资本运作☆ ◇688696 极米科技 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-02-19│ 133.73│ 15.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-01│ 100.82│ 201.64万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新芒（成都）股权投│ 2747.60│ ---│ 9.70│ ---│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中金新兴私募股权投│ 2311.67│ ---│ 19.34│ ---│ ---│ 人民币│
│资基金（青岛）合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能投影与激光电视│ 8.16亿│ 746.07万│ 8.43亿│ 103.35│ 15.33亿│ ---│
│系列产品研发升级及│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1.08亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购公司股份 │ ---│ 2.37亿│ 2.77亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光机研发中心建设项│ 1.96亿│ 438.10万│ 1.83亿│ 93.51│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业信息化系统建设│ 4837.37万│ 0.00│ 4837.37万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目（已结项） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.40亿│ 0.00│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京爱奇艺科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司持股5%以上股份的股东受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京爱奇艺科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司持股5%以上股份的股东受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │钟波、肖适、成都青睐创新企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │投资标的名称：青睐创新科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，│
│ │以下简称“目标公司”） │
│ │ 投资金额：51万人民币 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易标│
│ │的类别相关的关联交易金额达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以│
│ │上的情形，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司章程等规定，本次关联交易│
│ │属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 由于目标公司的设立尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准，存在不确定性。在│
│ │未来经营管理过程中，目标公司可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、技术研发、经营│
│ │管理等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。敬请广大投资者谨│
│ │慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 基于战略规划和业务发展需要，为开拓与公司主业协同的新领域和新产品，极米科技股│
│ │份有限公司（以下简称“公司”“极米科技”）拟与钟波、肖适、成都青睐创新企业管理合│
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“成都青睐”）共同出资人民币100万元设立控股子公司青 │
│ │睐创新科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准），其中公司拟以自│
│ │有资金认缴出资人民币51万元，占目标公司注册资本的51%，钟波先生拟以自有资金认缴出 │
│ │资人民币20万元，占目标公司注册资本的20%；肖适先生拟以自有资金认缴出资人民币5万元│
│ │，占目标公司注册资本的5%；成都青睐拟以自有资金认缴出资人民币24万元，占目标公司注│
│ │册资本的24%。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 本次投资事项已经公司第三届董事会第五次会议、独立董事2025年第五次会议审议通过│
│ │。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事钟波先生、肖适先生回避表决。本 │
│ │事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。 │
│ │ 本次投资的共同投资方钟波先生为现任公司实际控制人、董事长，肖适先生为现任公司│
│ │实际控制人的一致行动人、董事兼总经理，成都青睐系肖适先生担任执行事务合伙人的企业│
│ │，皆为公司关联方，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次投资事项构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次投资不构成重大资产重组。 │
│ │ （四）截至本公告披露日，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间│
│ │交易标的类别相关的关联交易金额达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市│
│ │值1%以上的情形，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司章程等规定，本次关│
│ │联交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米 │ 3.00亿│人民币 │2025-12-26│2026-12-26│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米 │ 3.00亿│人民币 │2024-02-14│2025-12-26│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米 │ 2.00亿│人民币 │2024-03-27│--- │连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米、│ 1.65亿│人民币 │2026-01-01│2026-12-31│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│极米香港 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米、│ 1.65亿│人民币 │2024-12-10│2025-12-09│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│极米香港 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米 │ 1.26亿│人民币 │2025-03-31│2026-03-31│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米 │ 1.00亿│人民币 │2025-07-24│2026-01-20│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米 │ 7000.00万│人民币 │2025-07-28│2026-01-28│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│极米香港 │ 4839.30万│人民币 │2024-08-28│2025-02-28│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米 │ 2400.00万│人民币 │2025-03-31│2026-03-31│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│极米香港 │ 1792.00万│人民币 │2025-07-24│2026-01-18│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│极米香港 │ 1792.00万│人民币 │2025-06-24│2025-12-19│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│极米香港 │ 1344.00万│人民币 │2025-12-26│2026-06-27│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│极米香港 │ 896.00万│人民币 │2025-09-25│2026-03-24│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米 │ 800.00万│人民币 │2025-09-25│2026-03-25│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米 │ 650.00万│人民币 │2025-09-15│2026-09-14│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾极米 │ 200.00万│人民币 │2025-10-11│2026-04-10│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾萤火虫│ 101.00万│人民币 │2025-07-21│2026-07-20│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾萤火虫│ 100.00万│人民币 │2025-07-21│2026-07-20│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾萤火虫│ 100.00万│人民币 │2025-07-21│2026-07-20│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│极米科技股│宜宾萤火虫│ 30.00万│人民币 │2025-07-21│2026-07-20│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”）的
相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，董事会对公司2024年股票期权激励计划行权价格
进行了调整。
一、2024年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2024年5月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年股票
期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议
案》《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于20
24年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核实〈公司2024年股票期权激励计
划授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。
2.2024年5月18日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2023
年年度股东大会会议通知》（公告编号：2024-031），同日，公司在上海证券交易所网站（ht
tp://www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：202
4-033），公司独立董事干胜道先生作为征集人，就公司2023年年度股东大会审议公司本次激
励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。
3.2024年5月20日至2024年5月29日，公司在公司内部对本次激励计划首次拟授予激励对象
的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何
异议。2024年5月31日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司
监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》（公告编号：
2024-036）。
4.2024年6月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于2024年股票期权激
励计划（草案）及摘要的议案》《关于2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《
关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。2024年6月8日，公司在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：202
4-038）。同日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于2024年
股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-037）。
5.2024年6月12日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意确定2024年6月12日为本激励
计划的首次授予日，以101.11元/股的价格向符合授予条件的21名激励对象授予1380500份股票
期权。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。
6.2024年10月30日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议
，审议通过《关于调整历年股权激励计划行权/归属价格的议案》，同意按照公司2023年年度
利润分配方案实施结果调整2024年激励计划的行权价格。前述事项公司于2024年10月31日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。
7.2025年2月20日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议
，审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，同意确定2025年2月20日为预留授
予日，以120.84元/股的价格向符合授予条件的67名激励对象授予340000份股票期权。前述事
项公司于2025年2月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。
8.2025年10月30日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年股票
期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》等相关议案。前述事项公司于
2025年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。
9.2026年3月30日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于2024年股票期权
激励计划注销部分股票期权的议案》，确认2024年激励计划首次授予部分股票期权第一个行权
期末达成个人层面绩效考核及等待期内已经离职的激励对象的部分股票期权予以注销，授权董
秘办办理相关事宜。前述事项公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.
com.cn）进行了披露。
10.2026年5月15日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于调整2024年股票
期权行权价格的议案》，同意按照公司2025年年度利润分配方案实施结果调整2024年激励计划
的行权价格。前述事项公司于2026年5月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn
）进行了披露。
二、激励计划调整情况
公司于2026年4月20日召开2025年年度股东会，审议并通过了《关于2025年年度利润分配
方案的议案》，向全体股东每1股派发现金红利1.1844元（含税），不转增，不送红股，前述
利润分配方案将于2026年5月19日实施完毕。
鉴于实施上述利润分配方案，根据公司《2024年激励计划》规定：若在《2024年激励计划
》公告当日至激励对象完成股票期权股份登记前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利
、股票拆细、缩股、派息或配股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。
本次调整内容在公司2023年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第八次
会议，2026年4月20日召开2025年年度股东会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》，具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.ss
e.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-014）。
近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的《营
业执照》，变更后的《营业执照》相关登记信息如下：
统一社会信用代码：915101000833108553
名称：极米科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城路1129号A区4栋
法定代表人：钟波
注册资本：柒仟零贰万元整
成立日期：2013年11月18日
经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；日用家电零售；日用电器修理
；家用视听设备销售；家用电器零配件销售；智能家庭消费设备制造【分支机构经营】；电子
元器件制造【分支机构经营】；广告制作；广告发布；广告设计、代理；技术进出口；电子产
品销售；货物进出口；软件销售；非居住房地产租赁；物业管理；单用途商业预付卡代理销售
；旧货销售；玩具销售；日用杂品销售；音响设备销售；音响设备制造【分支机构经营】；广
播电视传输设备销售；移动终端设备制造【分支机构经营】；平面设计；广播影视设备销售；
家用电器研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
互联网信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；
废弃电器电子产品处理；互联网域名根服务器运行；互联网顶级域名运行管理。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）。
同时，公司对《极米科技股份有限公司章程》完成备案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利由1.17839元（含税）调整为1.1844元（含税）。
本次调整原因：因极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）执行回购计划，自利润分
配方案披露后回购股份数量增加，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户的股份数量为24
74656股。公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配，公司按照分配总额不变的原
则，相应调整每股分配比例，现对2025年度利润分配方案每股现金分红比例进行调整。
一、调整前利润分配方案
公司分别于2026年3月30日、2026年4月20日召开第三届董事会第八次会议、2025年年度股
东会，审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》，公司2025年度利润分配方案如下
：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利11.7839元（含税）。截至2026年3月10日，公司总
股本为7002万股，以剔除回购专用证券账户的股份2130380股后的总股本为基准，拟每10股派
发现金红利11.7839元（含税），共计派发现金红利80000449.31元（含税）。不送红股，不进
行资本公积转增股本。本年度公司现金分红总额80000449.31元；本年度以现金为对价，采用
集中竞价方式已实施的股份回购金额134275415.97元，现金分红和回购金额合计214275865.28
元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为149.38%。其中，以现金为对价，采用集中
竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注
销金额合计80000449.31元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为55.77%。
最终实际每股分配金额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准
计算。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权
激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2025年年度利润分配方案公告》。
二、调整后利润分配方案
因公司执行回购计划，自利润分配方案披露后回购股份数量增加，截至本公告披露日，公
司回购专用证券账户的股份数量为2474656股。根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股
份不参与本次利润分配。
基于上述参加分红的股份数量变动，公司按照维持分配总额不变的原则，相应调整每股分
配金额，每股派发现金红利由1.17839元（含税）调整为1.1844元（含税），具体计算方式如
下：
1、调整后每股现金红利=原定拟派发现金红利总额÷本次实际参与分配的股份数=8000044
9.31÷（70020000-2474656）≈1.1844元（含税，保留小数点后四位）；
2、实际利润分配总额=调整后每股现金红利×本次实际参与分配的股份数=1.1844×（700
20000-2474656）=80000705.43元（含税，保留小数点后两位，本次实际利润分配总额差异系
每股现金红利的尾数四舍五入所致）。
综上，公司2025年年度利润分配方案调整为：每股派发现金红利1.1844元（含税），利润
分配总额为80000705.43元（含税）。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登
记日的具体日期，具体实施情况以权益分派实施结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月20日
（二）股东会召开的地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园A区4栋）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长钟波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合
的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》及《极米科技股份有限公司章程》
的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次行权股票数量：极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年股票期权激
|