资本运作☆ ◇688700 东威科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-03│ 9.41│ 2.94亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│设备产能扩张及升级│ 7.12亿│ 9571.55万│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│、补充运营资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-24│其他事项
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限制性股票预留授予日：2025年10月22日
限制性股票预留授予数量：22.95万股，占目前公司股本总额29,840.1360万股的0.08%
限制性股票预留授予价格：20.07元/股（调整后）
股权激励方式：第二类限制性股票
《昆山东威科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”
或“本激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据昆山东威科技股份有限公
司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年10月22日召开第三
届董事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2025年限制性股票激励计划预留部分
限制性股票的议案》，同意以2025年10月22日为预留授予日，并以20.07元/股的授予价格向36
名激励对象预留授予22.95万股限制性股票。
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年3月22日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年3月24日至2025年4月3日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对公司本激励计划拟首次
授予激励对象名单提出的异议，具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《昆山东威科技股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-009）。
3、2025年4月10日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。2025年4月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《昆山东威科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2025-011）。
4、2025年4月24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对首次授予日的激励对象名单进
行核实并发表了核查意见。
5、2025年10月22日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2025年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予2025年限制性股票激励计划预留
部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，董事会薪酬与
考核委员会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2025-10-24│其他事项
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2025年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留）由20.17元/股调整20.07元/股
昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第三届董事会第三次
会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《昆山东威
科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划
”）及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会对2025年限制性股票激励计划的授予价
格（含预留）进行调整，现将有关调整事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年3月22日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年3月24日至2025年4月3日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对公司本激励计划拟首次
授予激励对象名单提出的异议，具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《昆山东威科技股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-009）。
3、2025年4月10日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。2025年4月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《昆山东威科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2025-011）。
4、2025年4月24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对首次授予日的激励对象名单进
行核实并发表了核查意见。
5、2025年10月22日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2025年
限制性股票激励计划相关事项的议案《》关于向激励对象授予2025年限制性股票激励计划预留
部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，董事会薪酬与
考核委员会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（一）调整事由
2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年年度利润
分配方案的议案》，公司2024年年度以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司股份回购
专用证券账户持有股数）为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含
税)；不送红股、不以资本公积转增股本。2025年6月19日，公司披露了《2024年年度权益分派
实施公告》（公告编号：2025-034），本次权益分派股权登记日为：2025年6月25日，除权除
息日为：2025年6月26日。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规
定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、
派发股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜，应对限制性股票授予价格予以相应的调
整。
（二）调整方式及结果
派息时的调整方法为：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据以上公式，2025年限制性股票激励计划调整后的授予价格（含预留）=P0-V=20.17-0.
1=20.07元/股。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等有
关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对公司2025年限制性股票激
励计划的授予价格（含预留）进行相应调整，授予价格由20.17元/股调整为20.07元/股。
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2025-10-24│其他事项
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昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第三届董事会第
三次会议，审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告
如下：
一、计提信用及资产减值概述
根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》及相关会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年9月30日
的财务状况及2025年前三季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司2025年前三季度确认资产减
值损失和信用减值损失共计36529618.88元。
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2025-08-28│其他事项
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昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会第
二次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如
下：
一、计提信用及资产减值概述
根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》及相关会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年6月30日
的财务状况及2025年半年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司2025年半年度确认资产减值损
失和信用减值损失共计17001782.74元。
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2025-06-27│其他事项
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昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第二届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会及修改<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变
更注册资本、取消监事会及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-0
22）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得了由苏州市行政审批局换
发的《营业执照》，具体登记信息如下：
公司名称：昆山东威科技股份有限公司
统一社会信用代码：913205837820996571
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：刘建波
注册资本：人民币29840.136万元整
成立日期：2005年12月29日
住所：昆山市巴城镇东定路505号
经营范围：机械设备领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及相关设备维修
；电镀设备、自动化生产设备的生产和销售；自动化控制设备嵌入式软件的开发、销售与售后
服务；机械设备安装、维修；设备零配件及耗材销售；自营和代理货物及技术的进出口业务。
（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-05-17│其他事项
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昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《
公司章程》的相关规定，公司开展第三届董事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定，公
司第三届董事会由11名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年5月8日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举
蔡文武先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期与公司第三届董事会一致。本次选举产生
的职工代表董事将与公司2024年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会。
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2025-04-26│其他事项
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限制性股票首次授予日：2025年4月24日
限制性股票首次授予数量：182.05万股，占目前公司股本总额29840.1360万股的0.61%
限制性股票首次授予价格：20.17元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
《昆山东威科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”
或“本激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据昆山东威科技股份有限公
司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年4月24日召开第二
届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2025年4月24日为首次授予日
，并以20.17元/股的授予价格向187名激励对象首次授予182.05万股限制性股票。
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年3月22日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年3月24日至2025年4月3日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对公司本激励计划拟首次
授予激励对象名单提出的异议，具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《昆山东威科技股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-009）。
3、2025年4月10日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。2025年4月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《昆山东威科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2025-011）。
4、2025年4月24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对首次授予日的激励对象名单进
行核实并发表了核查意见。
（二）首次授予限制性股票的具体情况
1、首次授予日：2025年4月24日
2、首次授予数量：182.05万股，占目前公司股本总额29840.1360万股的0.61%
3、首次授予人数：187人
4、授予价格：20.17元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股及/或回购的公司A股普通股股票
6、本激励计划的有效期、归属期限和归属安排
（1）本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部
归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。
（2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归
属，归属日必须为交易日且不得在下列期间内归属：
①上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报
告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
②上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
③自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在
决策过程中，至依法披露之日止；④上海证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
在本激励计划有效期内，若相关法律、行政法规、规范性文件对不得归属的期间另有规定
或上述规定发生变化，则激励对象归属限制性股票时应当符合修改后的相关法律、行政法规及
规范性文件的规定。
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2025-04-26│委托理财
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昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第
二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的
议案》，本议案无需提交股东大会审议，具体内容如下：
一、使用暂时闲置资金进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开
展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置资金进行现金管理。
（二）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金及GDR募集资金，不影响
公司正常经营。
（三）额度及期限
使用额度不超过10亿元的闲置资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起
12个月内。在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用。
（四）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置资金用于购买安全性高、流动性好的、有保
本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、
收益凭证等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。
（五）实施方式
董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决权并签署相关合同
文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。
二、审议程序
公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，无需提交公司股东大会审议。
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆山东威科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于公司聘请2025年财务审计、内控审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性和稳
定性，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为
公司2025年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会
审议，具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。
2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业
包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公
共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
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2025-04-26│其他事项
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昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第
二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年第一季度计提资产
减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、计提信用及资产减值概述
根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》及相关会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年3月31日
的财务状况及2025年一季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司2025年一季度确认资产减值损
失和信用减值损失共计5,467,444.13元。
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2025-04-26│其他事项
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昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第
二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准
备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、计提信用及资产减值概述
根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》及相关会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日
的财务状况及2024年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司2024年度确认资产减值损失和信用
减值损失共计35,445,172.49元。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动
的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《上海证券交易所科创板
股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末可供
分配利润为人民币311370527.63元。公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人
民币69272891.54元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回
购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股
本298401360.00股，回购专用证券账户中股份总数为400800股，以此计算合计拟派发现金股利
29800056.00元。
本年度公司现金分红总额29800056.00元；本年度以现金为对价，采用以集中竞价交易方
式已实施的股份回购金额15058235.19元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和
回购金额合计44858291.19元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例64.76%。其中，以
集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计29800056.00元
，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例43.02%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账
户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公
告具体调整情况。
本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-26│银行授信
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昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第
二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议
案》。现将具体情况公告如下：为满足公司及子公司生产经营活动需要，保障公司各项业务发
展，公司及子公司拟向合作银行申请累计总额不超过人民币10亿元（含本数）的授信额度，授
信类型包括但不限于：流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、信
用证相关业务、票据池业务等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。授
信事项有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用
。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际
需求合理确定。本事项尚需提交2024年年度股东大会审议。为提高效率，公司董事会提请股东
大会授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权经营管理层办理相
关手续。
公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易。
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2025-03-24│其他事项
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征集投票权的起止时间：2025年4月7日至2025年4月8日
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，独立董事陆华明先生作为征集人，就昆
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