资本运作☆ ◇688750 金天钛业 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2024-11-08│ 7.16│ 5.87亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南先进材料产业并│ 200.00│ ---│ 10.00│ ---│ -0.94│ 人民币│
│购股权投资基金合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端装备用先进钛合│ 7.45亿│ 1.16亿│ 2.67亿│ 54.81│ ---│ ---│
│金产业化项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充运营资金项目 │ 3.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南湘投金天钛金属股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │无偿提供样品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南湘投轻材科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │无偿提供样品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南湘投金天先进材料创新研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供来料加工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南湘投金天钛金属股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人代收代付能源费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南湘投金天钛金属股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南湘投金天钛金属股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南湘投金天钛金属股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │遵义钛业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南湘投金天钛金属股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人代收代付能源费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南湘投金天钛金属股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南湘投金天钛金属股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品或提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南湘投金天钛金属股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品或接受劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │遵义钛业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品或接受劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南能源集团金天科技有限公司、湖南能源集团湘投私募基金管理有限公司、湖南湘投产业│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │产业并购基金名称及投资方向：新一代材料产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（│
│ │暂定名，最终以工商注册为准）（以下简称产业并购基金），主要围绕钛产业链及高端材料│
│ │方向进行投资，项目阶段以早中期及成熟期合理配置。 │
│ │ 拟投资金额、在基金中的占比：产业并购基金总规模为50000万元，湖南湘投金天钛业 │
│ │科技股份有限公司（以下简称公司）作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币5000万元│
│ │，拟出资金额占基金总认缴出资额的10.00%，具体情况以最终签署的协议为准。 │
│ │ 关联交易情况：湖南能源集团金天科技有限公司（以下简称金天科技）为公司控股股东│
│ │，是公司关联方。湖南能源集团湘投私募基金管理有限公司（以下简称湘投基金）为公司间│
│ │接控股股东湖南能源集团有限公司（以下简称湖南能源集团）的控股子公司，是公司关联方│
│ │。湖南湘投产业投资基金合伙企业（有限合伙）由公司间接控股股东湖南能源集团和湘投基│
│ │金共同出资设立，由湘投基金担任基金管理人，是公司关联方。 │
│ │ 综上，本次交易构成与关联方共同投资，属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易实施不存在重大法律障碍。本次对外投│
│ │资暨关联交易已经第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会战略委员会第一次│
│ │会议、第二届董事会第四次会议审议通过，关联董事已回避表决，本次投资事项尚需提交公│
│ │司2025年第三次临时股东会审议。 │
│ │ 一、参与产业并购基金暨关联交易概述 │
│ │ （一）参与产业并购基金的基本情况 │
│ │ 公司拟作为有限合伙人与湖南湘投产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称湘投│
│ │产业基金）、常德德润产业发展有限公司（以下简称德润公司）、陕西茂松科创有限公司（│
│ │以下简称陕西茂松）、湖南财鑫资本管理有限公司（以下简称湖南财鑫）、金天科技及湘投│
│ │基金签署《新一代材料产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称│
│ │合伙协议），投资方向主要围绕钛产业链及高端材料方向进行，项目阶段以早中期及成熟期│
│ │合理配置。 │
│ │ 产业并购基金总规模为50000万元，公司拟以自有资金认缴出资人民币5000万元，拟出 │
│ │资金额占基金总认缴出资额的10.00%。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 金天科技为公司控股股东，是公司关联方。湘投基金为公司间接控股股东湖南能源集团│
│ │的控股子公司，是公司关联方。湘投产业基金由公司间接控股股东湖南能源集团和湘投基金│
│ │共同出资设立，由湘投基金担任基金管理人，是公司关联方。 │
│ │ （三）参与产业并购基金暨关联交易应当履行的审议程序本次交易在提交董事会审议前│
│ │已经公司于2025年12月2日召开的第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会战 │
│ │略委员会第一次会议审议通过。公司于2025年12月3日召开了第二届董事会第四次会议，审 │
│ │议通过《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》，保荐机构已出具无异议的核查意│
│ │见。 │
│ │ （四）是否属于关联交易和重大资产重组事项 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次交易构成与关联方共同投资│
│ │。截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人或者与不同关联人进行同一交│
│ │易类别下标的相关的关联交易金额已达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过30│
│ │00万元，需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月14日召开第二届董事
会第十次会议，审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。根据《国务院办
公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号
）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和中国证监
会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔20
15〕31号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对
即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回
报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）影响分析的假设条件
以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者
特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策。投资者
据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，具体假设如下：
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面
没有发生重大变化；
2、假设公司于2026年12月底完成本次发行（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报
的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决
策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会实际通过本次发行注册完成时间为准
）；
3、计算公司本次发行后总股本时，以截至2026年6月30日的公司总股本462500000股为基
数，不考虑除本次发行股份数量之外的其他因素（如资本公积转增股本、股权激励、股票回购
注销等）对公司股本总额的影响；
4、假设本次发行数量为不超过2500.00万股，募集资金总额人民币30000.00万元（不考虑
发行费用）。前述募集资金总额和发行股票数量仅为公司用于本测算的估计，实际募集资金总
额和发行数量以最终经中国证监会核准后实际募集资金总额、发行股票数量为准；
5、公司2025年归属于上市公司股东的净利润为5927.27万元，扣除非经常性损益后归属于
上市公司股东的净利润为4877.03万元。
假设公司2026年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润在2025年基础上按
照增长10%、持平、减少10%等三种情景分别计算（上述数据不代表公司对利润的盈利预测，仅
用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据
此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
6、未考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用
、投资收益）等方面的影响，未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响
。
上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来
年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者
据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司盈利情况及所有者权益数据最终以
经会计师事务所审计的金额为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）自上市以来严格遵守《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律
、行政法规、规范性文件、部门规章以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》的相关
要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投
资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟2026年度以简易程序向特定对象
发行股票，现将公司最近五年被证券监管部门或证券交易所采取处罚或监管措施情况公告如下
：
一、公司最近五年被证券监管部门或证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门或证券交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门或证券交易所采取监管措施的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利
润分配的透明度，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）等相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回
报及外部融资环境等因素，湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）制定了本规
划，具体内容如下：
（一）制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋
势，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交
易所有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度
性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，
保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益
及公司的可持续发展。
公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑公众投资者的意见。
（三）公司未来三年的具体股东回报规划
1、利润分配形式
公司采取现金、股票股利或现金与股票股利相结合或者法律许可的其他方式分配股利。公
司优先采用现金分红的利润分配方式。
2、利润分配的期间间隔和比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，
公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所
余的税后利润）的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分
配利润的30%。公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分
红。
公司董事会应当综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素，区分情形并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红
政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排
的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶
段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例
最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月14日召开第二届董事
会第十次会议，审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。根据相关要求，
现就本次发行过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补
偿事宜承诺如下：
本次发行过程中，本公司严格遵守《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册
管理办法》的相关规定，不存在向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，
亦不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者其他补偿等情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月18日
（二）股东会召开的地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号湖南
湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长李新罗先生主持召开。本次会议采取现场投票和网
络投票相结合的方式表决。公司聘请了湖南启元律师事务所谭闷然律师、陈佳乐律师对本次股
东会进行见证。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书朱丽萍女士出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次授权事宜概述
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月28日召开了第二届董
事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律
、法规、规范性文件和《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
）的规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币
三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票并办理相关事宜，授权期限为自公司2025
年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司股东
会审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了减值测试。经测
试，2025年度需计提信用减值损失金额8997551.45元。
（二）资产减值损失
公司对存货采用成本与可变现净值孰低方法进行减值测试，资产负债表日公司综合评估存
货可变现净值，对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。经测试，2025年度计提存货
跌价准备12472904.17元，转销6323085.31元。
公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行了减值测试。经测试，2025年度需计提资产
减值损失金额215557.29元。
公司对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房
地产等，若于资产负债表日存在减值的迹象，则需对其进行减值测试。经测试，2025年度不存
在计提减值准备的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每10股派发现金红利0.23元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，审议通过后方可实施。
（一）利润分配预案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年公司实现归属于上市公司股东的
净利润人民币59,272,737.62元。截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币393,1
31,981.63元。公司第二届董事会第六次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》,拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税）。截止2025年12月31日，公司总股
本462,500,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利人民币10,637,500.00元（含税）。本年
度公司现金分红金额占公司2025年度归属于上市公司股东净利润比例为17.95%。本次利润分配
不送红股，不进行资本公积转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、公司首次公开发行股票的情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕641号），公司于2024年11月公开发行人民币
普通股9,250.00万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币7.16元。公司首次公开
发行股票完成后，总股本为462,500,000股，截至本公告披露日，公司未发生增发、送股、公
积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。
二、相关股东关于股份锁定期的承诺
公司控股股东湖南能源集团金天科技有限公司及其一致行动人长沙新凯源企业管理合伙企
业（有限合伙）、长沙峰华企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙永科企业管理合伙企业（有
限合伙）、间接控股股东湖南能源集团有限公司及其一致行动人湖南湘投XX产业投资基金企业
（有限合伙）出具关于业绩下滑情形延长股份锁定期的承诺：
“1、发行人上市当年较上市前一年净利润下滑50%以上的，延长本承诺人届时所持股份锁
定期限12个月；
2、发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前项基础上延长本承诺人届
时所持股份锁定期限6个月；
3、发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前两项基础上延长本承诺人
届时所持股份锁定期限6个月。
上述“净利润”以扣除非经常性损益后归母净利润为准；“届时所持股份”是指承诺人上
市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份。”
三、相关股东股票锁定期延期情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公
司审计报告（》众环审字(2026)1100020号），2025年公司归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润为48,770,287.18元，较2023年下降63.59%，触发上述延长股份锁定期承诺的
履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，公司相关股东持有的公司股份在原锁定期基础上
自动延长6个月。
上述延长锁定期的股份未解除限售前，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股
份亦将遵守相关承诺。在延长的锁定期内，上述股东不得转让或委托他人管理其于本次发行上
市前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众
环）。
本事项尚需提交股东会审议。
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第六次会议审议通过
《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。
现将相关事项具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的机构信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（2）成立日期：中审众环始创
于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单
，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有
关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业。
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先。
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1306人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入5
8365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元，制造业同行业上市公司审
计客户家数152家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律
处分4次，监督管理措施11次。
从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名从业人
员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、人员信息
项目合伙人：舒畅
2000年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2015年开始在中审众环执业，20
24年开始为本公司提供审计服务，近三年签署3家上市公司审计报告/内控审计报告。
签字注册会计师：刘艳林
2018年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环
执业，2024年开始为本公司提供审计服务，最近3年签署3家上市公司审计报告/内控审计报告
。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为罗跃龙，1998年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2015年开始在中审众环执
业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告15份。
2、诚信记录
中审众环承做本项目的合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未因执业
行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分等情况。
3、独立性
中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2026年度拟聘任会计师事务所审计相关服务费用为66万元，其中2026年度财务报告审
计费用为58万元，内控审计费用为8万元，以上两项审计费用与2025年度相比维持不变。公司2
026年审计费用定价原则主要是根据公司业务规模、地区差异协商确定。
此外，如公司发生重大变化等原因导致审计业务范围再度增加的，实际支付审计报酬金额
以双方最终签订的《审计业务约定书》确定的金额为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内，公司实现营业收
入61408.37万元，同比下降24.04%；实现营业利润6034.09万元，同比下降64.11%，实现利润
总额6218.13万元，同比下降63.43%；实现归属于母公司所有者的净利润5926.87万元，同比下
降60.93%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4876.62万元，同比下降64.
35%。
报告期内，公司受下游部分市场订单阶段性调整影响导致营业收入、毛利额降幅较大，整
体经营业绩短期内承压。面对外部挑战，公司坚持“一体两翼”战略导向，聚焦资源加大研发
及市场拓展投入，积极推动海洋装备等战略新市场的布局与落地，持续优化产品结构，提升技
术研发及交付保障能力。
（二）主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的原因说明
1、报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司
所有者的扣除非经常性损益的净利润分别同比下降64.11%、63.43%、60.93%、64.35%，主要系
以下因素共同影响：（1）主营业务收入同比减少24.98%，对应毛利额同比减少11607.47万元
，系当期经营业绩下滑的主要原因。具体而言：一是受下游部分市场需求阶段性调整影响，客
户对部分产品的需求放缓，导致主营业务收入规模下降；二是主营业务毛利率由上年同期的38
.85%下降至32.00%，减少6.85个百分点，毛利率下滑主要系两方面原因：一是部分产品业务受
市场环境影响盈利空间收窄；二是公司积极拓展新兴市场并取得显著进展，相关订单已逐步落
地，为布局新兴市场，公司在进入初期采取必要竞争策略，目前尚未形成显著利润贡献。
（2）为支撑中长期战略布局、持续提升产品核心竞争力，公司保持并适度加大了研发投
入力度。本期研发费用为5445.61万元，较上年同期的5276.86万元增长3.20%；研发投入占营
业收入比重为8.87%，较上年同期的6.53%提升2.34个百分点。持续稳定的高研发投入，对当期
利润形成一定影响。
（3）面对新兴市场的拓展需求，本期销售费用同比增长16.39%，叠加信用减值损失、资
产减值损失等因素影响，共同导致本期利润指标同比出现较大幅度下降。
2、报告期内，公司基本每股收益（元）同比下降68.14%、加权平均净资产收益率同比下
降5.89个百分点，系当期净利润下降以及加权总股本增加所致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现净利润为5400万元至6200万元，与上年同
期相比，预计将减少8971.46万元至9771.46万元，同比下降59.13%至64.41%。
2、预计2025年年度实现扣除非经常性损益的净利润为4300万元至5100万元，与上年同期
相比，预计将减少8579.79万元至9379.79万元，同比下降62.72%至68.57%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月22日
（二）股东会召开的地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号湖南
湘投金天钛业科技股份有限公司二楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长李新罗先生主持召开。本次会议采取现场投票和网
络投票相结合的方式表决。公司聘请了湖南启元律师事务所谭闷然律师、陈佳乐律师对本次股
东会进行见证。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书朱丽萍女士出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-12│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
拟参与金天钛业首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为国家产业投
资基金。
出让方拟转让股份的总数为22662500股，占金天钛业总股本的比例为4.90%。本次询价转
让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让
受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-05│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
产业并购基金名称及投资方向：新一代材料产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（暂定名，最终以工商注册为准）（以下简称产业并购基金），主要围绕钛产业链及高端材料
方向进行投资，项目阶段以早中期及成熟期合理配置。
拟投资金额、在基金中的占比：产业并购基金总规模为50000万元，湖南湘投金天钛业科
技股份有限公司（以下简称公司）作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币5000万元，拟
出资金额占基金总认缴出资额的10.00%，具体情况以最终签署的协议为准。
关联交易情况：湖南能源集团金天科技有限公司（以下简称金天科技）为公司控股股东，
是公司关联方。湖南能源集团湘投私募基金管理有限公司（以下简称湘投基金）为公司间接控
股股东湖南能源集团有限公司（以下简称湖南能源集团）的控股子公司，是公司关联方。湖南
湘投产业投资基金合伙企业（有限合伙）由公司间接控股股东湖南能源集团和湘投基金共同出
资设立，由湘投基金担任基金管理人，是公司关联方。
综上，本次交易构成与关联方共同投资，属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易实施不存在重大法律障碍。本次对外投资暨
关联交易已经第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会战略委员会第一次会议、
第二届董事会第四次会议审议通过，关联董事已回避表决，本次投资事项尚需提交公司2025年
第三次临时股东会审议。
一、参与产业并购基金暨关联交易概述
（一）参与产业并购基金的基本情况
公司拟作为有限合伙人与湖南湘投产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称湘投产
业基金）、常德德润产业发展有限公司（以下简称德润公司）、陕西茂松科创有限公司（以下
简称陕西茂松）、湖南财鑫资本管理有限公司（以下简称湖南财鑫）、金天科技及湘投基金签
署《新一代材料产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称合伙协议
），投资方向主要围绕钛产业链及高端材料方向进行，项目阶段以早中期及成熟期合理配置。
产业并购基金总规模为50000万元，公司拟以自有资金认缴出资人民币5000万元，拟出资
金额占基金总认缴出资额的10.00%。
（二）关联关系说明
金天科技为公司控股股东，是公司关联方。湘投基金为公司间接控股股东湖南能源集团的
控股子公司，是公司关联方。湘投产业基金由公司间接控股股东湖南能源集团和湘投基金共同
出资设立，由湘投基金担任基金管理人，是公司关联方。
（三）参与产业并购基金暨关联交易应当履行的审议程序本次交易在提交董事会审议前已
经公司于2025年12月2日召开的第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会战略委
员会第一次会议审议通过。公司于2025年12月3日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过
《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》，保荐机构已出具无异议的核查意见。
（四）是否属于关联交易和重大资产重组事项
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次交易构成与关联方共同投资。
截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人或者与不同关联人进行同一交易类
别下标的相关的关联交易金额已达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3000万元
，需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年12月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以
下简称公司）对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2025年前三季度存在减值迹象的
相关资产计提相应的减值准备。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|