资本运作☆ ◇688788 科思科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-10-09│ 106.04│ 19.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京思新智能科技有│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京科思融新科技有│ 610.00│ ---│ 61.00│ ---│ -600.78│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│永久补充流动资金1 │ ---│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发技术中心建设项│ 6.65亿│ 5262.32万│ 3.04亿│ 45.72│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子信息装备生产基│ 4.42亿│ 2453.57万│ 2453.57万│ 5.56│ ---│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金2 │ ---│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金3 │ ---│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.01│ ---│ ---│
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│存入回购专用证券账│ ---│ ---│ 3741.46万│ ---│ ---│ ---│
│户资金 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金4 │ ---│ 5474.49万│ 5474.49万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-19 │交易金额(元)│1849.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南京市江宁开发区的国有建设用地使│标的类型 │土地使用权 │
│ │用权 │ │ │
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│买方 │南京思新智能科技有限公司 │
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│卖方 │南京市规划和自然资源局江宁分局 │
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│交易概述 │深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京思新智能科技有限公司│
│ │（以下简称“南京思新”）于近日成功竞得位于南京市江宁开发区（以下简称“江宁开发区│
│ │”）的国有建设用地使用权。 │
│ │ 近日，南京思新以人民币18490000元竞得江宁开发区的国有建设用地使用权，并取得南│
│ │京市规划和自然资源局江宁分局出具的《国有建设用地使用权公开出让成交确认书》（以下│
│ │简称“确认书”）。 │
│ │ 南京思新取得确认书后，将尽快签署《国有建设用地使用权出让合同》，并办理后续权│
│ │证等相关事项。 │
│ │ 本次竞拍取得国有建设用地使用权事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项前期已履行必要的审批程序，无需提交公司董│
│ │事会和股东大会审议。 │
│ │ 1、出让方：南京市规划和自然资源局江宁分局 │
│ │ 2、地块编号：NO.江宁2025GY25 │
│ │ 3、出让面积：48902.94平方米 │
│ │ 4、土地位置：南京市江宁区江宁开发区创新大道以北、文化谷东路以西5、出让年限：│
│ │30年 │
│ │ 6、土地用途：一类工业用地 │
│ │ 7、土地价款：18490000元 │
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│公告日期 │2025-01-18 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京科思融新科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市科思科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京科思融新科技有限公司 │
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│交易概述 │深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第三届董事会第│
│ │十七次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。同意公司以自有资金向全资子│
│ │公司北京科思融新科技有限公司（以下简称“科思融新”）增资2,000万元人民币。本次增 │
│ │资完成后，科思融新的注册资本将由1,000万元人民币增加至3,000万元人民币，公司仍持有│
│ │科思融新100%股权。 │
│ │ 科思融新于近日完成注册资本的工商变更登记，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局│
│ │换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │刘建德 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产（车辆） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │刘建德 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产（车辆） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-28│其他事项
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深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事会
第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投入总额不
变的前提下，将首次公开发行募集资金投资项目“研发技术中心建设项目”项目建设期由2025
年12月延长至2027年12月，保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司
该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2020]2234号）核准，公司公开发行人民币普通股股票18,883,558.00
股，每股发行价格为人民币106.04元，募集资金总额为人民币2,002,412,490.32元，扣除承销
及保荐费用等与发行有关的费用共计91,795,770.67元后，实际募集资金净额为1,910,616,719
.65元。截至2020年10月15日，以上募集资金净额已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了信会师报字[2020]第ZA90584号《验资报告》予以确认。公司与保荐
机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。
公司于2021年12月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，
同意公司首次公开发行股票募投项目“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务的实施主体由
公司变更为公司全资子公司深圳高芯思通科技有限公司（以下简称“高芯思通”），并使用3,
156万元募集资金向高芯思通增资，用于实施“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务。公
司于2022年4月1日召开第二届董事会第十八次会议，公司与高芯思通、保荐机构中天国富证券
有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行共同签订《募集资金四方监管协议》，就“研发技
术中心建设项目之芯片相关业务”开立募集资金存储专用账户，对该部分募集资金的存放和使
用情况进行监管。
公司于2023年4月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通
过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》，同意公司调整“研发技术中心建
设项目”的内部投资结构，减少与土地房产相关的研发中心购置费用和装修改造工程费，增加
与芯片相关业务的工艺及设备购置、安装费用、流片费用，以及芯片研发人员投入等，并将项
目建设期延长至2025年12月。
公司于2023年11月8日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通
过了《关于调整部分募投项目实施地点并延期的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变的
前提下，将“电子信息装备生产基地建设项目”（以下简称“电子信息装备项目”）实施地点
调整至江苏省南京市，并延长该项目的实施时间，达到预定可使用状态的期限延长至2026年12
月。
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议
通过了《关于部分募投项目新增实施主体及调整部分建设内容的议案》，同意公司新增全资子
公司南京思新智能科技有限公司（以下简称“南京思新”）为募投项目“电子信息装备项目”
的实施主体，并调整部分建设内容。公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、
第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》，同意
公司在募集资金投入总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“研发技术中心建
设项目”内部投资结构进行调整，调整“研发技术中心建设项目”的内部投资结构，减少与土
地房产相关的研发中心购置费用和装修改造工程费，增加公司应用开发投入。
公司于2024年7月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议
通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意公司使用10
,000万元募集资金向全资子公司南京思新实缴出资以实施募投项目“电子信息装备项目”，同
时为南京思新开立募集资金存放专用账户，与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署
募集资金专户存储监管协议。
公司于2025年1月15日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变
的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“研发技术中心建设项目”内部投资结构进行调
整，减少与土地房产相关的研发中心购置费用、装修改造工程费等费用，增加公司应用开发投
入，并同步调整工程其他费用、预备费等，同时结合公司工艺技术环境的变化及最新研发需求
，优化芯片业务工艺设备投资结构。
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2025-10-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为真实、客观、公允地反映公司截至2025年
9月30日的财务状况及2025年前三季度经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对可能
发生减值的相关资产计提资产减值准备。2025年前三季度公司及下属子公司拟计提各项减值损
失合计3,384.39万元。
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2025-09-18│股权冻结
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重要内容提示：
公司控股股东、实际控制人刘建德先生共持有公司股份59769474股，占公司总股本的38.1
0%。本次解冻53132672股，占其持股数量比例88.90%，占公司总股本的33.87%。本次解冻后，
刘建德先生持有公司股份被冻结数量为6636802股，占其持股数量比例11.10%，占公司总股本
的4.23%。
深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司系统查询，获悉控股股东、实际控制人刘建德先生此前被冻结的股份531326
72股已经解冻，占其持股数量比例88.90%。相关情况如下：
一、本次解除冻结的股份原冻结情况
公司于2025年9月13日披露了刘建德先生持有的公司股份被冻结的相关事宜，冻结原因主
要系刘建德先生个人民事债务纠纷，对方提起诉中保全所致。具体内容详见公司于该日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东所持股份被冻结的公告》（公告编
号：2025-080）。
二、控股股东所持股份部分解冻情况
公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询，获悉控股股东、实际
控制人刘建德先生持有的公司股份53132672股已经解冻。
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2025-09-18│其他事项
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深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第四届董事会
第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》。具体情况详见公司于2025年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-0
79）。
公司已于近日完成了上述注册资本变更、《公司章程》修订事项相关的工商变更登记，并
取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。
本次变更后公司的工商登记信息如下：
1、公司名称：深圳市科思科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300758626314J
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：刘宗林
5、注册资本：15687.4408万元
6、成立日期：2004年2月27日
7、地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座2
301、2302、2303、2304
8、经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营
进出口业务；信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统设备、光
电系统设备、控制系统设备、计算机与服务器系统设备的设计、技术开发及销售；计算机软件
系统及相关产品的设计、技术开发与销售；芯片的设计、技术开发及销售。技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。移动通信设备制造；通信设备制造；移动终
端设备制造；移动终端设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：信息系统设备、电子系统及其
设备、电子装备系统及其设备、通讯系统及其设备、光电系统及其设备、控制系统及其设备、
计算机与服务器系统及其设备的生产；计算机软件系统及相关产品的生产；芯片的生产。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。
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2025-09-13│股权冻结
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截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人刘建德先生被冻结的公司股份数量为59,7
69,474股，占公司股份总数的38.10%。本次冻结主要系控股股东、实际控制人个人民事债务纠
纷，对方提起诉中保全所致。上述冻结事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司持续
经营、公司治理等产生影响。公司控股股东、实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保
等侵害上公司利益的情形。截至本公告披露日，公司暂未收到与本次股份冻结相关的正式法律
文书、通知或其他信息。
深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司系统查询，获悉控股股东、实际控制人刘建德先生持有的公司股份被司法冻
结。
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2025-09-04│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年5月5日、2025年5月19
日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届独立董事专门会议第九次会议和2024年年度股东
大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有
资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工
持股计划或注销并减少公司注册资本。其中，拟用于股权激励或员工持股计划的股份数量不低
于实际回购总量的50%，拟用于注销并减少注册资本的股份数量不高于实际回购总量的50%。本
次回购股份的资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币5000万元（含），回购价
格不超过人民币80.00元/股（含），回购的股份数量约为375000股至625000股。具体内容详见
公司于2025年5月6日和2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-028）、《关于以集中竞
价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-035）。
公司2024年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限调整为不超过人民币53.86元/股
（含），调整后的回购价格上限于2025年6月24日生效，按照本次调整后的回购价格上限测算
，公司本次回购的股份数量约为556999股至928332股。具体内容详见公司于2025年6月24日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整股份回
购价格上限和回购数量的公告》（公告编号：2025-048）。
公司于2025年8月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整回购股份价
格上限的议案》，将回购股份价格上限由53.86元/股（含）调整为102元/股（含）。具体内容
详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购
股份价格上限的公告》（公告编号：2025-073）。
二、回购实施情况
（一）公司于2025年7月9日首次实施回购股份，并于2025年7月10日披露了首次回购股份
情况，具体内容公司于2025年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-055）。
（二）截至本公告披露日，公司本次回购计划实施完毕，已实际回购公司股份1000000股
，占公司总股本157074408股的比例为0.6366%。回购的最高价为70.52元/股，最低价为39.86
元/股，使用资金总额为人民币49226619.96元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案，本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回
购方案完成回购。
（四）本次实施股份回购使用的资金为自有资金，不会对公司的日常经营、财务状况和未
来发展产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权
分布情况符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2025年4月28日，公司收到公司控股股东、实际控制人、时任董事长、总经理刘建德先生
递交的《关于提议回购公司股份的函》，并于2025年4月29日进行披露，具体内容详见公司在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到公司控股股东、实际控制人、董事
长、总经理提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2025-026）。
自公司首次披露回购股份事项之日至本次公告披露期间，公司董事、高级管理人员、控股
股东、实际控制人、回购提议人及持股5%以上股东不存在买卖公司股份的情形。
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2025-08-28│重要合同
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中标项目：硬件及基础环境、基础软件及应用软件项目
中标金额：61758390.00元
风险提示：公司已收到硬件及基础环境、基础软件及应用软件项目中标通知书，截至目前
公司尚未与招标单位签署正式合同。合同签署时间及履约安排存在不确定性。本项目最终金额
、履行条款等内容以正式签订的合同为准。公司将根据项目进展情况严格按照相关规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日收到了浪潮软件集
团有限公司发来的中标通知书，确认公司参与的硬件及基础环境、基础软件及应用软件项目中
标，现将有关情况公告如下：
一、中标项目概况
1.中标项目名称：硬件及基础环境、基础软件及应用软件项目
2.项目编号：200680***
3.招标单位:浪潮软件集团有限公司
4.中标单位：深圳市科思科技股份有限公司
5.中标合同金额：61758390.00元
二、中标项目对公司的影响
（一）本次中标项目为浪潮软件集团有限公司组织的硬件及基础环境、基础软件及应用软
件项目，项目中标属于公司日常经营行为，中标金额为
61758390.00元，具体实施情况与合同细则需根据合同约定。若本项目签订正式合同并顺
利实施，将对公司的经营业绩产生积极影响，具体影响将视签订正式合同的情况而定。
（二）公司与招标单位不存在关联关系，公司不会因履行中标项目而对招标单位形成重大
依赖，上述项目的履行不影响公司业务的独立性。
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2025-08-27│重要合同
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重要内容提示：
深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科思科技”）及控股子公司深圳高
芯思通科技有限公司（以下简称“高芯思通”）拟进行办公布局优化调整，双方拟与深圳湾科
技发展有限公司重新签署《房屋租赁合同》，向深圳湾科技发展有限公司租赁深圳市南山区深
圳湾创新科技中心一期2栋A座（研发）20层部分、21层整层、23层整层，租赁房屋建筑面积共
计6403.34㎡，用于研发办公，租金总额约为2701.99万元（含税，不含水电费、物业管理费等
其他费用）。双方于2024年12月签署的《房屋租赁合同》及补充协议将于2025年8月31日终止
。
本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
一、交易概述
公司及控股子公司高芯思通于2024年12月与深圳湾科技发展有限公司签署《房屋租赁合同
》及补充协议，租赁深圳市南山区深圳湾创新科技中心一期2栋A座（研发）20层部分、21层整
层、23层整层，租赁房屋建筑面积共计6403.34㎡，用于研发办公，租期自2024年12月31日起
至2029年12月30日止，租金总额约为3318.63万元（含税，不含水电费、物业管理费等其他费
用），具体内容详见公司于2024年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司及子公司拟租赁办公场地的公告》（公告编号：2024-058)。
近日，因公司及控股子公司高芯思通拟进行办公布局优化调整，经友好协商，双方拟与深
圳湾科技发展有限公司重新签署《房屋租赁合同》，向深圳湾科技发展有限公司租赁深圳市南
山区深圳湾创新科技中心一期2栋A座（研发）20层部分、21层整层、23层整层，租赁房屋建筑
面积共计6403.34㎡，用于研发办公，租期自2025年9月1日至2029年12月30日止，租金总额约
为2701.99万元（含税，不含水电费、物业管理费等其他费用），押金合计61.19万元。双方于
2024年12月签署的《房屋租赁合同》及补充协议将于2025年8月31日终止。
含本次交易在内，连续12个月内公司及下属各级子公司发生的租入办公相关场地交易累计
金额为3688.91万元，超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％，同类型交易累计的
交易总金额达到董事会审议标准。
按照连续12个月累计计算的原则，本次交易前累计未达到披露标准的同类型交易事项如下
：
本次交易不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2025年8月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟
重新签署租赁合同的议案》，该事项无需提交股东会审议。
二、交易对方的基本情况
企业名称：深圳湾科技发展有限公司
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