资本运作☆ ◇688767 博拓生物 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-08-30│ 34.55│ 8.29亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产4亿人份医疗器 │ 3.16亿│ ---│ 1.04亿│ 100.00│ 3490.71万│ ---│
│械（体外诊断）产品│ │ │ │ │ │ │
│扩建升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│微流控荧光检测平台│ 6000.00万│ 770.30万│ 1008.03万│ 16.80│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│体外诊断研发中心建│ 3.84亿│ ---│ 1.54亿│ 40.06│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│体外诊断产品生产线│ 5055.75万│ ---│ 3700.44万│ 100.00│ ---│ ---│
│智能化改造建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│营销运营中心建设项│ 1.40亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│微流控荧光检测平台│ ---│ 770.30万│ 1008.03万│ 16.80│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │杭州昱拓技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切家庭成员控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │杭州昱拓技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切家庭成员控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │杭州昱拓技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切家庭成员控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │杭州凯华塑料制品有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │杭州弘圆医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股20% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人承租不动产（含水电费） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │杭州弘圆医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股20% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人承租不动产（含水电费） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室
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2026-05-01│其他事项
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一、股份回购方案基本情况
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第四届董事会
第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使
用不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）的自有资金或自筹资金以
集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份用于实施员
工持股计划或股权激励，本次回购价格不超过人民币50.00元/股（含），回购期限自公司董事
会审议通过回购方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2026年4月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
杭州博拓生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》（公告
编号：2026-009）。
二、新增回购专用证券账户的情况
近日，公司取得中国银行股份有限公司杭州市分行出具的《贷款承诺函》，同意对公司提
供贷款最高限额不超过18,000万元人民币，贷款期限为36个月，贷款用途专项用于回购公司股
份，具体内容详见公司于2026年4月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
杭州博拓生物科技股份有限公司关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编
号：2026-022）。根据相关监管要求，上市公司需开立专用证券账户，专门用于使用贷款回购
股票。公司已于近日完成了回购贷款专用证券账户的开立工作，专用回购证券账户信息如下：
回购证券账户名称：杭州博拓生物科技股份有限公司回购专用证券账户回购证券账户号码
：B888403845
除了新增回购贷款专用账户外，本次回购方案的其他内容不变。
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2026-04-25│其他事项
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一、本次申请融资额度的基本情况
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计向商业银行等金
融机构申请综合融资额度不超过人民币40000万元，期限及利率以公司及下属子公司与商业银
行等金融机构最终实际签署的合同为准，具体用款金额将根据公司及下属子公司运营资金的实
际需求确定。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、贸易融资、中长期借款、融资租赁、银
行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保
方式等条件以相关金融机构落实的具体要求为准。融资期限自董事会审议通过之日起12个月内
有效。在融资期限内，融资额度可循环使用。
二、董事会审议情况
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度向金融
机构申请融资额度的议案》。公司董事会授权经营管理层按程序审批上述融资额度内的贷款相
关事宜，并由公司董事会授权经营管理层办理在授信额度内的银行授信具体申请事宜及签署相
关文件，授权公司及子公司财务部办理具体授信业务。
上述向银行融资额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。
三、对公司的影响
公司及下属子公司向银行申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要
，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
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2026-04-25│其他事项
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杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开公司第四届
董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》，同意公司在
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、实施地点不发生改变的前提下,调整
募投项目“微流控荧光检测平台项目”（以下简称“本次募投项目”）的内部投资结构。该事
项无需提交公司股东会审议，保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于2021年7月27日下发《关于同意杭州博拓生物科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2497号），同意公司首次公开发行股票
的注册申请。公司获准以公开发行方式向社会发行人民币普通股26666667股，发行价格为34.5
5元/股，募集资金总额为921333344.85元，扣除各项发行费用（不含税）人民币91964124.54
元后，实际募集资金净额为人民币829369220.31元。上述募集资金已全部到账，经中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年9月3日出具了【中汇会验[2021]6815号】《验资报告
》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构和存放募集资金的银
行签署了募集资金专户存储监管协议。
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2026-04-25│其他事项
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2025年，公司全面贯彻落实新《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合
公司实际情况，对包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等26项核心治理
制度进行了修订和制定，同时废止了《监事会议事规则》并取消了监事会，《公司法》层面规
定的监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》及相关制度进行修订和新
增。同时，完成了新一届董事会及高管人员的换届选举，新的董事会成员中增设了职工董事，
董事会的治理结构更加科学合理。新一届董事会及高管完成换届选举后，公司高度重视“关键
少数”的职责履行和风险防控，持续加强“关键少数”监管规则学习和专题调研，积极组织“
关键少数”参加监管机构培训，传递法规动态，增强自律意识和规范运作水平，共同推动公司
规范运作。
2026年，公司将紧密关注法律法规及监管政策变化，结合自身实际情况持续推进公司治理
结构建设，不断优化内部控制管理体系。公司会继续加强“关键少数”人员的培训工作，及时
掌握最新法律法规知识，深入理解监管理念、监管形势、监管规则等，不断强化其合规意识和
合规理念，赋能“关键少数”角色引领企业持续、稳定发展。
公司始终坚持信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，严格履行信息披露义务、规
范信息披露行为、提升信息披露质量，切实维护投资者知情权利。
公司高度重视投资者关系管理工作，2025年通过“上证路演中心”平台举办三场业绩说明
会，同时通过分析师会议、路演与反路演、电话会议、现场参观、上证E互动、投资者热线电
话等多种形式与投资者加强互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问
题进行回答。
2026年，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，持续提高信息披露质量，优化信息
披露内容的可读性和有效性，并加强信息披露的内部审核和外部监督。公司计划通过“上证路
演中心”等公开平台举办不少于3次的业绩说明会，定期向投资者介绍公司业绩情况，并就相
关问题进行解答，也将继续安排一系列投资者调研活动，主动参加机构策略会，让投资者对公
司有更深刻更全面的理解与认可的同时向市场有效传递公司价值，切实保障投资者权利。
公司高度重视投资者回报，通过稳定连续的利润分配政策切实与投资者分享公司发展成果
。2025年公司分别实施了2024年前三季度、2024年年度权益分派方案，合计派发现金红利1598
7.50万元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的94.31%，并以资本公积金向全体股东每
股转增0.4股。
2026年4月23日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于2025年年度利润分配方案
的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），此方案如获股东会审议通
过，则公司近三年累计现金分红将达到3.48亿元，占最近三个会计年度归属于上市公司股东净
利润平均值的320.91%。
2026年，公司将继续坚持稳健、可持续的分红策略，根据公司的盈利情况、现金流状况以
及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案，充分与投资者共享发展成果。同时公司董
事会提请股东会授权制定2026年中期分红方案，以便在满足中期分红的条件下，切实提升股东
回报水平，将“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制落在实处。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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一、适用范围
公司2026年度任期内的全体董事、高级管理人员
二、适用期限
自公司2025年年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人
员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
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2026-04-25│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效
控制风险的前提下，为提高公司自有资金使用效率，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理
财，从而增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司及下属子公司拟使用不超过人民币90000万元的闲置自有资金购买理财产品，在上述
额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
本次委托理财资金来源为公司部分暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，使用授权额度内的暂时闲
置自有资金选择安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于银行理财产品、券商理财产品
等）。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使
用。
（六）实施方式
公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，财务部负
责组织实施具体事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，公司及下属
子公司拟使用不超过人民币90000万元的闲置自有资金购买理财产品。本事项不涉及关联交易
，也不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中汇会计
师事务所）
（一）机构信息
投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
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2026-04-25│其他事项
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分配比例：每10股派发现金红利7元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则
》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本方案尚需提交公司股东会审议，审议通过之后方可实施。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1500089622.26元。经
董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股
本。截至2025年12月31日，公司总股本149333334股，以此计算合计拟派发现金红利104533333
.80元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为212.24%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、计提资产减值准备及核销资产情况概述
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计
政策规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，公司对合并
范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本期
计提的资产减值准备总额为5,526,191.40元，核销的资产金额为127,965.38元。
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2026-04-14│股权回购
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杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第四届董事会
第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详
见公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州博拓生物科
技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》（公告编号：2026-009
）。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况及财务状况和影响经营业绩的主要因素说明
1、经营情况及财务状况
报告期内，公司实现营业总收入44837.01万元，较上年同期减少19.85%；营业利润5005.3
8万元，较上年同期减少74.12%；归属于母公司所有者的净利润4679.57万元，较上年同期减少
72.39%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2498.15万元，较上年同期减少79.
06%。
报告期末，公司总资产253920.70万元，较报告期初减少2.42%；归属于母公司的所有者权
益236901.60万元，较报告期初减少1.68%；归属于母公司所有者的每股净资产15.86元，较报
告期初减少1.67%。
2、影响经营业绩的主要因素
（1）营业收入影响
2025年上半年，由于美国政府多次加征关税引发市场重大波动，公司对美出口销售下滑；
受行业竞争加剧及部分传染病检测市场周期性波动影响，国内呼吸道检测产品以及拉美地区登
革热等蚊媒类产品销售收入同比减少。
（2）期间费用影响
报告期内，公司坚持创新驱动发展战略和团队激励建设，聚焦POCT产品的深度研发与品质
提升，推出满足不同细分领域和客户个性化需求的高质量产品，持续推进品牌建设和渠道推广
，研发费用、员工持股计划产生的股份支付费用增加，此外，汇率波动、金融市场存款利率下
行导致的财务性收益同比减少。以上导致利润下滑显著。
（3）非经营性损益的影响
上期受境外客户在新冠疫情期间的病毒检测产品订单于2024年度终止影响，无需返还的50
0万美元订单预收款及代收运输费在2024年度转为收入，导致2024年净利润增加。报告期内，
公司未发生此类收入。
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2026-01-27│其他事项
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要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月26日
（二）股东会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈音
龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（四）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，三位独立董事以通讯方式出席本次会议，董事陈宇杰先
生因公务安排缺席，其余董事均现场出席；
2、公司副总经理、董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议；副总经理陈宇杰先生因
公务安排缺席，其他高管列席了本次会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》及修订、新增部分制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
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