资本运作☆ ◇688683 莱尔科技 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-03-30│ 9.51│ 2.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-09-19│ 22.93│ 1.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-16│ 19.91│ 2221.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-16│ 19.91│ 149.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-21│ 19.91│ 298.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-09-23│ 26.96│ 1.54亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│以公允价值计量且其│ 126.56│ ---│ ---│ 1353.08│ 13.64│ 人民币│
│变动计入当期损益的│ │ │ │ │ │ │
│金融资产 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高速信号传输线（4K│ 24.06万│ 0.00│ 24.06万│ 100.00│ ---│ ---│
│/8K/32G）产业化建 │ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新材料与电子领域高│ 3.80亿│ 0.00│ 2.42亿│ 101.35│ ---│ 2023-12-31│
│新技术产业化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│晶圆制程保护膜产业│ 5000.00万│ 5.44万│ 2455.73万│ 92.23│ ---│ 2023-12-31│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新材料与电子领域高│ 2.98亿│ 328.93万│ 2.99亿│ 100.43│ ---│ 2023-12-31│
│新技术产业化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高速信号传输线（4K│ 6800.00万│ 0.00│ 24.06万│ 100.00│ ---│ ---│
│/8K/32G）产业化建 │ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5566.00万│ 45.12万│ 2758.50万│ 93.07│ ---│ 2023-12-31│
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│新材料与电子领域高│ 5965.97万│ 328.93万│ 5772.92万│ 96.76│ ---│ 2023-12-31│
│新技术产业化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│佛山市大为科技有限│ 6134.03万│ 241.38万│ 4874.20万│ 84.31│ ---│ 2023-12-31│
│公司新建项目（1200│ │ │ │ │ │ │
│0吨新能源涂碳箔项 │ │ │ │ │ │ │
│目） │ │ │ │ │ │ │
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│高性能功能胶膜新材│ 7499.97万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型新能源电池集流│ 7000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│体材料生产建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5500.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-14 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│1.53亿 │转让价格(元)│19.74 │
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│转让股数(股)│775.90万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │广东特耐尔投资有限公司 │
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│受让方 │广东世运电路科技股份有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-02 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河南莱尔新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东莱尔新材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │河南莱尔新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：河南莱尔新材料科技有限公司（以下简称“河南莱尔”） │
│ │ 投资金额：人民币4000万元 │
│ │ 本次增资不属于关联交易和重大资产重组，本次增资无需提交董事会、股东会审议。 │
│ │ 一、投资概述 │
│ │ 河南莱尔由广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与神火新材料科技│
│ │有限公司（以下简称“神火新材”）共同持股，河南莱尔注册资本人民币10000万元，其中 │
│ │公司持有80%，神火新材持有20%。为满足控股子公司河南莱尔业务发展的需要，扩大其新能│
│ │源涂碳箔的产能并进一步提升市场竞争力和行业地位，公司与神火新材、河南莱尔于2025年│
│ │12月1日签订了《河南莱尔新材料科技有限公司增资协议》，协议约定公司和神火新材按原 │
│ │持股比例对河南莱尔进行增资，河南莱尔拟增加注册资本人民币5000万元，其中公司以现金│
│ │方式出资4000万元，神火新材以现金方式出资1000万元。公司本次对河南莱尔增资所需资金│
│ │来源为自有资金。 │
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│公告日期 │2025-12-02 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河南莱尔新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │神火新材料科技有限公司 │
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│卖方 │河南莱尔新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：河南莱尔新材料科技有限公司（以下简称“河南莱尔”） │
│ │ 投资金额：人民币4000万元 │
│ │ 本次增资不属于关联交易和重大资产重组，本次增资无需提交董事会、股东会审议。 │
│ │ 一、投资概述 │
│ │ 河南莱尔由广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与神火新材料科技│
│ │有限公司（以下简称“神火新材”）共同持股，河南莱尔注册资本人民币10000万元，其中 │
│ │公司持有80%，神火新材持有20%。为满足控股子公司河南莱尔业务发展的需要，扩大其新能│
│ │源涂碳箔的产能并进一步提升市场竞争力和行业地位，公司与神火新材、河南莱尔于2025年│
│ │12月1日签订了《河南莱尔新材料科技有限公司增资协议》，协议约定公司和神火新材按原 │
│ │持股比例对河南莱尔进行增资，河南莱尔拟增加注册资本人民币5000万元，其中公司以现金│
│ │方式出资4000万元，神火新材以现金方式出资1000万元。公司本次对河南莱尔增资所需资金│
│ │来源为自有资金。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-14 │交易金额(元)│1.53亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东莱尔新材料科技股份有限公司77│标的类型 │股权 │
│ │59000股股份（占公司总股本的5.00%│ │ │
│ │） │ │ │
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│买方 │广东世运电路科技股份有限公司 │
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│卖方 │广东特耐尔投资有限公司 │
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│交易概述 │广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东广东特耐尔投资有限公│
│ │司（以下简称“特耐尔”）拟通过协议转让的方式向广东世运电路科技股份有限公司（以下│
│ │简称“世运电路”）转让其持有的公司7759000股股份（占公司总股本的5.00%）。 │
│ │ （一）本次协议转让的基本情况 │
│ │ 公司于近日收到控股股东广东特耐尔投资有限公司通知，特耐尔于2025年7月3日与世运│
│ │电路签署了《股份转让协议》，特耐尔拟将其持有的7759000股公司无限售流通股（占公司 │
│ │总股本的5.00%）通过协议转让的方式以19.74元/股的价格转让给世运电路，转让总价为153│
│ │162660.00元。 │
│ │ 公司于近日收到特耐尔的通知，特耐尔与世运电路已取得了中国证券登记结算有限责任│
│ │公司出具的《证券过户登记确认书》，股份过户登记时间为2025年8月12日。本次协议转让 │
│ │办理情况、款项支付情况与前期披露、协议约定安排一致。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │成都蜀菱科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长曾担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购水电气及物业服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售水电气及提供物业服务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │广东特耐尔投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁及物业服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │广东世运电路科技股份有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │龚伟全 │
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│关联关系 │公司的董事、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │佛山市大为科技有限公司（以下简称“佛山大为”）为广东莱尔新材料科技股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”）的控股子公司，股权结构为公司持有佛山大为90%股权，周焰发先生持 │
│ │有10%。现周焰发先生拟将其持有的佛山大为10%股权转让给公司董事、总经理龚伟全先生，│
│ │转让价格为人民币10666582.06元。 │
│ │ 为支持佛山大为的长远发展，转让完成后，龚伟全先生计划将此部分股权用于对佛山大│
│ │为（包括新引进的）核心技术及管理人员进行股权激励。公司拟放弃该部分股权转让对应的│
│ │优先购买权。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，公│
│ │司董事龚伟全先生回避表决，本次关联交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司控股子公司佛山大为的少数股东周焰发先生拟将其持有的佛山大为10%股权转让给 │
│ │公司董事、总经理龚伟全先生，转让价格为人民币10666582.06元，为支持佛山大为的长远 │
│ │发展，转让完成后，龚伟全先生计划将此部分股权用于对佛山大为（包括新引进的）核心技│
│ │术及管理人员进行股权激励。 │
│ │ 基于公司已持有佛山大为90%股权及业务统筹考虑，公司拟放弃该部分股权转让对应的 │
│ │优先购买权。上述交易不影响公司对佛山大为的持股比例和控股地位，公司仍持有佛山大为│
│ │90%股权。 │
│ │ 鉴于本次交易的股权受让方为公司董事、总经理龚伟全先生，是公司的关联方，根据《│
│ │上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司本次放弃优先购买权构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 除本次关联交易，过去12个月内公司未与龚伟全先生发生其他关联交易。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 龚伟全先生为公司的董事、总经理，根据《上海证券交易所科创板上市规则》的规定，│
│ │龚伟全先生为公司关联方。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 龚伟全：男，中国国籍，2016年12月至2023年10月，任公司董事；2023年10月至2025年│
│ │8月，任公司董事、副总经理；2025年8月至今，任公司董事、总经理。 │
│ │ 三、关联交易标的的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：佛山市大为科技有限公司 │
│ │ 2、公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 3、法定代表人：龚伟全 │
│ │ 4、注册资本：1352.2万元人民币 │
│ │ 5、成立时间：2017年04月07日 │
│ │ 6、注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号之8 │
│ │ 7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开 │
│ │发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售│
│ │（不含危险化学品）；电池制造；电池销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子│
│ │专用材料研发；有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；专用化学产品制造（不含│
│ │危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）│
│ │；合成材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；新型膜材│
│ │料制造；新型膜材料销售；超导材料制造；超导材料销售；油墨制造（不含危险化学品）；│
│ │油墨销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准│
│ │的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
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│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
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│关联关系 │参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司广东天瑞德新材料有│
│ │限公司（以下简称“天瑞德”）三方股东经协商一致拟注销天瑞德，并由天瑞德清算组负责│
│ │办理后续的清算、注销等相关事宜。 │
│ │ 鉴于公司监事周松华先生在天瑞德担任董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规│
│ │则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次天瑞德注销构成关联交易事项。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议和第三届监│
│ │事会第十四次会议审议通过，关联监事已回避表决，本次关联交易项无需提交股东会审议。│
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 天瑞德为公司的参股子公司，公司持股比例为23%。天瑞德自成立以来，市场开拓未能 │
│ │达到预期目标，为优化资源配置、降低管理运营成本，经天瑞德全体股东共同协商，一致同│
│ │意对天瑞徳进行注销，并由天瑞德清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。 │
│ │ 鉴于公司监事周松华先生在天瑞德担任董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规│
│ │则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次注销参股子公司事项构成关联交易事项，不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内公司与天瑞德的关联交易未达到3000万元以上且未达│
│ │到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都莱尔纳│四川莱尔新│ 3.80亿│人民币 │2024-06-24│2032-06-30│连带责任│否 │未知 │
│米科技有限│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东莱尔新│四川莱尔新│ 3.80亿│人民币 │2024-06-24│2032-06-30│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-30│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为5,919,871
股。本次股票上市流通总数为5,919,871股。
本次股票上市流通日期为2026年7月7日。
一、本次上市流通的限售股类型
2025年12月18日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广东莱尔新材料科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2795号），同意广东莱尔新材料
科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发
行股票的实际发行数量为5,919,871股，并于2026年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。
本次上市流通的限售股为公司2025年以简易程序向特定对象发行股票的限售股，涉及股东
数量共13名，限售期为自发行结束之日起六个月。该等限售股股东对应的股份数量为5,919,87
1股，占公司当前总股本的3.67%。上述股份限售期即将届满，将于2026年7月7日起上市流通。
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2026-06-03│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月2日
（二）股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会
议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合
的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东会进行见
证；会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。
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2026-05-15│其他事项
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为进一步完善广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降
低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，保障广大投
资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管
理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。现将有关事项公告如下：
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买
的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保
险经纪公司及其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以
及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
公司于2026年5月13日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议了《关于购买董事、高
级管理人员责任险的议案》，因全体董事需回避表决，此议案直接提交股东会审议。
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2026-05-15│其他事项
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期开展董事会换届工
作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，公司董事会设1名职工代表董
事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。张强先生将与公司
2026年第三次临时股东会选举产生的董事组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会一
致，自公司股东会审议通过之日起三年。
第四届董事会职工代表董事简历
张强：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，硕士学历，在电子行业从业
逾20年。1998年6月起，先后在河北埃卡包装材料集团有限公司担任技术员，在顺德杏坛长江
化工实业有限公司担任副总经理；2004年4月开始为公司技术顾问，2006年1月正式加入公司，
2017年10月至2023年10月，任公司监事会主席、核心技术人员；2023年10月至今，任公司董事
、副总经理、核心技术人员；兼任成都莱尔纳米科技有限公司董事。
截至本公告披露日，张强先生通过广东特耐尔投资有限公司间接持有公司股票。张强先生
与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关
系。张强先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形
，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次
以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关法律法规要求。
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2026-05-15│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-05-14│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月13日
（二）股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会
议室
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示:
每股分配比例：每10股派发现金红利0.80元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，广东莱尔新材料
科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币185669762.54
元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2026
年4月21日，公司总股本161097800股，以此计算合计拟派发现金红利12887824.00元，占2025
年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.98%。本次利润分配不以公积金
转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》等相关规定，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日
召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总
额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2025年
年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开日止。本议案尚需提交公司股东会审
议。
一、本次授权事宜具体内容
本次授权事宜包括但不限于以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确
认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）发行股票的种类和数量
发行的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行融资总额
不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，发行的股票数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前总股本的30%。
（三）发行方式及发行数量
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证券监督管理委员
会规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过三十五名的特定对象。证券投资基金管理
公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品
认购的，视为一个发行对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的
授权与保荐机构（主承销商）协商确定。发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式和价格区间
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格应当不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。）；若公司股票在定价基准日至发
行日期间发生除权、除息事项，则本次发行的发行价格将相应调整，最终发行价格将在股东会
授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、应当投资于科技创新领域的业务；
2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
3、募集资金使用不得进行财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要
业务的公司；
4、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）授权的有效期
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开日止。
（七）限售期
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《
上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之
日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股
票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（八）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月13日14点00分
召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月13日至2026年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示:
拟聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环
”）
本事项尚需提交广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）
股东会审议
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服
务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。
2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
首席合伙人：石文先
2、人员信息
截至2025年12月31日，中审众环合伙人数量237人，注册会计师1306人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师723人。
3、业务规模
2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.
07万元。
2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务
业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元，本公司同行业上市公司审计客
户家数152家。
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，
纪律处分4次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名
从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：赵亮，2020年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2020
年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署多家上市公司审计报
告。
签字注册会计师：万秘，2024年成为中国注册会计师，2022年起开始从事上市公司审计，
2024年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。项目质量控制复核合伙人：根
据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为韩振平，2000年成为中国注册会
计师，2000年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2025年起为公司提供
审计服务。最近3年复核多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人赵亮、签字注册会计师万秘、项目质量控制复核合伙人韩振平最近3年未因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人赵亮、签字注册会计师万秘、项目质量控制复核人韩振平不存在可
能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2025年度的审计费用为70万元，其中财务报告审计费用60万元、内部控制相关审计费
用10万元。
2026年度财务报告审计和公司内部控制相关的审计费用将按照中审众环所提供审计服务所
需工作人数和每个工作人员日收费标准以及市场价格等因素，与会计师事务所协商确定。
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2026-04-23│其他事项
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）于2026年4月21
日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为更好
地整合资源配置，明确权责体系，进一步完善公司治理结构，根据公司经营发展需要及相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对组织架构进行了调整。
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2026-04-23│其他事项
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，以及董
事、高级管理人员的岗位职责与履职情况，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
，现将具体内容公告如下：
一、方案适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日
三、薪酬方案具体内容
（一）董事薪酬方案
1、独立董事薪酬
2026年度，独立董事薪酬采用固定津贴制，独立董事津贴标准为每人每年12万元人民币（
税前）。
2、非独立董事薪酬
2026年度，在公司担任实际工作岗位的非独立董事，依据其在公司担任的实际工作岗位，
按公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度领取薪酬，不额外领取董事津贴。
未担任公司实际工作岗位的非独立董事，按照公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度及其
实际履职情况领取董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
2026年度，公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依
据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
上述在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等
组成，具体将根据其担任的职务，综合考虑公司薪资水平、地区及同行业平均水平、公司经营
情况和个人绩效确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
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2026-03-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月25日
（二）股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会
议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合
的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东会进行见
证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。
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2026-03-09│其他事项
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2026年3月7日，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议案》，公
司拟将2025年以简易程序向特定对象发行股票募投项目之一“新型新能源电池集流体材料生产
建设项目”实施主体由公司控股子公司佛山市大为科技有限公司（以下简称“佛山大为”）变
更为公司控股子公司河南莱尔新材料科技有限公司（以下简称“河南莱尔”），实施地点相应
由广东省佛山市顺德区变更为河南省商丘市，本次变更事项尚需提交股东会审议。
本次变更仅涉及项目实施主体及地点，项目建设内容、投资总额、经济效益测算、建设周
期等均保持不变。
现将相关事项公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2025年12月16日签发的《关于同意广东莱尔新材料科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2795号），公司获准向特定
对象发行人民币普通股5919871股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币26.96元，募集资
金总额为人民币159599722.16元，扣除发行费用人民币5782727.87元后，公司本次募集资金净
额为人民币153816994.29元。
上述募集资金总额为人民币159599722.16元，主承销商世纪证券有限责任公司扣除承销费
用人民币1886792.45元（不含税）后，剩余募集资金人民币157712929.71元，已于2025年12月
30日汇入公司银行账户。上述募集资金情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并于2025年12月31日出具【众环验字(2025)0500023号】验资报告。
公司已对募集资金进行专户存储，专款专用，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了
《募集资金三方监管协议》。
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2026-03-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月25日14点00分
召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公室8层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月25日至2026年3月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-31│其他事项
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月8日、2026年1
月20日召开第三届董事会第二十二次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更
注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2026年1月10日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号
：2026-003）。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了由佛山市顺德
区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下：名称：广东莱尔新
材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：914406067592234963
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）成立日期：2004年04月02日
注册资本：壹亿陆仟壹佰零玖万柒仟捌佰元人民币法定代表人：伍仲乾
住所：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号之1经营范围：一般项目：电子专
用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造
；电力电子元器件销售；电工器材制造；电工器材销售；超导材料制造；超导材料销售；合成
材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品
制造；塑料制品销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；高纯元
素及化合物销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）;油
墨销售（不含危险化学品）；金属表面处理及热处理加工;有色金属压延加工；高性能有色金
属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；新材
料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
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2026-01-26│其他事项
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本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度的定
期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2025年度主要数据和指标
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2025年年度报
告为准。
3.以上增减变动幅度数据如有尾差，系四舍五入所造成的。
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2026-01-21│其他事项
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公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2026年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2026-01-10│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会
2.股东会召开日期：2026年1月20日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：广东特耐尔投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年12月31日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有44.84%股份的股东广
东特耐尔投资有限公司，在2026年1月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集
人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以
公告。
3.临时提案的具体内容
为提高决策效率，公司的控股股东广东特耐尔投资有限公司向董事会提出临时提案，提议
将《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的
议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》提交至公司2026年第一次临时
股东会审议。上述新增议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。
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2026-01-10│其他事项
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一、关于董事辞职的情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董
事夏和生先生递交的书面辞职报告，因工作调整，夏和生先生申请辞去公司董事职务，辞任后
将担任公司的专家顾问。夏和生先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会
影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，夏和生先生未持有公司股票。
夏和生先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对夏和生先生在
任期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
二、关于选举非独立董事的情况
经公司股东广东世运电路科技股份有限公司提名，董事会提名委员会对第三届董事会非独
立董事候选人佘英杰先生的履历资料及任职资格进行审查，同意提名佘英杰先生为公司第三届
董事会非独立董事候选人。
公司于2026年1月8日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三
届董事会非独立董事的议案》，同意提名佘英杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（
简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本事
项尚需提交公司股东会审议。
附件：
佘英杰：男，1957年9月出生，中国香港人士。历任深圳世运电路总经理、鹤山世运董事
长、祥隆实业（个人企业）负责人。现兼任广东世电科技有限公司董事长；鹤山市世安电子科
技有限公司董事长；珠海市世运精密电路有限公司董事长；广东世运资本投资有限公司董事长
；江门市富嘉房地产开发有限公司董事；深圳市卓越智运科技有限公司董事长；鹤山市世拓电
子科技有限公司董事长；深圳市斑岩光子技术有限公司董事；唯卓企业有限公司董事；OLYMPI
CCIRCUITPTE.LIMITED董事；世运电路科技日本有限公司董事；OLYMPICCIRCUIT(THAILAND)CO.
,LTD.董事；新豪国际集团有限公司董事；世运电路科技有限公司董事；世运线路版有限公司
董事；深圳市世运线路版有限公司执行董事、总经理；EASYASIAPACIFICLIMITED执行董事；20
13年5月至2025年1月担任世运电路董事长、总经理职务。2025年1月起担任世运电路（603920.
SH）副董事长、总经理。
截至本公告披露日，佘英杰先生未直接持有公司股票。佘英杰先生与公司控股股东、实际
控制人及公司董事和高级管理人员不存在关联关系。佘英杰先生为公司股东世运电路副董事长
、总经理。佘英杰不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的
情形，最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所
公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。
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2026-01-09│其他事项
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1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行数量
本次2025年以简易程序向特定对象发行股票的实际发行数量为5919871股，全部采取向特
定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的
最高发行数量，未超过发行前公司总股本的30%，即46553378股；未超过本次发行与承销方案
中规定的拟发行股票数量上限7418397股，且发行股数超过本次拟发行股票数量的70%。
3、发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即2025年9月19日。发行价格不低于定价基准日前2
0个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20
个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于26.96元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格
、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为26.96元/股。
4、募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为159599722.16元，扣除各项不含税发行费用人民币5782727.87
元后，募集资金净额为人民币153816994.29元。
5、发行对象
本次发行对象最终确定为13名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易
所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》等相关法规以及公司股东会关于本
次发行相关决议的规定。
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2025-12-31│委托理财
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第三届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，
同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）自有闲置资金向银行、证券公司等金融
机构购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，上述额度的使用期限为2026年1月1日
至2026年12月31日。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事
项由公司财务部负责组织实施。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会
审议。
一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购
买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）拟购买的理财产品类型为低风险、流动性
好、安全性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额
存单、证券理财产品、收益凭证及国债逆回购等品种，投资的理财产品不得用于质押，不得用
于以证券投资为目的的投资行为。
（三）资金来源
本次公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）用于购买理财产品的资金为自有闲置
资金，不影响公司及子公司的正常经营。
（四）投资额度及期限
在2026年1月1日-2026年12月31日，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）使用
最高不超过人民币3亿元（含3亿元）自有闲置资金向银行、证券公司等金融机构购买理财产品
，上述额度内资金可以滚动使用。
在上述额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的公司及子公司（包括全资子公司
、控股子公司）进行分配使用额度，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司购买理财产
品也可以在上述额度内分配使用。
（五）实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事
项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行相关信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）拟购买理财产品的受托方为银行、证券公
司或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。
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2025-12-31│对外担保
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重要内容提示：
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（包含全资子公司、控
股子公司）2026年度拟向金融机构申请不超过人民币15亿元（含15亿元）或等值外币的综合授
信额度。
公司在2026年度将为合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）向金融机
构申请授信额度提供总额度不超过人民币10亿元（含10亿元）或等值外币的担保。
截至本公告披露日，公司已为合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）
提供的担保实际发生余额为17422.00万元。
本次担保无反担保。
本事项尚需提交公司股东会审议。
一、本次向金融机构申请授信额度的基本情况
为满足公司及子公司2026年业务发展需要，优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司
（包含全资子公司、控股子公司）2026年度拟向金融机构申请不超过人民币15亿元（含15亿元
）或等值外币的综合授信额度，有效期为2026年1月1日-2026年12月31日，授信期限内，授信
额度可循环滚动使用。
上述综合授信额度内，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）可根据需要进行分
配使用，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司也可以在上述额度内分配使用。授信业
务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、
进出口贸易融资、融资租赁等，综合授信额度和品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品
种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决
定。
二、公司为子公司申请综合授信额度提供担保的情况
（一）基本情况
为保障子公司经营活动中的融资需求，公司拟为合并报表范围内的公司（包括全资子公司
、控股子公司）向金融机构申请综合授信额度提供担保，担保总额度不超过人民币10亿元（含
10亿元）或等值外币。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担
保、抵押担保、质押担保、最高额担保等）等内容根据届时签订的担保合同为准。
在上述担保额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司（包括全资子公司、
控股子公司）进行分配使用额度，如在上述担保额度有效期间内有新设子公司，公司对该子公
司的担保也可以在上述额度内分配使用。
（二）被担保对象基本情况
本次担保的对象为公司合并报表范围内的子公司，包括公司的全资子公司、控股子公司。
公司的全资子公司、控股子公司均不属于失信被执行人。
（三）担保协议的主要内容
担保协议的主要内容将由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。为提高工作效率，保
证融资业务办理的及时性，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度内办理申请综合
授信及担保事项全部事宜（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的申请书、合同、
协议等有关文件。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。
（四）担保的原因及必要性
上述担保事项是为满足子公司生产经营的需要，并结合子公司总体实际情况的额度预计，
符合公司整体生产经营的实际发展需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对
象经营情况和财务状况稳定，有良好偿债能力，公司对其担保风险较小，不会损害公司及公司
股东的合法权益。
三、审议程序
公司于2025年12月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度向
金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议。
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2025-12-31│其他事项
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重要内容提示：
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（包含全资子公司、控
股子公司）2026年度拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，总额度不超过人民币1.5亿元（
含1.5亿元）或等值外币。
本事项无需提交公司股东会审议。
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、
安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险
，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次开展外汇套期保值业务的概述
（一）主要涉及币种及业务品种
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与
公司及子公司生产经营所使用的主要结算币种相同的币种，即美元、欧元等，拟进行的外汇套
期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业
务。
（二）业务规模及期限
公司及子公司拟使用总额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）或等值外汇的自有资金与
银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有效期为2026年1月1日-2026年12月31日。上述额度
在有效期内可循环滚动使用，资金来源为自有资金。
上述额度内，公司及合并报表范围内的子公司可根据需要进行分配使用，如在上述额度期
限内有新设子公司，该子公司也可以在上述额度内分配使用。
（三）开展外汇套期保值的必要性
公司及子公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时
，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对
公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司（包
含全资子公司、控股子公司）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司（包
含全资子公司、控股子公司）的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率
风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（四）开展外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、
安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险
。
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇产品价格变动而
造成亏损的市场风险；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性强，复杂程度高，可能会由于内部控制机制
不完善而造成风险；
3、履约风险：公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）开展外汇套期保值业务的
对手均为信用良好且与公司及子公司已建立长期业务往来的银行或其他金融机构，履约风险低
；
4、其他风险：在具体开展业务时，如业务合同条款不明确，将可能面临法律风险。
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2025-12-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-13│其他事项
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本次广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）银行账户被冻结资金合计人
民币104万元，占公司最近一期经审计净资产的0.10%，占公司最近一期经审计货币资金余额的
0.71%。被冻结的资金金额在公司整体资产中占比很低。
本次资金被冻结事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。公司将密切关注相关进展情
况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-11│其他事项
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月17日、2025年5
月12日召开第三届董事会第十二次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘2025年度
审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环
”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016）。
近日，公司收到中审众环送达的《关于更换广东莱尔新材料科技股份有限公司签字注册会
计师的联系函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
中审众环作为公司2025年度的审计机构，原委派吴梓豪、赵亮、万秘为签字注册会计师为
公司提供审计服务。因中审众环工作安排原因，现指派赵亮、万秘继续完成相关审计服务工作
。变更后的签字注册会计师为赵亮、万秘。
二、本次变更对公司的影响
本次变更所涉相关工作已有序完成交接，变更事项不会对公司2025年度财务报告审计及内
部控制审计工作产生不利影响。
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2025-11-22│其他事项
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日收到上海证券
交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理广东莱尔新材料科技股份有限公司科创板上
市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕163号）。上交所依据相关规定
对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申
请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定。最终能否通过上交所审核，并
获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时
履行信息披露义务。
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2025-11-15│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月14日
（二）股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会
议室
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
2、议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
3、议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案
审议结果：通过
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2025-11-15│其他事项
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董
事张强先生递交的书面辞职报告，因工作调整，张强先生申请辞去公司董事职务，辞任后继续
担任公司副总经理、核心技术人员职务。张强先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最
低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常经营发展产生影响。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，公司董事会设1名职工代表董
事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于2025年11月
14日召开职工代表大会，选举张强先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事
，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
张强先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规中有关董事任职资格的相关规定，其
当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规
定。
附件：第三届董事会职工代表董事简历
张强：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，硕士学历，在电子行业从业
逾20年。1998年6月起，先后在河北埃卡包装材料集团有限公司担任技术员，在顺德杏坛长江
化工实业有限公司担任副总经理；2004年4月开始为公司技术顾问，2006年1月正式加入公司，
2017年10月至2023年10月，任公司监事会主席、核心技术人员；2023年10月至今，任公司董事
、副总经理、核心技术人员；兼任成都莱尔纳米科技有限公司、河南莱尔新材料科技有限公司
董事。
截至本公告披露日，张强先生通过广东特耐尔投资有限公司间接持有公司股票223.446万
股，占公司总股本1.44%。张强先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其
他董事、高级管理人员不存在关联关系。张强先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章
程》规定的不得担任公司董事的情形，最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有
关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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