最新提示☆ ◇000410 沈阳机床 更新日期：2026-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│●最新主要指标 │ 按04-24股本│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ ---│ -0.0128│ -0.0039│ 0.0005│ 0.0171│ 0.0041│
│每股净资产(元) │ ---│ 1.5767│ 1.5885│ 1.7886│ 1.0878│ 0.4959│
│加权净资产收益率(%│ ---│ -0.8100│ -0.3300│ 0.0500│ 1.5900│ -3.0700│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 197101.83│ 168091.59│ 168091.59│ 168091.59│ 168091.59│ 168091.59│
│限售流通A股(万股) │ 67805.47│ 96815.71│ 96815.71│ 67805.47│ 67805.47│ 38383.07│
│总股本(万股) │ 264907.30│ 264907.30│ 264907.30│ 235897.06│ 235897.06│ 206474.66│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│●最新公告:2026-07-27 16:59 沈阳机床（000410）：沈阳机床关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告(详见后) │
│●最新报道:2026-07-14 18:12 沈阳机床：预计2026年1-6月归属净利润亏损1500万元至2500万元(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告: │
│2026-07-15 预告业绩:业绩预亏 │
│预计公司2026年01-06月归属于上市公司股东的净利润为-2500万元至-1500万元，与上年同期相比变动幅度为-161.96%至-137.18% │
│。扣非后净利润-6000.00万元至-5000.00万元，与上年同期相比变动幅度为-49.67%--24.72%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):81355.95 同比增(%):-15.03；净利润(万元):-3383.54 同比增(%):-452.49 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●增发:2025-09-19 通过非公开发行29010.2389万股 发行价:5.860元 增发上市日:2025-10-23 股权登记日:--- 发行对象:募集配│
│套资金的发行对象为国家产业投资基金二期有限责任公司、胡永娟等共计13名投资者。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数80678,增加0.09% │
│●股东人数:截止2026-03-10,公司股东户数80605,减少0.17% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-08-21召开2026年8月21日召开2次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2028-06-26 解禁数量:29422.40(万股) 占总股本比:11.11(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
产品研发、机床制造、销售服务、行业解决方案、机床零部件配套等
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-29
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│最新主要指标 │ 按04-24股本│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股经营现金流(元)│ ---│ -0.1140│ 0.1880│ 0.0680│ -0.0460│ -0.0250│
│每股未分配利润(元)│ ---│ -2.5033│ -2.4905│ -2.7924│ -2.7757│ -3.2452│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.0200│ 3.0200│ 3.5144│ 2.7980│ 2.6783│
│营业收入(万元) │ ---│ 81355.95│ 373834.66│ 254442.69│ 188927.37│ 37181.84│
│利润总额(万元) │ ---│ -2907.57│ 2504.76│ 2376.51│ 6461.78│ -3065.69│
│归属母公司净利润( │ ---│ -3383.54│ -959.05│ 114.54│ 4034.85│ -3181.62│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ ---│ -6.35│ -235.84│ 100.93│ 149.93│ -431.45│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2026 │ ---│ ---│ ---│ -0.0128│
│2025 │ -0.0039│ 0.0005│ 0.0171│ 0.0041│
│2024 │ 0.0341│ -0.0291│ -0.0209│ -0.0200│
│2023 │ 0.0168│ -0.0350│ -0.0300│ -0.0200│
│2022 │ 0.0100│ 0.0020│ 0.0100│ 0.0100│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 16:59│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：沈阳机床关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/b944d2be-fa45-41a0-9ce3-19818ca48201.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-07-23 19:16│沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十九次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2026年 7月 17日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于 2026年 7月 23日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人。董事郭生、董事徐永明、职工董事张际飞现场参会，董事长周舟、董事吴荣斌、
独立董事哈刚、独立董事袁知柱视频参会，董事张旭因其他公务安排，授权董事长周舟代为表决；独立董事王英明因其他公务安排，授
权独立董事哈刚代为表决。
4.本次董事会由董事长周舟先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
1.审议《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。本议案需提交股
东会审议。
1.01 选举周舟先生为第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.02选举郭生先生为第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.03选举徐永明先生为第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.04 选举张旭先生为第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.05选举吴荣斌先生为第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.审议《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。本议案需提交股
东会审议。
2.01选举哈刚先生为第十一届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.02选举吴凤君先生为第十一届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.03选举李佳宁女士为第十一届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.审议《关于第十一届董事会独立董事津贴方案的议案》
为进一步落实独立董事履职保障，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询作用，提升公司治理水平，维护公司及股东利
益，结合公司所处地区、行业、规模及目前经营情况，公司拟将独立董事津贴标准从 7.2 万元/年（税后）调整至 9 万元/年（税前）
。调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过后开始执行。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员哈刚、王英明、袁知柱回避表决，其余两位委员表示同意，该议案提交本
次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。本议案需提交股东会审议。
独立董事哈刚、王英明、袁知柱回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议《关于子公司因公开招标形成关联交易的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险委员会、独董专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的
公告。
关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议《关于制修订公司部分制度的议案》
为进一步完善法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上
市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》《公司章程
》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订并制定部分新制度，表决情况如下：
5.01修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.02修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.03修订《内部信息知情人管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.04修订《分子公司管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.05修订《关联交易管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.06修订《投资者关系管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.07修订《募集资金使用管理办法》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.08修订《独立董事专门会议制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.09修订《董事会战略与投资委员会工作规则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.10修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.11 修订《董事会提名委员会工作规则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.12修订《总经理工作规则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.13修订《外部信息使用人管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.14 修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.15修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.16修订《关于防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.17修订《累积投票制实施细则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.18 修订《董事、高管人员持股及变动管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.19修订《信息披露管理办法》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.20制定《董事、高管离职管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.21修订《重大经营管理事项清单》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.22修订《董事会授权决策方案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.审议《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/505e1da8-5506-48e7-bc18-320befb62fdc.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-07-23 19:15│沈阳机床（000410）：关联交易的核查意见
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“公
司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沈阳机床因其子公司公开招标形成关联交易情况进
行了核查，核查具体情况如下：
一、关联交易概述
1、沈阳机床股份有限公司控股子公司天津市天锻压力机有限公司（以下简称“天锻公司”）正在进行“面向复杂薄壁零件制造的
智能化成形创新研究中试与产业化建设项目”的开发建设工作。根据项目进展情况，天锻公司对该项目施工总承包工程进行了公开招标
。本次公开招标根据国家和相关主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理，经过公开招标、评标等工作，确定中国
新兴建筑工程有限责任公司（以下简称“新兴公司”）为项目中标单位，中标金额89,801,308元。
2、中国新兴建筑工程有限责任公司是沈阳机床控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司下属公司，与公司存在关联关系
。
3、董事会审议情况：公司第十届董事会第三十九次会议于2026年7月23日召开，会议审议并通过了《关于子公司因公开招标形成关
联交易的议案》。表决时关联董事周舟先生、郭生先生、张旭先生、张际飞先生进行了回避，非关联董事一致审议通过。独立董事专门
会议同意将此项关联交易提交董事会审议。
4、经中国执行信息公开网查询，新兴公司不是失信被执行人。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。由于关联交易金额
未达到2025年度经审计净资产5%，本议案不需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：中国新兴建筑工程有限责任公司
注册地址：北京市西城区旌勇里3号
法定代表人：马自力
注册资本：260,000万元
成立日期：1988年10月3日
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；文物保护工程施工；文物保护工程设计；文物保护工程勘察
；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；舞台工程施工；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理
工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程质量检测；检验检测服务；第三类医疗器械经营
；第三类医疗设备租赁；计算机信息系统安全专用产品销售；测绘服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；对外承包工程；建筑工程机械与设备租赁
；木材加工；建筑用木料及木材组件加工；建筑用石加工；门窗制造加工；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；门窗销售；家具销售
；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；房屋拆迁服务；房地产评估；房地产咨询
；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询
服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外
）；热力生产和供应；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；染料销售；专业设计服务；涂料销售（不含危险化学
品）；普通机械设备安装服务；体育场地设施工程施工；规划设计管理；城乡市容管理；地质灾害治理服务；特种设备出租；医院管理
；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；充电桩销售；电子产品销售；半导体器件专用设
备销售；通讯设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；停车场服务；幻灯及投影设备销售；半导体照明器件销售；照明器具销售；金
属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；金属结构销售；建筑装饰材料销售；金属矿石销售；机械
设备销售；金属材料销售；木材销售；五金产品零售；劳动保护用品销售；有色金属合金销售；高品质合成橡胶销售；砼结构构件销售
；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家具零配件销售；家具安装和维修服务；灯具销售；家居用品销售；电动汽车充电基
础设施运营；集中式快速充电站；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
股东：中国新兴集团有限责任公司100%股权
间接控股股东：中国通用技术（集团）控股有限责任公司
与公司的关联关系：均受中国通用技术（集团）控股有限责任公司控制。中国新兴建筑工程有限责任公司2025年营业收入326,535.
91万元，净资产291,558.02万元，净利润1,155.07万元。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。
四、相关协议主要内容
根据交易双方分别于2025年11月签署的总承包合同及2026年7月23日签署的补充协议主要约定如下：
发包人：天津市天锻压力机有限公司
承包人：中国新兴建筑工程有限责任公司
1、工程承包范围：“面向复杂薄壁零件制造的智能化成形创新研究中试与产业化建设项目”位于天津市北辰区小淀镇津围公路202
号天锻压力机有限公司现有厂区内，为工业厂房项目，总建筑面积26,821.72㎡。工程内容包括但不限于施工图纸、工程量清单、及发
包人要求及合同约定的本工程应当适用的规范、规程或标准范围内包含的全部工作内容。
2、合同工期：计划工期324日历天。
3、合同总价款：89,801,308元。
4、计价和支付：本工程采用固定总价合同方式，工程款随工程进度分批次支付进度款。
5、总承包合同须经天津市天锻压力机有限公司有权机构审议通过后方可生效。审议通过前，总承包合同未生效，对双方不产生实
质履行约束力（除配合审批及补充协议约定外）。
6、补充协议为总承包合同不可分割的组成部分，约定不一致的以补充协议为准。
五、交易目的和对上市公司的影响
发包方天锻公司通过公开招标方式确定中标方及中标价格，相关定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为
，未发现损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
六、年初至披露日与该关联人累计的各类关联交易情况
截至 2026年 6月末，公司与新兴公司发生日常关联采购 898 万元，日常关联销售 0元。
七、上述关联交易履行的审批程序
（一）独立董事专门会议意见
沈阳机床第十届董事会独立董事第二十二次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司因公开招标形成关联
交易的议案》。独立董事对该事项进行了审核，本次关联交易由于公开招标产生，价格公允。中国新兴建筑工程有限责任公司是建筑施
工总承包特级资质的施工管理企业，满足项目建设所需相关要求。该关联交易对公司当期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存
在损害公司中小股东利益的情况，也不影响公司的独立性。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
公司子公司因公开招标形成关联交易事项已经公司第十届董事会第三十九次会议通过，关联董事已回避表决，独立董事已发表了明
确的同意意见。本独立财务顾问对本次关联交易的合理性、公允性无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/6ed907d6-1c89-4711-a5bc-66d0a86c1fcc.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 18:12│沈阳机床：预计2026年1-6月归属净利润亏损1500万元至2500万元
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
沈阳机床预告2026年上半年归母净利润亏损1500万至2500万元，主要受行业竞争加剧、盈利空间收窄影响。一季度营收8.14亿元同
比降15.03%，净利-3383.54万元。尽管业绩承压，公司自二季度起通过深耕“5+N”市场布局，经营状况明显改善，订单回升，趋势向
好。一季度毛利率11.4%，负债率52.23%。...
https://stock.stockstar.com/RB2026071400038087.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 17:22│沈阳机床(000410)：获得120万元政府补助
─────────┴─────────────────────────────────
|