资本运作☆ ◇688678 福立旺 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-11│ 18.05│ 7.13亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-05-18│ 8.40│ 681.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-08-14│ 100.00│ 6.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-07│ 8.40│ 83.16万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南通精密金属零部件│ 6.90亿│ 1.74亿│ 5.56亿│ 80.62│ ---│ ---│
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-13│其他事项
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一、募集资金理财产品专用结算账户的基本情况
为满足募集资金现金管理需要，福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司
”）在宁波银行自贸试验区苏州片区支行开立了募集资金理财产品专用结算账户。具体内容详
见公司于2024年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开立募集资金
理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2024-038）。
二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况
截至本公告披露日，公司在宁波银行自贸试验区苏州片区支行购买的理财产品已全部到期
赎回，且不再使用该账户。根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司于近日办理完毕上述理财产品专
用结算账户的注销手续。
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2026-05-20│其他事项
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福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日收到上海证
券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理福立旺精密机电(中国)股份有限公司科创
板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2026〕88号），上交所依据相关规
定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项
申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核
，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-15│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月14日
（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室
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2026-04-30│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为真实、准确地反映公司截至2026年3月3
1日的财务状况及2026年第一季度的经营成果，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查
，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-04-28│企业借贷
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为满足公司日常生产经营的资金需求，公司控股股东WINWINOVERSEASGROUPLIMITED（以下
简称“WINWIN”）在所持公司部分股票通过大宗交易方式减持成功后，承诺将本次通过大宗交
易方式减持的不超过公司总股本1%部分的股份，在扣除相关税费后的减持所得资金，无偿向公
司提供财务资助，且本次财务资助的有效期不低于一年。具体内容详见公司于2026年1月7日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于
控股股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-002）。
公司控股股东WINWIN通过大宗交易方式减持公司总股本1%部分缴纳相关税费后，剩余资金
约为4500万元。该笔资金为短期借款，借款期限为一年，已于2026年4月27日划转至公司账户
。
综上，公司控股股东WINWIN通过大宗交易方式减持的不超过公司总股本1%部分的股份，在
扣除相关税费后的减持所得资金已全部借予公司。
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2026-04-08│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月7日
（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼
105会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票
表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（四）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书尤洞察先生列席会议；其他高管列席本次会议。
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2026-03-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月7日14点00分
召开地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月7日至2026年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-18│银行授信
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2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币435000万元综合授信额度。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。
本事项尚需提交股东会审议。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月17日召开第四届董
事会第九次会议，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现
将相关情况公告如下：
为满足公司及子公司的发展和确保公司经营的资金需求，公司及子公司拟向金融机构(包
括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过人民币435000
万元综合授信额度。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。在授
信期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理
、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。
为提高融资工作效率，公司董事会提请股东会授权法定代表人或其指定的授权代理人根据
业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司及子公司财务
部门负责具体实施，公司董事会和股东会将不再对单笔融资授信另行审议。
本次综合授信额度的授权有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东
会召开之日。
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2026-03-18│其他事项
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福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月17日召开第四届董
事会第九次会议和第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的
议案》，同意公司及子公司根据实际经营发展及融资需要与合作金融机构开展即期余额不超过
人民币1亿元的票据池业务，票据池业务的开展期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有
效。业务期限内上述额度可滚动使用。在上述额度及业务期限内，公司董事会授权董事长(或
其指定的授权代理人)办理上述事宜。现将有关事项公告如下：
一、票据池业务情况
(一)业务概述
票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一系列服务，并可以根据客
户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企业经营需要的一种综合性票
据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公
司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。
(二)合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行授权经营层根据
公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
(三)业务期限
授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。
(四)实施额度
公司及子公司共享不超过1亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的
质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币1亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
(五)担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押
、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
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2026-03-18│其他事项
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福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开了第
四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《20
24年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定
，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期未满足公司层面业绩考核要求，
归属条件未成就，首次授予部分第一个归属期已获授予但尚未归属的部分限制性股票全部取消
归属并作废失效。现将有关事项说明如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况（一）2024年12月
31日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励
计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票
激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》以及《关于核实公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对
本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于2025年1月1
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
（二）2025年1月1日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立
董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘琼先生作为征
集人就2025年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）2025年1月1日至2025年1月10日，公司内部对本次激励计划首次授予的激励对象的
姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2025
年1月11日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（四）2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司202
4年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2
025年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了股东大会决议公告。同日公司
披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》。
（五）2025年1月16日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二
次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意确定2025年1月16
日为授予日，以8.00元/股的授予价格向89名激励对象首次授予450万股限制性股票。监事会对
首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（六）2026年1月9日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的议案》。上述事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会
对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，具体内容详见公司于同日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制
性股票激励计划预留授予激励对象名单的审核意见（截止预留授予日）》。
二、本次作废处理限制性股票的原因和数量
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的相关规定，首次授予部分第一个归属期的公司层面业绩考核要求如下：2025年
实现净利润不低于2亿元(上述“净利润”指标计算以归属于上市公司股东的净利润，并剔除公
司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的股份支付费用影响的净利润（即归属于上市公司股
东的净利润+公司在全部有效期内的股权激励计划的股份支付费用）作为计算依据。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年年度报告出具的审计报告（中汇会
审[2026]1381号）：2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润55211671.33元，因此，
公司未达第一个归属期的业绩考核目标，归属条件未成就。
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划首次授予的89名激励对象中，6名
激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，需作废处理其已获授但尚未归属的限制性
股票259500股，剩余83名在职的激励对象对应考核年度（即2025年度）当期已获授予但尚未归
属的1441770股全部取消归属，并作废失效。本次合计作废1701270股已授予但尚未归属的限制
性股票。
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2026-03-18│其他事项
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福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展外汇套期保值
业务，拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、买入期权及期
权组合等产品或上述产品的组合。套期保值资金额度不超过5000.00万美元或等值外币（额度
范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金来源为自
有资金，不涉及募集资金。
本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规范和防范汇率风险
为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易；但进行外汇套期保值业务可能存在汇率
及利率波动风险，公司将积极落实风险管控措施，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年3月17日召开第四届董事会第九次会议和第四届审计委员会会第五次会议，
审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括全资及控股子公司，下同
）根据实际业务发展情况，在董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过5000.00万美元或
等值外币的自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的必要性
公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损
益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营
业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行开展外汇套期
保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，
不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
二、拟开展的套期保值业务概述
（一）主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的
币种，即美元、欧元等。公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、远期
外汇买卖、买入期权及期权组合等产品或上述产品的组合。
（二）业务规模和资金来源
公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过5000.00万美元或等值外币，额度有效期
为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内可以滚动使用。资金来源为自有资金，
不涉及募集资金。
（三）授权及期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司总经理在授权额
度内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由财务部为日常执
行机构，负责外汇套期保值业务的计划制订，资金计划、业务操作管理，行使外汇套期保值业
务具体执行职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）外汇套期保值业务交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
（五）会计处理相关说明
公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和
计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相
关规定，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计处理。具体的会计处理最终以会计师年
度审计确认后的结果为准。
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2026-03-18│其他事项
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福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司分红行为
，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于公司股东对公司利润分配进行监督，推动公司建
立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报。根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《福立旺精密机电(中国)股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，公司董事会制定了《福立旺精密机电（中国
）股份有限公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划》，具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定周期及相关机制
（一）公司拟以每三年为一个周期，根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司经营的
实际情况，结合股东（尤其是中小股东）和独立董事的意见，制定股东分红回报规划，经公司
董事会审议通过后提交股东会审批。
（二）因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，公司可以对股东分红回报规
划进行调整，调整时应以股东权益保护为出发点，且不得与《公司章程》的相关规定相抵触。
二、考虑的因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的实际情况、发
展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及规划、资金需求、外部融资环境等因
素，建立合理和完善的回报规划与机制。
三、利润分配的原则
公司重视对投资者的合理回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司制定或调整
股东分红回报规划时应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。
四、未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划
（一）利润的分配形式
公司可以采取现金或股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，具备现金分红条件的，
应当优先采取现金方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）现金分红的具体条件和比例
除特殊情况外，公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金，在满足公司
正常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况下后进行利润分配，公司每年以现金方式分配
的利润不低于当年实现的可供分配利润的20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以
另行增加股票股利分配和公积金转增。
特殊情况指公司发生以下重大投资计划或重大现金支出，具体包括公司在未来十二个月内
购买资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十或单项购买资产价值超过公司最近一期经
审计的净资产百分之二十的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；以
及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产百分之十及以上的事项。
（三）发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股
利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预
案。
公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润时，需经公司股东会以特别决议方式审
议通过。
（四）利润分配的时间间隔
在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司原则上每年度进
行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分
红。
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2026-03-18│其他事项
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福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票
（以下简称“本次发行”）。根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、国务院《关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发〔2014〕17号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的相关规定，公司就本次发
行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公
司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设及说明
以下假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表
对公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据
此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设公司本次向特定对象发行于2026年9月实施完成，该完成时间仅用于计算本次向特
定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经上海证券交易所审核通过并经
中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；2、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展
状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；
3、在预测公司期末总股本时，以2025年末的总股本260199897股为基础。除此之外，仅考
虑本次向特定对象发行的影响，不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变动
；
4、本次向特定对象发行股票的数量不超过公司发行前总股本的30%，为78059969股（最终
发行数量以经中国证监会同意注册并实际发行的股份数量为准），募集资金总额为102150.77
万元，未考虑发行费用，未考虑本次向特定对象发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况
（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响。上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计
值，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发
行股票数量；本次发行实际募集资金规模将根据中国证监会注册、发行认购情况以及发行费用
等情况最终确定；
5、公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为5521.17万元，扣除非经常性损益后
归属于上市公司股东的净利润为4610.65万元，在此基础上，根据公司经营的实际情况及谨慎
性原则，公司2026年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润分别在2025年基础
上按照持平、增长10%、增长20%三种情况进行测算；
6、除本次发行外，暂不考虑其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；
7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。
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2026-03-18│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元(含税)，不送红股，以资本公积向全体股东每
10股转增4股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”
）总股本发生变动的，拟维持每股分配(转增)比例不变，相应调整拟分配(转增)总额，并将另
行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币511702565.91元。经公
司第四届董事会第九次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数进行利润分配及转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)。截至2026年2月28日，公司
总股本287933215股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币28793321.50元，占公司2025
年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为52.15%。
公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股，截至2026年2月28日，公司总股本28793321
5股，以此计算合计转增115173286股，转增后总股本增加至403106501股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配(转增)比例不变，相应调整拟分配(转增)总额。如后续总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-18│其他事项
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福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”)始终严格遵守《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《福立旺精密机电（中国）
股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控
制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展
。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取
监管措施的情况说明如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
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2026-03-18│其他事项
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一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理
总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务
。
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额30
000万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
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2026-03-18│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，提高闲置自有资金的使用率，合
理利用自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
在保证不影响公司正常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度最高不超过人民币45000
万元的自有闲置资金进行现金管理。
（三）资金来源
公司购买理财产品的资金来源为公司及子公司的自有闲置资金。
（四）投资方式
在保证不影响公司正常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度最高不超过人民币45000
万元的自有闲置资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月
内有效。在前述额度及期限范围内，公司可循环滚动使用。为控制风险，投资产品品种为安全
性高、流动性好的银行理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且该现金管理产
品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
在额度范围内，董事会同意授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事
项由公司及子公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用
。
二、审议程序
公司于2026年3月17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资
金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证不影响公司正常生产经营及确保资金安全
的前提下，使用最高不超过人民币45000万元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的
理财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以
循环滚动使用。
本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。
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2026-03-18│其他事项
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福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第四
届董事会第九次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司现
就本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承
诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的
情形。
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2026-02-28│其他事项
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一、2025年度计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为真实、准确地反映公司截至2025年12月
31日的财务状况及2025年的经营成果，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查，基于谨
慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。
2025年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计7,507.18万元。
公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失数据为财务部门初步核算数据，最终以会
计师事务所年度审计和资产评估机构的确认数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1.经营情况
报告期内，公司实现营业收入197218.76万元，较上年同期增长53.46%；实现归属于母公
司所有者的净利润5522.08万元，较上年同期增长1.27%；实现归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益的净利润4611.56万元，较上年同期增长19.70%。
2.财务状况
报告期末，公司总资产为427191.58万元，较年初增长19.53%；归属于母公司的所有者权
益为188474.23万元，较年初增长21.64%；归属于母公司所有者的每股净资产7.24元，较年初
增长13.66%。
3.影响业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入197218.76万元，同比增长53.46%，实现归属于母公司所有
者的净利润5522.08万元，较上年同期增长1.27%。实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损
益的净利润4611.56万元，较上年同期增长19.70%。业绩增速差异主要受以下因素影响：
（1）母公司业绩强劲增长
依托与北美大客户深度合作，母公司业绩实现强劲增长。报告期内，母公司实现营业收入
16.58亿元，较上年同期增长36.63%，净利润1.45亿元，较上年同期增长35.89%。
（2）子公司阶段性亏损及计提资产减值，对整体业绩产生较大影响体现为：①子公司南
通福立旺：上半年因产能爬坡等因素亏损约3200万元，随着运营效率提升及产能持续释放，全
年亏损收窄至2556.93万元，业绩改善明显。②控股子公司强芯科技：受光伏行业产能加速出
清、市场行情持续低迷影响，全年亏损3118.53万元。③资产减值计提：基于谨慎性原则，公
司全年共计提资产减值损失7507.18万元。
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2026-02-12│其他事项
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赎回数量：1,028,000元（10,280张）
赎回兑付总金额：1,032,130.23元（含当期利息）
赎回款发放日：2026年2月11日
可转债摘牌日：2026年2月11日
（一）赎回条件的满足情况
福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年12月26日至2026
年1月19日已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即19.37元/股），公司股票
已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“福立转债”当期转股价格的
130%，根据《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“福立转债”有条件赎回条款。
（二）本次可转债赎回事项公告披露情况
公司于2026年1月19日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提前赎回“福立转
债”的议案》决定行使“福立转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对“
赎回登记日”登记在册的“福立转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年1月20日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“福立转债”的公告》（公告编号
：2026-007）。
2026年1月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“福
立转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-008），并于2026年1月28日至2026年2月10日
期间披露了十次关于实施“福立转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
1.赎回登记日：2026年2月10日
2.赎回对象范围：本次赎回对象为2026年2月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“福立转债”的全部持有人。
3.赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.3967元/张。
计算过程如下：当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期计息年度（2025年8月14日至2026年8月13日），票面利率为0.80%。计息天数：自起
息日2025年8月14日至2026年2月11日（算头不算尾）共计181天。每张债券当期应计利息IA=B
×i×t/365=100×0.80%×181/365≈
0.3967元/张（四舍五入后保留四位小数）。
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.3967=100.3967元/张
4.赎回款发放日：2026年2月11日
5.可转债摘牌日：2026年2月11日
（一）赎回余额及股本变动情况
截至赎回登记日（2026年2月10日）收市后，“福立转债”余额为人民币1,028,000元（10
,280张），占可转债发行总额的0.15%；累计共有698,972,000元“福立转债”已转换为公司股
份，累计转股数为46,769,620股，占“福立转债”转股前公司已发行股份总额的26.84%。因20
23年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述累计转股数及转股前公司已发行
股份总额均已进行相应调整。
（二）可转债停止交易及冻结情况
赎回资金发放日前的第3个交易日（2026年2月6日）起，“福立转债”停止交易。赎回登
记日（2026年2月10日）收市后，尚未转股的1,028,000元“福立转债”全部冻结，停止转股。
（三）赎回兑付金额及发放日
根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为10,280张，赎回兑付的总金
额为人民币1,032,130.23元（含当期利息），赎回款发放日为2026年2月11日。
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2026-01-27│其他事项
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证券停复牌情况：适用因实施“福立转债”赎回,本公司的相关证券停复牌情况如下：
赎回登记日：2026年2月10日
赎回价格：100.3967元/张
赎回款发放日：2026年2月11日
最后交易日：2026年2月5日
截至2026年1月26日收市后，距离2026年2月5日（“福立转债”最后交易日）仅剩8个交易
日，2026年2月5日为“福立转债”最后一个交易日。最后转股日：2026年2月10日
截至2026年1月26日收市后，距离2026年2月10日（“福立转债”最后转股日）仅剩11个交
易日，2026年2月10日为“福立转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“福立转债”将自2026年2月11日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照14.90元/股的转股价格进
行转股外，仅能选择以100元/张的票面价值加当期应计利息（即100.3967元/张）被强制赎回
。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。特提醒“福立转债”持有人注意在期限内转股或卖
出，以避免可能出现的投资损失。
公司股票2025年12月26日至2026年1月19日已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格
的130%（即19.37元/股），公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
不低于“福立转债”当期转股价格的130%，根据《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“
福立转债”有条件赎回条款。公司于2026年1月19日召开第四届董事会第八次会议审议通过了
《关于提前赎回“福立转债”的议案》决定行使“福立转债”的提前赎回权，提前赎回发行在
外的全部“福立转债”。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“福立转
债”持有人公告如下：
一、赎回条款
根据公司《募集说明书》，“福立转债”的赎回条款如下：
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最
后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未
转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价
格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
（一）赎回条款触发情况
自2025年12月26日至2026年1月19日期间，公司股票满足在连续三十个交易日中有十五个
交易日的收盘价不低于“福立转债”当期转股价格的130%（含130%），即19.37元/股，已触发
“福立转债”有条件赎回条款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2026年2月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中登上海分公司”）登记在册的“福立转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.3967元/张。
计算过程如下：当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期计息年度（2025年8月14日至2026年8月13日），票面利率为0.80%。计息天数：自起
息日2025年8月14日至2026年2月11日（算头不算尾）共计181天。每张债券当期应计利息IA=B
×i×t/365=100×0.80%×181/365≈0.3967元/张（四舍五入后保留四位小数）。
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.3967=100.3967元/张
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前按规定披露“福立转债”赎回提示性公告，通知“福立转债”持
有人有关本次赎回的各项事项。
当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2026年2月11日）起所有在中登
上海分公司登记在册的“福立转债”将全部被冻结。
公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的
影响。
（五）赎回款发放日：2026年2月11日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所
各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“福立转债”数额。
已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易
的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
截至2026年1月26日收市后，距离2026年2月5日（“福立转债”最后交易日）仅剩8个交易
日，2026年2月5日为“福立转债”最后一个交易日。截至2026年1月26日收市后，距离2026年2
月10日（“福立转债”最后转股日）仅剩11个交易日，2026年2月10日为“福立转债”最后一
个转股日。
（七）摘牌
自2026年2月11日起，本公司的“福立转债”将在上海证券交易所摘牌。
四、联系方式
联系部门：证券法务部
联系电话：0512-82609999
电子邮箱：ir@freewon.com.cn
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2026-01-20│其他事项
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重要内容提示
自2025年12月26日至2026年1月19日期间，福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简
称“公司”）股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“福立转债”当
期转股价格的130%（含130%），即19.37元/股，已触发《福立旺精密机电(中国)股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有
条件赎回条款。公司于2026年1月19日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于提前赎
回“福立转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回
登记日登记在册的“福立转债”全部赎回。
投资者所持“福立转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
19.37元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强
制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意福立旺精密机
电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282
号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司于2023年8月14日向不特定对象发行可转换公司债券
700万张，每张债券面值为人民币100元，本次发行募集资金总额为人民币70000万元，可转换
公司债券期限为自发行之日起六年，即2023年8月14日至2029年8月13日，票面利率为第一年0.
30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201号文同意，公司70000万元可转换公司债券
于2023年9月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“福立转债”，债券代码为“118043”。
根据相关规定及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“福立转债”自2024
年2月19日起可转换为公司股份，初始转股价格为21.28元/股。
因公司办理完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，
“福立转债”的转股价格自2024年2月5日起调整为21.27元/股，具体内容详见公司于2024年2
月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整“福立转债”转股价格的
公告》（公告编号：2024-004）。
因公司实施2023年年度权益分派，“福立转债”转股价格将自2024年6月6日起调整为15.0
3元/股，具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于实施2023年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-029）
。
因公司回购股份注销完成，“福立转债”转股价格自2025年3月7日起转股价格调整为15.0
0元/股，具体内容详见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《
关于“福立转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-023）。
因公司实施2024年年度权益分派，“福立转债”转股价格自2025年6月3日起转股价格调整
为14.90元/股，具体内容详见公司于2025年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于实施2024年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2025
-043）。
综上，“福立转债”最新转股价格为14.90元/股。
（一）募集说明书约定的赎回条款
根据公司《募集说明书》，“福立转债”的赎回条款如下：
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最
后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未
转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价
格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）赎回条款触发情况
自2025年12月26日至2026年1月19日期间，公司股票满足在连续三十个交易日中有十五个
交易日的收盘价不低于“福立转债”当期转股价格的130%（含130%），即19.37元/股，已触发
“福立转债”有条件赎回条款。
三、公司提前赎回“福立转债”的决定
公司于2026年1月19日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于提前赎回“福立转
债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记
在册的“福立转债”全部赎回。
同时，为确保本次“福立转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关
部门负责办理本次“福立转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起
至本次赎回相关工作完成之日止。
四、相关主体减持可转债情况
经核实，在本次“福立转债”赎回条件满足的前六个月内，公司实际控制人、控股股东、
持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易公司可转债的情况。如上述主体未来
交易“福立转债”的，公司将督促其依法合规交易并依规履行信息披露义务。
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2026-01-10│价格调整
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福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第四届
董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根
据《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“本激励计划”或“《激励计划》”）的有关规定及公司股东大会的授权，董事会对《激励计
划》的授予价格进行了调整，即首次授予限制性股票及预留部分限制性股票的授予价格均由8.
00元/股调整为7.90元/股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2024年12月31日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等
议案。
同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票
激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》以及《关于核实公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对
本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于2025年1月1
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2.2025年1月1日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事
公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘琼先生作为征集人
就2025年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3.2025年1月1日至2025年1月10日，公司内部对本次激励计划首次授予的激励对象的姓名
和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2025年1
月11日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4.2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于202
5年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了股东大会决议公告。同日公司披
露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
5.2025年1月16日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
同意确定2025年1月16日为授予日，以8.00元/股的授予价格向89名激励对象首次授予450
万股限制性股票。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6.2026年1月9日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制
性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》。上述事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会对预
留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股
票激励计划预留授予激励对象名单的审核意见（截止预留授予日）》。
二、对本激励计划授予价格进行调整的情况
1．调整事由
根据《激励计划》规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公
司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股
票的授予价格进行相应的调整。
公司于2025年5月27日披露了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2024年年度权益分
派实施公告》（公告编号：2025-042），向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。鉴于
公司2024年年度权益分派已经实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）《激励计划》等相关规定对公司2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调
整，即首次授予限制性股票及预留部分限制性股票的授予价格均由8.00元/股调整为7.90元/股
。
2．调整方法
根据激励计划的相关规定，公司发生派息时限制性股票授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。根据上述公式，调整后2024年限制性股票激励计划首次授予
及预留部分限制性股票授予价格=8.00-0.10=7.90元/股。根据公司2025年第一次临时股东大会
的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。
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2026-01-10│其他事项
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限制性股票预留授予日：2026年1月9日
限制性股票授予数量：50万股，占公司目前股本总额26019.9897万股的0.1922%
股权激励方式：第二类限制性股票福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公
司”）《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）规定的限制性
股票预留授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2026年1月9
日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象
授予预留部分限制性股票的议案》，确定2026年1月9日为授予日，以7.90元/股的授予价格向4
5名激励对象授予50万股限制性股票。
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1.2024年12月31日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等
议案。
同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票
激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》以及《关于核实公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对
本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于2025年1月1
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2.2025年1月1日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事
公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘琼先生作为征集人
就2025年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3.2025年1月1日至2025年1月10日，公司内部对本次激励计划首次授予的激励对象的姓名
和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2025年1
月11日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4.2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于202
5年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了股东大会决议公告。同日公司披
露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
5.2025年1月16日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意确定2025年1月16日为
授予日，以8.00元/股的授予价格向89名激励对象首次授予450万股限制性股票。监事会对首次
授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6.2026年1月9日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制
性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》。上述事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会对预
留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股
票激励计划预留授予激励对象名单的审核意见（截止预留授予日）》。（四）预留授予限制性
股票的具体情况1.预留授予日：2026年1月9日
2.授予数量：50万股，占公司目前股本总额26019.9897万股的0.1922%。
3.授予人数：45人
4.授予价格：7.90元/股
5.股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票或公司从二级市场回购的A股普通股
股票
6.激励计划的有效期、归属期限和归属安排
（1）本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部
归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。
（2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归
属，归属日必须为交易日，激励对象为公司董事、高级管理人员的，其不得在下列期间内归属
：
①公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告
日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；②公司季度报告、业绩预告、业绩快报
公告前5日内；③自自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生
之日或在决策过程中，至依法披露之日内；④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定应当披露的
交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相
关规定为准。
本次激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性
股票，不得归属，作废失效。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。
7.预留授予激励对象名单及授予情况
2．以上激励对象中不包括独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市
公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
3．本激励计划预留授予激励对象包含部分中国台湾和其他外籍员工，公司将其纳入本激
励计划的原因在于：外籍激励对象在公司的技术研发、业务拓展等方面起到不可忽视的重要作
用，通过本激励计划将更加促进公司人才队伍的建设和稳定，从而有助于公司的长远发展。
4．上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
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2025-10-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为真实、准确地反映公司截至2025年9月3
0日的财务状况及2025年前三季度的经营成果，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查
，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。
公司本次计提各项减值准备共计4,433.22万元。
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2025-09-27│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月26日
（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室
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2025-09-26│其他事项
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自2025年9月5日至2025年9月25日期间，福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称
“公司”）股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“福立转债”当期
转股价格的130%（含130%），即19.37元/股，已触发《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条
件赎回条款。公司于2025年9月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于不提前赎
回“福立转债”的议案》，决定本次不行使“福立转债”的提前赎回权利，不提前赎回“福立
转债”。
未来三个月内（即2025年9月26日至2025年12月25日期间），若“福立转债”再次触发赎
回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2025年12月26日（若为非交易日则顺延）为
首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“福立
转债”的提前赎回权利。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意福立旺精密机
电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282
号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司于2023年8月14日向不特定对象发行可转换公司债券
700万张，每张债券面值为人民币100元，本次发行募集资金总额为人民币70000万元，可转换
公司债券期限为自发行之日起六年，即2023年8月14日至2029年8月13日，票面利率为第一年0.
30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201号文同意，公司70000万元可转换公司债券
于2023年9月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“福立转债”，债券代码为“118043”。
根据相关规定及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“福立转债”自2024
年2月19日起可转换为公司股份，初始转股价格为21.28元/股。
因公司办理完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，
“福立转债”的转股价格自2024年2月5日起调整为21.27元/股，具体内容详见公司于2024年2
月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整“福立转债”转股价格的
公告》（公告编号：2024-004）。
因公司实施2023年年度权益分派，“福立转债”转股价格将自2024年6月6日起调整为15.0
3元/股，具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于实施2023年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-029）
。
因公司回购股份注销完成，“福立转债”转股价格自2025年3月7日起转股价格调整为15.0
0元/股，具体内容详见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《
关于“福立转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-023）。
因公司实施2024年年度权益分派，“福立转债”转股价格自2025年6月3日起转股价格调整
为14.90元/股，具体内容详见公司于2025年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于实施2024年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2025
-043）。
综上，“福立转债”最新转股价格为14.90元/股。
（一）募集说明书约定的赎回条款
根据公司《募集说明书》，“福立转债”的赎回条款如下：
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最
后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未
转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价
格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）赎回条款触发情况
自2025年9月5日至2025年9月25日期间，公司股票满足在连续三十个交易日中有十五个交
易日的收盘价不低于“福立转债”当期转股价格的130%（含130%），即19.37元/股，已触发“
福立转债”有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于2025年9月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于不提前赎回“福
立转债”的议案》，公司结合当前二级市场情况及公司实际生产经营情况，出于对公司长期稳
健发展与内在价值的信心，为维护广大投资者利益，决定不行使“福立转债”的提前赎回权利
，且在未来三个月内（即2025年9月26日至2025年12月25日），若“福立转债”再次触发赎回
条款，公司均不行使提前赎回权利。
四、相关主体减持可转债情况
经核实，在本次“福立转债”赎回条件满足的前六个月内，公司实际控制人、控股股东、
持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易公司可转债的情况。如上述主体未来
交易“福立转债”的，公司将督促其依法合规交易并依规履行信息披露义务。
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2025-09-11│对外投资
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投资标的名称：强芯等温处理高端线材母料项目
项目投资主体：福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司强
芯科技(南通)有限公司（以下简称“强芯科技”）拟投资建设强芯等温处理高端线材母料项目
。
投资金额：项目计划总投资约5亿元，其中固定资产投资约3亿元（其中设备投资约2亿元
，土地和厂房合计约1亿元）。最终投资金额以项目建设实际投资为准。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对外投资事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届战略委员会第一次会议审议
通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司公
司章程》等规定，尚需提交股东会审议。其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1.资金风险：本项目计划投资人民币5亿元，资金来源为自有资金或自筹资金，资金能否
按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道等发生变化
，将使公司承担一定的资金风险，进而影响项目建设进度；截至2025年6月末，公司资产负债
率51.61%，若本次投资所需资金全部通过新增借款解决，预计公司的资产负债率将上升至57.1
8%。未来，随着项目的持续推进和投资建设，公司的资产负债结构及现金流状况预计将承受一
定压力。对此，公司将综合权衡项目具体情况和自身风险承受能力等因素，在保证公司财务稳
定运行的情况下，科学统筹项目投资与建设进度。
2.行业风险：虽然超高强、高韧性钢丝市场整体呈增长趋势，但下游基建等行业可能面临
放缓，导致市场需求减少或增长不及预期，综合市场、供需、技术等多方面因素，项目最终能
否达到预期的经济效益和社会效益存在不确定性，投资回报可能不达预期。
3.财务风险：本项目建成后，将新增大量固定资产，每年相应的固定资产折旧费用将大幅
增加。若因项目管理不善或市场竞争格局发生变化而导致不能如期产生效益或实际收益低于预
期，则新增的固定资产折旧将提高固定成本占总成本的比例，从而对公司的盈利能力产生不利
影响。
4.项目延期、变更、中止及终止风险：本投资项目需完成政府备案、环评等审批，审批结
果存在不确定性。项目执行过程中，公司将审慎评估并应对潜在风险。本投资项目2026年计划
投入约6000万用于厂房及设备，基于当年的业绩情况考虑是否追加投资。公司将密切关注行业
动态与市场变化，灵活调整策略。若遇行业下行、政策调整或审批变化等不可控因素，项目可
能面临延期、变更、中止或终止的风险。因此，项目资金将根据实际进展和市场环境分期投入
，最终投资额可能低于原计划。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
基于桥梁、高铁、电网、煤炭领域对超高强、高韧性钢丝的需求不断提高，强芯科技拟与
南通高新技术产业开发区管理委员会签署《强芯等温处理高端线材母料项目投资协议》（以下
简称“本协议”），计划在南通高新区新投建等温处理高端线材母料研发及生产项目，项目总
投资5亿元，其中新增固定资产投资约3亿元（其中设备投资约2亿元，土地和厂房合计约1亿元
）。
本次投资项目拟选址南通高新区康富路以南、金晨路以东、双福路以西约79亩地块（具体
面积及四面界址按自然资源和规划管理部门界定为准）。
公司于2025年9月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司对外
投资的议案》，同意控股子公司强芯科技在南通高新区新投建等温处理高端线材母料研发及生
产项目，项目投资总额为人民币5亿元。该项目具体情况以最终签署的相关文件及政府主管部
门审批及备案为准。为确保本项目尽快启动并顺利开展，提请公司董事会授权公司总经理、管
理层及其授权人员全权负责本项目建设过程中的一切相关事宜，包括但不限于本项目建设相关
部门的备案、规划、审批、招标等手续的办理、相关文件协议的签署、具体的建设管理工作等
。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司公司
章程》等规定，尚需提交股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次投资事项不涉及关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（一）投资标的概况
本项目位于南通高新区康富路以南、金晨路以东、双福路以西，主要从事桥梁缆索、煤矿
锚索、铁路基建超高强预应力钢绞线、特高压架空线、金刚线、海工绳等高端线材母料盘条的
研发及生产（具体产品以职能部门核定为准）。项目总投资额为5亿元，其中固定资产投资约3
亿元（设备投资约2亿元，土地和厂房合计约1亿元），资金来源为自有或自筹资金。项目建设
周期为26个月，预计2028年3月底竣工验收并投产。
（二）投资标的具体信息
1、投资标的
（1）项目基本情况
（2）各主要投资方出资情况
本项目拟由强芯科技投资运营和管理，计划投资人民币5亿元，资金来源为自有资金或自
筹资金。
（3）项目目前进展情况
本投资项目尚未完成政府备案、环评等审批，审批结果存在不确定性。
（4）项目市场定位及可行性分析
本项目建设完成后，公司控股子公司进一步扩大桥梁缆索、煤矿锚索、铁路基建超高强预
应力钢绞线、特高压架空线、金刚线、海工绳等母料盘条的研发及生产能力。
在国民经济建设内循环、双循环新基建背景下，根据我国新基建情况下的桥梁建设要求，
十四五期间将会加大跨江、跨海、中西部、西南山区的桥梁建设。考虑到“一带一路”政策桥
梁缆索用钢将拥有更广泛的国际市场。随着钢铁和下游行业的升级换代需求的进一步发展，围
绕着盐浴处理和高附加值盘条、钢绞线生产技术得到行业的不断认可。盐浴热处理工艺相比较
常规风冷、水冷工艺，具有工艺范围宽（理论上150-750℃）、冷却速度快（风冷的2倍以上）
、绿色环保、稳定高效等一系列技术优势，开发的品种主要是桥梁缆索、铁路基建用超高强预
应力钢绞线、煤矿用高强锚索、海工绳、高强架空钢绞线等产品。本项目市场需求明确，技术
路线先进可靠，综合来看，具有高度的市场可行性和战略发展意义。
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