资本运作☆ ◇688776 国光电气 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-08-20│ 51.44│ 9.06亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都成电邦科技创业│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│科研生产综合楼及空│ ---│ 2197.73万│ 7320.90万│ 39.89│ ---│ ---│
│天通信技术研发中心│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│特种电真空器件生产│ ---│ 822.54万│ 7285.33万│ 24.15│ ---│ ---│
│线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│核工业领域非标设备│ ---│ 1903.24万│ 7016.50万│ 28.29│ ---│ ---│
│及耐CHZ阀门产业化 │ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│压力容器安全附件产│ ---│ 846.99万│ 5608.26万│ 32.43│ ---│ ---│
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-31│其他事项
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成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监邹汝杰
先生提交的《辞职报告》，因达到法定退休年龄，邹汝杰先生申请辞去公司财务总监职务。辞
去上述职务后，邹汝杰先生不再担任公司任何职务。
为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，公司于2025年10月30日召开第九届董事会第
四次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，同意聘任薛斌先生（简历附后）担任公
司财务总监。
附件：薛斌先生简历
薛斌，男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历，会计师
职称；1997年8月至2006年7月，任深圳和光现代商务股份有限公司主管会计；2006年7月至201
7年6月，任中国电子科技集团公司第四十七研究所财务处副处长；2017年6月至2019年7月，任
沈阳四四三五微电子有限公司财务总监；2018年5月至2020年6月，任成都国光电气股份有限公
司监事；2023年3月至2025年10月，任上海埃德电子股份有限公司财务总监。
薛斌先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》中规定不得担任高级管理人员的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高
级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者
通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
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2025-08-29│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
成都国光电气股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》和相关会计政策的
规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025
年半年度的经营成果，公司对截至2025年6月30日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值
测试，预计2025年半年度公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币23358029.96
元。
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2025-07-23│其他事项
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成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日收到江西省赣州市定
南县监委工作电话通知，公司董事、总经理李泞先生被实施留置。
鉴于李泞先生在留置期间暂时无法履行总经理等职责，为确保公司后续经营正常开展，公
司已于2025年7月22日召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于推举董事长代为
履行总经理等职责的议案》，在李泞先生无法履职期间，由公司董事长张亚先生代为履行总经
理及法定代表人等职责。
目前，公司各项生产经营活动均正常进行。公司拥有完善的治理结构及内部控制体系，已
就相关事项做好妥善应对，将继续严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则
》等法律法规及公司制度规范运作。截至本公告披露日，公司控制权未发生变化，该事项预计
不会对公司生产经营产生重大影响。
公司暂未知悉上述事项的具体进展及结论，将持续关注后续情况，并严格依照法律法规要
求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性看待市场信息，注意投资风险。
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2025-05-17│其他事项
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成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满。根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文
件及《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于
近日召开了第十六届职工代表大会第二次会议，开展职工代表监事选举工作。现就相关情况公
告如下：
一、职工代表监事选举情况
经全体与会职工代表表决，同意选举曾琛先生为公司第九届监事会职工代表监事，与公司
2024年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届
监事会任期一致。
二、其他说明
上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定关于监事任职的资
格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。
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2025-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
一、确认2024年度审计费用情况
根据成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会决议，公司已
续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2024年度财务审计机构
和内部控制审计机构。中汇在公司2024年度财务审计和内部控制审计过程中，勤勉尽责，坚持
独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，
从专业角度维护了公司及股东的合法权益，经确认公司2024年度财务审计费用55.00万元、内
部控制审计费用15.00万元，2024年度审计费用尚需提交公司2024年年度股东大会审议确认。
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立
于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人上年度末（2024年12月31日）注册会计
师人数：694人上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元最近一年（2024年度）审计业务收
入：89948万元最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元上年度（2023年年报）上市公
司审计客户家数：180家上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15494万元上年度（2023年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：15家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
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2025-04-25│其他事项
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成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第八届董事会
第十七次会议与第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度公司合并财务报表中归属于上
市公司股东的净利润（剔除股份支付费用的影响）未达到2024年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期公司层面业绩考核设定的触发值，归属条件未成就。因此，公司董事会对上
述未达到归属条件的27.15万股限制性股票进行作废处理。
根据2023年年度股东大会的授权，上述事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东大会
审议。
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2025-04-25│其他事项
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国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度不派发现金红利，不进行公积金转
增股本、不送红股。
公司2024年度不分配利润，是基于行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各
方面因素综合考虑的。
公司2024年年度利润分配方案已经公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六
次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本次利润分配方案不会触及《上海
证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）
第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经中汇会计师事务所审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润47,051,002.9
6元，母公司实现的净利润为46,518,433.10元，合并口径未分配利润476,078,347.21元，母公
司未分配利润为479,426,884.33元。公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》《公司章程》等相关规定，并结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各
方面因素综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，
经董事会审议，公司2024年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。公司于
2024年12月6日召开2024年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润
分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发
现金红利1.85元（含税），合计拟派发现金红利20,050,932.52元（含税），并于2025年1月24
日完成派发。综上所述，公司2024年前三季度现金分红总额为人民币20,050,932.52元，占202
4年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为42.62%。公司2024年度拟不派发现金红
利，不进行公积金转增股本、不送红股和其他形式的利润分配。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-25│其他事项
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成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应科创板上市公司“提质增效重
回报”专项行动号召，始终坚守“以智慧实现理想，用科技铸就辉煌”的发展理念，在量质同
提、市场拓展、技术创新、治理优化及投资者回报等方面持续发力。现将2024年行动方案实施
进展及2025年主要措施报告如下：一、聚焦主业，量质同提
公司是我国“一五”时期前苏联援建的国家156项重点建设项目之一，自成立以来，公司
一直从事微波器件的研制生产，至今拥有超过60年的研制生产经验。目前，公司已经发展成为
国内专业从事真空及微波应用产品研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于航空、
航天、核工业、新能源等领域。
报告期内，受行业宏观环境、国际ITER总部对技术更改要求等客观因素影响，公司实现营
业收入536675857.30元、归属于上市公司股东的净利润47051002.96元，整体收入及利润规模
较上年同期虽有所下滑，但公司主营业务整体毛利率略有增加，亦体现了公司在复杂市场环境
下仍能保持稳定的运营管理和较强的市场竞争力。
2025年，置身于机遇与挑战相互交织的复杂环境中，为确保有质量的发展，公司将持续聚
焦主业，紧密围绕装备发展和新质生产力产业的重点领域需求，将弹载、炮载应用产品；商业
航天应用产品；核聚变装置核心部件；核聚变燃料相关系统等重点产品和业务作为发力点，深
入耕耘核心用户市场，追求规模与质量的同步提升，不断拓展市场版图。
（一）核心业务领域深耕
在微波器件领域，公司聚焦“高频率、高效率、高功率、小型化、模块化”产品开发，加
快推进弹载、炮载产品、电推进核心部件、特种陶瓷等新兴市场拓展，推动新品“研发快、上
量快、见效快”，全力挖掘头部用户存量与增量需求，实现销售规模持续增长。
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2025-04-25│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
成都国光电气股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则第8号--资产减值》
和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2025年3月31日
的财务状况和2025年第一季度的经营成果，公司对截至2025年3月31日合并范围内存在减值迹
象的资产进行了减值测试，预计2025年第一季度公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共
计人民币8,464,655.12元。
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2025-01-16│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，成都国光电气股份有限公司(以下简称“公司”)股东南京瓴量创业
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京瓴量”）持有公司1642152股股份，占公司总股
本的1.52%，为公司首次公开发行前取得与2022年度权益分派资本公积金转增股本取得，该部
分股份已于2023年6月26日和2024年9月2日上市流通。
减持计划的实施结果情况
2024年10月9日，公司披露了《成都国光电气股份有限公司股东减持股份计划公告》（公
告编号：2024-037）。因资金需要，股东南京瓴量拟通过集中竞价交易与大宗交易相结合的方
式减持其所持有的公司股份，合计减持数量不超过1642152股，即不超过公司总股本的1.52%，
减持期间为2024年10月30日至2025年1月29日。其中拟通过集中竞价交易方式减持的，在任意
连续90个自然日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。
公司于2025年1月15日收到股东南京瓴量《关于股份减持结果的告知函》，现将相关减持
计划结果具体公告如下：截至2025年1月14日，南京瓴量累计减持公司股份数量为1642152股，
占公司总股本比例为1.52%，本次减持计划已实施完毕。
〖免责条款〗
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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