资本运作☆ ◇688683 莱尔科技 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│以公允价值计量且其│ 126.56│ ---│ ---│ 1353.08│ 13.64│ 人民币│
│变动计入当期损益的│ │ │ │ │ │ │
│金融资产 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新材料与电子领域高│ 3.80亿│ 0.00│ 2.42亿│ 101.35│ ---│ 2023-12-31│
│新技术产业化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新材料与电子领域高│ 5965.97万│ 924.86万│ 5443.98万│ 91.25│ ---│ 2023-12-31│
│新技术产业化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│高速信号传输线（4K│ 24.06万│ 0.00│ 24.06万│ 100.00│ ---│ ---│
│/8K/32G）产业化建 │ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新材料与电子领域高│ 2.98亿│ 924.86万│ 2.96亿│ 99.32│ ---│ 2023-12-31│
│新技术产业化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│佛山市大为科技有限│ 6134.03万│ 333.03万│ 4632.82万│ 80.13│ ---│ 2023-12-31│
│公司新建项目（1200│ │ │ │ │ │ │
│0吨新能源涂碳箔项 │ │ │ │ │ │ │
│目） │ │ │ │ │ │ │
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│晶圆制程保护膜产业│ 5000.00万│ 74.82万│ 2450.29万│ 92.03│ ---│ 2023-12-31│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高速信号传输线（4K│ 6800.00万│ 0.00│ 24.06万│ 100.00│ ---│ ---│
│/8K/32G）产业化建 │ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5566.00万│ 65.07万│ 2713.38万│ 91.54│ ---│ 2023-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │成都蜀菱科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长曾担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购水电气及物业服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售水电气及提供物业服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售水电气及提供物业服务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │广东天原施莱特新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接享有其权益 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│成都莱尔纳│四川莱尔新│ 3.80亿│人民币 │2024-06-24│2032-06-30│连带责任│否 │未知 │
│米科技有限│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东莱尔新│四川莱尔新│ 3.80亿│人民币 │2024-06-24│2032-06-30│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-21│其他事项
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股东会召开日期：2025年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月12日16点00分
召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月12日
至2025年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-04-21│其他事项
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司经
营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责与
履职情况，公司制定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下
：
一、方案适用对象
公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬方案具体内容
（一）董事薪酬方案
1、独立董事薪酬
独立董事薪酬采用固定津贴制，独立董事津贴标准为每人每年12万元人民币（税前）。
2、非独立董事薪酬
在公司担任实际工作岗位的非独立董事，依据其在公司担任的实际工作岗位，按公司相关
薪酬标准与绩效考核管理制度领取薪酬，不额外领取董事津贴。
未担任公司实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。
（二）监事薪酬方案
公司监事在公司按照其所担任的实际工作岗位领取薪酬，不额外领取监事津贴。
未担任公司实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬或监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬按其在公司担任的管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况
，并按公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。
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2025-04-21│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开了第三届
董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回
购资金总额不低于人民币2500万元（含）、不超过人民币4000万元（含），回购价格不超过人
民币24.45元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案起12个月内。
具体详见公司于2024年10月17日、2024年10月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.c
n)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-060）、《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-064）。
2024年10月23日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整回购股份资
金来源暨签署股票回购借款合同的议案》，回购方案中的回购资金来源由“公司自有资金或自
筹资金”调整为“公司自有资金和自筹资金”，回购方案的其他内容未发生变化。此外，公司
与中国工商银行股份有限公司签署《上市公司股票回购借款合同》，借款金额为人民币240000
00元，借款期限为12个月。
具体内容详见公司于2024年10月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于调整回购股份资金来源暨签署股票回购借款合同的公告》（公告编号：2024-066）。
二、回购实施情况
（一）2024年10月21日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购
公司股份94558股，占公司总股本155177929股的比例为0.0609%，回购成交的最高价为18.79元
/股，最低价为18.20元/股，成交总金额为人民币175.46万元（不含印花税、交易佣金等交易
费用）。具体内容详见公司于2024年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-065）。
（二）截至2025年4月18日，公司已完成本次回购。公司通过上海证券交易所交易系统以
集中竞价交易方式已实际回购公司股份1507149股，占公司总股本155177929股的比例为0.9712
%，回购成交的最高价为22.36元/股，最低价为17.87元/股，成交总金额为人民币2994.87万元
（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合相关法律法规的规定
以及董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司
已按披露的回购方案完成回购。
（四）本次股份回购不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股
份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况仍然符合上市条件，
不会影响公司的上市地位。
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2025-04-21│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》等相关规定，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日
召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额
不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2024年年
度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开日止。本议案尚需提交公司股东会审议
。
一、本次授权事宜具体内容
本次授权事宜包括但不限于以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确
认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）发行股票的种类和数量
发行的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，发行的
股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前总股本的30%。
（三）发行方式及发行数量
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证券监督管理委员
会规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过三十五名的特定对象。证券投资基金管理
公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品
认购的，视为一个发行对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的
授权与保荐机构（主承销商）协商确定。发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式和价格区间
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格应当不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。）；若公司股票在定价基准日至发
行日期间发生除权、除息事项，则本次发行的发行价格将相应调整，最终发行价格将在股东会
授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、应当投资于科技创新领域的业务；
2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
3、募集资金使用不得进行财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要
业务的公司；
4、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）授权的有效期
自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开日止。
（七）限售期
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《
上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之
日起十八个月内不得转让。
（八）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
（九）本次发行前滚存未分配利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
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2025-04-21│其他事项
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拟聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环
”）
本事项尚需提交广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）
股东会审议
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服
务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。
2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
首席合伙人：石文先
2、人员信息
截至2024年12月31日，中审众环合伙人数量216人，注册会计师1304人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师723人。
3、业务规模
2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.
98万元。
2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务
业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26115.39万元，计算机、通信和其他电子设备
制造业同行业上市公司审计客户家数20家。
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，
纪律处分1次，监督管理措施12次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受
到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。
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2025-04-21│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.66元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变
动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，广东莱尔新材料
科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币158057846.53
元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专
用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税）。截至2025年4月17日，公司总股
本155177929股，扣减公司回购专用证券账户中的股份数1507149股，实际参与分配的股本数为
153670780股，以此计算合计拟派发现金红利10142271.48元（含税），本次利润分配不以公积
金转增股本，不送红股。2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为
29948729.18元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计40091000.66
元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为107.32%。其中，以现金为对价，采用集
中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计10142271.48元，
占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为27.15%。
公司通过回购专用账户所持有公司股份1507149股，不参与本次利润分配。如在本公告披
露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注
销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行
公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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