资本运作☆ ◇688720 艾森股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-11-27│ 28.03│ 5.44亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产12000吨半导体 │ ---│ ---│ 1.86亿│ 88.21│ ---│ ---│
│专用材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│集成电路材料测试中│ ---│ 461.04万│ 1.63亿│ 52.70│ ---│ ---│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 5009.46万│ 100.19│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-15 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │棓诺（苏州）新材料有限公司70.00%│标的类型 │股权 │
│ │股权、江苏艾森半导体材料股份有限│ │ │
│ │公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │江苏艾森半导体材料股份有限公司、吴清来、宋文志、苏州典晟创业投资合伙企业（有限合│
│ │伙）、江苏飞翔化工股份有限公司、湖南众诺控股有限公司等11名交易对方 │
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│卖方 │吴清来、宋文志、苏州典晟创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏飞翔化工股份有限公司、│
│ │湖南众诺控股有限公司等11名交易对方、江苏艾森半导体材料股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏艾森半导体材料股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式向吴清来、宋文志、苏州│
│ │典晟创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏飞翔化工股份有限公司、湖南众诺控股有限公司│
│ │、李显跃、苏州苏创制造投资合伙企业（有限合伙）、苏州新麟四期创业投资合伙企业（有│
│ │限合伙）、青岛雪和友清源创业投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区科技创新投│
│ │资合伙企业（有限合伙）、苏州雨逸贝澜创业投资合伙企业（有限合伙）等11名交易对方购│
│ │买其合计持有的棓诺（苏州）新材料有限公司70.00%股权，并募集配套资金。 │
│ │ 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日召开第三届 │
│ │董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，经公司董事会、监事会审慎研究，审议│
│ │通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，同意公司终│
│ │止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次终止”）并授权│
│ │公司管理层办理本次终止相关事宜。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │苏州钧华半导体技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │苏州钧华半导体技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │苏州钧华半导体技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-04│其他事项
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本次权益变动系江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、总经理
、核心技术人员向文胜先生将其通过宁波艾龙创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁
波艾龙”）间接持有的公司股份变更为其本人直接持有，不涉及向市场增持或减持公司股份的
情况；
本次权益变动系向文胜先生基于对公司未来长期发展的信心，同时为了更加严格、有效地
履行股份锁定承诺进行；
本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不触及要约收购。
一、本次权益变动的基本情况
近日，公司收到股东宁波艾龙的通知，基于对公司未来长期发展的信心，同时为了更加严
格、有效地履行股份锁定承诺，公司董事、总经理、核心技术人员向文胜先生于2026年2月3日
以大宗交易方式受让其原通过宁波艾龙间接持有的公司股份。本次权益变动系上述人员将其持
有的公司部分股份的持股方式由间接持有变更为直接持有，不涉及向市场增持或减持公司股份
的情况。
本次权益变动前，宁波艾龙持有公司股份1,459,002股，占公司总股本的1.66%；本次权益
变动后，宁波艾龙持有公司股份1,309,002股，占公司总股本的1.49%。
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2026-01-28│重要合同
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拟投建项目名称：艾森集成电路材料华东制造基地项目（项目名称暂定）
项目实施主体：公司拟设立全资子公司南通艾森芯材科技有限公司（暂定名，以工商核名
为准，以下简称“艾森芯材”）作为项目实施主体。
项目投资金额：预计项目投资总额20亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。
项目时间安排：项目分两期建设，一期预计2028年投产；二期预计2030年投产。整体项目
预计于2035年达产。
审议程序：本次投资相关事宜已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交
股东会审议通过后方可实施。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
相关风险提示：
政策风险：本投资项目的实施，尚需申请国有土地使用权招投标以及办理立项、环评等行
政报批手续；拟作为项目实施主体的全资子公司系新设，尚需市场监管部门注册批准，审批结
果存在一定不确定性。公司将持续关注国家与地方产业政策动向，降低因政策环境变化可能导
致的项目延期、变更及中止风险。
资金筹措风险：本项目投资金额较大，资金来源包括自有及自筹资金，后续公司根据项目
的实施情况可能采取债权或股权融资等方式，相关资金筹措存在一定不确定性。公司将强化资
金统筹与现金流管理，保障资金供给稳定。
收益不达预期风险：本项目建成后，每年相应的固定资产折旧费用将增加，若项目管理不
善或产品市场开拓不力，可能导致不能如期产生效益或实际收益低于规划目标。公司将通过分
期投入、模块化建设、持续优化产品布局及工艺等方式，提升项目盈利能力和抗风险水平。
综上，本次投资存在相关风险，涉及的投资规模、建设周期等均为计划数或预估数，存在
不确定性，亦不构成对投资者的承诺。针对上述风险，公司将依托自身积累的技术及产业经验
与管理优势，全面加强各环节内部控制与风险防范，切实保障本次投资的安全性与收益性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）的整体战略布局及经营发展
的需要，加快推进产能布局的落地实施，更有效配合市场需求，完善产业布局，公司拟在南通
市经济技术开发区设立全资子公司，投资建设艾森集成电路材料华东制造基地项目,并与南通
市经济技术开发区管理委员会签署相关投资协议。
预计项目投资总额为人民币20亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），总规划土
地约159亩（具体以土地使用权出让合同为准），建设年产23000吨集成电路材料生产线。项目
分两期建设，规划产品包括半导体用光刻胶及配套树脂、电镀液、高纯试剂等。资金来源为公
司自有及自筹资金，后续公司根据项目的实施情况可能采取债权或股权融资等方式。
（二）对外投资的审批程序
公司于2026年1月27日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟签
署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的议案》。
公司董事会同意公司在南通市经济技术开发区设立全资子公司，投资建设艾森集成电路材
料华东制造基地项目。该项目具体情况以最终签署的相关文件及政府主管部门审批及备案为准
。为确保本项目尽快启动并顺利开展，同意提请股东会授权公司管理层及其授权人员负责具体
办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于就该投资项目进行谈判、根据审议通过的
项目方案签署与该投资项目相关的协议、办理成立全资子公司的相关事项、申报相关审批手续
、组织实施等。
前述事项尚需提交公司股东会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定
，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大
资产重组情形。
二、合作方基本情况
名称：南通市经济技术开发区管理委员会
关联关系说明：公司与南通市经济技术开发区管理委员会不存在关联关系
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2026-01-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-27│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预
计公司2025年度实现营业收入约为59,442.18万元，与上年同期相比，将增加约16,223.34万元
，同比增长约37.54%。
（2）预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为5,046.33万元，与上年
同期相比，将增加约1,698.57万元，同比增长约50.74%。
（3）预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为4,6
08.30万元，与上年同期相比，将增加约2,169.16万元，同比增长约88.93%。
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2025-12-19│其他事项
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本次权益变动系江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）部分核心技术人
员将其通过宁波艾龙创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波艾龙”）间接持有的公
司股份变更为其本人直接持有，不涉及向市场增持或减持公司股份的情况；
本次权益变动系该核心技术人员基于对公司未来长期发展的信心，同时为了更加严格、有
效地履行股份锁定承诺进行；
本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不触及要约收购。
一、本次权益变动的基本情况
近日，公司收到股东宁波艾龙的通知，基于对公司未来长期发展的信心，同时为了更加严
格、有效地履行股份锁定承诺，公司核心技术人员、研发总监胡青华先生于2025年12月18日以
大宗交易方式受让其原通过宁波艾龙间接持有的公司股份。本次权益变动系相关人员将其持有
的本公司部分股份的持股方式由间接持有变更为直接持有，不涉及向市场增持或减持公司股份
的情况。
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2025-12-19│其他事项
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江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告和内部控制审
计机构仍然为上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”），未发生变更
；
本次签字注册会计师变动系因上会事务所业务团队整体安排，上会事务所指派周思艺接替
张扬作为签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报告和内部控制审计相关工作；
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报告和内部
控制审计工作产生不利影响。
公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，并于2025年5月16日召开2024年年度股
东大会，审议通过了前述议案，同意续聘上会事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计
机构。详情请见公司分别于2025年4月26日及2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）发布的相关公告。近日，公司收到上会事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函
》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
上会事务所作为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，原指派签字注册会计师为
耿磊、张扬，项目合伙人为张扬，质量控制复核人为吴韧。现鉴于上会事务所业务团队整体安
排，指派周思艺接替张扬作为签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报告和内部控制审
计相关工作。变更后的财务审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师为耿磊、周思艺，
项目合伙人为耿磊，质量控制复核人为吴韧。
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2025-12-18│其他事项
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本次权益变动系江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事、高级
管理人员将其通过宁波艾龙创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波艾龙”）间接持
有的公司股份变更为其本人直接持有，不涉及向市场增持或减持公司股份的情况；
本次权益变动系该等人员基于对公司未来长期发展的信心，同时为了更加严格、有效地履
行股份锁定承诺进行；
本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不触及要约收购。
一、本次权益变动的基本情况
近日，公司收到股东宁波艾龙的通知，基于对公司未来长期发展的信心，同时为了更加严
格、有效地履行股份锁定承诺，公司董事、常务副总经理、董事会秘书陈小华先生，公司副总
经理、销售总监谢立洋先生于2025年12月17日以大宗交易方式受让其原通过宁波艾龙间接持有
的公司股份。本次权益变动系上述人员将其持有的公司部分股份的持股方式由间接持有变更为
直接持有，不涉及向市场增持或减持公司股份的情况。
二、本次权益变动前后，公司股东及相关董事、高级管理人员持有公司股份情况说明
本次权益变动前，宁波艾龙持有公司股份2495160股，占公司总股本的2.83%；本次权益变
动后，宁波艾龙持有公司股份1856460股，占公司总股本的2.11%。
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2025-12-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月15日
（二）股东会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有
限公司五楼会议室
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2025-12-05│其他事项
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江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开了第三届
董事会第十九次会议、并于2025年10月17日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关
于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2025年员
工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，现将本员工持股计划的实施进
展情况公告如下：
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告，本员工持股计划涉及的标的股
票规模为300000股，标的股票的认购价格为26.42元/股，参与对象总人数为56人，参与对象认
购的股票来源于公司回购专用证券账户所持有的公司A股普通股股票。截至2025年11月17日止
，员工持股计划专户已收到56名参与对象缴纳的标的股票认购款合计人民币7926000元。
2025年12月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户
登记确认书》，确认公司回购专用证券账户（证券账户号码：B886913470）所持有的300000股
公司股票已于2025年12月3日非交易过户至“江苏艾森半导体材料股份有限公司—2025年员工
持股计划”证券账户（证券账户号码：B887746648），过户价格为26.42元/股。截至本公告披
露日，本员工持股计划证券账户持有公司股份数量为300000股，占公司当前总股本88133334股
的比例为0.34%。
根据《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年员工持股计划》的相关规定，本员工持股
计划的存续期为36个月，自本员工持股计划经股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过
户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公
司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后，在满足相关考
核条件的前提下，一次性解锁本员工持股计划所获标的股票。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-11-29│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为1101666股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为1101666股。
本次股票上市流通日期为2025年12月8日（因2025年12月6日为非交易日，故顺延至下一交
易日）。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会2023年9月7日核发的《关于同意江苏艾森半导体材料股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2062号)同意，并经上海证券交易所“自
律监管决定书[2023]266号”批准，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）
首次公开发行人民币普通股(A股)股票22033334股，并于2023年12月6日在上海证券交易所科创
板正式上市，发行后公司总股本为88133334股，其中有限售条件流通股71502547股，占公司总
股本的81.13%，无限售条件流通股16630787股，占公司总股本的18.87%。本次上市流通的限售
股为公司首次公开发行战略配售限售股份，涉及的限售股股东数量为1名，为华泰创新投资有
限公司，限售期限为自公司股票上市之日起24个月，本次解除限售并申请上市流通股份数量11
01666股，占公司股本总数的1.25%。现限售期即将届满，该部分限售股将于2025年12月8日起
上市流通（因2025年12月6日为非交易日，故顺延至下一交易日）。
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2025-11-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月15日14点00分
召开地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议
室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月15日至2025年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-20│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2024年11月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交
易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并将回购股份在未来适宜时机全部
用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币4,000万元（含），不超过人
民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币70.58元/股（含）。回购期限为自公司董事会
审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年11月25日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于以集中竞价交易方
式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-071）。
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2025-10-25│其他事项
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限制性股票授予日：2025年10月24日
限制性股票授予数量：55万股，约占授予日公司股本总额的0.62%
股权激励方式：第二类限制性股票
限制性股票授予价格：26.42元/股
《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划草案》”）规定的江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予条件已经成就，根据公司2025年第二
次临时股东会的授权，公司于2025年10月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2025年10月24日
作为授予日，以26.42元/股作为授予价格，向56名激励对象授予55万股第二类限制性股票。
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2025-09-27│其他事项
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江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日在公司会议室
召开2025年第一次职工代表大会，会议就公司实施2025年员工持股计划（以下简称“本持股计
划”）征求公司职工代表意见。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会
法》等法律、法规及规范性文件和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）、《江苏艾森半导体材料股份有限公司职工代表大会制度》的相关规定。会议
决议如下：
一、审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
公司《2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划（草案）》”）及其摘要
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相
关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基
本原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参
与本持股计划的情形。
公司实施本持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束
机制，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工
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