资本运作☆ ◇688981 中芯国际 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-07-07│ 27.46│ 525.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-19│ 20.00│ 3.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-21│ 20.00│ 4123.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-19│ 20.00│ 2.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-21│ 20.00│ 3079.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-19│ 20.00│ 2.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-23│ 20.00│ 2743.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-21│ 20.00│ 1.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金十 │ 20000.00│ ---│ 24.84│ ---│ 5577.30│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金十一 │ 10000.00│ ---│ 17.21│ ---│ 2238.60│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金十四 │ 6000.00│ ---│ 19.02│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金十二 │ 5000.00│ ---│ 20.75│ ---│ -82.60│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金九 │ 1764.80│ ---│ 3.00│ ---│ -312.70│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金五 │ 1186.90│ ---│ 9.05│ ---│ -955.90│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金四 │ 1141.70│ ---│ 3.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金六 │ 1128.30│ ---│ 10.21│ ---│ 1267.90│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金八 │ 1012.90│ ---│ 30.12│ ---│ -2013.80│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上市公司一 │ 802.10│ ---│ ---│ 20.40│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金十三 │ 750.00│ ---│ 15.00│ ---│ 5.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金二 │ 357.60│ ---│ 8.92│ ---│ -2023.60│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金七 │ 330.10│ ---│ 16.53│ ---│ -474.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金三 │ 31.10│ ---│ 3.61│ ---│ 574.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金一 │ 11.60│ ---│ 1.27│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上市公司二 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│12英寸芯片SN1项目 │ 180.00亿│ 0.00│ 180.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│先进及成熟工艺研发│ 70.00亿│ 0.00│ 70.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目储备资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成熟工艺生产线建设│ 97.97亿│ 0.00│ 97.97亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 177.19亿│ 0.00│ 177.19亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│265.15亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中芯北方集成电路制造（北京）有限│标的类型 │股权 │
│ │公司32%股权、中芯国际集成电路制 │ │ │
│ │造有限公司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中芯国际集成电路制造有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │国家集成电路产业投资基金股份有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中芯国际集成电路制造有限公司拟向5名中芯北方集成电路制造（北京）有限公司（以下简 │
│ │称"标的公司"）股东发行股份购买其所持有的标的公司49.00%股权，具体内容如下 │
│ │ 国家集成电路产业投资基金股份有限公司交易比例32%，向该交易对方支付的总对价265│
│ │14880000元 │
│ │ 北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）交易比例9%，向该交易对方支付的│
│ │总对价7457310000元 │
│ │ 北京亦庄国际投资发展有限公司交易比例5.75%，向该交易对方支付的总对价476439250│
│ │0元 │
│ │ 中关村发展集团股份有限公司交易比例1.125%，向该交易对方支付的总对价932163750 │
│ │元 │
│ │ 北京工业发展投资管理有限公司交易比例1.125%，向该交易对方支付的总对价93216375│
│ │0元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│74.57亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中芯北方集成电路制造（北京）有限│标的类型 │股权 │
│ │公司9%股权、中芯国际集成电路制造│ │ │
│ │有限公司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中芯国际集成电路制造有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、中芯国际集成电路制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中芯国际集成电路制造有限公司拟向5名中芯北方集成电路制造（北京）有限公司（以下简 │
│ │称"标的公司"）股东发行股份购买其所持有的标的公司49.00%股权，具体内容如下 │
│ │ 国家集成电路产业投资基金股份有限公司交易比例32%，向该交易对方支付的总对价265│
│ │14880000元 │
│ │ 北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）交易比例9%，向该交易对方支付的│
│ │总对价7457310000元 │
│ │ 北京亦庄国际投资发展有限公司交易比例5.75%，向该交易对方支付的总对价476439250│
│ │0元 │
│ │ 中关村发展集团股份有限公司交易比例1.125%，向该交易对方支付的总对价932163750 │
│ │元 │
│ │ 北京工业发展投资管理有限公司交易比例1.125%，向该交易对方支付的总对价93216375│
│ │0元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│47.64亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中芯北方集成电路制造（北京）有限│标的类型 │股权 │
│ │公司5.75%股权、中芯国际集成电路 │ │ │
│ │制造有限公司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中芯国际集成电路制造有限公司、北京亦庄国际投资发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京亦庄国际投资发展有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中芯国际集成电路制造有限公司拟向5名中芯北方集成电路制造（北京）有限公司（以下简 │
│ │称"标的公司"）股东发行股份购买其所持有的标的公司49.00%股权，具体内容如下 │
│ │ 国家集成电路产业投资基金股份有限公司交易比例32%，向该交易对方支付的总对价265│
│ │14880000元 │
│ │ 北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）交易比例9%，向该交易对方支付的│
│ │总对价7457310000元 │
│ │ 北京亦庄国际投资发展有限公司交易比例5.75%，向该交易对方支付的总对价476439250│
│ │0元 │
│ │ 中关村发展集团股份有限公司交易比例1.125%，向该交易对方支付的总对价932163750 │
│ │元 │
│ │ 北京工业发展投资管理有限公司交易比例1.125%，向该交易对方支付的总对价93216375│
│ │0元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│9.32亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中芯北方集成电路制造（北京）有限│标的类型 │股权 │
│ │公司1.125%股权、中芯国际集成电路│ │ │
│ │制造有限公司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中芯国际集成电路制造有限公司、中关村发展集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中关村发展集团股份有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中芯国际集成电路制造有限公司拟向5名中芯北方集成电路制造（北京）有限公司（以下简 │
│ │称"标的公司"）股东发行股份购买其所持有的标的公司49.00%股权，具体内容如下 │
│ │ 国家集成电路产业投资基金股份有限公司交易比例32%，向该交易对方支付的总对价265│
│ │14880000元 │
│ │ 北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）交易比例9%，向该交易对方支付的│
│ │总对价7457310000元 │
│ │ 北京亦庄国际投资发展有限公司交易比例5.75%，向该交易对方支付的总对价476439250│
│ │0元 │
│ │ 中关村发展集团股份有限公司交易比例1.125%，向该交易对方支付的总对价932163750 │
│ │元 │
│ │ 北京工业发展投资管理有限公司交易比例1.125%，向该交易对方支付的总对价93216375│
│ │0元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│9.32亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中芯北方集成电路制造（北京）有限│标的类型 │股权 │
│ │公司1.125%股权、中芯国际集成电路│ │ │
│ │制造有限公司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中芯国际集成电路制造有限公司、北京工业发展投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京工业发展投资管理有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中芯国际集成电路制造有限公司拟向5名中芯北方集成电路制造（北京）有限公司（以下简 │
│ │称"标的公司"）股东发行股份购买其所持有的标的公司49.00%股权，具体内容如下 │
│ │ 国家集成电路产业投资基金股份有限公司交易比例32%，向该交易对方支付的总对价265│
│ │14880000元 │
│ │ 北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）交易比例9%，向该交易对方支付的│
│ │总对价7457310000元 │
│ │ 北京亦庄国际投资发展有限公司交易比例5.75%，向该交易对方支付的总对价476439250│
│ │0元 │
│ │ 中关村发展集团股份有限公司交易比例1.125%，向该交易对方支付的总对价932163750 │
│ │元 │
│ │ 北京工业发展投资管理有限公司交易比例1.125%，向该交易对方支付的总对价93216375│
│ │0元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │中芯集成电路（宁波）有限公司14.8│标的类型 │股权 │
│ │32%的股权 │ │ │
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│买方 │湖南国科微电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中芯国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中芯国际控股有限公司（以│
│ │下简称"中芯控股"）拟向湖南国科微电子股份有限公司（证券代码：300672.SZ，以下简称"│
│ │国科微"）出售所持有的中芯集成电路（宁波）有限公司（以下简称"中芯宁波"或"标的公司│
│ │"）14.832%的股权。 │
│ │ 自本次交易披露以来，交易各方积极推进本次交易的各项工作。由于本次交易相关事项│
│ │无法在预计时间内达成一致，经交易各方沟通协商后决定终止本次交易。2025年11月28日，│
│ │交易各方共同签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》，本次交易终止后，│
│ │中芯控股仍持有中芯宁波14.832%的股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-09 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中芯北方集成电路制造（北京）有限│标的类型 │股权 │
│ │公司49.00%股权、中芯国际集成电路│ │ │
│ │制造有限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │中芯国际集成电路制造有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京集成电路│
│ │制造和装备股权投资中心（有限合伙）、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团│
│ │股份有限公司、北京工业发展投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合│
│ │伙）、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司、北京工业发展投资│
│ │管理有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中芯国际集成电路制造有限公司拟向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京集成电│
│ │路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集│
│ │团股份有限公司、北京工业发展投资管理有限公司等5名中芯北方股东发行股份购买其所持 │
│ │有的中芯北方集成电路制造（北京）有限公司49.00%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-15│其他事项
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交易目的：为防范公司及下属全资或控股子公司外汇与利率风险，进一步提高应对汇率、
利率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司及
子公司通过金融衍生工具开展外汇与利率相关的套期保值工作。
交易信息：公司主要通过远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、交叉货币掉期、利率掉期、
利率期权等产品或产品组合，选择经监管机构批准、具有相关衍生品交易业务经营资质、信誉
良好且与公司有稳定合作关系的金融机构作为交易对手，对公司生产经营活动中所面临的汇率
与利率风险开展套期保值工作。
交易金额：公司及下属全资或控股子公司存量金融衍生品的名义总金额在任何时间点最高
不超过公司2025年度经审计净资产的50%。套期保值业务有关授信额度或保证金占用规模根据
公司实际业务的需要确定。
已履行的审议程序：2026年5月14日，公司董事会会议审议通过了《关于2026年度开展套
期保值业务的议案》，同意公司及下属全资或控股子公司在2026年度开展与生产经营相关产品
的套期保值业务。此事项尚需提交公司2026年度股东会审议。
特别风险提示：公司开展的套期保值业务严格锁定公司日常生产及经营的收入、成本或风
险敞口，与自身资金实力、交易处理能力和人员专业能力相适应，符合套期保值原则，不以投
机为目的。但相关套期保值业务仍面临市场、政策等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为防范公司及下属全资或控股子公司外汇汇率与利率风险，进一步提高应对外汇汇率、利
率波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司通过金融衍生工具开展外汇与利率相关的
套期保值工作。
（二）交易规模
公司及下属全资或控股子公司存量金融衍生品的名义总金额在任何时间点最高不超过公司
2025年度经审计净资产的50%。套期保值业务有关授信额度或保证金占用规模根据公司实际业
务的需要确定。
（三）资金来源
开展套期保值业务资金来源为自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式
筹集的资金。
（四）交易方式
拟开展套期保值业务所涉及的币种只限于公司及下属子公司生产经营所使用的主要结算货
币，包括但不限于人民币、美元、日元、欧元、港币等。
拟开展套期保值业务的具体方式或产品主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇
期权、交叉货币掉期、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。
（五）授权及期限
授权管理层在额度范围和有效期内开展套期保值业务并签署相关文件。授权期限为2026年
度股东会审议通过之日起至2027年度股东会日止，在该期限内可循环滚动使用交易额度。
二、审议程序
2026年5月13日，审计委员会召开会议，审议通过了《关于2026年度开展套期保值业务的
议案》，并同意提交董事会审议。
2026年5月14日，公司召开董事会会议，审议通过了《关于2026年度开展套期保值业务的
议案》，同意公司及下属全资或控股子公司在2026年度开展与生产经营相关产品的套期保值业
务。
此事项尚需提交公司2026年度股东会审议。
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2026-05-15│其他事项
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中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“本公司”）根据现行《经修订及重述组织章
程大纲及细则》（以下简称“组织章程细则”）有关规定，于2026年5月14日召开董事会审议
通过了《关于董事重选的议案》，该议案尚须提交本公司2026年度股东会审议。现将董事重选
情况公告如下：
一、董事会成员情况
目前，本公司董事会包括三名第一类董事：鲁国庆先生、黄登山先生及吴汉明教授；三名
第二类董事：刘训峰博士、陈山枝博士及范仁达博士；三名第三类董事：杨鲁闽先生、刘明教
授及陈信元教授。
二、重选董事情况
三名第一类董事鲁国庆先生、黄登山先生及吴汉明教授，根据组织章程细则第92条，将于
2026年度股东会上退任，并均符合资格及有意愿于年度股东会上重选连任至2029年度股东会。
上述将于2026年度股东会上重选连任的三名董事简历载列于附件。
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2026-05-15│其他事项
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拟续聘会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司中国企业会计准则
财务报告及内部控制审计师；安永会计师事务所为公司国际财务报告准则财务报告审计师。
（一）机构信息
1.安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
（1）基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁
先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末
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