资本运作☆ ◇688663 新风光 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-01│ 14.48│ 4.43亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-06-07│ 20.88│ 1399.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-07│ 23.97│ 220.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-07│ 20.29│ 1359.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-12-07│ 23.97│ 220.69万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兖州东方机电有限公│ ---│ ---│ 52.83│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│变频器和SVG研发升 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.31亿│ 87.18│ 12.57亿│ ---│
│级及扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│轨道交通再生制动能│ 8651.82万│ 684.34万│ 6162.07万│ 71.22│ 7535.66万│ ---│
│量吸收逆变装置研发│ │ │ │ │ │ │
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│储能PCS产品研发及 │ 1.04亿│ 0.00│ 8612.60万│ 82.97│ 2.25亿│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 7512.34万│ 307.69万│ 5915.76万│ 78.75│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.75亿│ 0.00│ 2809.24万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司直接控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及接受服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东能源集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司直接控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司直接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及提供服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东能源集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及接受服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年8月18日10点30分
召开地点：山东省济南市历城区经十路7000号汉峪金谷商务区A6-2号楼，禧悦东方酒店（
汉峪金谷店）五楼夏秋厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月18日至2026年8月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-08-01│其他事项
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新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张咏
梅女士的书面辞职报告。张咏梅女士自2020年8月19日起担任公司独立董事，连续任职时间将
满6年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，张咏梅女士申请辞去公司第四届董
事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
公司于2026年7月31日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于独立董事任期届
满离任暨补选独立董事的议案》及《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
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2026-06-27│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月26日
（二）股东会召开的地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份
有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅
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2026-06-06│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月26日14点30分
召开地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北，新风光电子科技股份有限公司办公
楼二楼会议中心亚洲厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-23│其他事项
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新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因工作岗位调整，何昭成先生不再继
续担任公司职工代表董事职务。2026年5月22日，公司召开职工代表大会，经全体与会职工代
表表决，选举丁宜军先生（简历详见附件）为第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代
表大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。
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2026-04-09│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过
了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，主要行业包括：
制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业
、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2026-04-09│其他事项
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一、本规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会
资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况
、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、
稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续
性和稳定性。
二、本规划制定的原则
公司在符合法律、法规相关规定的前提下，根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本
规划。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资
回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。
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2026-04-09│银行授信
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新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第四届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司及其控股子公司拟
向农业银行、建设银行、中国银行、招商银行、兴业银行、平安银行、光大银行、华夏银行、
青岛银行、济宁银行、山东能源集团财务有限公司11家金融机构，申请不超过37.10亿元人民
币综合授信额度，授信期限不超过一年。授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借
款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。授信方式包括但不限于共同借款、信用
、抵押和保证等方式。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司具体授信额度以各家银行的实际授信批复为准，以上授信额度不等于公司的融资金额
，具体融资金额由公司视资金实际需求情况与银行签订单项业务合同进行约定，并授权公司董
事长在授权额度范围内代表公司签署一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有
关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次综合授信额度有效期为股东会审议通过之日起12个月内。
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2026-04-09│其他事项
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新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际
情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪
酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-09│其他事项
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分配比例：每10股派发现金红利2.20元（含税）。
转增比例：每10股转增4股。
本次利润分配及资本公积转增股本拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回
购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额
。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案的实施未触及《上海证券交易所科创板股票上市规
则（2025年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配及资本公积转增股本方案内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币573095952.44元，2025
年度实现归属于上市公司股东的净利润为95412703.83元。公司2025年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配、公积金转增股
本方案如下：
（一）利润分配方案
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本
141474600股，扣除公司回购专用证券账户所持本公司股份2041139股后，实际可参与利润分配
的股数为139433461股，以此计算合计拟派发现金红利30675361.42元（含税），占2025年度归
属于上市公司股东净利润的比例为32.15%。2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式
已实施的股份回购金额44993341.87元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回
购金额合计75668703.29元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为79.31%。其中，
以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0
元，现金分红和回购并注销金额合计30675361.42元，占2025年度归属于上市公司股东净利润
的比例为32.15%。
（二）资本公积转增股本方案
公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2026年3月31日，公司总股本14147460
0股，扣除公司回购专用证券账户所持本公司股份2041139股后，实际可参与资本公积转增股本
的股数为139433461股，转增完成后，公司的总股本为197247984股。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份2041139股，不参与本次利润分配及资本公积金
转增股本。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额
。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东会审议。同时提请股东会授权公司管
理层具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订
《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。
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2026-04-09│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2025年度财
务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及
资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。公司本次计提信用减值损失1787.62万元
，计提资产减值损失1896.73万元，合计3684.35万元。
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2026-03-28│其他事项
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近日，新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）自主研制的新一代固态变压器
（SST）样机正式成功下线。现将相关情况自愿披露如下：
一、新产品基本情况
固态变压器（SST）又称电力电子变压器，被誉为新型电力系统的“能量路由器”，集电
压变换、电气隔离、双向功率控制、电能质量治理、智能调度于一体，是适配高比例新能源并
网、交直流混合配电网、高可靠负荷供电的核心装备。公司早在2006年参与的国家863计划课
题中进行了相关技术的研发，其中研发的核心功率变换系统，在国内10kV配电网场景成功落地
“双向H桥级联拓扑+高频隔离变压器”技术方案。项目攻克了高频隔离变换、双向功率毫秒级
精准控制、电网工况自适应等关键技术。公司由此掌握拓扑设计、磁路优化、制造工艺及系统
集成全链条核心技术，形成成熟工程化能力，为本次新一代SST的成功下线奠定了坚实技术基
础。
本次下线的新一代SST样机，高压侧变流技术与公司已大规模商用的高压SVG、高压级联储
能产品技术同源，可靠性经大量工程场景长期验证。公司新一代SST产品从拓扑架构、驱动设
计、高频隔离、核心控制算法到制造工艺实现完全自主研发，产品为10kV输入、800V直流输出
、功率2500kW，具备高功率密度、损耗低、功能集成度高等优势，输入侧具备构网功能、单元
冗余，电压可覆盖至13.8kV，可完美适配新型电力系统复杂应用场景。
二、新产品对公司的影响
1.技术层面：标志公司在新型电力系统核心电力电子装备领域，实现从技术预研到工程化
应用的关键跨越，进一步巩固公司在大功率电力电子控制领域的技术领先优势，强化核心技术
壁垒。
2.产品层面：丰富公司在电能质量治理、新能源并网、柔性供电领域的产品矩阵，完善从
装备到系统的整体解决方案能力。
3.市场层面：契合新型电力系统建设、东数西算、绿色交通等国家战略方向，有助于提升
公司市场竞争力与品牌影响力，为公司中长期发展培育新的业务增长点。
4.业绩层面：该产品目前处于样机下线及示范应用推广阶段，尚不具备规模化生产能力，
短期内对公司经营业绩不构成重大影响，未来市场拓展、订单落地及盈利贡献存在不确定性。
本次新一代SST样机的下线，是公司核心技术研发的阶段性成果。未来公司将继续推进SST
产品的工程化迭代与商业化落地，完善相关产品矩阵。
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2026-02-28│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，股东许琳持有公司无限售条件流通股757013股，占公司当时总股本
的0.5354%。股份来源为公司首次公开发行前股份，且于2022年4月13日起上市流通。截至本公
告披露日，许琳持有公司无限售条件流通股755445股，占公司当前总股本的0.5340%。
减持计划的实施结果情况
2025年11月7日，公司披露了《新风光特定股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-05
6），许琳计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过上海证券交易所交易系
统以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过757013股，即减持不超过公司当时总股本的
0.5354%。
截至本公告披露日，许琳通过集中竞价交易累计减持公司股份1568股，占公司当前总股本
比例为0.0011%。本次减持计划时间区间已届满。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业收入200851.72万元，同比减少9.87%；实现归属于母公司所有者
的净利润9520.88万元，同比减少47.11%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润9113.13万元，同比减少46.69%；基本每股收益0.69元，同比减少46.51%。
报告期末，公司总资产374723.60万元，同比增长9.70%；归属于母公司的所有者权益1379
44.32万元，同比减少2.26%；归属于母公司所有者的每股净资产9.90元，同比减少1.79%。
（二）影响经营业绩的主要因素
报告期内，影响经营业绩的主要因素：（1）受新能源上网电价市场化改革政策影响，部
分SVG产品客户为规避电价波动可能带来的亏损风险，选择推迟或暂缓项目并网进度，进而导
致设备安装调试工作延迟，公司相关收入确认减少，影响利润减少；（2）报告期内市场竞争
加剧，公司主要产品面临价格下行压力，进一步挤压了公司利润空间，导致利润同比减少。
（三）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明：报告期内，公司营业利
润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润、基本每股收益等指标下降，主要原因系：（1）报告期内，受新能源上网电价市场化改
革政策影响、市场竞争加剧，营业收入同比降低；（2）报告期内，计提的资产减值损失、信
用减值损失增加，导致利润减少。
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2026-01-24│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为92070股。
本次股票上市流通总数为92070股。
本次股票上市流通日期为2026年1月29日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2022年限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予部分第二个归属期的股份登记工作。
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2026-01-07│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月6日
（二）股东会召开的地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北,新风光电子科技股
份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事长何洪臣先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进
行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律
、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书候磊先生出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
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2025-12-20│其他事项
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一、独立董事任期届满离任情况
新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李田
先生的书面辞职报告。李田先生自2019年12月23日起担任公司独立董事，连续任职时间将满6
年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，李田先生申请辞去公司第四届董事会独
立董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
(二)离任对公司的影响
李田先生的离任将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《新风光电子科技股份有限公司章程》等
有关规定，李田先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，李
田先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。
截至本公告披露日，李田先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
公司董事会对李田先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的
感谢！
二、补选独立董事候选人的情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独
立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会提名委员
会提议并进行资格审查，且公司已于2025年12月19日召开第四届董事会第十二次会议,审议通
过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》，同意公司董事会提名李奇凤女士为
公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。
李奇凤女士作为公司第四届董事会独立董事候选人，已完成独立董事履职学习。根据《上
市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易
所审核通过后方可提交股东会审议。截至本公告披露日，李奇凤女士的任职资格和独立性已经
上海证券交易所备案审核无异议。
三、调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员拟进行的调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司
章程》等相关规定，公司于2025年12月19日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于
调整董事会专门委员会委员的议案》，李奇凤女士经股东会选举成为公司独立董事会后，担任
公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。
李奇凤，女，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学
专业，注册会计师。2006年至今任山东大学管理学院教师、硕士生导师；2022年9月至今任潍
坊综合保税区投资发展有限公司董事；2022年11月至今任潍坊保税港区发展集团有限公司董事
；2019年12月至2024年4月任山东力诺医药包装股份有限公司独立董事；2025年6月至今任智洋
创新科技股份有限公司独立董事；2025年11月至今任浙江万马股份有限公司独立董事。李奇凤
女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理
人员无关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的
情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布
的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-12-20│其他事项
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本次拟归属的限制性股票数量：9.207万股
归属股票来源：新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行
公司A股普通股股票。
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟向激励对象授
予的限制性股票数量为247.50万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额13995.00万股的
1.77%，其中首次授予限制性股票219.60万股，占本激励计划拟授予权益总额的88.73%，约占
本激励计划草案公告时公司股本总额13995.00万股的1.57%，预留限制性股票27.90万股，占本
激励计划拟授予权益总额的11.27%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额13995.00万股的
0.20%。
3、授予价格：首次授予20.29元/股；预留授予价格23.97元/股。（调整后）4、授予人数
：本激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计55人，预留部分涉及的激励对象共计21人；激
励对象包括公司（含分公司及控股子公司，下同）董事、高级管理人员、核心技术人员及董事
会认为需要激励的其他人员。
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2025-12-20│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，
本次作废限制性股票具体原因如下：
公司本次激励计划首次及预留授予部分第三个归属期公司层面业绩考核目标为：
（1）以2020年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于70%，且不低于同行业平均
水平或对标企业的75分位值；
（2）2024年净资产收益率不低于13%，且不低于同行业平均水平或对标企业的75分位值。
公司2024年年报中净资产收益率为13.15%，在编制2024年年度报告时已明确本激励计划首
次及预留授予的第三个归属期公司层面业绩无法达标，因此相应股份支付费用在2024年报对应
数据中已冲回，前述净资产收益率为冲回股份支付费用后的数据；冲回相应股份支付费用前20
24年度加权平均净资产收益率为12.57%，不满足条件（2）。
公司2024年未达到本激励计划设定的首次及预留授予的第三个归属期公司层面业绩考核条
件，对应归属比例为34%的限制性股票不得归属，因此，作废已授予但未满足第三个归属期归
属条件的首次及预留限制性股票合计78.54万股。
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2025-12-20│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月6日14点30分
召开地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北，新风光电子科技股份有限公司办公
楼二楼会议中心亚洲厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月6日至2026年1月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用。
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2025-11-05│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2024年12月23日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行
的部分人民币普通股（A股）股票，并将回购股份在未来适宜时机全部用于股权激励。本次回
购资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含），回购价格不超过人
民币29.62元/股（含）。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具
体内容详见公司分别于2024年12月24日、2025年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《新风光电子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告
编号：2024-045）、《新风光电子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购
报告书》（公告编号：2025-002）。
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2025-09-10│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为762300股。
本次股票上市流通总数为762300股。
本次股票上市流通日期为2025年9月15日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2022年限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归
属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
于<新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于新风光电子科技股份有限公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于<新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》以及《关
于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事
就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<新风光电子科技股份有限
公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于新风光电子科技股份有限
公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<新风光电子科技股份有
限公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于核实<新风光电子科技股份有限公
司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
第六次会议，审议通过了《关于<新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。
2022年限制性股票激励计划获得山东能源集团有限公司批复的公告》（公告编号：2022-0
33），同意公司按照有关规定实施2022年限制性股票激励计划，并经公司股东大会审议通过后
实施。
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2025-08-12│其他事项
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新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开的第四届董事
会第九次会议，审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制
性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年3月5日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于<新风光电子科
技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于新风光电子科
技股份有限公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<新风光电子
科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授
权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就本激励计划相关
议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<新风光电子科技股份有限
公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于新风光电子科技股份有限
公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<新风光电子科技股份有
限公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于核实<新风光电子科技股份有限公
司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
2、2022年3月21日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议
通过了《关于<新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其
摘要的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。
3、2022年4月23日，公司发布《新风光电子科技股份有限公司关于公司2022年限制性股票
激励计划获得山东能源集团有限公司批复的公告》（公告编号：2022-033），同意公司按照有
关规定实施2022年限制性股票激励计划，并经公司股东大会审议通过后实施。
4、2022年4月18日至2022年4月28日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何
异议。2022年4月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新风光电子
科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意
见及公示情况说明》（公告编号：2022-034）。
5、2022年5月5日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于<新风光电子科技股
份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<新风光电子
科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<新风光电子
科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权
董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。并于2022年5月6日，在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露《新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-036）。
6、2022年6月7日，公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第九次会议，审
议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的首
次授予条件已经成就，同意确定以2022年6月7日为首次授予日向59名激励对象授予219.60万股
限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为本次授予激励对象主体资格
合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对截至首次授予日的激励对象名单进行核
查并发表了核查意见。
7、2022年12月7日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于向激励对象授
予预留限制性股票的议案》，同意将2022年限制性股票激励计划的首次授予价格由22.18元/股
调整为21.78元/股；并确定以2022年12月7日为预留授予日，以25.46元/股的授予价格向21名
激励对象授予27.90万股限制性股票。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事
会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
8、2024年6月19日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会
第一次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于
作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年
限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，相关事项已经薪酬与
考核委员会审议通过。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
9、2025年8月11日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整2022年限制
性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属
的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合
归属条件的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属
条件的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022年限制
性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定，鉴于：《激
励计划》首次授予的激励对象中有1名激励对象因离职而不符合激励资格，其已获授但尚未归
属的限制性股票不得归属，并由公司作废处理，共计3.685万股。
综上，以上情形不得归属的限制性股票共计3.685万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票的事项不会对公司经营情况产生重大影响，不会影响公司技
术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司本激励计划的继续实施。
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2025-08-12│价格调整
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2022年限制性股票激励计划首次授价格由20.88元/股调整为20.29元/股，预留授予价格由
24.56元/股调整为23.97元/股。
新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第四届董事会
第九次会议，会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，
同意董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划
》”或“本激励计划”）的有关规定，以及公司2021年年度股东大会的授权，对公司2022年限
制性股票激励计划授予价格进行调整，具体情况如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年3月5日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于<新风光电子科
技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于新风光电子科
技股份有限公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<新风光电子
科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授
权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就本激励计划相关
议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<新风光电子科技股份有限
公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于新风光电子科技股份有限
公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<新风光电子科技股份有
限公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于核实<新风光电子科技股份有限公
司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
2、2022年3月21日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议
通过了《关于<新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其
摘要的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。
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2025-08-12│其他事项
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本次拟归属的限制性股票数量：76.23万股（首次授予部分67.023万股，预留授予部分9.2
07万股）
归属股票来源：新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行
公司A股普通股股票。
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟向激励对象授
予的限制性股票数量为247.50万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额13995.00万股的
1.77%，其中首次授予限制性股票219.60万股，占本激励计划拟授予权益总额的88.73%，约占
本激励计划草案公告时公司股本总额13995.00万股的1.57%，预留限制性股票27.90万股，占本
激励计划拟授予权益总额的11.27%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额13995.00万股的
0.20%。
3、授予价格：首次授予20.88元/股；预留授予价格24.56元/股。前述授予价格均为本次
调整前授予价格情况。
4、授予人数：本激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计55人，预留部分涉及的激励
对象共计21人；激励对象包括公司（含分公司及控股子公司，下同）董事、高级管理人员、核
心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。
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2025-08-02│其他事项
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新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开2025年第二次
临时股东会，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司
章程》规定，公司董事会设职工代表董事1名。公司于2025年7月31日召开第四届第五次职工代
表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举何昭成先生（个人简历详见附件）为公司第四届
董事会职工代表董事。职工代表董事任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。何昭成先
生原为公司第四届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为公司第四届董事会职工代
表董事。
附件：职工董事简历
何昭成，男，1978年12月出生，大专学历。1999年6月至2002年3月，任山东省汶上县无线
电厂试验站站长；2002年4月至2004年7月，历任山东风光电子质检科副科长、试验站站长；20
04年8月至2015年2月，历任新风光车间主任、采购部部长、SVG事业部副经理；2015年3月至20
18年3月，历任新风光市场部部长、技术支持部部长、生产总监；2018年4月至2022年12月任公
司副总经理；2023年1月至2024年4月任公司董事、副总经理；现任公司党委委员、纪委书记、
董事、工会主席。
截至本公告披露日，何昭成先生直接持有公司股票33080股股份，与公司实际控制人、持
有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》
规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形
，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券
交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等关于职工代表董事的任职资格和要求。
〖免责条款〗
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