招金│
│ │黄金来让公司作为招金集团A股的资本平台，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，非常感谢您对上市公司的关注和建议。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-11 │问：请问公司最近一期的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，非常感谢您对上市公司的关注。2025年5月30日，公司股东人数约3.6万人。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-11 │问：请问截止5月31日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，非常感谢您对上市公司的关注。2025年5月30日，公司股东人数约3.6万人。 │
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│06-11 │问：请问根据信息披露义务人的控股股东招金集团与招金矿业、紫金投资、冉盛盛通签署的《<公司设立协议>之补│
│ │充协议》，中润资源在2024年年度报告出具后，若中润资源的退市风险消除，招金集团应自本次权益变动完成18个│
│ │月之日起60日内以协议转让方式收购紫金投资、冉盛盛通所持有的招金瑞宁股权，以紫金投资、冉盛盛通持有股权│
│ │，哪一天是权益变动完成日 │
│ │ │
│ │答：您好，非常感谢您对上市公司的关注。协议约定转让股份的过户登记手续于2025年1月14日办理完毕。2025年1│
│ │月14日为权益变动完成时间。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-06 │问：你好：首先祝公司正式解除退巿风险及其它警示，希望公司尽快更名重新启航，另请问5月底公司股东人数还 │
│ │有多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，非常感谢您对上市公司的关注与祝贺。2025年5月30日，公司股东人数约3.6万人。 │
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│06-06 │问：你好：公司己很久沒回复投资者提问了，请问因董秘是前控股股东的人，所以现已不在工作岗位上了，那现招│
│ │金方面的董秘好久才能上岗，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，非常感谢您对上市公司的关注。针对互动易咨询事项回复，公司有严格的审核流程。待审核完成后，公│
│ │司会及时回复投资者。今后，公司将进一步加强回复力度，及时回复投资者问询。谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-06 │问：你好：同期申请解除退巿风险的许多ST公司都公告通过，但公司一直没有消息，今天公司股票跌停，请问是不│
│ │是公司的申请没能通过或是公司经营出现问题，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，非常感谢您对上市公司的关注。公司于2025年6月4日披露了《关于撤销退市风险警示及其他风险警示暨│
│ │停复牌的公告》，公司向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示已获得深圳证券交│
│ │易所审核同意。详细情况请查阅公司相关公告。谢谢。 │
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│06-06 │问：公司4月29日提交的摘帽申请已过去深交所的15个工作日，请问公司遇到什么问题了吗 │
│ │ │
│ │答：您好，非常感谢您对上市公司的关注。公司于2025年6月4日披露了《关于撤销退市风险警示及其他风险警示暨│
│ │停复牌的公告》，公司向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示已获得深圳证券交│
│ │易所审核同意。详细情况请查阅公司相关公告。谢谢。 │
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│06-06 │问：董秘，你好！请问贵公司关于摘星摘帽的审核进展如何是否马上要出摘星摘帽公告了 │
│ │ │
│ │答：您好，非常感谢您对上市公司的关注。公司于2025年6月4日披露了《关于撤销退市风险警示及其他风险警示暨│
│ │停复牌的公告》，公司向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示已获得深圳证券交│
│ │易所审核同意。详细情况请查阅公司相关公告。谢谢。 │
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│06-06 │问：你好：请问5月20号止的最新股东人数多少另公司申请的解除退市风险警示最迟多久能出结果谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，非常感谢您对上市公司的关注。2025年5月20日，公司股东人数约3.7万人。公司于2025年6月4日披露了│
│ │《关于撤销退市风险警示及其他风险警示暨停复牌的公告》，公司向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市│
│ │风险警示及其他风险警示已获得深圳证券交易所审核同意。详细情况请查阅公司相关公告。谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2025-06-20 00:00│中润资源（000506）：关于调整新增2025年度日常关联交易预计的公告
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中润资源（000506）：关于调整新增2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/e0f70e2e-9aa5-4a47-931f-f57d5ac3d188.PDF
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2025-06-20 00:00│中润资源（000506）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第五次临时股东会，选举产生了公司第
十一届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，董事会于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出召
开第十一届董事会第一次会议的通知。2025 年 6 月 19日，公司第十一届董事会第一次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开
。
2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，董事姜桂鹏先生因工作原因无法出席本次董事会，委托董事汤磊先生
出席本次会议，行使表决权。董事谢丰宇先生以通讯方式参加会议。
3、经过半数董事推举，会议由董事翁占斌先生主持。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举翁占斌先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
为充分发挥董事会专门委员会的专业研究及决策职能，结合董事的专业特征，选举下列董事为第十一届董事会专门委员会委员，各
专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致，具体情况如下：
（1）战略发展委员会： 翁占斌（主任委员）、姜桂鹏、汤 磊
（2）提 名 委 员 会： 陈家声（主任委员）、刘学民、翁占斌
（3）薪 酬 委 员 会： 刘学民（主任委员）、王晓明、翁占斌
（4）审 计 委 员 会： 王晓明（主任委员）、陈家声、谢丰宇
（5）风险控制委员会： 王晓明（主任委员）、陈家声、汤 磊
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任汤磊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
十一届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任孙英翔先生、孙铁明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任杨丽敏女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司提名委员会及审计委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任孙铁明先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任贺明女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期
届满时止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。
8、审议《关于董事会董事、高级管理人员薪酬的议案》
为了充分发挥公司董事的积极性，增强凝聚力，有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性，吸引更多优秀人才，公司根据相关
法律法规与《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、薪酬标准及发放办法
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事：公司非独立董事不在公司领取董事津贴，在公司担任其他职务的非独立董事按其担任的职务领取薪酬。
2、独立董事：在公司担任独立董事的董事津贴为人民币 18 万元/年（含税），由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司聘任的高级管理人员按照公司制定的薪资标准及考核办法领取相应的薪酬。
本议案已经公司薪酬委员会审议通过。鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接
提交公司股东会审议。
9、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
同意公司制定的《董事、高级管理人员薪酬制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司薪酬委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。
制度详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬
制度》。
10、审议通过了《关于调整新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
因公司日常经营和业务发展需要，同意在原日常关联交易预计的基础上，进行调整并新增日常关联交易。
本议案关联董事姜桂鹏先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司审计委员会、第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过本议案。本议案需提交股东会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于调整新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-070）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/63266090-8515-417b-8db5-489a41479047.PDF
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2025-06-20 00:00│中润资源（000506）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日召开了 2025年第五次临时股东会，选举出 7 名董事组
成公司第十一届董事会。
2025年 6月 19日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举出公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级
管理人员及证券事务代表。
按照《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事
会职能。现将具体情况公告如下：
一、第十一届董事会组成情况
（一）董事会
公司第十一届董事会由 7名董事组成，其中，非独立董事 4名，独立董事 3名，具体如下：
非独立董事：翁占斌先生（董事长）、姜桂鹏先生、汤磊先生、谢丰宇先生；
独立董事：王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生。
公司第十一届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。三名独立董事的任职资格和独立
性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述人员简历详见公司于 2025 年 6 月 3 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-062）。
（二）董事会专门委员会
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定
，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、风险控制委员会五个专门委员会。各专门委员会组成情况
如下：
1、战略发展委员会： 翁占斌（主任委员）、姜桂鹏、汤 磊
2、提 名 委 员 会： 陈家声（主任委员）、刘学民、翁占斌
3、薪 酬 委 员 会： 刘学民（主任委员）、王晓明、翁占斌
4、审 计 委 员 会： 王晓明（主任委员）、陈家声、谢丰宇
5、风险控制委员会： 王晓明（主任委员）、陈家声、汤 磊
提名委员会、薪酬委员会、审计委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士。公司第十一届
董事会各专门委员会组成人员任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、总经理：汤磊先生
2、副总经理：孙英翔先生、孙铁明先生
3、财务总监：杨丽敏女士
4、董事会秘书：孙铁明先生
5、证券事务代表：贺明女士
上述人员任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。
公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾
受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
孙铁明先生和贺明女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：孙铁明、贺明
联系电话：0531-81665777
传真号码：0531-81665888
电子邮箱：zhongrun_ziyuan@163.com
通讯地址：济南市历下区解放东路 25-6号山东财欣大厦 9层
四、换届离任情况
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