资本运作☆ ◇688657 浩辰软件 更新日期:2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-09-21│ 103.40│ 10.50亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浩科数智 │ 13399.00│ ---│ 89.33│ ---│ -529.37│ 人民币│
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│CadLine │ 4773.03│ ---│ 100.00│ ---│ -97.56│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│跨终端CAD云平台研 │ 1.40亿│ 3017.09万│ 5206.12万│ 37.09│ ---│ ---│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募-永久补充流动 │ ---│ 9000.00万│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│3D BIM平台软件研发│ 3.84亿│ 360.33万│ 777.36万│ 2.02│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募-股票回购 │ ---│ 1947.78万│ 1947.78万│ 100.00│ ---│ ---│
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│2D CAD平台软件研发│ 1.60亿│ 3905.25万│ 7232.90万│ 45.19│ ---│ ---│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3D BIM平台软件研发│ 3.84亿│ 360.33万│ 777.36万│ 2.02│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募-尚未明确投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│方向 │ │ │ │ │ │ │
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│全球营销及服务网络│ 6236.68万│ 2225.11万│ 4492.38万│ 72.03│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Metaworld Corporation │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州浩辰软件股份有限公司 │
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│卖方 │Metaworld Corporation │
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│交易概述 │2025年9月,苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“公司”或“浩辰软件”)与上海子虔 │
│ │科技有限公司(以下简称“子虔科技”)签署了战略合作协议,在三维CAD软件的重点领域 │
│ │和项目上持续、深入合作。近日,公司拟以自有资金人民币6,000万元认购Metaworld Corpo│
│ │ration(通过协议实际控制子虔科技,以下简称“标的公司”)优先股,以间接持有子虔科│
│ │技8.45%的股权,进一步深化公司在新一代三维CAD及工程智能(AI For Engineering)领域│
│ │的战略布局,增强公司在工业软件领域的综合竞争力。 │
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│公告日期 │2025-04-03 │交易金额(元)│600.00万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │CadLine Muszaki fejleszt0, Keres│标的类型 │股权 │
│ │kedelmi és Szolgáltató Kft100│ │ │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │GNOVOSOFT INTERNATIONAL PTE. LTD. │
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│卖方 │Zoltán Tóth、Erika Anna Tóthné Hárosi、László Károly Lorincz │
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│交易概述 │苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“浩辰软件”或“公司”) 新加坡全资子公司GNOVO│
│ │SOFT INTERNATIONAL PTE. LTD.(以下简称“浩新国际”)以自有资金购买匈牙利CadLine │
│ │Muszaki fejleszt0, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft(以下简称“CadLine”或“标│
│ │的公司”)100%股权。本次交易基准价格为600万欧元(按交割当日汇率折算约为人民币4,6│
│ │74.78万元),最终交易价格按照交割日标的公司账面现金资产、债务情况、营运资本等相 │
│ │关事项进行相应调整。本次交易已于近日完成股权交割。 │
│ │ 协议主体 │
│ │ 买方:苏州浩辰软件股份有限公司 │
│ │ 卖方一:Zoltán Tóth │
│ │ 卖方二:Erika Anna Tóthné Hárosi │
│ │ 卖方三:László Károly Lorincz │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-28│其他事项
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苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“公司”)根据相关法律法规和《公司章程》等规
定,结合公司经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平,在保障股东利益、实现公
司与管理层共同发展的前提下,公司制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体方案
如下:
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效,直至新的薪酬方案通过后自动失
效。
高级管理人员薪酬方案自第六届董事会第九次会议审议通过后生效,直至新的薪酬方案通
过后自动失效。
三、薪酬标准
1、非独立董事
(1)内部董事:内部董事是指在公司担任职务、领取薪酬的非独立董事,薪酬由基本薪
酬和绩效薪酬组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的百分之五十,且
绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩,根据经审计的年度财务数据及相应年度的个人考
核结果核定。
(2)外部董事:外部董事是指未在公司担任除董事外具体职务的非独立董事,不在公司
领取薪酬。
2、独立董事
公司独立董事津贴不超过人民币18万元/年(税后),独立董事不参与公司内部与薪酬挂
钩的绩效考核。
3、高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位
职责和履职情况确定,按月发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的百
分之五十,且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩,根据经审计的年度财务数据及相应
年度的个人考核结果核定。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员基本薪酬及职务津贴均按月发放,绩效薪酬与考核挂钩,经
审批后按规定发放。
2、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计
算并予以发放。
3、公司将按照国家和公司的有关规定,统一代扣代缴个人所得税。
4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议
通过之日生效,董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。
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2026-03-28│其他事项
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股东会召开日期:2026年4月17日
本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-28│其他事项
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每股分配比例及每股转增比例:A股每10股派发现金红利6元(含税),每10股转增4.6股
,不送红股。
本次利润分配及以资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回
购专用证券账户中的股份数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。本次利润分配涉
及差异化分红。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份数发生
变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,同时维持每股转增比例不变,相应调
整转增股本总额,并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第
(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
(一)利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“公
司”)2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 50801584.73元,截至2025年12
月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币263870872.15元。经董事会决议,公司20
25年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基
数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本预案如下:
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股
本65514288股,扣减公司回购专用证券账户中的股份501063股,实际参与分配的股本数为6501
3225股,以此计算合计拟派发现金红利39007935.00元(含税)。本年度公司现金分红占2025
年度归属于上市公司股东的净利润的比例为76.78%。2025年度,公司以现金为对价,采用集中
竞价方式已实施的股份回购金额10120250.91元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。
2025年度公司现金分红和回购金额合计49128185.91元,占2025年度归属于上市公司股东
净利润的比例为96.71%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额
0元,现金分红和回购并注销金额合计39007935.00元,占2025年度归属于上市公司股东净利润
的比例为76.78%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.6股。截至2025年12月31日,公司总股本
65514288股,扣除公司回购专用证券账户所持本公司股份501063股后,实际可参与公积金转增
股本的股数为65013225股,本次转增后,公司的总股本为95420372股(最终以中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份501063股,不参与本次利润分配及资本公积转增
股本。
在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/
重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动
的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额;同时维持每股转增比例不变,相应调
整转增股本总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司证券事务代表孙益
敏女士提交的书面辞职报告。孙益敏女士因公司内部职务调整,申请辞去证券事务代表职务,
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去证券事务代表职务后,孙益敏女士将在公司继续
担任其他职务。截至本公告披露日,孙益敏女士未持有公司股份。
孙益敏女士所负责的相关工作已妥善交接,其辞任不会影响公司相关工作的正常开展,公
司仍有一名证券事务代表在岗,将继续协助董事会秘书开展公司证券事务相关工作。
孙益敏女士在任职期间勤勉敬业、尽职尽责,公司及董事会对孙益敏女士任职期间为公司
发展作出的贡献表示衷心感谢。
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2026-02-28│其他事项
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(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内,公司实现营业收入33135.00万元,较2024年增加4230.65万元,同比增长14.64
%。公司采用内生式与外延式相结合的方式,围绕主业精进发展,境内外CAD软件业务、CAD云
化业务业绩全线增长。在CAD软件业务领域,针对境内市场,公司把握下游制造业行业结构性
增长机遇,聚焦优势行业和高价值客户,组织模式从“区域广覆盖”稳步转向“区域+行业”
纵横联动的矩阵式管理,在此基础上构建了“1+1+N”生态发展模型,实现业绩增长;针对境
外市场,公司在业务成熟度较高的欧洲区域试点由产品经销向全面品牌营销转型,欧洲区域带
动海外业绩增长,通过收购获得的子公司CadLine与公司主业充分协同,经营状况良好。在CAD
云化业务领域,公司通过挖掘高端会员付费功能价值、升级全球化运营服务水平,有效促进付
费会员规模持续扩大,推动用户订阅期限向长期转化,业绩增长显著。
报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润5017.08万元,归母净利率15.14%。公
司聚焦全球化发展、丰富产品线、融合新技术的长期战略发展路线,优化组织架构、吸纳行业
专家、为新增业务条线储备管理团队和专业人才,薪酬支出同比增加;公司全面加强品牌市场
推广力度,赋能软件销售,助力新品推广,市场推广费用同比增加;公司收购获得了核心技术
自主可控的BIM软件产品,为三维领域的产品布局奠定基础,因此产生相关无形资产摊销费用
。
报告期末,公司总资产154911.21万元,较期初增长2.52%,归属于母公司所有者的每股净
资产21.59元。公司整体资产结构稳健,流动性充裕,将持续关注并积极把握外延式增长机会
,夯实长期发展基础。
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2025-11-15│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开时间:2025年11月14日
(二)股东会召开地点:苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室(一)
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长胡立新主持,本次
会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》审议结果:通过
2、议案名称:《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的议案》
审议结果:通过
3、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
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2025-11-15│其他事项
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苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到潘立先生提交的书面辞
任报告。因公司内部工作调整,潘立先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务,辞任后
,潘立先生仍然担任公司副总经理、核心技术人员。
公司于2025年11月14日召开职工代表大会,经与会职工代表表决通过,选举冯洁女士担任
公司第六届董事会职工代表董事。
根据《公司法》《公司章程》及相关规定,潘立先生辞去董事职务不会导致公司董事会人
数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运行。
辞任后,潘立先生仍然担任公司副总经理和核心技术人员职务。截至本公告披露日,潘立
先生未履行完毕的公开承诺详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浩辰
软件首次公开发行股票科创板上市公告书》等信息披露文件,离职后将继续遵守《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其未履行
完毕的公开承诺。潘立先生已按照公司相关规定完成交接工作。
潘立先生在任职期间勤勉敬业、尽职尽责,公司及董事会对潘立先生任职董事期间为公司
发展作出的贡献表示衷心感谢。
为完善公司治理结构,根据最新修订的《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程
》等相关规定,公司于2025年11月14日召开2025年第一次职工代表大会。经与会职工代表表决
通过,选举冯洁女士(简历见附件)为公司第六届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表
大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
经核查,冯洁女士符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的有关职工代表董事的
任职资格和条件,其当选公司职工代表董事后,公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以
及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。
附件:第六届董事会职工代表董事简历
冯洁女士,1983年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,2008年8月
毕业于德累斯顿工业大学职业教育与人力资源开发专业获硕士学位。2008年8月至2010年9月,
在浙江正和科技有限公司(前身为杭州正和科技有限公司)工作,任人事专员;2010年9月至
今,历任本公司人力行政专员、人力行政经理、人力行政总监;2014年2月至2025年11月,任
本公司职工代表监事。
截至目前,冯洁女士通过苏州星永宇企业管理服务合伙企业(有限合伙)间接持有公司股
份51100股,占公司总股本的0.08%,不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形,与公
司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在
关联关系,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易
所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关
部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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2025-10-29│其他事项
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为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神,切实执行国务院《关于进一步提高
上市公司质量的意见》指导方针,积极响应上海证券交易所推动上市公司高质量发展的倡议,
践行以投资者为本的发展理念,苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“公司”或“浩辰软件
”)结合自身发展和经营情况,制定2025年度“提质增效重回报”行动方案。
公司于2025年10月28日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《公司2025年度“提质
增效重回报”行动方案》的议案,具体内容如下:
一、聚焦主业提质,提升核心竞争力
作为国内领先的研发设计类工业软件提供商,浩辰软件始终专注于CAD相关软件的研发及
推广,2025年前三季度,公司实现营业收入2.30亿元,同比增长16.34%;归母净利润4155.26
万元,同比增长19.78%,以稳健的经营成果回报投资者信任。
在产品布局方面,公司持续推进2D、3D、BIM及云化产品的协同发展。2025年,公司成功
收购匈牙利知名BIM软件公司CadLine,并设立控股子公司浩科数智,吸纳国际化团队,共同推
动BIM产品技术创新及全球商业化。近期,浩辰软件通过战略合作完成制造业3DCAD产品浩辰-Z
IXEL3DCAD布局。在市场拓展方面,公司聚焦优势行业和高价值客户,通过重点客户的场景反
馈持续优化垂直行业云化解决方案,形成可复制的标杆案例,构建垂直行业竞争优势;积极布
局信创与关键行业大客户,布局经销网络,强化细分市场影响力。公司坚持全球化发展战略,
各类产品目前已总计覆盖175个国家和地区,支持23种语言,全球累计用户超1亿,与超过750
家渠道合作伙伴携手同行,其中与韩国、法国、波兰、德国、泰国等多个国家或地区的经销商
建立了长期稳定的战略合作关系。
2025年10月14日至15日,公司组织召开“三维筑基云智领航”新品发布暨产品研讨会,集
中发布和展示了最新的浩辰CAD2026、浩辰BIM2025、浩辰AEC设计软件集,以及重磅新品浩辰-
ZIXEL3DCAD等全系列产品线与浩辰CADAI技术革新,吸引了数百名全球合作伙伴、行业专家和
客户参与。
二、坚持自主创新,发展新质生产力
公司坚持自主创新,以坚实的技术实力护航高质量发展,2025年前三季度研发投入6612.5
8万元。公司持续强化CAD平台底层技术能力,重点推进性能优化、系统稳定性提升、跨平台适
配及软件体系架构等核心领域的技术突破,积极推动AI等前沿技术与CAD产品的融合创新,不
断夯实技术根基。
公司以创新为引擎,驱动产品迭代升级。自2013年发布自主核心技术2DCAD平台软件以来
,陆续推出适配多操作系统的平台软件,包括浩辰CADLinux、浩辰CAD鸿蒙、浩辰CADMac等,
显著提升产品的兼容性与适用性。面向工程建设、制造行业等细分领域,公司研发多款专业应
用软件,有效赋能行业用户;并积极持续推进BIM、制造业3DCAD产品的核心技术自主化布局。
在云化领域,公司于2011年推出面向个人用户的浩辰CAD看图王,于2024年发布企业级CAD云化
解决方案——浩辰CAD365,并积极推进从单一产品向一体化设计解决方案的战略升级。
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2025-10-29│其他事项
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苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日召开第六届董事会第
七次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》,同意公司使用部分超募资金总计9000.00万元用于永久补充流动资金,占超募资金
总额303253028.83元的比例为29.68%。公司本次使用部分超募资金永久补充公司流动资金不会
影响募集资金投资项目建设的资金需求,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项
目正常进行的情形。公司承诺在本次补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股
子公司以外的对象提供财务资助。保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)
对上述事项出具了明确无异议的核查意见。本事项尚需提交股东会审议。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1628号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并
经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)11218200股,发行价格为103
.40元/股,募集资金总额为1159961880.00元(人民币,下同),扣除发行费用后,实际募集
资金净额为1050310428.83元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到
位情况进行了审验,并于2023年9月27日出具了“信会师报字[2023]第ZA15267号”《验资报告
》。
募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐人、存放募集资金的银
行签署了募集资金专户存储监管协议。具体内容详见公司于2023年10月9日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公
告书》。
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2025-10-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
本事项尚需提交公司股东会审议。
(一)机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期
从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向
美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名,签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其
中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,主要行业涵盖制造业、信息传输、软
件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及
电力、热力、燃气及水生产和供应业等,审计收费总额8.54亿元,同行业上市公司审计客户56
家。
2、投资者保护能力
截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况:
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、
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