资本运作☆ ◇688779 五矿新能 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-07-30│ 5.65│ 26.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-10-11│ 100.00│ 32.38亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南云储斯蔚普新能│ 900.00│ ---│ 15.00│ ---│ ---│ 人民币│
│源技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│车用锂电池正极材料│ 19.18亿│ ---│ 15.02亿│ 78.33│ 4076.22万│ ---│
│扩产一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│车用锂电池正极材料│ 14.50亿│ 5048.85万│ 12.78亿│ 88.16│ 2493.12万│ ---│
│扩产二期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6万吨磷酸铁锂 │ 9.00亿│ 2563.18万│ 8.69亿│ 96.59│-4460.86万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 8.00亿│ ---│ 7.47亿│ 102.42│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 9.00亿│ ---│ 9.08亿│ 102.34│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-21 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │金川集团镍钴股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 │
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│卖方 │金川集团镍钴股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为推进落实五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划，│
│ │进一步提升公司关键原料供应保障能力，增强公司综合竞争力和持续发展能力，公司于2024│
│ │年12月10日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于参与金川集团镍钴有限公│
│ │司增资扩股项目的议案》，同意公司使用自有资金不超过50000万元人民币参与金川集团镍 │
│ │钴有限公司（以下简称“金川镍钴”）在甘肃省产权交易所集团股份有限公司（以下简称“│
│ │甘交所集团”）公开挂牌的增资扩股项目。具体内容详见公司于2024年12月11日在上海证券│
│ │交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于参与金│
│ │川集团镍钴有限公司增资扩股项目的公告》（公告编号:2024-054）。 │
│ │ 二、交易的进展情况 │
│ │ 近日，公司收到甘交所集团通知，确认公司为金川镍钴增资扩股项目的投资方，增资价│
│ │格为9.1666元/股。鉴于金川镍钴已整体变更为金川集团镍钴股份有限公司（以下简称“金 │
│ │川镍钴股份公司”），公司与金川镍钴股份公司签订了《金川集团镍钴股份有限公司增资扩│
│ │股协议》（以下简称“《增资扩股协议》”或“本协议”），公司本次最终认购金额为4999│
│ │9.999778万元，占金川镍钴股份公司增资扩股后注册资本的0.7727%，公司已全额支付增资 │
│ │价款。《增资扩股协议》的主要内容如下： │
│ │ （一）协议双方 │
│ │ 甲方：金川集团镍钴股份有限公司 │
│ │ 乙方：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 │
│ │ （二）增资价款、支付 │
│ │ 1、双方同意甲方此次增资价格以在甘肃省产权交易所的公开挂牌结果即9.1666元/股为│
│ │本次增资价格，乙方增资价款为49999.999778万元。 │
│ │ 2、乙方应将扣除已付保证金外的增资价款一次性足额转入甲方指定账户（“交割”， │
│ │乙方实际支付完毕前述增资价款余款之日为“交割日”）。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-16│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
成立日期：1988年12月
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
首席合伙人：邱靖之
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。
2、人员信息
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
3、业务规模
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户88家。
4、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元。职业风险基金计提以及职业保险购买符
合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至目前，下同），天职国际
不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：周睿，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公
司审计，2007年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公
司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告5家。
签字注册会计师2：徐兴宏，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，200
8年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5
家，近三年复核上市公司审计报告3家。签字注册会计师3：陈天骄，2020年成为注册会计师，
2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告0家。项目质量控制复核
人：胡建军，1998年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2000年开始在天职国际
执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上
市公司审计报告4家。
2、上述人员的独立性和诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人周睿、陈天骄、胡建军近三年不存在
因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理
措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。签字注册会
计师徐兴宏近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的具体情况，详见下表：
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
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2025-12-16│其他事项
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为建立和健全五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制
，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范
性文件以及《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，公司董事会结合公司实际情况，制订了公司《未来三年（2025年-2027年）股东分
红回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、公司制订本规划考虑的因素
公司制订本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东
要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规
模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配
政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制订原则
公司董事会根据《公司章程》及当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑
股东要求和意愿的基础上，平衡股东回报与公司未来发展的关系，保证股利分配政策的稳定性
和可行性，通过建立更加科学、合理的投资者回报机制，在兼顾股东回报和企业发展的同时，
保证股东长期利益的最大化，从而确定合理的利润分配规划及具体方案。
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2025-12-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-10-15│其他事项
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股东的基本情况:本次减持计划实施前，深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“深圳安晏”)持有五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)股份96460945股
，占公司总股本的5.00%。前述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前取得的股份，已于2
022年8月11日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年6月24日在上海证券交易所网站披露了《五矿新能源材料(湖南)股份有限公
司股东减持股份计划公告》（公告编号:2025-031）。因自身资金需求，股东深圳安晏计划自
该公告披露之日起15个交易日后的三个月内（2025年7月15日至2025年10月14日）以集中竞价
交易、大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过57876565股，减持比例不超过公
司总股本的3%。公司于近日收到股东深圳安晏出具的《股份减持结果告知函》，截至2025年10
月14日收盘，深圳安晏通过集中竞价和大宗交易方式累计减持了公司股份28095188股，占公司
总股本1.46%。本次减持计划披露的减持时间区间届满。
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2025-07-17│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年7月16日
（二）股东会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室
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2025-07-17│其他事项
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满。
为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及公司章程等相关规定，公司
开展了董事会换届选举工作。公司第三届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公
司职工代表大会选举产生。
公司于2025年7月16日召开公司职工代表大会，经全体与会职工表决，同意选举鲁耀辉先
生(简历见附件)为公司第三届董事会职工代表董事。职工代表董事与公司2025年第二次临时股
东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。
鲁耀辉先生当选公司职工董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
鲁耀辉先生简历
鲁耀辉，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业，研究生学历，
经济师。1999年6月至2002年11月，历任长沙矿冶研究院分析室助理工程师、人事教育处干部
人事管理主管；2002年12月至2011年8月，任湖南长远锂科有限公司行政部经理、总经理助理
、长远锂科党支部书记；2011年9月至2017年5月，任湖南长远锂科有限公司副总经理；2017年
5月至2018年2月，任湖南长远锂科有限公司副总经理、党支部书记；2018年2月至2018年9月，
任湖南长远锂科有限公司副总经理；2018年9月至2019年4月，任湖南长远锂科有限公司临时党
委委员、副总经理；2019年4月至2019年11月，任湖南长远锂科股份有限公司临时党委委员、
副总经理；2019年11月至2023年8月，任湖南长远锂科股份有限公司党委委员、副总经理；202
3年8月至2025年3月，任公司党委副书记；2025年3月至2025年6月，任公司董事、党委副书记
。现任公司职工代表董事、党委副书记。
截至本公告披露日，鲁耀辉先生通过长沙长远金锂一号企业咨询管理合伙企业（有限合伙
）间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理
人员不存在关联关系。鲁耀辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事和高级管理人
员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于
最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件
。
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2025-07-01│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年7月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年7月16日10点00分
召开地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月16日至2025年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
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2025-06-18│其他事项
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前次债券评级：公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“锂科转债”的信用
等级为“AA”。
本次债券评级：公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“锂科转债”的信用
等级为“AA”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
规定，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信
国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对公司向不特定对象发行的可转换公
司债券（以下简称“锂科转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“锂科转债”前次信用等级为“
AA”，评级机构为中诚信国际，评级日期为2024年6月24日。
评级机构中诚信国际在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2025
年6月16日出具了《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年度跟踪评级报告》（信评委
函字〔2025〕跟踪0531号），评级结果如下：中诚信国际维持公司的主体信用等级为“AA”，
评级展望为“稳定”；维持“锂科转债”的信用等级为“AA”。
本次跟踪评级报告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
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2025-05-24│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年5月23日
（二）股东会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室
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2025-04-19│其他事项
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二
届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需
提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）
财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2024年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则
，对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减
值准备。
公司2024年度计提各项资产减值准备合计23,381.11万元。
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2025-04-19│其他事项
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：
不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司2024年度利润分配方案已经第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会
议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合
并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为-50758.14万元，母公司2024年末累计可供分配
的利润为33896.39万元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，
鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，同时结合公司生产经营及未来资金投入
的需求，经公司董事会决议，拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不
进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2025-04-19│其他事项
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交易目的：为有效降低原材料价格波动对五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简
称“公司”）经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带来的不利影响，公司及合并报
表范围内子公司（以下统称“子公司”）拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务
。
交易品种：拟开展的商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营业务有直接
关系的锂盐期货品种。
交易场所：拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所
。
交易金额：根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证
金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措
施所预留的保证金等）不超过人民币9630.00万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过
人民币2.40亿元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
已履行的审议程序：该事项已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一
次会议审议通过，此事项公司无需提交股东会审议。
相关风险提示：公司开展商品期货套期保值业务，以规避和防范风险为目的，不进行投机
、套利操作，但开展商品期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
锂盐是公司生产三元正极材料、磷酸铁锂的重要原材料，近年来，该材料价格波动明显，
为有效降低原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带来的不利
影响，2025年，公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。公司及子
公司开展商品期货套期保值业务将以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避
和防范风险为目的，不以投机为目的，充分利用期货市场的套期保值功能，提升公司整体抵御
风险能力，保持公司经营业绩持续、稳定。
（二）交易金额
根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金
上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等）不超过人民币9630.00万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2.40
亿元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为自有及自筹资金，不存在使用募集资金的情形。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易
所，期货品种仅限于与公司生产经营业务有直接关系的锂盐期货品种。
（五）交易期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围和期限内，董事会授权公司管理
层根据实际业务需要，审批期货套期保值申请及签署相关法律文件。
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2025-04-19│其他事项
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股东会召开日期：2025年5月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月23日14点00分
召开地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月23日至2025年5月23日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:3
0，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2025-02-24│其他事项
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