资本运作☆ ◇688805 健信超导 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-12-15│ 18.58│ 6.89亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产600套无液氦超 │ 2.75亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│导磁体项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产600套高场强医 │ 2.60亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│用超导磁体技改项目│ │ │ │ │ │ │
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│新型超导磁体研发项│ 2.40亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │柏尔特医疗系统（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │公司的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售磁体 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │慈溪市宗汉成宝木器加工厂、慈溪市宗汉聚达木器加工厂、慈溪市宗汉聪娣五金商店 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购包装箱等原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │溪市锐涵机械配件有限公司、慈溪市多辉机械配件厂 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购机械件等原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │宁波睿翎机械有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购机械件等原材料、采购骨架焊接│
│ │ │ │等委托加工服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │宁波仝川金属制品有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购筒体等原材料、采购委托加工服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │宁波韵升股份有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购磁钢等原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │宁波睿翎机械有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购机械件等原材料、采购骨架焊接│
│ │ │ │等委托加工服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │宁波仝川金属制品有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购筒体等原材料、采购委托加工服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │柏尔特医疗系统（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │公司的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售磁体 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │宁波韵升股份有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购磁钢等原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道427号二楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许建益先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结
合的方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人；
2、董事会秘书许卉女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
本事项尚需提交至2025年年度股东会审议。
宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开公司第二届
董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度财务报告审
计机构及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在
职业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期
履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。
2、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员
近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处
分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：何林飞，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市
公司审计，2008年开始在天健会计师事务所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签
署或复核容百科技、江苏华辰、浙富控股、如通股份、米奥会展、瑞芯微等多家上市公司审计
报告。
签字注册会计师：胡斐，2018年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018
年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核健信超
导、容百科技两家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：曹智春，2008年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，
2019年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核均
普智能、东方明珠、九州一轨、汇成股份等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独
立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定
最终的审计收费。
审计费用情况：2025年度的审计费用为人民币70万元（其中财务报告审计费用55万元，内
部控制审计费用15万元）。2026年，公司将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与天健会计
师事务所协商确定审计费用，并签署相关服务协议。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月20日13点30分
召开地点：浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道427号二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月20日
至2026年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2026-04-23│银行授信
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重要内容提示：
2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币50000万元综合授信额度。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。
2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度未达到股东会审议标准，无需提交股东会
审议。
宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事
会第六次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
现将相关事项公告如下：
2025年度，公司可用于短期流动资金贷款的授信额度为人民币20000万元；为保证现金流
量充足，满足2026年度公司经营发展需要，在与银行等金融机构充分协商的基础上，2026年度
公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币50000万元（或等值外币）的综合授信额
度。
该等授信下的贷款可采用公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担保等方式。授信形式
、授信额度、授信期限最终以银行等金融机构实际审批的情况为准，上述授信额度不等同于公
司实际发生的融资金额，具体融资金额将根据公司自身运营的实际需求来合理确定，以公司与
金融机构签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司
办理上述事宜（包括但不限于材料的准备、材料的报送、上述授信等事宜项下的全部法律文件
的签署等相关事项）；本次授权有效期自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起12个月
止；上述银行授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上述授信和融资额
度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。
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2026-04-23│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），本次利润分配不以资本公积
金转增股本、不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案的实施不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订
）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
本事项尚需提交至2025年年度股东会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，宁波健信超导科技股
份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币133600068.73元。经第二
届董事会第六次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数分配利润，具体方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。
以总股本167680000股为基数计算，拟派发现金红利人民币50304000.00元（含税），本次利润
分配不以资本公积金转增股本、不送红股。2025年度公司现金分红金额占本年度归属于母公司
股东净利润比例为67.00%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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为完善和规范宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员
薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，依据《上市公司治理准则》、《宁波健信超导科技
股份有限公司章程》及其他相关法律、规则、制度的规定和要求，参考同行业企业的薪酬水平
，并结合公司经营情况及实际工作量，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度
薪酬方案。
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2026-02-26│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业收入57943.41万元，同比增长36.18%；实现归属于母公司所有者
的净利润7511.40万元，同比增长34.65%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7
201.78万元，同比增长43.27%。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司超导产品，尤其是无液氦超导产品的收入增速显著，带动了营业收入的较
快增长。在无液氦产品持续增长、成功切入头部整机企业供应链，以及全球化布局加快三方面
因素的驱动下，公司经营业绩实现了较快增长。
在潜力巨大的新兴市场，公司通过全球布局与技术创新，大幅降低了MRI设备的采购、海
外运输交付及售后维护成本，已助力头部整机厂商获取新兴市场的增量份额。
此外，2025年公司3.0T零挥发超导产品实现批量销售，随着公司进一步研发迭代及国产MR
I设备厂商市场开拓，未来有望成为公司业务的重要增长点。
（二）主要数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期末，公司总资产141001.45万元，较期初增长110.05%；归属于母公司的所有者权益
122238.86万元，较期初增加158.22%。主要原因系公司2025年度IPO首发增加的募集资金68864
.27万元所致。
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2026-02-12│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月11日
（二）股东会召开的地点：浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道427号二楼会议室
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2026-01-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月11日15点00分
召开地点：浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道427号二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月11日至2026年2月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-27│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司日常经营及资金安全并有效
控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及全体股东获取更多回报
。
（二）投资金额
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