资本运作☆ ◇688689 银河微电 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-13│ 14.01│ 3.86亿│
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│可转债 │ 2022-07-04│ 100.00│ 4.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-27│ 18.65│ 923.18万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│车规级半导体器件产│ ---│ ---│ 4894.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体分立器件产业│ ---│ ---│ 2.77亿│ 98.43│ ---│ ---│
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体分立器件产业│ 1500.00万│ ---│ 1500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心提升项目 │ ---│ ---│ 4613.09万│ 83.66│ ---│ ---│
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│超募资金 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│车规级半导体器件产│ ---│ 1.61亿│ 2.93亿│ 73.25│ ---│ ---│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 3182.31万│ 8947.16万│ 97.89│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-25 │交易金额(元)│7580.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于春江路以东、云河路以北、虎丘│标的类型 │土地使用权 │
│ │路以西地块（土地编号：GZX2025270│ │ │
│ │3）的国有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │常州银河世纪微电子股份有限公司 │
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│卖方 │常州市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │近日，常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）与常州市公共资源交易中心│
│ │签署了《常州市国有建设用地使用权公开出让成交确认书》，确认公司以人民币7,580万元 │
│ │竞得位于春江路以东、云河路以北、虎丘路以西地块（土地编号：GZX20252703）的国有建 │
│ │设用地使用权。《常州市国有建设用地使用权公开出让成交确认书》签订生效后，公司将与│
│ │常州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并办理后续权证相关事项│
│ │。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │上海优曜半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │上海澜芯半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │上海优曜半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │上海优曜半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │上海澜芯半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │上海优曜半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-23│其他事项
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常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月22日召开第四届董事
会第六次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪
酬方案的议案》。根据《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》等有关规定，结合公司规模
、经营情况、董事及高级管理人员岗位职责，参考行业和地区薪酬水平，2026年度公司董事及
高级管理人员薪酬方案如下：
（一）董事薪酬方案
综合考虑公司效益与股东利益，根据董事身份及工作性质，确定不同的年度薪酬计薪方案
：
1、独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币6万元/年（含税），按月发放。
2、非独立董事
（1）公司董事长以及在公司任职的非独立董事，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领
取报酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金），不再领取董事津贴。
（2）其余不在公司任职的非独立董事，不在公司领取报酬或董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
综合考虑公司效益与股东利益，根据高级管理人员岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效
考核相关制度领取报酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金），绩效奖金与公司及个人绩效结构挂钩。
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2026-04-23│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司
截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公
司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了减值测试，对
可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年12月确认的各项减值准备合计为1903
.66万元。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。常州银河世纪微电子
股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届董事会第六次会议，审议
通过了《关于续聘2026年度外部审计机构的议案》，同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度外部审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公
司管理层与立信协商确定审计机构的报酬等具体事宜。本项议案尚需提交公司股东会审议，现
将相关事宜公告如下：一、拟聘任会计师事务所的基本情况
根据立信向公司提供的资料，立信及项目组成员基本情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术
服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供
应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户102家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：凌燕
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：杨康
（3）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：陈妮
（4）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：孙峰
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、上年度审计费用
2025年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为70.00万元（含税
），内控审计费用为15.00万元（含税）。
关于2026年度审计费用，公司拟提请股东会授权管理层根据本公司的业务规模、所处行业
和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入
时间和工作质量确定。
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2026-04-23│其他事项
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每股分配比例：常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）本年度每10股派
发现金红利2.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登
记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于母公司股东
的净利润为79904688.58元，母公司实现净利润87635985.74元。截至2025年12月31日，合并报
表的未分配利润为464725390.73元，母公司报表的未分配利润为462035296.22元。经董事会决
议，公司2025年度利润分配预案如下：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利
润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中
的股份为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本为128
903899股，扣减回购专用证券账户中股份总数839384股，以此为基数计算，合计拟派发现金红
利32016128.75元（含税），占2025年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的40.07%。202
5年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。
如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予/股份回购注销/
重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-04-07│其他事项
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常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届
董事会第二十三次会议，于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2
025年度外部审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
立信”）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月28日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度外部审计机构的公告》
（公告编号：2025-015）。
近日，公司收到立信发来的《关于签字注册会计师变更的告知函》，现将有关情况公告如
下：
一、签字注册会计师变更情况
立信作为公司2025年度审计机构，原指派凌燕女士、顾肖达先生、梅军锋先生作为公司20
25年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。鉴于原签
字注册会计师梅军锋先生工作调整，改派杨康先生接替梅军锋先生作为公司2025年度财务报表
审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师，继续完成公司2025年度审
计相关工作。变更后的签字注册会计师为凌燕女士、顾肖达先生、杨康先生。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
杨康先生，2023年成为中国注册会计师，自2017年起开始从事上市公司审计工作，先后为
多家上市公司提供服务，2023年开始在立信执业，2025年起为公司提供审计服务，具备专业胜
任能力。
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2026-03-21│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保
公司经营资金需求的前提下，使用总金额不超过人民币70000.00万元（含本数）的闲置自有资
金进行现金管理，用于金融机构发行的安全性高，流动性好的理财产品，使用期限为自本次董
事会审议通过之日起12个月（含12个月）。在前述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
特别风险提示
为控制风险，公司及子公司进行现金管理时，选择金融机构发行的安全性高，流动性好的
理财产品。总体风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性
风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的
前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额
本次公司及子公司拟使用最高额不超过70000.00万元人民币（含本数）的闲置自有资金购
买理财产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超
过投资额度。
（三）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司部分闲置的自有资金，不影响公司正
常经营。
（四）投资方式
为控制风险，投资的品种限定为金融机构发行的安全性高，流动性好的理财产品。
（五）投资期限
本次自有资金进行现金管理的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月（含12个月）
内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（六）实施方式
在决议有效期、投资额度、投资期限及投资品种内，授权公司董事长决定具体的理财事宜
、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并办理相关
手续（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）。
（七）信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
二、审议程序
公司于2026年3月16日召开第四届董事会审计与内控委员会第二次会议、于2026年3月20日
召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用总金
额不超过人民币70000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于金融机构发行的
安全性高，流动性好的理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月（含12个月
）。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，公司董事会授权公司董事长决定具体的
理财事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并
办理相关手续。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无需提交股东会审议。
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2026-03-19│其他事项
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本次归属股票数量：25.50万股
本次归属股票来源：常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场
回购的公司A股普通股股票根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于近日收到中国证券登记结算有限责任
公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）第二个归属期归属的股份过户登记工作。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2023年5月30日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2023年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司202
3年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议
案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》以及《关于核实<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》等相关议案。公司监事会就本次激励计划相关事项进行核实并出具核查意见。
2、2023年5月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于独立董事
公开征集投票权的公告》（2023-033），根据公司其他独立董事的委托，独立董事沈世娟女士
作为征集人，就公司2023年第一次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体
股东征集委托投票权。
3、2023年5月31日至2023年6月9日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
2023年6月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司202
3年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（2023-036）。
4、2023年6月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公
司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。同时，公司就内幕信息知情人与
激励对象在本次计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信
息进行股票交易的情形。
2023年6月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于2023年限制
性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（2023-037）。
5、2023年6月20日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对该事项发表了独立
意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2024年3月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审
议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
确认根据公司经审计的2023年度财务报告，公司营业收入未达到该考核目标，因此所有激励对
象对应考核当年计划归属的限制性股票255,000股应全部取消归属，并作废失效。
7、2024年8月26日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于调整2023年限
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