资本运作☆ ◇688669 聚石化学 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-13│ 36.65│ 7.76亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽海德化工科技有│ 20008.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.04│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产40,000吨改性塑│ 3.48亿│ ---│ 2.19亿│ 100.00│ 4.50亿│ ---│
│料扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│池州无卤阻燃剂扩产│ 8000.00万│ 300.00万│ 1.20亿│ 100.14│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安庆聚苯乙烯生产建│ 8000.00万│ 397.46万│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5265.50万│ ---│ 365.88万│ 100.00│ ---│ ---│
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│无卤阻燃剂扩产建设│ 4021.71万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ 1.24亿│ 4358.48万│ 1.24亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│项目结项结余资金永│ ---│ ---│ 1.81亿│ 100.00│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│4.33亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于安庆高新区的土地使用权及、位│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │于安庆高新区的地面建筑、附属设备│ │ │
│ │其地面建筑、附属设备 │ │ │
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│买方 │安庆市新宜产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安庆聚信新材料科技有限公司、安徽拉瓦锡科技有限公司 │
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│交易概述 │2026年4月24日，广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第八 │
│ │次会议，以全票通过的表决结果审议通过了《关于控股子公司对外转让资产的议案》，同意│
│ │控股子公司安庆聚信新材料科技有限公司（以下简称“安庆聚信”）、安徽拉瓦锡与高新区│
│ │管委会、安庆市新宜产业投资有限公司（以下简称“新宜产投”）签署《安庆高新区中央生│
│ │态环境保护督察整改项目收购及补偿协议》，同意对相关项目进行停产、拆除等整改工作，│
│ │同意相关收购、补偿安排，金额合计人民币43,272.602万元。 │
│ │ 本次交易标的为公司控股子公司安庆聚信和安徽拉瓦锡持有的土地、房屋及附属物等，│
│ │本次交易类别属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的“出售资产”。 │
│ │ 安庆聚信交易标的为其持有的位于安庆高新区的土地使用权及其地面建筑、附属设备，│
│ │主要包括土地使用权1宗、建筑物13栋及若干附属构筑物、年产20万吨聚苯乙烯系列树脂全 │
│ │套设备。土地使用权面积为199,913.17平方米，不动产权证号为皖（2022）安庆市不动产权│
│ │第0019790号。建筑物面积合计23,001.95平方米。本次交易前，相关设备处于试产状态。 │
│ │ 安徽拉瓦锡交易标的为其持有的位于安庆高新区的地面建筑、附属设备，主要包括建筑│
│ │物10栋及若干附属构筑物、年产4500吨光刻胶全套设备。建筑物面积合计16,930.8平方米。│
│ │本次交易前，相关设备已安装完成，处于调试阶段。 │
│ │ 《安庆高新区中央生态环境保护督察整改项目收购及补偿协议》的主要内容 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：安庆高新技术产业开发区管理委员会 │
│ │ 乙方：安庆聚信新材料科技有限公司、安徽拉瓦锡科技有限公司 │
│ │ 丙方：安庆市新宜产业投资有限公司 │
│ │ 1、根据需要，甲方指定丙方对乙方涉及整改的土地、房屋及附属物进行收购，收购及 │
│ │补偿金额为：人民币36,244.2964万元（大写：叁亿陆仟贰佰肆拾肆万贰仟玖佰陆拾肆元整 │
│ │）； │
│ │ 2、对设备进行补偿，补偿款总金额为：人民币7,028.3056万元（大写：柒仟零贰拾捌 │
│ │万叁仟零伍拾陆元整）； │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东冠臻科技有限公司55%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │徐建军、徐姜娜 │
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│卖方 │广东聚石化学股份有限公司 │
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│交易概述 │2025年4月25日，广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）与徐建军、徐姜娜签署 │
│ │了《股份转让协议》，公司拟以50000.00元人民币的价格向徐建军、徐姜娜转让公司持有的│
│ │广东冠臻科技有限公司（以下简称“冠臻科技”）55%股权，同时签署了《〈股权转让协议 │
│ │〉之补充协议三》，同意徐建军、徐姜娜按计划支付6000万元人民币业绩补偿款。 │
│ │ 截至本公告披露日，冠臻科技已完成股东变更登记。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宁波长阳科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理担任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宁波长阳科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理担任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广州市石磐石科技有限公司 350.00万 2.88 7.32 2026-06-23
陈钢 300.00万 2.47 49.52 2026-06-23
─────────────────────────────────────────────────
合计 650.00万 5.35
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2026-06-23 │质押股数(万股) │350.00 │
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│质押占所持股(%) │7.32 │质押占总股本(%) │2.88 │
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│股东名称 │广州市石磐石科技有限公司 │
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│质押方 │天津******有限公司 │
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│质押起始日 │2026-06-18 │质押截止日 │2026-11-04 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月18日广州市石磐石科技有限公司质押了350.0万股给天津******有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-23 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │49.52 │质押占总股本(%) │2.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈钢 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │天津******有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-16 │质押截止日 │2026-11-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月16日陈钢质押了300.0万股给天津******有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东聚石化│安庆聚信 │ 2.20亿│人民币 │2022-10-31│2029-10-30│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智股份 │ 2.00亿│人民币 │2023-04-20│2030-04-21│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│池州聚石 │ 1.75亿│人民币 │2023-03-07│2029-03-07│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│湖北聚石 │ 1.20亿│人民币 │2022-07-27│2030-07-26│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│湖南聚石 │ 1.00亿│人民币 │2022-01-17│2027-12-31│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│安宝化工 │ 1.00亿│人民币 │2024-10-31│2026-03-11│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│奥智股份 │ 8000.00万│人民币 │2025-12-29│2026-12-28│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│聚石香港 │ 7000.00万│人民币 │2025-11-27│2027-05-31│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│奥智股份 │ 6200.00万│人民币 │2025-12-29│2026-12-28│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│普塞呋 │ 6075.00万│人民币 │2025-03-18│2028-03-27│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│普塞呋 │ 6000.00万│人民币 │2025-12-08│2030-12-31│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│龙华化工 │ 6000.00万│人民币 │2023-04-03│2026-04-03│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│聚石租赁 │ 5000.00万│人民币 │2024-12-24│2026-02-10│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│聚石供应链│ 5000.00万│人民币 │2025-09-09│2026-09-08│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│聚石供应链│ 5000.00万│人民币 │2025-12-12│2026-12-11│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│普塞呋 │ 5000.00万│人民币 │2022-07-16│2029-12-31│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智股份 │ 5000.00万│人民币 │2025-11-19│2026-09-29│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智股份 │ 5000.00万│人民币 │2024-06-24│2027-06-24│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│冠臻科技 │ 5000.00万│人民币 │2024-02-23│2027-01-25│连带责任│否 │是 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│奥智股份 │ 4980.00万│人民币 │2025-05-19│2026-05-13│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│湖南聚石 │ 4560.00万│人民币 │2024-03-01│2027-03-01│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│池州聚石 │ 4500.00万│人民币 │2025-01-05│2028-01-05│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│聚石供应链│ 4500.00万│人民币 │2025-01-20│2028-01-20│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│聚石复合 │ 4200.00万│人民币 │2025-05-22│2027-05-21│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│湖南聚石 │ 4200.00万│人民币 │2025-02-06│2028-03-10│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│安庆聚信 │ 3750.00万│人民币 │2024-06-07│2026-06-30│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│拉瓦锡 │ 3087.00万│人民币 │2025-03-26│2028-04-02│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│普立隆 │ 3000.00万│人民币 │2025-07-28│2028-09-21│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智股份 │ 3000.00万│人民币 │2025-03-31│2026-03-30│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│聚石复合 │ 3000.00万│人民币 │2025-04-14│2028-04-17│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│聚石供应链│ 3000.00万│人民币 │2025-03-20│2026-04-10│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│聚石供应链│ 3000.00万│人民币 │2025-01-06│2026-01-05│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智光电 │ 2500.00万│人民币 │2024-05-15│2027-05-15│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│聚石复合 │ 2200.00万│人民币 │2025-11-18│2027-11-18│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│普立隆 │ 2100.00万│人民币 │2025-03-20│2035-03-20│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│奥智股份 │ 2000.00万│人民币 │2023-04-28│2026-04-28│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│聚石供应链│ 2000.00万│人民币 │2025-09-17│2026-09-16│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│聚宝石化 │ 2000.00万│人民币 │2025-05-23│2027-05-23│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│池州聚石 │ 1945.60万│人民币 │2024-12-26│2026-12-25│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│芜湖聚石 │ 1700.00万│人民币 │2025-02-18│2026-02-18│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│拉瓦锡 │ 1675.00万│人民币 │2025-10-28│2028-07-28│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│海德化工 │ 1500.00万│人民币 │2024-07-02│2027-07-02│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│海德化工 │ 1500.00万│人民币 │2024-07-02│2027-07-02│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│海德化工 │ 1500.00万│人民币 │2024-07-29│2027-07-29│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│海德化工 │ 1500.00万│人民币 │2024-07-29│2027-07-29│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│美若科 │ 1280.00万│人民币 │2025-02-18│2026-02-18│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│拉瓦锡 │ 1278.00万│人民币 │2025-02-17│2028-02-26│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│海德化工 │ 1200.00万│人民币 │2024-07-29│2027-07-29│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│海德化工 │ 1080.00万│人民币 │2024-10-29│2027-10-29│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│芜湖聚石 │ 1000.00万│人民币 │2025-06-19│2026-06-18│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│聚石复合 │ 1000.00万│人民币 │2025-01-16│2026-01-15│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│聚石复合 │ 1000.00万│人民币 │2025-11-12│2026-11-11│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│安徽聚石 │ 1000.00万│人民币 │2025-02-18│2026-02-18│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│安徽拉瓦锡│ 1000.00万│人民币 │2024-12-17│2030-12-17│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│普立隆 │ 1000.00万│人民币 │2023-01-10│2026-01-09│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│普塞呋 │ 1000.00万│人民币 │2025-11-12│2026-11-11│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智光电 │ 1000.00万│人民币 │2025-07-22│2026-07-20│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智光电 │ 1000.00万│人民币 │2024-11-07│2026-11-06│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智光电 │ 1000.00万│人民币 │2025-12-29│2026-12-28│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│普立隆 │ 950.00万│人民币 │2021-12-01│2027-12-31│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│龙华化工 │ 950.00万│人民币 │2024-08-26│2026-08-26│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│星岩科技 │ 891.18万│人民币 │2023-12-25│2026-11-13│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│聚石复合 │ 800.00万│人民币 │2025-03-14│2035-03-13│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│睿通贸易 │ 800.00万│人民币 │2025-11-07│2028-11-06│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│聚石复合 │ 790.00万│人民币 │2025-09-18│2035-09-18│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│安徽聚石 │ 700.00万│人民币 │2024-05-29│2026-06-18│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│安徽聚石 │ 500.00万│人民币 │2025-06-27│2026-06-27│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│普塞呋 │ 500.00万│人民币 │2018-08-07│2028-08-07│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│池州聚石 │ 500.00万│人民币 │2025-08-20│2031-08-19│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│湖南宏晔 │ 238.00万│人民币 │2025-03-07│2030-03-07│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-25│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月24日
（二）股东会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6广东聚石化学
股份有限公司二楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广州市石磐石科技有限公司（
以下简称“石磐石”）持有公司股份47840000股，占公司总股本的39.43%。本次质押后，石磐
石累计质押股份数量为3500000股，占其所持有公司股份总数的7.32%，占公司总股本的2.88%
。
公司实际控制人陈钢先生持有公司股份6058065股，占公司总股本的4.99%。本次质押后，
陈钢先生累计质押股份数量为3000000股，占其所持有公司股份总数的49.52%，占公司总股本
的2.47%。
公司控股股东、实际控制人合计持有公司股份53898065股，占公司总股本的44.42%。本次
质押后，控股股东、实际控制人累计质押股份数量为6500000股，占其所持有公司股份总数的1
2.06%，占公司总股本的5.36%。
一、本次股份质押情况
公司于近日收到控股股东石磐石、实际控制人陈钢先生关于办理部分股份质押的通知。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开第七届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于调整董事会专门
委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、选举第七届董事会董事长、变更公司法定代表人情况
公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
，同意选举陈果先生为公司第七届董事会董事长，为执行公司事务的董事，任期自本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，代表公司执
行公司事务的董事为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人将变更为陈果先生。公司将尽
快依规办理与此相关的注册登记变更事宜。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会
同意对董事会专门委员会的委员构成进行调整。
董事会一致选举陈果先生为公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员；选
举何晓丹女士为公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员；选举张梅生先生
为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通
过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月11日
（二）股东会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6广东聚石化学
股份有限公司二楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月24日14点30分
召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6广东聚石化学股份有限公司二
楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月24日至2026年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月11日14点30分
召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6广东聚石化学股份有限公司二
楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月11日
至2026年6月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月18日
（二）股东会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6广东聚石化学
股份有限公司二楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结
合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表
决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书包伟先生和其他高级管理人员列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第
八次会议，审议通过了《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关
事项的进展公告如下：具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://ww
w.sse.com.cn）披露的《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号
：2026-021）。
本次注销的股票期权尚未行权，本次注销事宜不影响公司股本结构，不会对公司的财务状
况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为持续提升广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）创新能力和技术水平，基于
公司战略发展规划，结合核心技术人员岗位职责变化，公司对核心技术人员构成进行调整，原
核心技术人员继续留任并在其他岗位发挥重要作用。
目前公司的技术研发工作均正常进行，本次核心技术人员调整不影响公司专利等知识产权
权属的完整性，不会对公司整体研发创新能力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响
。
（一）原核心技术人员的相关情况
1、原核心技术人员的具体情况
朱红芳女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得中科院宁波材料技术与工
程研究所硕士学位（高分子化学与物理专业），高分子化工高级工程师。2011年7月至2012年3
月任中科院宁波所高级助理；2012年4月至今历任公司技术助理、技术经理、工程师、聚石研
究院执行院长、美若科总经理、聚石科技总经理；2021年7月至今，任池州聚石副总经理；202
3年7月至2026年4月任聚石研究院院长。
截至本公告披露日，朱红芳女士直接持有公司6512股股份。本次核心技术人员调整后，朱
红芳女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及所作承诺。
李新河先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师
。2015年1月至2018年2月，任中国华信能源有限公司上海华信副总经理；2018年3月至2019年5
月，任山东物流集团有限公司总经理；2019年6月至2020年10月，任珠海中谷石化集团有限公
司副总经理；2020年11月至2021年7月，任珠海金石能源有限公司高级顾问；2021年10月至今
，任安徽安宝化工有限公司总经理；2025年7月至今任公司董事、副总经理。截至本公告披露
日，李新河先生未直接或间接持有公司股份。
贺信先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏石油化工学院有机化
工系，本科学历。1995年7月至2004年3月，任中国石化总公司广州石油化工总厂分公司经理；
2004年3月至2018年12月，任中山市宝石塑胶有限公司副总经理；2020年5月至2021年9月，任
广东聚石科技研究有限公司项目总监；2021年10月至今，任安庆聚信新材料科技有限公司总经
理。
截至本公告披露日，贺信先生未直接或间接持有公司股份。
2、知识产权情况
公司享有上述人员在公司任职期间形成的知识产权所有权。公司与上述人员不存在涉及职
务发明专利权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。
3、保密及竞业限制情况
公司与朱红芳女士、李新河先生、贺信先生签署了保密及竞业限制协议，对公司核心技术
和知识产权保护、竞业限制等事项作了明确约定，并约定了保密内容和违约责任。截至本公告
披露日，公司未发现其有违反上述相关协议的情形。
（二）核心技术人员的新增认定情况
为进一步提升企业创新发展能力，根据公司研发战略布局并综合相关研发人员的工作侧重
、技术经验、任职经历、学历背景等因素，经审慎研究决定对核心技术人员进行调整：新增认
定杨衷核先生、李智文先生、陈新泰先生、薛中原先生为公司核心技术人员。
1、杨衷核先生，1979年出生，中国台湾籍，博士研究生学历，持有中国台湾地区护照，
无境外永久居留权。2010年3月至2013年2月，任宁波东旭成化学有限公司总经理特别助理与销
售经理；2013年3月至2025年3月，历任宁波长阳科技股份有限公司公司销售总监、副总经理、
总经理。2025年3月至今任宁波长阳科技股份有限公司副董事长；2025年7月至今任公司董事、
总经理。
2、李智文先生，1978年出生，中国台湾籍，博士研究生学历，持有中国台湾地区护照，
无境外永久居留权。2008年9月至2011年3月，任台湾积体电路制造股份有限公司研发主任工程
师；2011年3月至2013年3月，任富士康科技集团有限公司产品开发副理；2013年3月至2015年3
月，任台湾奕力科技股份有限公司产品开发经理；2015年9月至2019年11月，任深圳市佰瑞兴
实业有限公司研发总监；2020年1月至2023年11月，任常州智文光电科技有限公司总经理；202
3年11月至今任安徽拉瓦锡科技有限公司总经理。
3、陈新泰先生，1987年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2014年6
月至2015年2月，任湖北蓝田再生资源有限公司研发部研发工程师；2015年3月至2015年9月，
任天津市华鑫达投资有限公司研发中心研发工程师；2015年10月至2024年1月，任公司塑料技
术部研发工程师；2024年1月至今任公司塑胶事业部技术总监；2022年7月至2025年7月任公司
监事。2025年7月至今任公司职工董事。
4、薛中原先生，1989年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2021年6
月至2023年7月任上海交通大学化学化工学院博士后；2023年7月任广东聚石化学股份有限公司
研究院研究员，2023年9月起至今任研究院钙钛矿项目组研发技术经理。
三、公司采取的措施
截至本公告披露日，公司各项研发项目有序推进。公司始终将技术和研发视作保持公司核
心竞争力的重要保障并持续加大研发投入，不断构建坚实的人才梯队，持续提升公司的综合技
术创新能力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人：合并报表范围内的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公
司，包括但不限于安徽聚石科技有限公司、安庆聚信新材料科技有限公司、常州奥智高分子集
团股份有限公司、池州聚石化学有限公司、湖北聚石新材料科技有限公司、广东聚石复合材料
有限公司、广东聚石供应链有限公司、安徽龙华化工股份有限公司、河源市普立隆新材料科技
有限公司、清远市普塞呋磷化学有限公司、芜湖聚石新材料科技有限公司、安徽聚宝石化科技
有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2026年度为子公司提供担保额度合
计不超过人民币30亿元（或等值外币）。截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额
为158426.50万元，全部为公司及子公司对合并报表范围内的子公司提供的担保。
本次担保是否有反担保：公司为全资子公司提供担保时无反担保。为控股子公司（股份有
限公司除外）提供担保时，所有股东按所享有的权益提供同等比例担保；对于金融机构不接受
前述担保方式的，公司提供担保，其他股东提供反担保。
本次担保尚需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第
八次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2026年
度为合并报表范围内的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司提供担保
额度合计不超过人民币30亿元（或等值外币），授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起
至2026年年度股东会召开之日止。
上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，在总体风险可控的前提下，公司可在授权
期限内根据合并报表范围内的所有子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业
务发展需要，在担保额度内调剂使用，对各子公司担保金额以公司与银行等机构最终协商签订
的担保协议为准。公司董事会提请公司股东会授权董事长在上述担保额度范围内办理抵押担保
、质押担保和保证等相关一切事务并签署有关合同、协议等各项法律文件。
被担保方为公司控股子公司（股份有限公司除外）的，所有股东按所享有的权益提供同等
比例担保。对于金融机构不接受前述担保方式的，公司提供担保，其他股东提供反担保。
本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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近日，广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安庆聚信新材料科技
有限公司（以下简称“安庆聚信”）、安徽拉瓦锡科技有限公司（以下简称“安徽拉瓦锡”）
与安庆高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区管委会”）、安庆市新宜产业投资
有限公司（以下简称“新宜产投”）签署了《安庆高新区中央生态环境保护督察整改项目收购
及补偿协议》，公司“安庆聚信新材料科技有限公司年产20万吨聚苯乙烯系列树脂项目、年产
20万吨聚苯乙烯系列树脂厂房扩建项目、安徽拉瓦锡科技有限公司年产18000吨光刻胶、500吨
聚酰亚胺单体项目”因属于《中华人民共和国长江保护法》实施后在长江支流岸线一公里范围
内新建、拟建化工项目，需依据《安徽省贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察报告整改方案
》《安庆市贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察报告整改工作方案》《安庆高新区中央环保
督察整改“一企一策”指导意见》等相关法律法规和文件规定进行停产、拆除等整改工作。高
新区管委会和新宜产投根据安庆聚信和安徽拉瓦锡整改情况进行收购、补偿等工作。本次交易
后，“安庆聚信新材料科技有限公司年产20万吨聚苯乙烯系列树脂项目”和“年产20万吨聚苯
乙烯系列树脂厂房扩建项目”将终止实施，“安徽拉瓦锡科技有限公司年产18000吨光刻胶、5
00吨聚酰亚胺单体项目”将搬迁至公司池州生产基地。
本次交易已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，相关议案尚需提交公司股东会审议
。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资
产重组。
本次交易完成后不会对公司当期净利润产生重大影响，具体数据最终以经公司聘请的年审
会计师审计的结果为准。
本次交易金额较大，付款周期跨度较长，交易涉及收购、补偿多个方面，存在一定的履约
风险和政策风险。
一、基本情况概述
《长江保护法》自2021年3月1日开始施行，明确禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建
、扩建化工园区和化工项目。中央第二生态环境保护督察组对安徽省开展了第三轮中央生态环
境保护督察，并出具了督查报告，公司控股子公司安庆聚信和安徽拉瓦锡所处的安庆高新区山
口片区系违规划入。根据《安徽省贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察报告整改方案》《安
庆市贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察报告整改工作方案》《安庆高新区中央环保督察整
改“一企一策”指导意见》等相关法律法规和文件规定，公司控股子公司安庆聚信和安徽拉瓦
锡须对“安庆聚信新材料科技有限公司年产20万吨聚苯乙烯系列树脂项目、年产20万吨聚苯乙
烯系列树脂厂房扩建项目、安徽拉瓦锡科技有限公司年产18000吨光刻胶、500吨聚酰亚胺单体
项目”进行停产、拆除等整改工作。高新区管委会和新宜产投根据安庆聚信和安徽拉瓦锡整改
情况进行收购、补偿等工作。
2026年4月24日，公司召开第七届董事会第八次会议，以全票通过的表决结果审议通过了
《关于控股子公司对外转让资产的议案》，同意控股子公司安庆聚信、安徽拉瓦锡与高新区管
委会、新宜产投签署《安庆高新区中央生态环境保护督察整改项目收购及补偿协议》，同意对
相关项目进行停产、拆除等整改工作，同意相关收购、补偿安排，金额合计人民币43272.602
万元。
本次交易尚需提交公司股东会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资
产重组。交易标的权属清晰、明确，不存在重大法律障碍。
（二）安庆市新宜产业投资有限公司基本情况
截至2025年12月31日，新宜产投总资产174875821.02元，净资产174674989.51元；2025年
度营业收入0元，净利润-79708.49元。新宜产投是高新区管委会的全资孙公司，具备履约能力
，与公司不存在关联关系，也不属于失信被执行人。
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2026-04-28│其他事项
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为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，持续强化企业价值创造能力，切实履行上
市公司的责任和义务，维护全体股东利益，基于对公司价值及未来发展的信心，广东聚石化学
股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日发布了2025年度“提质增效重回报”行
动方案。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。
2026年4月24日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于<2026年度“提质增
效重回报”行动方案>的议案》，现将2025年度行动方案的实施情况和2026年主要举措报告如
下：
一、聚焦公司主业，优化业务布局
公司主要从事化工新材料的研发、生产和销售，主要产品包括改性塑料粒子、汽车型材、
光显材料、电线电缆、卫生材料、液化石油气产品、阻燃剂、磷化学品等，广泛应用于节日灯
饰、汽车、新能源电池、家电、光学显示、电线电缆、医疗卫生、汽油添加剂、防火涂料、改
性塑料、电解液、颜料等领域。
公司围绕改性塑料业务，向产业链上游布局石化材料和精细化工，向下游拓展应用产品，
不断提高企业竞争力和抗风险能力，并与众多国内外知名企业建立了战略合作关系。
2025年，面对复杂的经济形势与日益激烈的市场竞争，公司继续深化组织变革，不断提升
内部治理水平，坚持研发投入，努力克服各项不利因素，积极开展各项经营工作。公司实现营
业收入393081.92万元，同比下降3.66%；归属于上市公司股东的净利润-15488.04万元，亏损
同比收窄34.41%。
2026年，公司将进一步优化组织架构、提升管理水平、明确发展方向，聚焦主业、剥离非
核心业务，以利润为首要考核目标。
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2026-04-28│其他事项
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本次注销股票期权数量合计3265000份
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第
八次会议，审议通过了《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于部分
激励对象因个人情况变化不再具备激励资格，且首次及预留授予股票期权第一个行权期公司层
面业绩考核目标未实现，同意公司本次注销2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划
”）部分已授予但未行权的合计3265000份股票期权。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司开展金融衍生
品交易是以套期保值为目的，用于锁定汇兑成本、规避汇率风险。有利于提高公司应对外汇波
动风险的能力，防范汇率波动带来对公司经营的不利影响，保证公司经营业绩的相对稳定，提
高公司竞争力。
2、交易品种：金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期（互换）、期货等产品或上述
产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币等。
3、交易金额：任意时点最高余额不超过6,000万美元（或等值其他币种）。
4、已履行的审议程序：公司于2026年4月24日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了
《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍
生品交易业务，任意时点最高余额不超过6,000万美元（或等值其他币种），期限自公司董事
会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述金融衍生品交
易业务的相关事宜。
5、特别风险提示：公司及子公司开展金融衍生品交易是以套期保值为目的，用于锁定成
本和规避汇率风险，但同时也存在一定的价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、履约风
险、法律风险等。
一、交易情况概述
1、交易目的
公司及子公司开展金融衍生品交易是以套期保值为目的，用于锁定汇兑成本、规避汇率风
险。有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动带来对公司经营的不利影响，保
证公司经营业绩的相对稳定，提高公司竞争力。拟开展的金融衍生品交易业务与公司日常经营
需求相匹配，不存在投机性操作。套期保值不会影响公司主营业务的发展。
2、交易金额和交易期限及授权
公司及子公司拟开展以套期保值为目的的特定金融衍生品交易业务，任意时点最高余额不
超过6,000万美元（或等值其他币种），期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如
单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
同时，公司董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述金融衍生品交易业务的相关
事宜。
3、交易品种
金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期（互换）、期货等产品或上述产品的组合，对
应基础资产包括利率、汇率、货币等。
4、交易对手方
公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金
融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
5、资金来源
公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
二、审议程序
2026年4月24日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品
交易业务的议案》，同意公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，任意时
点最高余额不超过6,000万美元（或等值其他币种），期限自公司董事会审议通过之日起12个
月内有效，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述金融衍生品交易业务的相关事宜。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：充分利用期货、期权市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波
动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产
经营的影响。
2、交易品种：仅限与生产经营和贸易业务相关的产品及原材料，包括但不限于聚丙烯（P
P）、聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、铜、液化石油气等。
3、交易金额：保证金和权利金任意时点最高余额不超过人民币5000万元，任一交易日持
有的最高合约价值不超过人民币50000万元，上述额度在授权期限内可以循环使用。
4、已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月24日召开第七届董事会第八次会议，审
议通过了《关于开展期货期权套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展商
品期货、期权套期保值业务，保证金和权利金任意时点最高余额不超过人民币5000万元，任一
交易日持有的最高合约价值不超过人民币50000万元，期限自公司董事会审议通过之日起12个
月内有效。
5、特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，以合法、谨慎、安全
和有效为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避由于原材料价格的波动所带来的
风险，但同时也存在一定的价格波动风险、流动性风险、资金风险、内部控制风险、技术风险
等。
一、交易情况概述
（一）交易目的
充分利用期货、期权市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因
原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营的影响。根
据公司及子公司业务实际情况，综合考虑采购规模及套期保值业务预期成效等因素，公司及子
公司拟开展与生产经营相关的原材料套期保值业务。公司本次投资符合《会计准则》关于套期
保值的相关规定，资金使用安排合理，不会影响公司及子公司主营业务的发展。
（二）交易金额
预计在商品期货、期权套期保值业务期间内，保证金和权利金任意时点最高余额不超过人
民币5000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50000万元，上述额度在授权期
限内可以循环使用。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）交易方式
公司及子公司开展商品期货、期权套期保值业务，主要在国内期货交易所进行，交易品种
仅限与生产经营和贸易业务相关的产品及原材料，包括但不限于聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）
、聚氯乙烯（PVC）、铜、液化石油气等。
（五）交易期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展期货期权套
期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展商品期货、期权套期保值业务，保
证金和权利金任意时点最高余额不超过人民币5000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超
过人民币50000万元，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了真实、准确地反映广东聚石化学股份
有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，基于审慎性原则，公司对截至2025年
12月31日的各类资产进行减值测试，并对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。
公司本次计提信用减值损失10,227,086.02元，计提资产减值损失9,102,881.84元。
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2026-04-28│委托理财
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一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并有效控制风险的前提下，公司使用
暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效益，增强公司短
期现金的管理能力，获得更好的财务收益。
（二）投资品种
低风险、流动性高的理财产品。
（三）投资额度
任一时点不超过人民币1亿元，在该额度内可滚动使用。
（四）实施方式
公司董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公
司财务部负责组织实施。
（五）授权期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（六）关联关系说明
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（七）资金来源：自有资金。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配预案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配预案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公
司股东净利润为人民币-154880365.96元。
公司于2026年4月24日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分
配预案的议案》，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《上海证券交易所科创
板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第七条的规定，上市公司应当严
格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红方案。《广东聚石化学股
份有限公司章程》第一百六十二条第四项明确了公司实施现金分红的条件：“1、公司该年度
在弥补亏损、提取公积金后所余税后利润为正值且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发
展的需求”。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，结合相关法律法规，综合
考虑公司目前经营计划和实际经营需求等因素，为兼顾公司及全体股东的长远利益，公司2025
年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况
报告期内公司实现营业收入399450.77万元，较上年同期下降2.10%；实现归属于母公司所
有者的净利润-11858.72万元，较上年同期减亏11755.97万元；
实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-15138.91万元，较上年同期减亏5
469.52万元。
2、财务状况
报告期末公司总资产517636.15万元，较报告期初增长1.32%；归属于母公司的所有者权益
118312.72万元，较报告期初下降9.29%。
3、影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司亏损较上年同期减少，主要原因是：
（1）公司于2025年内剥离了亏损子公司冠臻科技、取得处置收益（负资产）及收到部分
业绩补偿款。报告期内公司还对其他部分效益较差的子公司进行合并或注销，降低了经营成本
，减少了一定亏损。
（2）2025年度公司改性塑料业务整体营收和毛利小幅增长。公司光学显示材料业务的原
材料价格下降、产能和良率提升；卫生用品业务的自主品牌在尼日利亚市场发展良好、原材料
价格和海运费下降、本地货币汇率相对稳定；湖北EPP发泡项目产能释放、单位固定成本分摊
降低，工艺改善进一步降低成本。
（3）上年同期基于审慎性原则计提了较大金额的固定资产、无形资产、商誉等资产减值
准备。
尽管亏损同比收窄，报告期内公司整体仍处于亏损状态，主要系：（1）2025年度公司液
化石油气业务营收大幅下降、亏损加剧。受国际原油市场价格波动的影响，相关业务原材料出
现短期供需失衡和价格剧烈波动，生产排期受到影响，毛利率进一步收窄。
（2）2025年6月公司子公司池州聚石的无卤阻燃剂扩产建设项目开始试生产，产能爬坡阶
段单位固定成本相对较高，折旧、管理费用、财务费用同步增加，效益尚未体现。
（3）公司优化业务布局，关停或合并了部分子公司，产生相关一次性费用。
（4）部分子公司业务取得了一定改善，但仍处于亏损状态。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少亏损。主要原因是公司剥离了冠臻科技，优化
了部分效益较差的子公司，同时改性塑料业务收入和毛利增长。
报告期内，公司基本每股收益较上年同期上升，主要原因系本报告期归属于母公司所有者
的净利润相较上年同期减少了亏损。
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2026-02-04│其他事项
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广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日收到中国证券监督管理
委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）下发的《行政监管措施决定书》（〔2026〕18
号）（以下简称“《决定书》”），现将相关情况公告如下。
一、《行政监管措施决定书》内容
“广东聚石化学股份有限公司，陈钢、周侃、伍洋、包伟：
经查，我局发现广东聚石化学股份有限公司（以下简称聚石化学或公司）存在以下违规行
为：
一、收入核算不准确问题。一是聚石化学原子公司广东冠臻科技有限公司
与其实际控制的多家公司，开展空转贸易业务，相关资金形成闭环。二是聚石化学相关子
公司将货物销售给第三方公司后，货物并未实际出库，公司后期加价购回。相关交易构成虚假
贸易业务，不符合《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）第四条、第五条、
第十三条规定，导致聚石化学相关年度报告财务信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露
管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款规定。
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2026-02-04│其他事项
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广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日收到中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0062025019
号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政
处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体情况详见公司2025年11月22日披露在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的
公告》（公告编号：2025-068）。
公司于2026年1月9日收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚事先告知书》（广东证
监处罚字〔2026〕1号），具体情况详见公司2026年1月10日披露在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）的《关于收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2026-002）。
公司于2026年2月3日收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2026〕1
号），现将相关情况公告如下。
一、《行政处罚决定书》内容
“当事人：广东聚石化学股份有限公司（以下简称聚石化学）。
陈钢，时任聚石化学董事长、总经理。
刘鹏辉，时任聚石化学董事、副总经理。
伍洋，时任聚石化学董事、财务总监。
徐建军，时任聚石化学子公司广东冠臻科技有限公司总经理。
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我局对聚石化学信
息披露违法违规行为进行了立案调查，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依
据及当事人依法享有的权利。当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、
办理终结。
经查明，聚石化学存在以下违法事实：
聚石化学及其子公司通过开展虚假贸易业务虚增收入、成本和利润，具体包括：一是聚石
化学原子公司广东冠臻科技有限公司（以下简称冠臻科技）实际控制佛山市亨诺德贸易有限公
司、佛山市富倍奇贸易有限公司、佛山市汉科达贸易有限公司、佛山市君利道贸易有限公司等
4家公司，与上述公司开展无实际货物存在的虚假贸易业务，对应虚增收入86,550,865.69元，
虚增成本88,238,071.82元，虚减利润1,687,206.13元。二是聚石化学介入到第三方公司已开
展的聚丙烯等贸易链条中，对应的采购和销售金额基本一致，货物仅以自行制作的货权转让单
流转，相关交易不具有商业实质，虚增收入和成本金额均为52,236,440.86元，未虚增利润。
三是聚石化学子公司安徽聚润贸易有限公司向福建某石油化工有限公司、湖北某石化有限公司
销售异辛烷货物，但货物未实际出库，对应虚增收入18,020,070.80元，虚增成本17,995,752.
21元，虚增利润24,318.59元。
通过上述方式，聚石化学2023年半年度虚增营业收入合计156,807,377.35元、虚增营业成
本合计158,470,264.89元、虚减利润合计1,662,887.54元，分别占当期营业总收入、总成本、
利润总额绝对值的8.32%、8.51%、6.81%。
上述违法事实，有上市公司公告、相关银行账户资金流水、记账凭证及原始凭证、情况说
明、询问笔录等证据证明。
聚石化学涉案期间有关董事、高级管理人员涉嫌违反《证券法》第八十二条第三款规定，
构成《证券法》第一百九十七条第二款所述“直接负责的主管人员”。其中，陈钢作为聚石化
学时任董事长、总经理，全面负责聚石化学的经营管理工作，知悉聚石化学开展无商业实质贸
易业务情况，未对涉案子公司进行有效管理；刘鹏辉作为聚石化学时任董事、副总经理，组织
聚石化学相关人员开展无商业实质贸易业务；伍洋作为聚石化学时任董事、财务总监，负责公
司整体财务工作，知悉公司为获取融资而开展无货物实际出入库贸易业务的情况，未采取进一
步处理措施。陈钢、刘鹏辉、伍洋未勤勉尽责，在2023年半年度报告上签字保证所披露的信息
真实、准确、完整，系聚石化学2023年半年报存在虚假记载的直接负责的主管人员。
冠臻科技时任总经理徐建军虽未担任聚石化学董事、监事、高级管理人员职务，但其组织
冠臻科技与佛山市亨诺德贸易有限公司等4家公司开展虚假贸易业务，该行为与聚石化学信息
披露违法行为具有直接因果关系，是直接负责的主管人员。
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2026-02-03│其他事项
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一、上市公司及相关主体违规情况
根据中国证监会广东监管局《行政处罚决定书》（〔2026〕1号，以下简称《决定书》）
查明的有关事实，广东聚石化学股份有限公司（以下简称聚石化学或者公司）及其子公司通过
开展虚假贸易业务虚增收入、成本和利润，具体包括：一是聚石化学原子公司广东冠臻科技有
限公司（以下简称冠臻科技）实际控制佛山市亨诺德贸易有限公司、佛山市富倍奇贸易有限公
司、佛山市汉科达贸易有限公司、佛山市君利道贸易有限公司等4家公司，并与上述公司开展
无实际货物存在的虚假贸易业务，对应虚增收入86,550,865.69元，虚增成本88,238,071.82元
，虚减利润1,687,206.13元。二是聚石化学介入到第三方公司已开展的聚丙烯等贸易链条中，
对应的采购和销售金额基本一致，货物仅以自行制作的货权转让单流转，相关交易不具有商业
实质，虚增收入和成本金额均为52,236,440.86元，未虚增利润。三是聚石化学子公司安徽聚
润贸易有限公司向福建雄楚鑫石油化工有限公司、湖北八极山石化有限公司销售异辛烷货物，
但货物未实际出库，对应虚增收入18,020,070.80元，虚增成本17,995,752.21元，虚增利润24
,318.59元。
通过上述方式，聚石化学2023年半年度虚增营业收入合计156,807,377.35元、虚增营业成
本合计158,470,264.89元、虚减利润合计1,662,887.54元，分别占当期营业总收入、总成本、
利润总额绝对值的8.32%、8.51%、6.81%。
（一）责任认定
公司上述行为违反了《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第七十八条第二
款，《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称《科创板股票上
市规则》）第1.4条、第5.1.2条、第5.1.3条有关规定。
责任人方面，根据《决定书》，陈钢作为公司时任董事长、总经理，全面负责聚石化学的
经营管理工作，知悉聚石化学开展无商业实质贸易业务情况，未对涉案子公司进行有效管理；
刘鹏辉作为公司时任董事、副总经理，组织聚石化学相关人员开展无商业实质贸易业务；伍洋
作为公司时任董事、财务总监，负责公司整体财务工作，知悉公司为获取融资而开展无货物实
际出入库贸易业务的情况，未采取进一步处理措施。陈钢、刘鹏辉、伍洋未勤勉尽责，在2023
年半年度报告上签字保证所披露的信息真实、准确、完整，系2023年半年报存在虚假记载的直
接负责的主管人员。冠臻科技时任总经理徐建军虽未担任公司董事、监事、高级管理人员职务
，但其组织冠臻科技与佛山市亨诺德贸易有限公司等4家公司开展虚假贸易业务，该行为与公
司信息披露违法行为具有直接因果关系，是直接负责的主管人员。
上述人员违反了《证券法》第八十二条第三款，《科创板股票上市规则》第1.4条、第4.2
.1条、第4.2.4条、第4.2.5条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书
》中作出的承诺。
对于上述违规事项，规定期限内，公司及有关责任人均回复无异议。
（二）纪律处分决定
鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所（以下简称本所）纪律处分委员会审核通过
，根据《科创板股票上市规则》第14.2.1条、第14.2.3条、第14.2.5条和《上海证券交易所纪
律处分和监管措施实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实
施标准》等有关规定，本所作出如下纪律处分决定：
对广东聚石化学股份有限公司，时任董事长、总经理陈钢，时任董事、副总经理刘鹏辉，
时任董事、财务总监伍洋，原子公司广东冠臻科技有限公司时任总经理徐建军予以公开谴责。
对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会和广东省地方金融管理局，并记入证券期货市场诚
信档案数据库。被公开谴责的当事主体如对上述纪律处分决定不服，可于15个交易日内向本所
申请复核，复核期间不停止本决定的执行。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、高级管理人员
采取有效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出的违规事项，就公司信息披露及
规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和
规范运作水平。请你公司在收到本决定书后一个月内，向本所提交经全体董事、高级管理人员
签字确认的整改报告。
你公司及董事、高级管理人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。公司应当严格按照
法律、法规和《科创板股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义务；董事、高级
管理人员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大信息
。
上海证券交易所
2026年2月2日
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2025年
年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，实现归属于母公司所有者的净利润为-12,000万
元到-9,000万元。
2、预计2025年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-15,500万元到
-12,500万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与
年度报告审计会计师事务所进行了初步沟通，公司与会计师事务所在业绩预告财务数据方
面不存在重大分歧。
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2026-01-10│其他事项
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广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日收到中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0062025019
号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政
处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体情况详见公司2025年11月22日披露在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的
公告》（编号：2025-068）。
公司于2026年1月9日收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚事先告知书》（广东证
监处罚字〔2026〕1号），现将相关情况公告如下：
一、《行政处罚事先告知书》内容
“广东聚石化学股份有限公司，陈钢、刘鹏辉、伍洋、徐建军：
广东聚石化学股份有限公司（以下简称聚石化学或公司）涉嫌信息披露违法违规一案，已
由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据的
违法事实、理由和依据及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，聚石化学涉嫌信息披露违法违规的事实如下：
聚石化学及其子公司通过开展虚假贸易业务虚增收入、成本和利润，具体包括：一是聚石
化学原子公司广东冠臻科技有限公司（以下简称冠臻科技）实际控制佛山市亨诺德贸易有限公
司、佛山市富倍奇贸易有限公司、佛山市汉科达贸易有限公司、佛山市君利道贸易有限公司等
4家公司，并与上述公司开展无实际货物存在的虚假贸易业务。二是聚石化学介入到第三方公
司已开展的聚丙烯等贸易链条中，对应的采购和销售金额基本一致，货物仅以自行制作的货权
转让单流转，相关交易不具有商业实质。三是聚石化学子公司安徽聚润贸易有限公司向福建某
石油化工有限公司、湖北某石化有限公司销售异辛烷货物，但货物未实际出库，公司后期加价
购回。
通过上述方式，聚石化学2023年半年度虚增营业收入合计156807377.35元、虚增营业成本
合计158470264.89元、虚减利润合计1662887.54元，分别占当期营业总收入、总成本、利润总
额绝对值的8.32%、8.51%、6.81%。
上述违法事实，有上市公司公告、相关银行账户资金流水、记账凭证及原始凭证、情况说
明、询问笔录等证据证明。
聚石化学的上述行为涉嫌违反了《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第七
十八条第二款的规定，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述违法行为。
聚石化学涉案期间有关董事、高级管理人员涉嫌违反《证券法》第八十二条第三款规定，
构成《证券法》第一百九十七条第二款所述“直接负责的主管人员”。其中，陈钢作为聚石化
学时任董事长、总经理，全面负责聚石化学的经营管理工作，知悉聚石化学开展无商业实质贸
易业务情况，未对涉案子公司进行有效管理；刘鹏辉作为聚石化学时任董事、副总经理，组织
聚石化学相关人员开展无商业实质贸易业务；伍洋作为聚石化学时任董事、财务总监，负责公
司整体财务工作，知悉公司为获取融资而开展无货物实际出入库贸易业务的情况，未采取进一
步处理措施。陈钢、刘鹏辉、伍洋未勤勉尽责，在2023年半年度报告上签字保证所披露的信息
真实、准确、完整，系聚石化学2023年半年报存在虚假记载的直接负责的主管人员。
冠臻科技时任总经理徐建军虽未担任聚石化学董事、监事、高级管理人员职务，但其组织
冠臻科技与上述佛山市亨诺德贸易有限公司等4家公司开展虚假贸易业务，该行为与聚石化学
信息披露违法行为具有直接因果关系，是直接负责的主管人员。
综合考虑本案违法行为持续时间、当事人配合调查等情况，根据当事人违法行为的事实、
性质、情节及社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，我局拟决定：
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条和《中国证券
监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就我局拟对你们作出的处罚决定，你们享有陈
述、申辩和要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经我局复核成立的，我局将予以
采纳。如果你们放弃陈述、申辩及听证的权利，我局将按照上述事实、理由和依据作出正式的
行政处罚决定。”
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2026-01-09│其他事项
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董事、高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事周侃先生持
有公司股份588250股，占公司当前总股本的0.48%；公司财务总监伍洋先生持有公司股份76375
股，占公司当前总股本的0.06%。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年9月9日披露了《董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2025
-057），公司董事周侃先生及财务总监伍洋先生计划通过集中竞价交易方式减持所持有的公司
股份。周侃先生拟减持数量不超过147000股，占公司总股本的比例不超过0.1212%；伍洋先生
拟减持数量不超过19000股，占公司总股本的比例不超过0.0157%。
2026年1月8日，公司收到周侃先生、伍洋先生出具的《关于减持股份进展的告知函》。截
至2026年1月8日，本次减持计划时间届满，周侃先生通过集中竞价方式减持37000股，占公司
当前总股本的比例为0.0305%。伍洋先生未进行减持。
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2025-11-22│其他事项
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广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日收到中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0062025019
号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政
处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
目前公司各项经营活动和业务均正常开展。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的
相关工作，并严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《
中国证券报》《证券时报》《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准
。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-11-14│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月13日
（二）股东会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6广东聚石化学
股份有限公司二楼会议室
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2025-11-04│其他事项
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广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日召开第七届董事会第
六次会议，审议通过了《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案
》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
》，现将有关事项公告如下：
一、关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的情况
公司分别于2024年12月5日、2024年12月23日召开第六届董事会第二十五次会议、2024年
第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》等相
关议案。根据上述会议决议，公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”
）股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有
效期为自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效（即2024年12月23日
至2025年12月22日）。具体内容详见公司于2024年12月6日、2024年12月24日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
鉴于上述决议有效期和授权有效期即将期满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保
证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司于2025年11月3
日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股
东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜有效期的议案》，同意提请公司股东会将本次发行决议的有效期和授权有效期延长12
个月至2026年12月22日。除延长上述有效期外，公司本次发行的其他内容保持不变。
本次延期事项尚需提交公司股东会审议。
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2025-11-04│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年第四次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年11月13日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：陈钢
2.提案程序说明公司已于2025年10月29日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有4.99
%股份的股东陈钢，在2025年11月3日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按
照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告
。
公司董事会于2025年11月3日收到公司实际控制人之一、公司董事长陈钢先生以书面形式
提交的《关于提请增加2025年第四次临时股东会临时提案的函》，陈钢先生提请将《关于延长
2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事
会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》共两个议案作为临时提案提交公
司2025年第四次临时股东会审议，该提案已经2025年11月3日召开的公司第七届董事会第六次
会议审议通过。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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