资本运作☆ ◇688682 霍莱沃 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海通年年旺51号集合│ 2493.64│ ---│ ---│ ---│ 163.13│ 人民币│
│资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数字相控阵测试与验│ 1.61亿│ 562.77万│ 562.77万│ 3.49│ ---│ ---│
│证系统产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│5G大规模天线智能化│ 6835.66万│ 118.58万│ 2559.47万│ 37.44│ ---│ ---│
│测试系统产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ 1.03亿│ 1023.69万│ 5673.38万│ 54.82│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金 │ 718.68万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │广州安波通信科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │广州安波通信科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │广州安波通信科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │广州安波通信科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海莱磁投资合伙企业(有 70.00万 0.96 44.64 2025-03-27
限合伙)
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合计 70.00万 0.96
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-27 │质押股数(万股) │70.00 │
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│质押占所持股(%) │44.64 │质押占总股本(%) │0.96 │
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│股东名称 │上海莱磁投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │中原信托有限公司 │
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│质押起始日 │2025-03-25 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年03月25日上海莱磁投资合伙企业（有限合伙）质押了70.0万股给中原信托有限公│
│ │司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海霍莱沃│弘捷电子 │ 2000.00万│人民币 │2022-07-21│2023-07-20│连带责任│是 │未知 │
│电子系统技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│术股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-11│其他事项
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根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021年限制性股票激励计划实
施考核管理办法（修订稿）》《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的规定，2021年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第
四个归属期、2023年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个归属期、2024年
限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期相应公司业绩考核目标未达成，分别涉及作废
限制性股票200900股、64610股、162000股；因2023年、2024年限制性股票激励计划部分激励
对象离职，分别涉及作废限制性股票51968股、35000股。公司拟根据相关规定对上述合计5144
78股已授予尚未归属的限制性股票予以作废处理。
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2025-04-11│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款
、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等）
投资金额：1.5亿元
已履行及拟履行的审议程序：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”
）于2025年4月10日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通
过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东大会审议
。
特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的
影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到
市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2025年4月10日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常
经营活动及确保资金安全的前提下，公司及公司全资或控股子公司使用不超过1.5亿元暂时闲
置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于保本型理
财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等）。在上
述额度范围内，资金可滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
上述事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况概述
（一）现金管理的目的
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，在不影响公司正常经营活动并确保资金安全的
前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行理财产品投资，增厚公司收益，为公司及公司股东获
取更多回报。
（二）现金管理的金额
公司及公司全资或控股子公司使用不超过1.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好的投资产品。
（三）现金管理的资金来源
公司本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置的自有资金。
（四）现金管理的方式
公司及公司全资或控股子公司将使用授权额度内的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动
性好的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存
单、信托理财产品、收益凭证等。
（五）现金管理的期限
本次授权在交易额度范围内进行交易的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
二、审议程序
公司于2025年4月10日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，
审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项不构成关联交易，
无需提交公司股东大会审议。
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2025-04-11│其他事项
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上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第三
届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备
的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况说明
根据《企业会计准则》和相关会计政策，为真实、公允地反映公司财务状况及经营成果，
2024年各项资产减值准备计入当期损益的金额合计为1647.91万元。
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2025-04-11│其他事项
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2024年度利润分配及资本公积金转增股本比例：A股每股派发现金红利0.2元（含税），每
股转增0.4股。
2024年度利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施2024年度权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配/转增
比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。
不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容
（一）2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日母公司期末可供分配利
润为人民币41321342.52元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
进行利润分配事项。本次利润分配、资本公积金转增股本预案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至本公告披露日，公司股本总
数为72742068股，以此进行测算合计拟派发现金红利14548413.60元（含税）。公司已于2024
年9月完成2024年中期权益分派事项，派发现金红利5819365.44元。2024年度公司派发现金分
红合计金额为20367779.04元，分红比例为141.11%。
2.公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股。截至本公告披露日，公司股本总数为72742
068股，以此进行测算，本次转增股份数量为29096827股（如有尾差，系四舍五入所致）；本
次转增后，公司股本总数为101838895股（如有尾差，系四舍五入所致）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总数发生变动的，公司
拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。
本次预案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-11│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年4月10日，上海
霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十二次会议、
第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制
审计机构，聘任期限为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年12月19日，于2013年12月转制为特殊普
通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期
从事证券服务业务。其基本信息如下所示：
注：上述为截止至2024年12月31日的数据。
2.投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业风险基金计提和
职业保险购买符合相关规定。中汇近三年未在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
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2025-03-27│股权质押
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上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东陆丹敏先生
之一致行动人上海莱磁投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“莱磁投资”）持有公司股份15
68000股，占公司股本总数2.16%。莱磁投资本次质押公司股份数量为700000股。本次质押后，
莱磁投资累计质押公司股份数量为700000股，占其持股总数44.64%，占公司股本总数0.96%。
截至本公告披露日，莱磁投资及其一致行动人陆丹敏先生合计持有公司股份12240200股，
占公司股本总数16.83%。本次质押后，莱磁投资及陆丹敏先生累计质押公司股份数量为700000
股，占莱磁投资及陆丹敏先生持股合计数5.72%，占公司股本总数0.96%。
一、本次股份质押情况
公司近日接到股东莱磁投资的通知，获悉其所持有的公司部分股份已办理质押。
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2024-08-23│其他事项
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2024年度中期利润分配比例：A股每10股派发现金红利0.8元。
2024年度中期利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权
益分派实施公告中明确。
在实施2024年度权益分派的股权登记日前公司股本总数发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2024年度中期利润分配方案内容
根据公司《2024年半年度报告》，截至2024年6月30日，上海霍莱沃电子系统技术股份有
限公司（以下简称“公司”“霍莱沃”）期末可供分配利润为人民币143732518.23元（未经审
计）。根据公司2023年年度股东大会审议通过的《2024年度中期利润分配计划》，公司于2024
年8月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《2024年度中期利润分配方案》，以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配事项。本次利润分配方案如下：公司
拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至2024年6月30日，公司股本总数为7274
2068股，以此进行测算合计拟派发现金红利5819365.44元（含税），占公司2024年半年度归母
净利润的比例为94.47%。公司2024年中期利润分配金额未超出《2024年度中期利润分配计划》
的分配上限、下限。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总数发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续公司股本总数发生变化，将另行公告具
体调整情况。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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