资本运作☆ ◇688708 佳驰科技 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2024-11-25│ 27.08│ 10.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-06-03│ 27.36│ 1279.35万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电磁功能材料与结构│ ---│ 9493.65万│ 3.89亿│ 63.02│ ---│ ---│
│生产制造基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│电磁测控系统生产制│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│造及测试基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ ---│ 137.94万│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-07-27 │转让比例(%) │2.50 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1000.00万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │成都佳创众合企业管理中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │四川电子科技大学教育发展基金会 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-27│其他事项
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为支持教育公益事业发展，助力高校人才培养与学科建设，值此电子科技大学70周年校庆
之际，成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“佳驰科技”或“公司”）股东、董事梁迪
飞先生拟将其通过成都佳创众合企业管理中心（有限合伙）（以下简称“佳创众合”）间接持
有的1000万股公司股票（以下简称“捐赠标的”）捐赠给四川电子科技大学教育发展基金会，
本次捐赠股票1000万股占公司总股本的比例为2.50%。
本次捐赠股票1000万股为佳创众合在公司首次公开发行股票前取得，截至本公告披露日仍
处于限售锁定期，为限售流通股，需于2027年12月5日满足解除限售条件。
佳创众合系公司实际控制人邓龙江先生的一致行动人。本次捐赠前，实际控制人及其一致
行动人合计持有公司25613.33万股，占公司总股本的比例为63.96%，其中佳创众合持有2385万
股，占公司总股本的比例为5.96%；本次捐赠后，实际控制人及其一致行动人合计持有公司246
13.33万股，占公司总股本的比例为61.46%，其中佳创众合持有1385万股，占公司总股本的比
例为3.46%。
本次捐赠股份事项不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重
大影响。
捐赠协议的主要内容：公司股东佳创众合向四川电子科技大学教育发展基金会无偿捐赠其
持有公司的1000万股股票。捐赠双方协商确认，自捐赠标的限售期满后根据相关规定办理过户
登记手续，在捐赠标的正式过户登记前，佳创众合完整享有捐赠标的对应的全部股东权益并承
担相应股东义务。
一、捐赠情况概述
为支持教育公益事业发展，助力高校人才培养与学科建设，值此电子科技大学70周年校庆
之际，公司股东、董事梁迪飞先生拟将其通过佳创众合间接持有的1000万股公司股票无偿捐赠
给四川电子科技大学教育发展基金会（以下简称“基金会”）。公司股东佳创众合与基金会于
2026年7月25日签署了《股份捐赠协议》，向基金会捐赠其持有的公司股票1000万股。
截至本公告披露日，佳创众合持有2385万股公司股票，梁迪飞先生通过佳创众合间接持有
1822.50万股公司股票，上述股票仍处于限售期，需于2027年12月5日满足解除限售条件。《股
份捐赠协议》约定，自捐赠标的限售期满后根据相关规定办理过户登记手续，在捐赠标的正式
过户登记前，佳创众合完整享有捐赠标的对应的全部股东权益并承担相应股东义务。
公司与基金会无关联关系，本次签署《股份捐赠协议》不构成关联交易。
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2026-06-26│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为467,600股。
本次股票上市流通总数为467,600股。
本次股票上市流通日期为2026年7月1日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2025年
限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的股份登记工作。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》等议案。本激励计划已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师、独
立财务顾问出具了相应报告。公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露了《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-022）等相关公
告。
2025年5月16日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。公司于2025年5月29日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-025）。
公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》。本激励计划获得2025年第二次临时股东会的批准，董事会被授权确定限制性股票
授予日、在授予条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事
宜。公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前六个月内买卖
公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授
予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-028）。 会第十次会议，审
议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》
《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述相关议案已
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实，并
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的核查意见（截至首次授予日）》。
事会薪酬与考核委员会第七次会议，分别审议通过了《关于取消授予2025年限制性股票激
励计划预留部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股
票授予价格的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属第二类限制
性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符
合归属条件的议案》。同意取消授予预留部分限制性股票，同意公司对首次授予第二类限制性
股票授予价格进行调整，同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票以及认为公司20
25年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就。董事会薪
酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师出具了相应
报告。
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2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《2025年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、“本激励计划”）的相关规定，以及成
都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会的授权，公司于
2026年6月8日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激
励计划部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的议案》，公司拟对本激励计划首次授予激励
对象因离职而不得归属的合计1.80万股第二类限制性股票进行作废处理。具体情况如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2025年5月16日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案
。本激励计划已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师、独立财务顾问出具了相应报
告。公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年限制性
股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-022）等相关公告。2025年5月16日，公
司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《
关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本
激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2025年5月17日至2025年5月26日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。公司于20
25年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2025年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-025）。
3.2025年6月3日，公司2025年第二次临时股东会审议并通过了《关于公司<2025年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划
获得2025年第二次临时股东会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在授予条件成就
时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。公司对本激励计划内
幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自
查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》（公告编号：2025-028）。
4.2025年6月3日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议
通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《
关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述相关议案已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实，并在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单的核查意见（截至首次授予日）》。
5.2026年6月8日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届董事会薪酬与考核委员
会第七次会议，分别审议通过了《关于取消授予2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股
票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》《关
于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的议案》《关于20
25年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。同
意取消授予预留部分限制性股票，同意公司对首次授予第二类限制性股票授予价格进行调整，
同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票以及认为公司2025年限制性股票激励计划
首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就。董事会薪酬与考核委员会对符合归
属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师出具了相应报告。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，由于首次授予获授第二类限制性股票的
2名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的全部1.80万股第二类限制性股
票不得归属并由公司作废,约占公司总股本的0.0045%。
在本次董事会审议通过至办理第二类限制性股票归属股份的登记期间，如有激励对象提出
离职申请，则已获授但尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废，由公司
退还该激励对象已支付的认购资金。
三、本次作废对公司的影响
公司本次作废部分第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本激励计划继续实施，不存在损害公司及公司股
东利益的情况。
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2026-06-09│其他事项
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依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《2025年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、“本激励计划”）的相关规定，以及成
都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会的授权，公司于
2026年6月8日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消授予2025年限制性股
票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司拟对2025年限制性股票激励计划预留部分限制
性股票进行取消授予处理。具体情况如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2025年5月16日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案
。本激励计划已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师、独立财务顾问出具了相应报
告。公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年限制性
股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-022）等相关公告。2025年5月16日，公
司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《
关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本
激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2025年5月17日至2025年5月26日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。公司于20
25年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2025年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-025）。
3.2025年6月3日，公司2025年第二次临时股东会审议并通过了《关于公司<2025年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划
获得2025年第二次临时股东会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在授予条件成就
时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。公司对本激励计划内
幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自
查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》（公告编号：2025-028）。
4.2025年6月3日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议
通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《
关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述相关议案已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实，并在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单的核查意见（截至首次授予日）》。
5.2026年6月8日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届董事会薪酬与考核委员
会第七次会议，分别审议通过了《关于取消授予2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股
票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》《关
于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的议案》《关于20
25年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。同
意取消授予预留部分限制性股票，同意公司对首次授予第二类限制性股票授予价格进行调整，
同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票以及认为公司2025年限制性股票激励计划
首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就。董事会薪酬与考核委员会对符合归
属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师出具了相应报告。
二、本次取消授予预留部分限制性股票的具体情况
根据《激励计划（草案）》相关规定，预留部分限制性股票的授予对象需在本激励计划经
股东会审议通过后的12个月内确定。截至目前，鉴于本激励计划中预留部分合计29.675万股第
二类限制性股票尚未明确权益的授予对象，公司拟对上述29.675万股第二类限制性股票进行取
消授予处理。
三、本次取消授予预留部分限制性股票对公司的影响
公司本次取消授予预留部分限制性股票相关事项不会损害上市公司及全体股东的利益，不
会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队和核心骨干的勤勉尽职
，亦不会影响公司2025年限制性股票激励计划继续实施。
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2026-06-09│其他事项
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本次拟归属数量为46.76万股，占目前公司股本总额的0.1169%
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第二届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第
一个归属期符合归属条件的议案》。本次符合归属条件的激励对象共计60人，可申请归属的第
二类限制性股票数量为46.76万股，占公司股本总额的0.1169%，归属价格为27.36元/股（经20
25年年度权益分派实施调整后）。
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2026-06-09│价格调整
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依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《2025年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、“本激励计划”）的相关规定，以及成
都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会的授权，公司于
2026年6月8日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激
励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》，具体情况如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2025年5月16日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案
。本激励计划已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师、独立财务顾问出具了相应报
告。公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年限制性
股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-022）等相关公告。2025年5月16日，公
司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《
关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本
激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2025年5月17日至2025年5月26日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。公司于20
25年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2025年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-025）。
3.2025年6月3日，公司2025年第二次临时股东会审议并通过了《关于公司<2025年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划
获得2025年第二次临时股东会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在授予条件成就
时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。公司对本激励计划内
幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自
查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》（公告编号：2025-028）。
4.2025年6月3日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议
通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《
关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述相关议案已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实，并在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单的核查意见（截至首次授予日）》。
5.2026年6月8日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届董事会薪酬与考核委员
会第七次会议，分别审议通过了《关于取消授予2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股
票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》《关
于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的议案》《关于20
25年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。同
意取消授予预留部分限制性股票，同意公司对首次授予第二类限制性股票授予价格进行调整，
同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票以及认为公司2025年限制性股票激励计划
首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就。董事会薪酬与考核委员会对符合归
属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师出具了相应报告。
二、调整本激励计划首次授予限制性股票授予价格的事由及调整结果
鉴于公司于2026年6月1日实施完毕2025年年度权益分派方案，本次利润分配方案如下：以
公司总股本400,010,000股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），不进行资本公积金
转增股本，不送红股。根据《激励计划（草案）》的相关规定，若本激励计划公告日至激励对
象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有派息事项，应对限制
性股票的授予价格进行相应的调整，调整方式如下：
P=P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
因此，根据前述规定和公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会决定对本激励计划首
次授予限制性股票的授予价格进行调整，调整后的授予价格为：P=27.86-0.50=27.36元/股。
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月18日
（二）股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段
288号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等本次股东会由
公司董事会召集、董事长姚瑶女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决
。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决
结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、副总经理兼董事会秘书卢肖先生列席会议，总经理陈良先生及其他部分高级管理人员
列席了本次会议。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月18日14点00分
召开地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号成都佳驰
电子科技股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日
至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-28│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利5.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股
票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1782694385.67元，202
5年度公司合并报表实现归属于公司普通股股东净利润为人民币440375066.70元。经董事会决
议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本400010000股，以此计算合计拟派发现金红利200005000.00元（含税）。如前述2025年度利
润分配预案经公司2025年年度股东会审议通过，公司2025年度将向全体股东派发现金红利人民
币合计200005000.00元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为45
.42%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
现金分红总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配预案需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十次会议审议通过本次利润分配预案，董事
会认为本预案符合《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露
的股东回报规划，并同意将该预案提交至公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│银行授信
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成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，本事项
需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下。
为了满足公司经营发展的需要，提高资金使用效率，优化供应商结算方式，公司（含子公
司）2026年度拟向银行申请不超过人民币2.5亿元（含本数）的综合授信额度。拟申请综合授
信额度的银行为中国银行股份有限公司成都青羊支行、交通银行股份有限公司成都成华支行、
中国工商银行股份有限公司成都沙河支行，授信业务品种包括但不限于：银行承兑汇票、信用
证、票据贴现等相关授信业务。
授信额度不等于公司实际的融资金额，实际融资金额以授信额度内银行与公司实际发生的
融资金额为准。上述综合授信额度内的单笔融资不再上报董事会或股东会进行审议表决。以上
综合授信无需公司缴纳保证金或提供担保，公司若在实际授信过程中缴纳保证金或提供相关担
保将按照有关规定履行相应审议程序。
为提高工作效率，提请股东会授权经营管理层在上述授信额度范围内，根据公司及控股子
公司主营业务经营情况办理授信额度项下的授信业务等具体事宜。
本次综合授信额度事项有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议相同事
项的董事会或股东会召开之日止。在有效期限内，授信额度可循环使用。公司本次申请银行综
合授信额度是日常经营所需，有助于补充流动资金，有利于公司业务发展，符合公司及全体股
东的利益，不会对公司产生不利影响。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成都佳驰电子科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事宜公告如
下。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额
为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已
审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。3.诚信记录
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025年度审计收费合计130万元，其中财务审计费用100万元、内部控制审计费用20万元，
2025年度关联方资金占用以及募集资金使用情况等专项报告鉴证费用4万元，母公司单体审计
费用5万元，成都皓晶电磁测控技术有限公司审计费用1万元。
2026年度审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多
方面因素协商确定最终的审计费用。
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2026-04-28│其他事项
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成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日以现场结合通讯
方式召开公司第二届董事会第二十次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年
度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
。相关董事回避议案表决，并同意将《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的
议案》提交公司股东会审议。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1.经营情况
报告期内，公司预计实现营业收入111099.40万元，同比增加16.11%；预计实现归属于母
公司所有者的净利润43622.50万元，同比减少15.67%；预计实现归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益的净利润40132.40万元，同比减少19.36%。
2.财务状况
报告期末，公司总资产404415.53万元，较期初增长10.82%；归属于母公司的所有者权益3
49871.57万元，较期初增长9.00%。
3.影响经营业绩的主要因素
2025年是公司进入“全面发展”战略阶段的首年，电磁功能涂层等传统业务稳健，新布局
的“新形态电磁功能结构件”“新一代电波暗室（以及以此为延伸的电磁测控领域）”“电磁
维护产品”三大业务方向实现重大突破，取得积极进展。2025年营业收入较2024年增长16.11%
，整体经营情况呈持续上升趋势，态势良好。
（1）新形态电磁功能结构件持续突破，营业收入快速增长，2025年电磁功能结构件营业
收入创历史新高。
（2）新一代电波暗室取得重大突破，营业收入快速增长，在手订单超1.3亿元。2025年民
品领域营业收入增长迅速，较2024年增长超185%。
（3）电磁维护产品领域形成良好产品布局，持续构建电磁维护产品体系；同时与某维修
领域重点单位建立联合实验室，大力拓展维护领域新技术、新产品、新模式。
（4）公司围绕新布局的三大业务领域：新形态电磁功能结构件、新一代电波暗室（以及
以此为延伸的电磁测控领域）、电磁维护产品，持续加大研发投入，突破多项关键技术。2025
年，公司投入研发费用1.65亿元，较2024年同期增加7763.36万元（同比增长88.62%），影响2
025年净利润。
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2025-12-20│其他事项
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成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开了2024年年度
股东会，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。签字
合伙人为胡海波、签字注册会计师为尹立红，质量控制复核人为李会英。具体内容详见公司于
2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审
计机构的公告》（公告编号：2025-013）。
近日，公司收到中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更质量控制复核人的
告知函》。现将有关情况公告如下：
一、本次质量控制复核人变更的基本情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的2025年度审计机构，原委派李会英担
任公司2025年度审计业务质量控制复核人，因工作安排调整，现委派潘高峰担任质量控制复核
人。
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2025-12-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月15日
（二）股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段
288号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室
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2025-11-29│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高公司及子公司自有资金使用效率，在不影响公司日常经营及资金安全并有效
控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司及
全体股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司（含子公司）计划使用不超过人民币220000万元（含本数）的闲置自有资金进行理财
投资。在上述额度范围内资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，使用闲置自有资金投资安
全性高、中低风险的理财产品（包括但不限于可转让大额存单、结构性存款、通知存款、非保
本浮动收益型理财等产品）。以上投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资
。
董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使委托理财的投资决策权、签署相关
文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
自股东会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2025年11月28日召开的第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币22亿元（含
本数）的自有资金购买安全性高、投资回报相对较好的中低风险理财产品。
本议案仍需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
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2025-11-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月15日14点00分
召开地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号成都佳驰
电子科技股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月15日至2025年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-26│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为103866750股。
本次股票上市流通总数为103866750股。
本次股票上市流通日期为2025年12月5日。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2024〕1225号）同意注册，成都佳驰电子科技股份有限公司（以下
简称“佳驰科技”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）4001万股，并于2024年12
月5日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为400010000股，其中有限售条件流通
股364299425股，无限售条件流通股35710575股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售股股东数量为16名，限售
期为自公司股票上市之日起12个月，该部分限售股股东对应的限售股股份数量为103866750股
，占公司股本总数的25.97%(如有尾差，由四舍五入造成)，将于2025年12月5日起上市流通。
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2025-08-30│其他事项
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成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开的2025年第
三次临时股东会审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>暨办理工商登
记的议案》。根据修订后的《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》《成都佳驰电子科技股份
有限公司董事会议事规则》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名。
公司于2025年8月29日召开了第二届职工代表大会第二次会议，经民主讨论、表决，全体
职工代表一致审议通过了《关于选举李健骁先生为成都佳驰电子科技股份有限公司职工代表董
事的议案》。李健骁先生作为职工代表董事将与公司其他董事共同组成第二届董事会，任期自
职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李健骁先生担任职工代表董事
后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-08-30│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年8月29日
（二）股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段
288号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室
（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等本次股东会
由公司董事会召集、董事长姚瑶女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表
决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
副总经理兼董事会秘书卢肖先生出席会议，总经理陈良先生及其他高级管理人员列席了本
次会议。
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2025-08-14│其他事项
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股东会召开日期：2025年8月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年8月29日14点00分
召开地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号成都佳驰
电子科技股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年8月29
日
至2025年8月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账
户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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