最新提示☆ ◇000045 深纺织Ａ 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1174│ 0.0696│ 0.0412│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 5.8741│ 5.8263│ 5.8689│ 5.8277│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0100│ 1.1900│ 0.7000│ 3.0600│
│实际流通A股(万股) │ 45702.18│ 45702.18│ 45700.08│ 45700.08│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ 2.10│ 2.10│
│总股本(万股) │ 50652.18│ 50652.18│ 50652.18│ 50652.18│
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│●最新公告:2025-11-01 00:00 深纺织Ａ（000045）：2025年第三次临时股东会法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-10-26 19:26 深纺织A(000045)发布前三季度业绩，归母净利润5945万元，同比下降24.66%(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):246506.61 同比增(%):-2.26；净利润(万元):5944.52 同比增(%):-24.66 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 每10股派0.71元(含税) 股权登记日:2025-05-27 除权派息日:2025-05-28 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数34361,增加8.74% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数31598,减少9.89% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-11-05投资者互动:最新1条关于深纺织Ａ公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-11-12召开2025年11月12日召开4次临时股东会 │
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【主营业务】
以液晶显示用偏光片为代表的高新技术产业，自有物业的经营管理业务及保留的高档纺织服装业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.3360│ 0.6420│ 0.5410│ 0.4570│
│每股未分配利润(元) │ 0.5846│ 0.5368│ 0.5794│ 0.5382│
│每股资本公积(元) │ 3.8727│ 3.8727│ 3.8727│ 3.8727│
│营业收入(万元) │ 246506.61│ 160048.16│ 77793.21│ 333528.30│
│利润总额(万元) │ 9100.35│ 5519.24│ 3294.96│ 15288.39│
│归属母公司净利润(万) │ 5944.52│ 3523.48│ 2086.43│ 8937.11│
│净利润增长率(%) │ -24.66│ -19.73│ 0.42│ 12.75│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.1174│ 0.0696│ 0.0412│
│2024 │ 0.1800│ 0.1558│ 0.0867│ 0.0410│
│2023 │ 0.1600│ 0.1315│ 0.0717│ 0.0259│
│2022 │ 0.1400│ 0.1116│ 0.0838│ 0.0348│
│2021 │ 0.1100│ 0.1608│ 0.1509│ 0.0842│
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【2.互动问答】
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│11-05 │问：深纺织同新凯来协同实质化, 光刻机关联度显性化：为新凯来提供高精度光学检测膜（用于DUV光刻机校准）│
│ │，2025年贡献营收3.5亿元（占比4.7%）。 │
│ │ 技术延伸：深纺织同新凯来联合开发半导体用掩膜版基材，中试线已建成。 │
│ │ 全球科技企业配套项目优先落地（如深纺织中标华为“智能座舱显示联合实验室”）。 │
│ │ （传言三星显示技术授权谈判中）。 │
│ │请问领导以上事项的具体进度如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！以上信息不属实，请注意投资风险。感谢您的关注，祝生活愉快！ │
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│10-31 │问：领导您好，三季度业绩继续下滑，7号线并没有预期中业绩大增。在这个竞争剧烈，原材料受限，业绩下滑的 │
│ │背景下，为什么还要支持子公司盛波去花14亿建设产线有没有让股东投资者信服理由 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！盛波光电投资建设1.49米幅宽偏光片产线项目，有助于快速提升公司偏光片生产规模，│
│ │解决未来产能瓶颈问题，同时有助于增强高附加值产品供应能力以及产线协同效率，进而提升偏光片业务竞争能力│
│ │和盈利能力，符合公司的长期发展战略和全体股东的利益。谢谢您的关注和支持。 │
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│10-22 │问：注意到贵公司的产品已获得国内外客户的认可，请问贵公司是否将产品出口至欧盟国家 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好!公司偏光片产品客户主要为包括华星光电、京东方、LGD等在内的主流面板企业、模组企│
│ │业等，未直接出口至欧盟国家，公司已按要求充分披露了相关信息。感谢您的关注与支持！ │
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│10-22 │问：请问公司控股子公司盛波光电的现任总经理是谁 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好!盛波光电现任总经理为李成殷先生。感谢您的关注与支持！ │
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│10-22 │问：领导您好，近期公司公告子公司盛波光电要投资13亿多新建设8号线，请问1.这一笔资金投入需要母公司承担 │
│ │吗如果承担，母公司承担什么比例金额投入2.此大手笔的投资是否经过风险评估或者经济效益论证，如果因到时投│
│ │资失利，是否有人为此承担股东们利益损失责任。3.子公司要和恒美购买的设备已经将近超过4年了，近期才给恒 │
│ │美公司购入，由此证明此设备并不抢手，项目建设结束设备超六年，如何保证技术领先 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好!（1）8号线项目由公司子公司盛波光电计划投资，所需资金由盛波光电以自有资金及银 │
│ │行贷款结合的形式解决，不需母公司承担；（2）8号线项目严格按照国有企业管理和上市公司监管相关规定开展了│
│ │可行性研究论证、风险评估及专家评审，并经公司董事会审慎决策后已将可研报告报备交易所；（3）本项目拟采 │
│ │购的主机设备是海威光电向偏光片行业顶尖设备制造商日本西工业株式会社购买，其硬件和软件配置及参数处于领│
│ │先水平，能够有效巩固盛波光电现有技术优势，满足未来OLED及LCD产品生产运营需要，有助于快速提升公司偏光 │
│ │片产能规模及盈利能力。感谢您的关注与支持！ │
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【3.最新公告】
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2025-11-01 00:00│深纺织Ａ（000045）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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中国 深圳 福田区 深南大道 4011号香港中旅大厦 21-26楼广东华商律师事务所
关于深圳市纺织（集团）股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的法律意见书
致：深圳市纺织（集团）股份有限公司
广东华商律师事务所（下称“华商”）接受深圳市纺织（集团）股份有限公司（下称“贵公司”或“公司”）的委托，指派华商律
师出席并见证贵公司 2025年第三次临时股东会（下称“本次股东会”）。
华商律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律
、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召
集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，华商特作如下声明：
1、华商律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、华商律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统予以认证；
3、华商律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本法律意见书仅供贵公司本次股东会之目的使用，不得用作任何其他用途。华商律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会
决议一起予以公告。
华商律师根据《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
经查验，本次股东会由公司第八届董事会第四十五次会议召开并由公司董事会召集。公司董事会于 2025年 10月 16日在深圳证券
交易所网站上公告了《深圳市纺织（集团）股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》，（以下简称“会议通知”），
该通知载明了本次股东会届次、召集人、召开的日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、审议事项、会议登记
等事项。
（二）本次股东会的召开
公司本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2025年 10月 31日 15:00在深圳市福田区华强北路 3号深纺大厦 A座六楼会议室如期召开，董事长李刚主
持了本次股东会。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月 31日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 31日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经查验，公司本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次股东会股权登记日的股东名册，并经公司及华商律师查验确认，本次股东会通过现场和网络投票的股东
（股东代理人）合计 280人，代表股份 257,955,978股，占贵公司有表决权股份总数的 50.9269%。其中：
出席现场会议的 A股股东（股东代理人）2人，代表股份 250,198,468股，占公司有表决权 A股股份总数的 54.7454%；出席现场会
议的 B股股东（股东代理人）0人，代表股 0股，占公司有表决权 B股股份总数的 0.0000%；
通过网络投票的 A股股东（股东代理人）278人，代表股份 7,757,510股，占公司有表决权 A股股份总数的 1.6974%；通过网络投
票的 B股股东（股东代理人）0人，代表股份 0股，占公司有表决权 B股股份总数的 0.0000%。
除公司股东（股东代理人）外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司部分董事、高级管理人员及华商经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；
上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会依照法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知中所
列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
审议通过《关于子公司购买设备暨关联交易的议案》
投票表决结果如下：
总表决情况：
同意 256,277,377股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.3493%；反对 784,600 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.3042%；弃权894,001股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3466%。
A股股东的表决情况：
同意 256,277,377股，占出席会议A股股东所持有效表决权股份的 99.3493%；反对 784,600 股，占出席会议 A 股股东所持有效表
决权股份的 0.3042%；弃权894,001股，占出席会议 A股股东所持有效表决权股份的 0.3466%。B股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对 0股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份的 0.000
0%；弃权 0股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 22,207,941 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的92.9726%；反对 784,600 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份的3.2847%；弃权 894,001 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的3.7427%。
A股中小股东的表决情况：
同意 22,207,941 股，占出席会议 A 股中小股东所持有效表决权股份的92.9726%；反对 784,600 股，占出席会议 A 股中小股东
所持有效表决权股份的3.2847%；弃权 894,001 股，占出席会议 A 股中小股东所持有效表决权股份的3.7427%。
B股中小股东的表决情况：
同意 0股，占出席会议 B股中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对0股，占出席会议 B股中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%；弃权 0股，占出席会议 B股中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
华商律师、现场推举的两名股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终
表决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。经查验，上述议案为普通决议事
项，经出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，恒美光电股份有限公司作为公司关联方，未持有公司股份
。
综上所述，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法
有效。
四、结论意见
综上所述，华商律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程
》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/1727db0a-2cff-48d4-9c38-64c5e6e35964.PDF
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2025-11-01 00:00│深纺织Ａ（000045）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）下午 3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 31日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3
:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 31日上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3号深纺大厦 A座六楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李刚
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席股东会的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 280 人，代表股份257,955,978 股，占公司有表决权股份总数的 50.9269％。其中
现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份总数的 49.3954%；通过网络投票的股
东 278 人，代表股份 7,757,510 股，占上市公司总股份的 1.5315％。
2、A股股东出席情况
出席本次股东会的 A 股股东及股东授权委托代表共 280 人，代表股份257,955,978 股，占公司有表决权股份总数的 50.9269％。
其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份总数的 49.3954%；通过网络投票
的股东 278 人，代表股份 7,757,510 股，占上市公司总股份的 1.5315％。
3、B股股东出席情况
本次股东会无 B股股东出席和投票。
4、公司部分董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。
审议通过了《关于子公司购买设备暨关联交易的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权（股 弃权比例
（股）
与会全体 257,955,978 256,277,377 99.3493％ 784,600 0.3042％ 894,001 0.3466％
股东
其中： 257,955,978 256,277,377 99.3493％ 784,600 0.3042％ 894,001 0.3466％
A股股东
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
中小股东 23,886,542 22,207,941 92.9726％ 784,600 3.2847％ 894,001 3.7427％
其中： 23,886,542 22,207,941 92.9726％ 784,600 3.2847％ 894,001 3.7427％
A股股东
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：傅曦林、瞿玉娟
3、结论性意见：
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规
定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司《2025 年第三次临时股东会决议》；
2、广东华商律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/b26fece3-dacd-41e1-aa66-7a5d835fefd4.PDF
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2025-10-30 17:55│深纺织Ａ（000045）：关于子公司购买偏光片生产线设备价值评估完成国有资产评估备案的公告
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2025 年 10月 30 日，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东深圳市投资控股有限公司《国有资产
评估项目备案表》（备案编号：深投控评备〔2025〕14 号），公司子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）拟
购买偏光片生产线设备价值评估已完成国有资产评估备案，现将相关情况公告如下：
一、基本情况概述
公司于 2025 年 10 月 15 日召开了第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于子公司购买设备暨关联交易的议案》，同意
子公司盛波光电向恒美光电股份有限公司购买闲置全新的偏光片生产前段主机设备（延伸机、涂布机），本次交易构成关联交易，本次
交易金额为人民币 17,920.99 万元（不含税），不高于评估净值人民币 17,953.10 万元（不含税），最终交易价格将不高于国有资产
管理部门备案核准的评估结果。该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。内容详见 2025 年 10 月 16 日巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）公司《第八届董事会第四十五次会议决议公告》（2025-38 号）、《关于子公司购买设备暨关联交易的公告
》（2025-40 号）、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（2025-41 号）。
二、获得国资备案的情况
根据《国有资产评估项目备案表》，盛波光电拟购买偏光片生产线设备价值经备案确认的评估值为 17,953.10 万元（不含税），
备案结果与公司于 2025 年10 月 16 日披露的本次交易相关公告所载资产评估结果一致。
三、备查文件
《国有资产评估项目备案表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/845df882-2402-401d-b438-0fedac601596.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-26 19:26│深纺织A(000045)发布前三季度业绩，归母净利润5945万元，同比下降24.66%
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智通财经APP讯，深纺织A(000045.SZ)披露2025年第三季度报告，公司前三季度实现营收24.65亿元，同比下降2.26%;归母净利润59
45万元，同比下降24.66%;扣非净利润4762万元，同比下降32.10%;基本每股收益0.1174元。
http://www.
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