资本运作☆ ◇688765 禾元生物 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-10-14│ 29.06│ 24.30亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│重组人白蛋白产业化│ 16.58亿│ 4.81亿│ 4.96亿│ 29.94│ ---│ ---│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新药研发项目 │ 6.42亿│ 2798.34万│ 1.49亿│ 23.18│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 2070.60万│ 2070.60万│ 20.71│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │杭州星源未来科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制并担任执行董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │杭州瑞普晨创科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制并担任执行董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │贝达药业股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │杭州星源未来科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制并担任执行董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州星源未来科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控制并担任执行董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │杭州瑞普晨创科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制并担任执行董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │贝达药业股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海同盛永盈企业管理中心 1807.00万 5.05 89.97 2026-05-19
(有限合伙)
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合计 1807.00万 5.05
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-05-19 │质押股数(万股) │634.00 │
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│质押占所持股(%) │31.57 │质押占总股本(%) │1.77 │
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│股东名称 │上海同盛永盈企业管理中心(有限合伙) │
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│质押方 │江阴港隆生态农业发展有限公司 │
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│质押起始日 │2026-05-15 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年05月15日上海同盛永盈企业管理中心（有限合伙）质押了634.0万股给江阴港隆 │
│ │生态农业发展有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-12-18 │质押股数(万股) │1173.00 │
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│质押占所持股(%) │58.40 │质押占总股本(%) │3.28 │
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│股东名称 │上海同盛永盈企业管理中心(有限合伙) │
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│质押方 │湖北省铁路发展基金有限责任公司 │
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│质押起始日 │2025-12-16 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年12月16日上海同盛永盈企业管理中心（有限合伙）质押了1173.0万股给湖北省铁│
│ │路发展基金有限责任公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│武汉禾元生│昌吉禾元 │ 4000.00万│人民币 │2024-07-23│2030-01-17│连带责任│是 │未知 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-20│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区神墩五路268号禾元生物10楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长杨代常先生主持，会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的
表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场或线上方式列席9人；
2、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-05-19│股权质押
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截至本公告披露日，武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东上海同盛
永盈企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海同盛”）持有公司股份20084400股，占公司
总股本的5.62%。
上海同盛本次质押股份6340000股，占其持股总数的31.57%，占公司总股本的1.77%。本次
质押完成后，其累计质押公司股份18070000股，占其持股总数的89.97%，占公司总股本的5.05
%。
公司于近日收到公司股东上海同盛的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押登记
手续。
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2026-04-28│其他事项
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武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将2025年首次公开发行股票募集
资金投资项目中的“新药研发项目”子项目及其金额进行调整，“新药研发项目”的募集资金
投资总金额保持不变。调减子项目HY1004投资金额640.56万元，调减子项目HY1006投资金额11
377.48万元，调减子项目HY1007投资金额10714.43万元，调增子项目HY1001投资金额5336.86
万元，新增子项目HY1009投资金额11226.29万元，新增子项目HY1010投资金额6169.32万元。
本次事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉禾元生物科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2025〕1468号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发
行人民币普通股（A股）89451354.00股。募集资金总额为人民币2599456347.24元，扣除与发
行相关的费用（不含增值税）人民币169031770.68元，募集资金净额为人民币2430424576.56
元。本次募集资金已于2025年10月20日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025
年10月20日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZE1062
7号）。公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银
行签订了募集资金三方监管协议。
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2026-04-28│其他事项
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武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事杨代
常、YANGCLIFFYANG回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。同时，审议《关于202
6度年董事薪酬方案的议案》，因全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司2025年
年度股东会审议。现将有关情况公告如下：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，
制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、本方案适用对象
公司董事（含独立董事、非独立董事）、高级管理人员。
二、本方案适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级
管理人员薪酬方案自第四届董事会第十二次会议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效
。
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2026-04-28│银行授信
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武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日第四届董事会第
十二次会议审议通过了《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》，本次授信无需提交
公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
为满足公司固定资产投资、日常生产经营需要，2026年度拟向合作银行申请合计不超过6
亿元（含）人民币（或等值外币）的授信额度。授信种类包括但不限于：短期流动资金贷款、
项目贷款、固定资产贷款等中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务（具体授信银行
、授信额度、授信期限以实际审批为准）。
本次申请的授信额度并不等同于公司实际融资金额。在实际使用过程中，公司将遵循审慎
原则，依据实际经营需求，并结合财务风险控制与融资成本等因素，合理确定授信的具体使用
金额及用途。在授信期限与可用额度范围内，上述授信额度可循环使用。
公司董事会授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，并授权经营管理
层办理相关手续，授权期限自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至2026年年度股东会
召开之日止。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：公司20
25年度不派发现金红利，不送股，不以资本公积金转增股本。
公司2025年度利润分配预案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事
会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》第12.9.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司财务报表净利润为人民币-1
53,258,179.42元，截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币-1,001,437,434.71
元，资本公积为人民币3,548,789,265.92元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《武汉禾元生物科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并结合公司的财务状况和经营发展的实
际情况，公司2025年度不派发现金红利，不送股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
公司上市尚未满三个完整会计年度，因此不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-21│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为5301266股。
本次股票上市流通总数为5301266股。
本次股票上市流通日期为2026年4月28日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉禾元生物科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1468号），并经上海证券交易所同意，武汉禾元生
物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾元生物”）首次公开发行人民币普通股（A股
）89451354股，并于2025年10月28日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后公司总股本为
357500000股，其中有限售条件流通股316521227股，无限售条件流通股40978773股。具体详见
公司于2025年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《武汉禾元生物科
技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售部分限售股，限售股股东数量为3649
名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，
限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为53012
66股，具体详见公司于2025年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《
武汉禾元生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除
限售并申请上市流通的股份数量为5301266股，现限售期即将届满，该部分限售股将于2026年4
月28日起上市流通。
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2026-02-27│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期公司实现营业总收入4786.14万元，同比增长89.80%；实现归属于母公司所有者的
净利润-15794.49万元，亏损同比增加657.68万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益
的净利润-17575.42万元，亏损同比增加900.68万元。
报告期末，公司总资产370198.08万元，较期初增长248.65%；归属于母公司的所有者权益
289698.35万元，较期初增长381.75%。
报告期公司营业总收入较上年同期实现显著增长，主要系公司新产品奥福民于2025年7月
获批上市后快速实现销售突破，随着市场推广的持续深入以及终端用户对产品临床价值认可度
的不断提升，为公司发展提供增长动力。
此外，随着公司研发项目的持续开展以及各阶段研发管线的稳步推进，公司长期保持较高
水平的研发投入以支撑研发成果的持续产出。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
1．报告期营业总收入同比增长89.80%，主要系公司新产品奥福民获批上市后形成了新的
销售增长点所致。
2．报告期末，公司总资产、归属于母公司的所有者权益、股本、归属于母公司所有者的
每股净资产分别较期初增长248.65%、381.75%、33.37%、261.61%，主要系报告期内公司首次
公开发行股票募集资金到账所致。
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2026-01-29│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计2025年年度实现利润总额-16,700万元到-14,300万元，
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-16,700万元到-14,300万元。
（2）预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-19,100万元到-16,200
万元。
（3）预计2025年年度实现营业收入4,500万元到5,000万元，同比增加78.46%到98.29%，
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为4,500万元到5,000万
元。
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2025-12-18│股权质押
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公司于近日收到公司股东上海同盛的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押登记
手续。
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2025-12-13│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月12日
（二）股东会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区神墩五路268号禾元生物10楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长杨代常先生主持，会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的
表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场或线上方式列席9人；
2、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
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2025-11-24│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-11-24│其他事项
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为进一步完善武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低
公司运营风险，保障公司及公司董事和高级管理人员的权益和广大投资者利益，促进公司管理
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