资本运作☆ ◇688696 极米科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-02-19│ 133.73│ 15.62亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新芒（成都）股权投│ 2747.60│ ---│ 12.62│ ---│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中金新兴私募股权投│ 2311.67│ ---│ 19.34│ ---│ ---│ 人民币│
│资基金（青岛）合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能投影与激光电视│ 8.16亿│ 746.07万│ 8.43亿│ 103.35│ 15.33亿│ ---│
│系列产品研发升级及│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1.08亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购公司股份 │ ---│ 2.37亿│ 2.77亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光机研发中心建设项│ 1.96亿│ 438.10万│ 1.83亿│ 93.51│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业信息化系统建设│ 4837.37万│ 0.00│ 4837.37万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目（已结项） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.40亿│ 0.00│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │钟波、肖适、成都青睐创新企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │投资标的名称：青睐创新科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，│
│ │以下简称“目标公司”） │
│ │ 投资金额：51万人民币 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易标│
│ │的类别相关的关联交易金额达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以│
│ │上的情形，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司章程等规定，本次关联交易│
│ │属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 由于目标公司的设立尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准，存在不确定性。在│
│ │未来经营管理过程中，目标公司可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、技术研发、经营│
│ │管理等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。敬请广大投资者谨│
│ │慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 基于战略规划和业务发展需要，为开拓与公司主业协同的新领域和新产品，极米科技股│
│ │份有限公司（以下简称“公司”“极米科技”）拟与钟波、肖适、成都青睐创新企业管理合│
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“成都青睐”）共同出资人民币100万元设立控股子公司青 │
│ │睐创新科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准），其中公司拟以自│
│ │有资金认缴出资人民币51万元，占目标公司注册资本的51%，钟波先生拟以自有资金认缴出 │
│ │资人民币20万元，占目标公司注册资本的20%；肖适先生拟以自有资金认缴出资人民币5万元│
│ │，占目标公司注册资本的5%；成都青睐拟以自有资金认缴出资人民币24万元，占目标公司注│
│ │册资本的24%。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 本次投资事项已经公司第三届董事会第五次会议、独立董事2025年第五次会议审议通过│
│ │。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事钟波先生、肖适先生回避表决。本 │
│ │事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。 │
│ │ 本次投资的共同投资方钟波先生为现任公司实际控制人、董事长，肖适先生为现任公司│
│ │实际控制人的一致行动人、董事兼总经理，成都青睐系肖适先生担任执行事务合伙人的企业│
│ │，皆为公司关联方，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次投资事项构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次投资不构成重大资产重组。 │
│ │ （四）截至本公告披露日，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间│
│ │交易标的类别相关的关联交易金额达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市│
│ │值1%以上的情形，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司章程等规定，本次关│
│ │联交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │海南爱奇艺文化传媒有限公司 │
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│关联关系 │与原持有公司5%以上股权的股东受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │投资基金名称及投资方向，与上市公司主营业务相关性：中金新兴私募股权投资基金（青岛│
│ │）合伙企业（有限合伙）（以下简称"中金新兴"或"合伙企业"）将重点投资于以科技创新驱│
│ │动的新消费领域，包括文化传媒、消费升级和数字经济等行业，与公司主营业务具有相关性│
│ │。 │
│ │ 投资金额、在投资基金中的占比及身份：极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟│
│ │以自有资金2,311.6712万元购买霍尔果斯美聪信息技术有限公司（以下简称"美聪信息"）作│
│ │为有限合伙人（LP）所持合伙企业19.34%的份额（以下简称"标的份额"），对应认缴出资额│
│ │人民币20,000万元，其中已实缴出资2,000万元部分作价2,311.6712万元，具体情况以最终 │
│ │签署的《中金新兴私募股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）份额转让协议》（以下│
│ │简称"《份额转让协议》"）为准；未实缴出资18,000万元，由公司根据《中金新兴私募股权│
│ │投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"）的约定继│
│ │续履行实缴出资义务。 │
│ │ 关联交易概述：标的基金中金新兴的有限合伙人海南爱奇艺文化传媒有限公司（以下简│
│ │称"海南爱奇艺"），与原持有公司5%以上股权的股东北京百度网讯科技有限公司（以下简称│
│ │"百度网讯"）及其一致行动人受同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所科创板股票上│
│ │市规则》规定，海南爱奇艺属于公司关联方。公司本次交易涉及与关联方共同投资，构成关│
│ │联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存│
│ │在重大法律障碍。 │
│ │ 审议程序：本次交易在提交董事会审议前已经第二届董事会独立董事专门会议2025年第│
│ │二次会议审议通过，并已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议│
│ │审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。相关风险提示： │
│ │ 1、截至本公告披露日，本次合作投资相关文件尚未签署，协议内容和具体操作方式以 │
│ │各方最终签署的正式协议为准，本事项实施过程尚存在一定的不确定性。 │
│ │ 2、投资私募基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司作为基金的有限合伙人承 │
│ │担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益的承诺。公司作为有限合伙人，在│
│ │中金新兴的投资决策委员会中仅有一个席位，其投委会由6名委员组成，公司无法控制该基 │
│ │金投资。本次投资完成后，公司将加强与合作方的沟通，及时跟进基金运作与投资项目的实│
│ │施情况，督促基金管理人做好投后管理，严格执行各项风控措施，防范因不规范操作等原因│
│ │造成的投资风险。 │
│ │ 3、私募基金所投资的项目可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风 │
│ │险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。提│
│ │请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 一、受让份额暨关联交易概述 │
│ │ （一）受让私募基金份额情况 │
│ │ 为借助专业投资机构的经验和资源，拓宽投资方式和渠道，把握公司所在行业的投资机│
│ │会，优化公司投资结构，公司本次拟作为有限合伙人与美聪信息签署《份额转让协议》，受│
│ │让美聪信息持有的中金新兴份额。中金新兴为直投基金，重点投资于以科技创新驱动的新消│
│ │费领域，包括文化传媒、消费升级和数字经济等行业。 │
│ │ 公司拟以自有资金认缴出资不超过人民币20,000万元，拟出资比例占基金总认缴出资额│
│ │的19.34%，其中，美聪信息已经于2023年4月21日实缴出资人民币2,000万元、未实缴出资额│
│ │人民币18,000万元。公司受让前述转让份额的价格计算方式为：标的份额中已实缴出资部分│
│ │需考虑按照年化单利8%计算所得的利息（利息计算期间为2023年4月21日至2025年3月31日，│
│ │即2,311.6712万元；标的份额中尚未实缴的部分，由公司按照《合伙协议》的约定继续履行│
│ │实缴出资义务。具体情况以最终签署的《份额转让协议》为准。 │
│ │ 本次投资中公司未对其他投资人承诺保底收益、退出担保等或有义务。 │
│ │ （二）关联交易情况 │
│ │ 标的基金中金新兴的有限合伙人海南爱奇艺，与原持有公司5%以上股权的股东百度网讯│
│ │及其一致行动人受同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定│
│ │，海南爱奇艺属于公司关联方。公司本次交易涉及与关联方共同投资，构成关联交易，但不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人│
│ │之间交易标的类别相关的关联交易已达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产 │
│ │的1%以上，本事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （三）受让私募基金份额暨关联交易的决策与审批程序 │
│ │ 本次交易在提交董事会审议前已经过公司于2025年4月14日召开的第二届董事会独立董 │
│ │事专门会议2025年第二次会议审议通过。公司于2025年4月21日召开了第二届董事会第二十 │
│ │四次会议，审议通过《关于受让私募基金份额暨与关联方共同投资的议案》。根据《上海证│
│ │券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│极米科技股│宜宾极米 │ 3.00亿│人民币 │2024-02-14│2025-12-26│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米 │ 2.50亿│人民币 │2025-03-28│--- │连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米 │ 2.00亿│人民币 │2024-03-27│--- │连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米、│ 1.65亿│人民币 │2024-12-10│2025-12-09│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│极米香港 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米 │ 5000.00万│人民币 │2025-05-26│2026-06-25│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│极米香港 │ 4839.30万│人民币 │2024-08-28│2025-02-28│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│极米香港 │ 991.88万│人民币 │2025-06-24│2026-06-04│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-31│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足公司全资子公司、孙公司、控股子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司2026
年度发展计划，2026年度公司及全资子公司拟在合并报表范围内的下属公司申请信贷业务及日
常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币13亿元（或等值外币）。具体担保金
额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等）等内
容，由公司及全资子公司、合并报表范围内的下属公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度
内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
在上述预计的2026年度担保额度范围内，公司及全资子公司可根据实际情况对担保范围内
的各合并报表范围内的下属公司分配使用额度；如在额度生效期间有新设合并报表范围内的下
属公司的，对该等公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。
（二）内部决策程序
本次担保事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。根据《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律法规的相关规定，本次担保额度预计事项无需提交股东会审议。
（四）担保额度调剂情况
在上述预计的2026年度担保额度范围内，公司及全资子公司可根据实际情况对担保范围内
的合并报表范围内的下属公司分配使用额度；如在额度生效期间有新设合并报表范围内的下属
公司的，对该等公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。
担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度仅为
公司拟于2026年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同
为准。公司董事会授权公司董事长及其授权人士根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理
具体事宜。
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2025-10-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“德勤华
永”）
原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
变更会计师事务所原因及前任会计师的异议情况：综合考虑极米科技股份有限公司（以下
简称“公司”）业务发展特别是整体审计需要，为保证公司财务报表的审计质量，根据《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，经公司董事会审计委员会选聘，公司拟
改聘德勤华永为2025年度审计机构。公司已就拟变更会计师事务所与德勤华永、信永中和进行
了沟通，前后任会计师事务所均已悉本事项，并对本次变更无异议。公司董事会审计委员会、
董事会对本次拟变更会计师事务所无异议。本事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议。
极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第三届董事会第六次
会议审议通过了《关于改聘公司2025年度审计机构的议案》，同意聘请德勤华永为公司2025年
度审计机构，现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月
成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于
2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦
区延安东路222号30楼。德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中
国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事
务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤
华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5616人，
注册会计师共1169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民
币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审
计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造
业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤
华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共6家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三
年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会
等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两
次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监
管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人
行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规
定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
德勤华永承做公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人叶祥佳女士，2007年开始从事
上市公司审计，2012年取得中国注册会计师资格。2020年开始在德勤华永执业，拟从2025年开
始为本公司提供审计服务。叶祥佳女士近三年签署或复核境内外上市公司审计报告超过7份。
公司2025年度财务报表审计项目的签字注册会计师何仁柯女士，2016年取得中国注册会计
师资格。2016年开始在德勤华永执业，拟从2025年开始为本公司提供审计服务。何仁柯女士近
三年签署或复核境内外上市公司审计报告4份。公司2025年度财务报表审计项目的质量控制复
核人庞甜女士，1999年取得中国注册会计师资格。2005年开始在德勤华永执业，拟从2025年开
始为本公司提供审计服务。庞甜女士近三年签署或复核上市公司审计报告1份。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的
情形。
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2025-10-31│其他事项
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股票期权拟行权数量：27.54万份
行权股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）股票期权激励计划方案及履行程序
1.2024年5月16日，极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2024年
股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理
肖适先生授予股票期权的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》等议案。同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激
励计划（草案）及摘要的议案》《关于2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及
《关于核实<公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励
计划发表了同意的核查意见。
2.2024年5月18日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2023
年年度股东大会会议通知》（公告编号：2024-031），同日，公司在上海证券交易所网站（ht
tp://www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：202
4-033），公司独立董事干胜道先生作为征集人，就公司2023年年度股东大会审议公司本次激
励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。
3.2024年5月20日至2024年5月29日，公司在公司内部对本次激励计划首次拟授予激励对象
的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何
异议。2024年5月31日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司
监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》（公告编号：
2024-036）。
4.2024年6月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于2024年股票期权激
励计划（草案）及摘要的议案》《关于2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《
关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。2024年6月8日，公司在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：202
4-038）。同日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于2024年
股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-037）。
5.2024年6月12日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意确定2024年6月12日为本激励
计划的首次授予日，以101.11元/股的价格向符合授予条件的21名激励对象授予1380500份股票
期权。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。
6.2024年10月30日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议
审议通过《关于调整历年股权激励计划行权/归属价格的议案》，同意按照公司2023年年度利
润分配方案实施结果调整2024年激励计划的行权价格。前述事项公司于2024年10月31日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。
7.2025年10月30日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年股票
期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》等相关议案。前述事项公司于
2025年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-10-24│对外投资
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投资标的名称：青睐创新科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准
，以下简称“目标公司”）
投资金额：51万人民币
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
截至本公告披露日，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易标的
类别相关的关联交易金额达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的
情形，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司章程等规定，本次关联交易属于董
事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。
由于目标公司的设立尚需市场监督管理部门等有
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