最新提示☆ ◇000009 中国宝安 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按07-09股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0945│ 0.0654│ 0.0669│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.8938│ 3.9180│ 3.8441│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.4300│ 1.6900│ 1.7300│
│实际流通A股(万股) │ 257602.05│ 255377.59│ 255143.03│ 255143.03│
│限售流通A股(万股) │ 319.35│ 2543.81│ 2778.36│ 2778.36│
│总股本(万股) │ 257921.40│ 257921.40│ 257921.40│ 257921.40│
│最新指标变动原因 │股权分置受限股份上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-09-15 19:04 中国宝安（000009）：2025年第一次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-08 20:01 9月8日中国宝安发布公告，股东增持2531.64万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):1083930.53 同比增(%):8.06；净利润(万元):24378.68 同比增(%):24.51 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.3元(含税) 股权登记日:2025-08-26 除权派息日:2025-08-27 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-08-20,公司股东户数149500,减少1.32% │
│●股东人数:截止2025-08-29,公司股东户数150400,增加0.60% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-03投资者互动:最新9条关于中国宝安公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟增持:2025-09-09公告，持股5%以上股东2025-09-09至2026-03-08通过集中竞价,大宗交易,其他方式拟增持大于等于100.00万 │
│股,占总股本0.04% │
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【主营业务】
高新技术产业、生物医药产业、房地产开发经营。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按07-09股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.0070│ -0.1970│ 0.6450│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.2047│ 2.2055│ 2.1402│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.5432│ 0.5650│ 0.5613│
│营业收入(万元) │ ---│ 1083930.53│ 486376.26│ 2022788.38│
│利润总额(万元) │ ---│ 103274.64│ 52258.46│ 140900.15│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 24378.68│ 16857.83│ 17262.52│
│净利润增长率(%) │ ---│ 24.51│ 138.20│ -77.18│
│最新指标变动原因 │股权分置受限股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0945│ 0.0654│
│2024 │ 0.0669│ 0.1494│ 0.0759│ 0.0274│
│2023 │ 0.2933│ 0.2631│ 0.1906│ 0.0928│
│2022 │ 0.4500│ 0.2231│ 0.1641│ 0.0640│
│2021 │ 0.4015│ 0.3461│ 0.2638│ 0.0738│
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【2.互动问答】
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│09-03 │问：董秘，你好！截止8月29号，股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。根据中国证券登记结算有限责任公司下发的不含信用账户合并名册，截至2025年8月29日，公 │
│ │司股东总户数约为15.04万户。 │
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│09-03 │问：董秘 你好！截止8月20号 股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。根据中国证券登记结算有限责任公司下发的不含信用账户合并名册，截至2025年8月20日，公 │
│ │司股东总户数约为14.95万户。 │
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│09-03 │问：请问截止8月底，公司的股东人数，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。根据中国证券登记结算有限责任公司下发的不含信用账户合并名册，截至2025年8月29日，公 │
│ │司股东总户数约为15.04万户。 │
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│09-03 │问：请问上市公司，从公开信息查询到，公司董事曾广胜2024年在贵公司的年薪为313.6万元，同时在港股上市公 │
│ │司的资料显示曾广胜的薪酬为318.3万元。请问贵公司董事是有两份工资吗这是否合理 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。下属子公司国际精密作为香港联交所上市公司，披露的数据单位为港元，公司年度报告披露的│
│ │年薪数据已包括其在子公司取得的报酬。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-03 │问：董秘，请问当初收古马岭金矿部分股权，投资款具体数额是多少目前盈亏情况如何亏损的钱公司是否有追责具│
│ │体人员了请详细回答。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。古马岭金矿受多重因素影响仍未有效改善经营状况，具体信息请详见公司对外披露的定期报告│
│ │。 │
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│09-03 │问：董秘，你好 截止8月20号 股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。根据中国证券登记结算有限责任公司下发的不含信用账户合并名册，截至2025年8月20日，公 │
│ │司股东总户数约为14.95万户。 │
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│09-03 │问：请问截止到8月19日，公司的股东人数。谢谢。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。根据中国证券登记结算有限责任公司下发的不含信用账户合并名册，截至2025年8月20日，公 │
│ │司股东总户数约为14.95万户。 │
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│09-03 │问：什么时候分红 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。公司年度分红已经实施完成，详见公司于2025年8月20日披露的《2024年年度权益分派实施公 │
│ │告》。 │
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│09-03 │问：上市公司你好，据百度百科查询界面显示，贵公司旗下的古马岭金矿有限责任公司的采矿许可有效期至2024年│
│ │10月，采矿许可已过期，该公司是否已停止生产同时，尾矿库设计坝高165米，现状坝高62米；设计库容1365万立 │
│ │方米，现状库容110万立方米。以上数据，设计与实际差距很大，贵公司经营是否有责任，当初买矿是否被骗了， │
│ │请详细解答，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：答：感谢您的关注。古马岭公司按照行业规范开展尾矿库的建设和运行管理工作，现状坝高是指目前已经排放│
│ │至62米，现状库容是指目前实际排放到尾矿库的尾矿是110万立方米，数据体现的是设计量与已使用量之间的关系 │
│ │。采矿许可证到期后的续期事宜已向政府主管部门申请。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-15 19:04│中国宝安（000009）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场召开时间：2025年 9月 15日（星期一）15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年9月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市笋岗东路 1002号宝安广场 A座 29楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局
5、主持人：董事局主席黄旭女士
6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参与投票的股东（代理人）共 826 人，代表股份 964,688,781 股，占公司有表决权股份总数的 37.40%。其中，现场出席股东大
会的股东（代理人）共 3人，代表股份 804,318股，占公司有表决权股份总数的 0.03%；通过网络投票的股东（代理人）共 823人，代
表股份 963,884,463股，占公司有表决权股份总数的 37.37%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 822人，代表股
份 35,731,718股，占公司有表决权股份总数的 1.39%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，审议情况如下：
1、关于发行中票及超短融的议案
总体表决情况：
同意 953,037,742股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7922％；反对 2,242,261股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.2324％；弃权 9,408,778股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9754％。
表决结果：本提案获得通过。
2、关于拟变更董事并调整董事局专门委员会委员的议案
总体表决情况：
同意 953,891,847股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8808％；反对 1,402,356股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.1454％；弃权 9,394,578股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9738％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 24,934,784股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 69.7833%；反对 1,402,356股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 3.9247%；弃权 9,394,578股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 26.2920%。表决结
果：本提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师名称：杨锐、刘晓旭
3、结论性意见：
经办律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符
合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。
经办律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件资料进行信息披露和依程序规定报送有关监管部门及公司存档
备查。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/cd8a450e-f95a-4dc8-9322-49d73ef04b07.PDF
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2025-09-15 19:04│中国宝安（000009）：2025年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：中国宝安集团股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所杨锐律师、刘
晓旭律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。本所律师依据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和
规范性法律文件以及《中国宝安集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律和公司章程的规定以及本次
会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性
和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证
本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件
和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事局已于 2025年 8月 29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）（以下简称“召开股东会通知”），将本次股东会的召开
时间、召开方式、审议事项、会议出席对象等事宜予以公告。
经本所律师核查，公司本次会议于 2025年 9月 15日 15:30在深圳市笋岗东路 1002号宝安广场 A座 29楼会议室召开，召集人为中
国宝安集团股份有限公司董事局，会议召开的时间、地点、召开方式、审议事项与 2025年 8月 29日公司于巨潮资讯网公布的《关于召
开 2025年第一次临时股东大会的通知》所告知的内容一致。本次会议由董事局主席黄旭女士主持，与会的公司股东或股东的委托代理
人就召开股东会通知列明的审议事项进行了审议和表决。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 15日 9:15-
9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《股东会规则》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数共计 826人，代表股份 964,688,781股，占公司有表决权总股本 37.40%。其中
：出席现场会议的股东和授权委托代表人共计 3人，代表股份 804,318股，占公司股份总数的 0.03%；参加本次股东会网络投票的股东
共计 823人，代表股份 963,884,463股，占公司股份总数的 37.37%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 822人，代表股份
35,731,718股，占公司有表决权股份总数的 1.39%。
2、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及其他人员出席或列席会议。
本所律师认为，出席、列席本次股东会的人员资格符合《公司法》《公司章程》和《股东会规则》的有关规定，其资格合法、有效
。
三、本次大会审议事项及表决程序
本次股东会对列入会议通知中的下列提案进行了审议，并以记名投票的方式对决议事项予以表决，做出股东会决议：
1.00、关于发行中票及超短融的议案；
2.00、关于拟变更董事并调整董事局专门委员会委员的议案。
上述提案已获公司第十五届董事局第五次会议审议通过。提案公告已于 2025年 8月 29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本次股东会现场出席会议的股东及股东代理人以记名投票方式对上述议案进行了表决，表决在由本次股东会推举的监票代表和本所
律师的监督下进行；网络投票按《公司章程》和《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《
网络投票细则》”）的规定进行表决并通过网络投票系统获得了网络投票结果。
根据计票人和监票代表对表决结果所做的统计及本所律师的核查，本次股东会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了表决结
果。议案表决结果如下：
1、第 1.00 项议案“关于发行中票及超短融的议案”获得的同意股份数为953,037,742股、反对股份数为 2,242,261股、弃权股份
数为 9,408,778股，分别占出席会议有效表决权股份总数比例为 98.7922％、0.2324％、0.9754％。该议案获得通过；
2、第 2.00项议案“关于拟变更董事并调整董事局专门委员会委员的议案”获得的同意股份数为 953,891,847 股、反对股份数为
1,402,356股、弃权股份数为 9,394,578 股，分别占出席会议有效表决权股份总数比例为 98.8808％、0.1454％、0.9738％。其中，中
小投资者同意股份数为 24,934,784股、反对股份数为 1,402,356股、弃权股份数为 9,394,578股，分别占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数比例为 69.7833％、3.9247％、26.2920％。该议案获得通过。
综上，列入本次股东会的议案获得通过。
经核查，本所律师认为，本次大会审议的议案及表决程序，与股东会通知一致，符合《公司法》《公司章程》和《股东会规则》《
网络投票细则》的有关规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等
事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/812f68b0-d57e-4e0f-9269-0c26a176e5e0.PDF
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2025-09-08 19:16│中国宝安（000009）：关于持股5%以上股东持股变动触及1%整数倍暨后续增持计划公告
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股东韶关市高创企业管理有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事局全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、公司股东韶关高创基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可，计划自本公告披露之日起 6个月内增持公司
股份总数量不少于 100万股。
2、本次增持计划不设置固定价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年 9月 8日收到股东韶关市高创企业管理有限公司（以
下简称“韶关高创”）出具的《关于持股变动触及 1%整数倍暨后续增持计划的告知函》，具体内容公告如下：
一、持股变动情况
韶关高创于 2025年 6月 23 日至 2025年 9月 8日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 25,316,432股
，增持股份数量占上市公司总股本比例为 0.98%，具体情况如下：
1.基本情况
信息披露义务人 韶关市高创企业管理有限公司
住所 乳源县乳城镇鹰峰西路 1号 B栋 B区一楼 106A
权益变动时间 2025年 6月 23日至 2025年 9月 8日
股票简称 中国宝安 股票代码 000009
变动类型 增加√ 一致行动人 有□ 无√
（可多选） 减少
□
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 增持股数（股） 增持比例（%）
股等）
A股 25,316,432 0.98%
合计 25,316,432 0.98%
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□
（可多选） 通过证券交易所的大宗交易□ 间接方式转让□
国有股行政划转或变更□ 执行法院裁定□
取得上市公司发行的新股□ 继承□
赠与□ 表决权让渡□
其他□（请注明）
本次增持股份的资 自有
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