资本运作☆ ◇688775 影石创新 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-05-30│ 47.27│ 17.48亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能影像设备生产基│ 1.95亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2025-06-30│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 12.84亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│影石创新深圳研发中│ 2.68亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-12 │交易金额(元)│9400.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳前海影石创新技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │影石创新科技股份有限公司 │
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│卖方 │深圳前海影石创新技术有限公司 │
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│交易概述 │影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第二届董事会第十 │
│ │四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增│
│ │资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金9,000.00万元向“智能影像│
│ │设备生产基地建设项目”的实施主体全资子公司影石创新科技（珠海）有限公司（以下简称│
│ │“珠海影石”）进行增资，同时，公司向珠海影石使用募集资金提供不超过10,543.30万元 │
│ │的借款以实施募投项目。 │
│ │ 同意公司使用募集资金9,400.00万元向“影石创新深圳研发中心建设项目”的实施主体│
│ │全资子公司深圳前海影石创新技术有限公司（以下简称“前海影石”）进行增资，同时，公│
│ │司向前海影石使用募集资金提供不超过17,434.23万元的借款以实施募投项目。 │
│ │ 近日，公司分别接到公司及全资子公司深圳前海影石创新技术有限公司（以下简称“前│
│ │海影石”）通知，获悉公司及前海影石已完成相关事项的工商变更登记。 │
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│公告日期 │2025-08-12 │交易金额(元)│9000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │影石创新科技（珠海）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │影石创新科技股份有限公司 │
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│卖方 │影石创新科技（珠海）有限公司 │
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│交易概述 │影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第二届董事会第十 │
│ │四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增│
│ │资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金9,000.00万元向“智能影像│
│ │设备生产基地建设项目”的实施主体全资子公司影石创新科技（珠海）有限公司（以下简称│
│ │“珠海影石”）进行增资，同时，公司向珠海影石使用募集资金提供不超过10,543.30万元 │
│ │的借款以实施募投项目。 │
│ │ 同意公司使用募集资金9,400.00万元向“影石创新深圳研发中心建设项目”的实施主体│
│ │全资子公司深圳前海影石创新技术有限公司（以下简称“前海影石”）进行增资，同时，公│
│ │司向前海影石使用募集资金提供不超过17,434.23万元的借款以实施募投项目。 │
│ │ 近日，公司分别接到公司及全资子公司深圳前海影石创新技术有限公司（以下简称“前│
│ │海影石”）通知，获悉公司及前海影石已完成相关事项的工商变更登记。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │东莞市融光光学有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购模具、配件等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │东莞市融光光学有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购模具、配件等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │东莞市融光光学有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │东莞市融光光学有限公司（以下简称“融光光学”）系影石创新科技股份有限公司（以下简│
│ │称“公司”或“影石创新”）的参股公司，截至本公告披露日，公司持有其20%股权。 │
│ │ 本次融光光学增资扩股由和谐超越中小企业发展基金（宜兴）合伙企业（有限合伙）（│
│ │以下简称“和谐超越基金”）、深圳市稳正长优创业投资企业（有限合伙）（以下简称“稳│
│ │正长优基金”）及自然人陆永杰认购。本次增资扩股金额合计为5870万元，其中拟新增注册│
│ │资本546.5315万元以及增加资本公积5323.4685万元。公司综合考虑整体发展规划，拟放弃 │
│ │此次优先增资权。本次交易完成后，公司持有融光光学的股权比例变更为14.8666%。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相│
│ │关规定，融光光学为公司的关联方，因而本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。│
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。本次关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交│
│ │股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司持有20%股权的融光光学因自身经营发展需要，拟进行增资扩股引入投资者和谐超 │
│ │越基金、稳正长优基金、陆永杰。本次增资扩股金额合计为人民币5870.00万元，其中拟新 │
│ │增注册资本546.5315万元以及增加资本公积5323.4685万元。其中，和谐超越基金拟出资人 │
│ │民币5000.00万元认购，其中465.5294万元计入注册资本，剩余4534.4706万元计入资本公积│
│ │；稳正长优基金拟出资人民币800.00万元认购，其中74.4847万元计入注册资本，剩余725.5│
│ │153万元计入资本公积；陆永杰拟出资人民币70.00万元认购，其中6.5174万元计入注册资本│
│ │金，剩余63.4826万元计入资本公积。 │
│ │ 公司出于整体发展战略考虑，拟放弃对融光光学本次增资扩股的优先认购权。本次交易│
│ │完成后，融光光学注册资本将由1582.80万元增加至2129.3315万元，公司持有融光光学的股│
│ │权比例将由20%下降至14.8666%，最终持股比例以工商变更登记为准。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指│
│ │引第5号——交易与关联交易》的有关规定，公司放弃融光光学优先增资权构成关联交易， │
│ │但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于放弃参股公 │
│ │司优先增资权暨关联交易的议案》。本事项在提交公司董事会审议前，已经第二届董事会独│
│ │立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。截至审议本次关联交易的董事会召开之日，过│
│ │去12个月内公司与上述同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额累│
│ │计未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。根据《上海证│
│ │券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易的审议权限在公│
│ │司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联人及交易标的的基本情况 │
│ │（一）关联关系说明 │
│ │ 2024年9月，公司通过增资方式取得融光光学20%股权，并派驻一名董事。根据《上海证│
│ │券交易所科创板股票上市规则》等规定，融光光学为公司关联方，公司本次放弃对参股公司│
│ │优先增资权构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-29│其他事项
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东莞市融光光学有限公司（以下简称“融光光学”）系影石创新科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“影石创新”）的参股公司，截至本公告披露日，公司持有其20%股权。
本次融光光学增资扩股由和谐超越中小企业发展基金（宜兴）合伙企业（有限合伙）（以
下简称“和谐超越基金”）、深圳市稳正长优创业投资企业（有限合伙）（以下简称“稳正长
优基金”）及自然人陆永杰认购。本次增资扩股金额合计为5870万元，其中拟新增注册资本54
6.5315万元以及增加资本公积5323.4685万元。公司综合考虑整体发展规划，拟放弃此次优先
增资权。本次交易完成后，公司持有融光光学的股权比例变更为14.8666%。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关
规定，融光光学为公司的关联方，因而本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。本次关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交股
东会审议。
一、关联交易概述
公司持有20%股权的融光光学因自身经营发展需要，拟进行增资扩股引入投资者和谐超越
基金、稳正长优基金、陆永杰。本次增资扩股金额合计为人民币5870.00万元，其中拟新增注
册资本546.5315万元以及增加资本公积5323.4685万元。其中，和谐超越基金拟出资人民币500
0.00万元认购，其中465.5294万元计入注册资本，剩余4534.4706万元计入资本公积；稳正长
优基金拟出资人民币800.00万元认购，其中74.4847万元计入注册资本，剩余725.5153万元计
入资本公积；陆永杰拟出资人民币70.00万元认购，其中6.5174万元计入注册资本金，剩余63.
4826万元计入资本公积。
公司出于整体发展战略考虑，拟放弃对融光光学本次增资扩股的优先认购权。本次交易完
成后，融光光学注册资本将由1582.80万元增加至2129.3315万元，公司持有融光光学的股权比
例将由20%下降至14.8666%，最终持股比例以工商变更登记为准。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第5号——交易与关联交易》的有关规定，公司放弃融光光学优先增资权构成关联交易，但不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于放弃参股公司
优先增资权暨关联交易的议案》。本事项在提交公司董事会审议前，已经第二届董事会独立董
事专门会议2025年第二次会议审议通过。截至审议本次关联交易的董事会召开之日，过去12个
月内公司与上述同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额累计未达到
3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。根据《上海证券交易所科
创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易的审议权限在公司董事会决策
范围内，无需提交公司股东会审议。
二、关联人及交易标的的基本情况
（一）关联关系说明
2024年9月，公司通过增资方式取得融光光学20%股权，并派驻一名董事。根据《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等规定，融光光学为公司关联方，公司本次放弃对参股公司优先
增资权构成关联交易。
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2025-08-29│其他事项
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影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市顺势电子有限公司（
以下简称“顺势电子”）因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，近日，顺势电子已完成
工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，具体变更情况如
下：
公司名称：深圳市顺势电子有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5F43W46H
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：100万元人民币
成立日期：2018年5月3日
法定代表人：贾顺
住所：深圳市前海深港合作区南山街道喷泉北街11号景兴海上广场二期1202
经营范围：一般经营项目是：电子产品、计算机软硬件的技术开发、销售；网络技术研发
；数据库管理；网上从事信息咨询；在网上从事商贸活动；国内贸易；经营进出口业务（以上
根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
日用电器修理；日用产品修理。食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预
包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-08-12│其他事项
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影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“影石创新”）于2025年7月10日召开
第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、取消监事会、修订
<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借
款以实施募投项目的议案》，具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型、取消监事会、修订<公司章程>并办理
工商变更登记、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-002）及《关于使用
部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-003）
。
近日，公司分别接到公司及全资子公司深圳前海影石创新技术有限公司（以下简称“前海
影石”）通知，获悉公司及前海影石已完成相关事项的工商变更登记，变更后的信息如下：
一、影石创新
公司名称：影石创新科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300342470600P
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
注册资本：40,100万元人民币
成立日期：2015年7月9日
法定代表人：刘靖康
住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦2栋1101，1102
，1103
经营范围：网络技术研发；计算机软硬件的技术开发、销售；经营进出口业务。(法律、
行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；涉及行政许可的，须取得行政许可
文件后方可经营）；计算机软硬件及外围设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-07-29│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年07月28日
（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心
大厦T1栋23楼08号会议室
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2025-07-19│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国工会法》
等相关法律法规的规定，为保证影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规
范运作，公司于2025年7月18日召开2025年第一次职工代表大会并做出决议，同意选举贾顺先
生为公司第二届董事会职工代表董事，贾顺先生由第二届董事会非职工代表董事变更为第二届
董事会职工代表董事。任期自2025年第一次临时股东会审议通过《关于变更注册资本、公司类
型、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》之日起至公司第二届董事会任
期届满之日止。上述人员简历详见附件。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《影石创新科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）规定的有关董事的任职资格，将按照《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定行使职权。
附件：
贾顺先生简历
贾顺先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学软件工程学士。2015年
7月开始，担任公司软件研发总监；2020年3月至2025年7月，兼任公司行业应用中心总监；201
8年10月至今，担任公司董事。截至本公告披露日，贾顺先生未直接持有公司股份，通过北京
岚锋创视网络科技有限公司间接持有公司股份2155507股，通过中金影石创新1号员工参与战略
配售集合资产管理计划间接持有公司股份105774股，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。贾顺先生不存在《公司法》
规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开
谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理
委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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2025-07-12│对外担保
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重要内容提示：
新增授信、担保额度：影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“影石创新”）
及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）拟向各金融机构（包括但不限于商业银行）
新增申请总额不超过20亿元人民币的综合授信额度。前次审议的授信额度为25亿元人民币，现
总计授信额度为45亿元人民币。
在上述综合授信额度内，公司拟为子公司申请金融机构授信新增提供总额不超过13亿元人
民币的担保额度。前次审议的担保额度为10元亿人民币，现总计担保额度为23亿元人民币。该
等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司之间进行调剂。
本次被担保人不为上市公司关联方。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保尚需
公司股东会审议通过。
一、授信及担保情况概述
（一）已审批通过的授信及担保额度情况
公司已于2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议、2025年4月28日召开2024年年度
股东会，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公
司向合作银行申请累计总额不超过人民币25亿元（含本数）的综合授信额度。公司已于2025年
3月31日及2025年4月7日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议、2025年4
月28日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务及为子公司提供担保
的议案》，公司同意为合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务提供总额度不超过10亿
元人民币（或等值货币）的担保。
（二）本次拟新增授信额度情况
为满足公司及子公司的经营和发展需要，公司拟在原有2025年度申请综合授信额度25亿元
的基础上，新增公司及合并报表范围内子公司向各金融机构（包括但不限于商业银行）申请总
额不超过20亿元人民币的综合授信额度。本次新增授信额度后，总授信额度为45亿元人民币，
综合授信类型包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理
、开立信用证、票据池业务等授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。上述授信额度
有效期为自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月有效。授信额度在授权范围
及有效期内可循环滚动使用。
上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额。实际融资金额在总授信额度内，根据实
际资金需求情况以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资时间及最终授
信方案以银行实际审批为准。
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2025-07-12│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年7月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年7月28日14点30分
召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦T1栋23楼08
号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月28日至2025年7月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-06-10│其他事项
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影石创新科技股份有限公司（以下简称“影石创新”、“本公司”、“发行人”、“公司
”）股票将于2025年6月11日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股
票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策
、理性投资。
第一节重要声明与提示
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整
，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司
的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招
股说明书全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明
书中的相同。
一、股票注册及上市审核情况
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整
，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司
的任何保证。
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