最新提示☆ ◇000504 *ST生物 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按07-10股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.0067│ -0.0600│ -0.0255│
│每股净资产(元) │ ---│ 0.7117│ 0.7184│ 0.7534│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -0.9400│ -8.0300│ -3.3300│
│实际流通A股(万股) │ 32911.79│ 31066.87│ 31066.87│ 31066.87│
│限售流通A股(万股) │ 90.52│ 1935.44│ 1935.44│ 1935.44│
│总股本(万股) │ 33002.31│ 33002.31│ 33002.31│ 33002.31│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-07-30 18:22 *ST生物（000504）：南华生物关于选举职工代表董事的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-28 11:20 异动快报：*ST生物（000504）7月28日11点17分触及跌停板(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-07-15 预告业绩:大幅减亏 │
│预计公司2025年01-06月归属于上市公司股东的净利润为-500万元至-350万元，与上年同期相比变动幅度为40.43%至58.3%。扣非后│
│净利润-805.00万元至-655.00万元，与上年同期相比变动幅度为28.11%-41.50%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):2245.36 同比增(%):-13.55；净利润(万元):-221.86 同比增(%):19.92 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数15992,减少5.20% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数16869,减少15.96% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-08-06召开2025年8月6日召开2次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
生物医药与细胞技术服务，环保节能
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-28
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│最新主要指标 │ 按07-10股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.0030│ 0.0150│ 0.0210│
│每股未分配利润(元) │ ---│ -1.6761│ -1.6694│ -1.6572│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.2832│ 1.2832│ 1.3059│
│营业收入(万元) │ ---│ 2245.36│ 13444.78│ 9241.71│
│利润总额(万元) │ ---│ -593.27│ -2085.16│ -747.53│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -221.86│ -1984.60│ -841.08│
│净利润增长率(%) │ ---│ 19.92│ 29.56│ -1828.05│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0067│
│2024 │ -0.0600│ -0.0255│ -0.0254│ -0.0084│
│2023 │ -0.0900│ 0.0016│ -0.0288│ -0.0063│
│2022 │ -0.0400│ 0.0017│ 0.0070│ 0.0005│
│2021 │ -0.0600│ -0.0270│ -0.0202│ 0.0031│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-07-30 18:22│*ST生物（000504）：南华生物关于选举职工代表董事的公告
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，于 2025 年 7 月 30 日召开了第一
届职工代表大会第三次会议，会议采取差额选举方式，选举产生公司第十二届董事会职工代表董事。经与会职工代表审议并表决，同意
选举陈一女士为公司第十二届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
陈一女士当选后，将与其他由股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期同第十二届董事会任期一致
，自本次职工代表大会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
经审查，陈一女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/a55437c2-ecbf-4ea6-8101-dc8081780a37.PDF
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2025-07-21 19:14│*ST生物（000504）：南华生物关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
经南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议审议，决定召开2025年第二次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2025年 8月 6 日（星期三）15:00；
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月6日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月6日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司股东
只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年 8月 1日（星期五）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人；
本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）
；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1栋三层会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉的提案》 √
2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的提案》 √
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的提案》 √
4.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的提案》 √
累积投票提案
5.00 《关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会非独立 应选人数 3人
董事的提案》
5.01 《关于选举杨云先生为公司第十二届董事会非独立董 √
事的提案》
5.02 《关于选举陈群先生为公司第十二届董事会非独立董 √
事的提案》
5.03 《关于选举陈文博先生为公司第十二届董事会非独立 √
董事的提案》
6.00 《关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董 应选人数 3人
事的提案》
6.01 《关于选举佘利文女士为公司第十二届董事会独立董 √
事的提案》
6.02 《关于选举林锋先生为公司第十二届董事会独立董事 √
的提案》
6.03 《关于选举朱丽梅女士为公司第十二届董事会独立董 √
事的提案》
2.提案披露情况：
上述提案的具体内容请参见公司于 2025 年 7月 22日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告
。
3.表决事项说明
提案 1.00 为特别决议事项通过，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
提案 5.00、6.00 为累计投票提案，非独立董事和独立董事选举进行分别表决，应选非独立董事 3人，独立董事 3人。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所 备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述所有提案，公司对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决单独计票。公司将根据计票结果公开披露，上述提案已经公司第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事
会第十九次会议审议通过。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身
份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位加盖
公司公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位加盖公司公章的营业执照
复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和证券账户卡；
委托代理人出席会议的，受托人请于 2025 年 8 月 5 日 17:00 前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司董事会办公室备查（
会场正式报到时出具相关原件）；异地股东可用信函、邮件发送或传真方式登记（须在 2025 年 8 月 5 日 17:00 前送达或邮件发送
、传真至公司），不接受电话登记；
2.登记时间：2025年 8月 5日（9:00-11:30，13:30-17:00）；
3.登记地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1栋三层董事会办公室；
4.会议联系方式：
联系人：粟亮、冯思；
电话：0731-85810285；
传真：0731-85810285；
电子邮箱：nhsw@landfar.cn；
5.会议费用：食宿、交通费等由股东自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票，具体流程详见附件 1。
五、备查文件
第十一届董事会第二十九次会议决议；
第十一届监事会第十九次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/75911426-8896-4772-a003-71fa652f1024.PDF
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2025-07-21 19:14│*ST生物（000504）：南华生物独立董事关于董事会换届选举的独立意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为 《南华生物医药股份有限
公司》（以下简称 “公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，对公司董事会换届选举事项进行了认真审核，发表独立意见如
下：
公司本次董事会换届选举提名及审议程序严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会提名委员会对非独立董事及独立董
事候选人的专业背景、工作经历、任职资格等进行了充分审查，提名过程中，公司及时向我们提供了候选人详细简历、提名程序说明等
材料，并就相关事项进行了充分沟通，保障了我们的知情权和表决权，整个程序合法、有效。
我们通过查阅候选人资料，核查其是否存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，是否被中国证监会采取证券市场禁入措施，是
否被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事等方式，对非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行了全面审查。
经核查，所有候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事，不属于失信被执行人，具备担任公司董事的资格和条件。其中，独立董事候选人具备担任独立董
事所必需的专业知识、工作经验及决策能力，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求，不存在影响其独立性的情形。
综上所述，我们认为本次董事会换届选举的提名及审议程序合法合规，候选人任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本次审议的相关事项提交公司股东大会审议。
独立董事：佘利文、赵亚青、林锋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/27b4382d-35b6-4532-8c42-3a846ab1e623.PDF
【4.最新报道】
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2025-07-28 11:20│异动快报：*ST生物（000504）7月28日11点17分触及跌停板
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*ST生物（000504）7月28日盘中跌停，股价10.42元，下跌5.01%。其所属医疗服务行业整体上涨，但该股受资金流出影响，主力资
金净流出81.41万元。其涉及干细胞、湖南国企改革等概念，当日相关概念板块均有不同程度上涨。
https://stock.stockstar.com/RB2025072800010227.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-07-23 10:05│异动快报：*ST生物（000504）7月23日10点0分触及涨停板
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
*ST生物今日盘中涨停，股价上涨5%，所属医疗服务行业整体上涨。干细胞、湖南国企改革等概念同步走强。资金流入方面，主力
净流入137.79万元，游资和散户则净流出。
https://stock.stockstar.com/RB2025072300011250.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 21:46│*ST生物(000504)：预计半年度亏损350万元–500万元
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
*ST生物预计上半年营收4900万至5200万元，同比下降7.68%-13%，亏损350万至500万元，扣非亏损655万至805万元。亏损主要因业
务收入下降及组织架构调整导致费用增加。
https://www.gelonghui.com/news/5037406
【5.最新异动】
●交易日期:2025-06-09 信息类型:连续三个交易日涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
涨跌幅(%):5.03 成交量(万股):1965.76 成交额(万元):15088.33
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 454.88│ 1185.94│
│中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 │ 401.50│ 1.16│
│国信证券股份有限公司河南分公司 │ 387.92│ 1.60│
│机构专用 │ 359.21│ 368.02│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 265.02│ 41.78│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 454.88│ 1185.94│
│浙商证券股份有限公司绍兴分公司 │ 4.49│ 1138.44│
│中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 │ 21.54│ 723.21│
│西部证券股份有限公司深圳分公司 │ 0.00│ 482.93│
│光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 │ 0.00│ 441.90│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-05-12 信息类型:连续三个交易日涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
涨跌幅(%):3.76 成交量(万股):3125.13 成交额(万元):20747.56
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│财通证券股份有限公司德清德清大道证券营业部 │ 1336.13│ 97.21│
│机构专用 │ 1017.99│ 974.04│
│中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 │ 947.30│ 8.63│
│中国中金财富证券有限公司四川分公司 │ 627.39│ 0.38│
│国泰海通证券股份有限公司德清云岫南路证券营业部 │ 558.63│ 0.00│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 1017.99│ 974.04│
│中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 │ 92.20│ 701.54│
│中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 │ 371.02│ 694.05│
│国泰海通证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 │ 401.19│ 679.50│
│国投证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 │ 0.00│ 340.38│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │函件类别 │年报问询函 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│标题 │关于对南华生物医药股份有限公司2022年年报的问询函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/LSD000504178497.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │变更日期 │2025-04-30 │
├────────┼───────────────────
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