资本运作☆ ◇688652 京仪装备 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-11-20│ 31.95│ 12.66亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│集成电路制造专用高│ ---│ 1.89亿│ 2.49亿│ 49.16│ ---│ ---│
│精密控制装备研发生│ │ │ │ │ │ │
│产（安徽）基地项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金和偿还│ 2.16亿│ ---│ 2.16亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未使用的超募资金│ 1.44亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 4.01亿│ 100.23│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”
）
（一）机构信息
1.基本信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
类型：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
成立日期：2011年12月22日
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469经营范围：审计企业会计报表，出具
审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出
具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计
培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2025年年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人
244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3.业务规模
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿
元。2024年上市公司年报审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.86亿元。本公司同行业上市公司审计客户20家。
4.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1.人员信息
项目合伙人：倪军，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2001年开始
在致同所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3份。
签字注册会计师：张蕾，1999年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，1995年
开始在致同所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告5份。
项目质量复核合伙人：楚三平，2003年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，
2019年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告
2份、挂牌公司审计报告2份；复核的上市公司审计报告2份、挂牌公司审计报告1份。
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚
的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，未受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，受到监督管理措施的具体情况见下表。
3.独立性
致同所及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的
情形。
4.审计收费
公司审计收费的定价原则：根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因
素，综合考虑参与审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量，与致同所协商确定。
2025年度，公司财务报表审计收费为55万元（不含税），内控审计收费为25万元（不含税
）。
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2026-04-29│其他事项
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北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《公司董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所
在地区的薪酬水平，制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用范围
在公司领取薪酬的高级管理人员。
二、适用期限
自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及奖励金等构成，将根据其担任的具体职务
，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，其中绩效薪
酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效
评价后支付，绩效评价将依据经审计的财务数据开展。
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2026-03-31│其他事项
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，持续强化企业价值创造能力，切实履行上
市公司的责任和义务，维护全体股东利益，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值
的认可，北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日发布
了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2025年8月29日发布了《2025年度提质增
效重回报专项行动方案的半年度评估报告》，对方案的实施情况进行了中期评估，在保障投资
者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。为延续2025年度行动方案之成果，进
一步提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了《2026年度
“提质增效重回报”行动方案》，并对2025年度“提质增效重回报”行动方案进行年度评估。
具体情况如下：
一、提升经营质量，加快新质生产力
做强主营主业、降低资本成本、提升盈利能力，是上市公司实现高质量发展、增厚投资者
回报的基础。公司始终秉承“为客户创造价值”的企业使命，“诚信、安全、简单、高效”的
企业经营理念，坚持自主创新，专注关键核心技术攻关，以技术和市场双轮驱动，推进基础理
论研究，实现关键零部件开发，紧追世界先进工艺，在半导体专用设备领域持续深耕，不断开
拓新产品、新领域，提升公司收入和利润规模，为股东实现可持续增长的投资回报，为员工提
供更具竞争优势的职业发展平台，承担企业社会责任。
2025年，公司实现营业收入14.26亿元，较上年同期增长38.95%；实现归属于上市公司股
东的净利润1.48亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.15亿元；实现研
发投入合计1.40亿元，较上年同期增长48.65%。
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2026-03-31│其他事项
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北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《公司董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所
在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用范围
在公司领取薪酬的董事。
二、适用期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、独立董事津贴方案
公司独立董事领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬，独立董事2026年度津贴标准为
每人12万元/年（含税），按月发放。
2、非独立董事薪酬方案
2026年度，在公司任职的非独立董事按照担任的高级管理岗位、与公司签署的相关合同和
公司的薪酬管理制度领取薪酬。不在公司任职的非独立董事不领取薪酬。
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.25元（含税），不送红股，不进行公积金转
增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈
利水平及资金需求的综合考虑。
该利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票
上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，北京京仪自动化装备技术股份有限公司
（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为147,925,398.65元，母公
司实现的净利润为126,104,438.14元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。
1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）。截至2025年12月31日，公
司总股本168,000,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利21,000,000.00元（含税）。本年
度公司现金分红比例为14.20%。
2.本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示的情形。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况及财务状况
报告期内，公司实现营业收入142624.29万元，同比增长38.95%；营业利润15808.68万元
，同比减少6.09%；利润总额15758.39万元，同比减少6.07%；归属于母公司所有者的净利润14
653.59万元，同比减少4.17%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润11423.62万
元，同比减少1.31%。
报告期末，公司总资产480505.11万元，同比增长18.80%；归属于母公司的所有者权益219
983.77万元，同比增长6.05%。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司积极把握半导体产业市场需求持续增长所带来的市场机遇，积极开拓市场
，扩大销售，营业收入持续增长。
公司始终高度重视核心技术的自主研发与创新，为提升技术竞争力，公司持续加大研发投
入，导致研发费用较上年同期大幅增加。同时，本报告期确认的增值税即征即退税额同比减少
，导致其他收益较上年同期大幅下降，导致利润较上年同期小幅下降。
（二）主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因营业总收入较上年同期增
幅38.95%，主要受益于半导体设备行业的高景气度，公司凭借显著的产品竞争优势，实现了营
业收入的持续增长。
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2026-01-24│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月23日
（二）股东会召开的地点：北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A
座大会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司
董事长沈洪亮主持现场会议。
2、本次股东会的召集召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规的规
定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书兼财务总监郑帅男出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本
次会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2026-01-08│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月23日15点00分
召开地点：北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月23日至2026年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-08│其他事项
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北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开了第二
届董事会审计委员会2026年第一次会议、于2026年1月7日召开了第二届董事会第十次会议，审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意使用超募
资金108000000.00元永久补充流动资金和偿还银行贷款。保荐人国泰海通证券股份有限公司（
以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司股东会审议。
现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778号），公司于2023年11月29日首次公开发行人
民币普通股（A股）股票42000000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币31.95元，募集资
金总额为人民币1341900000.00元，扣除发行费用（不含增值税）75646501.03元后，募集资金
净额为1266253498.97元。截至2023年11月24日，上述募集资金已全部到位，并由致同会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2023）第110C000538号验资报告。
上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐人
、专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。
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2025-11-24│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为1,680,000股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为1,680,000股。
本次股票上市流通日期为2025年12月1日。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778号）同意，北京京仪自动化装备技术股份有限公
司（以下简称“京仪装备”或“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）42,00
0,000股，于2023年11月29日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为168,000,000
股，其中有限售条件流通股130,114,942股，无限售条件流通股37,885,058股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，涉及限售股股东数量为1名
，为国泰君安证裕投资有限公司，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起24个月，该
限售股股东对应的股数为1,680,000股，占公司总股本的比例为1.00%，将于2025年12月1日解
除限售并上市流通（因2025年11月29日为非交易日，故顺延至下一交易日）。
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2025-10-30│其他事项
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北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称“京仪装备”或“公司”)于2025年10月
28日召开第二届董事会审计委员会2025年第四次会议，于2025年10月29日召开第二届董事会第
九次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》。针对本事项，保荐机构发
表了核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778号），公司于2023年11月29日首次公开发行普
通股（A股）4,200万股。本次发行委托国泰君安证券股份有限公司承销，发行价为每股31.95
元，实际发行股份数量4,200万股。截至2023年11月24日，本公司共募集资金1,341,900,000.0
0元，扣除各项发行费用75,646,501.03元后，募集资金净额为1,266,253,498.97元。上述募集
资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2023）第110C000538号《验资
报告》验证。
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2025-09-19│其他事项
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重要内容提示：
北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董
事于浩先生递交的书面辞职报告。于浩先生因公司治理要求，申请辞去公司董事职务，辞职后
，于浩先生仍然担任公司总经理，其将继续在公司发挥关键作用。
公司于2025年9月18日召开股东会审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案
》，根据《公司章程》，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产
生。公司于2025年9月18日召开职工代表大会，选举于浩先生为公司第二届董事会职工代表董
事。
一、董事离任情况
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《公司章程》等有关规定，于浩
先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦
不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》(以下简称《章程指引》)、《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》(以下简称《规范运作》)等相关法律法规的规定
，公司已于2025年9月18日召开股东会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
。为保证公司董事会的规范运作，公司于2025年9月18日召开了职工代表大会并做出决议，选
举于浩先生为公司第二届董事会职工代表董事(简历见附件)，任期自本次职工代表大会审议通
过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，可连选连任。
于浩先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照《
公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工代表董事的职责。
于浩先生担任职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-08-29│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则第8号--
资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2025
年6月30日的财务状况和2025年1-6月的经营成果，公司对截至2025年6月30日合并范围内存在
减值迹象的资产进行了减值测试，预计2025年1-6月公司计提各类信用减值损失及资产减值损
失共计人民币25114381.71元。
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2025-07-25│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为16,860,000股。
本次股票上市流通总数为16,860,000股。
本次股票上市流通日期为2025年8月1日。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币
普通股（A股）42,000,000股，于2023年11月29日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后
总股本为168,000,000股，其中有限售条件流通股130,114,942股，无限售条件流通股37,885,0
58股。
本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分限售股，对应限售股股东为11名，限售期为
自取得公司股份之日起36个月内且自公司股票上市之日起12个月内（以两者孰晚为准），该部
分限售股股东对应的股数为16,860,000股，占公司总股本的比例为10.0357%，将于2025年8月1
日解除限售并上市流通。
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2025-06-10│其他事项
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一、关于公司非独立董事辞职的情况说明
公司董事会于近日收到非独立董事马亮先生递交的书面辞职报告。马亮先生因工作调动原
因，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，马亮先生不再担任公司任何职
务。
由于马亮先生的辞职将导致公司董事会薪酬与考核委员会成员数量低于会议召开要求的最
低人数，因此马亮先生将继续履行董事会及相应专门委员会职责直至新任董事选举产生之日。
公司及董事会对马亮先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于公司独立董事辞职的情况说明
公司董事会于近日收到独立董事陈俊江先生的书面辞职报告，陈俊江先生因个人原因申请
辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务，辞
职后陈俊江先生不再担任公司任何职务。出于谨慎性原则，为严格遵守独立董事任职资格要求
，陈俊江先生辞职后不再履行独立董事职责，公司独立董事占董事会成员的比例将低于三分之
一。为保障公司董事会的规范运作，公司将根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，尽快完
成独立董事的补选工作。
公司及董事会对陈俊江先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心
的感谢！
三、关于选举非独立董事和独立董事的情况说明
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年6月9日召开
公司第二届董事会第七次会议，审议通过《关于变更董事、独立董事并调整专门委员会委员的
议案》。经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，提名王莉女士为第二届董事会非独立
董事候选人（简历详见附件）。王莉女士符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资
格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券
监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董
事的其他情形。
经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，提名王云先生为第二届董事会独立董事候
选人（简历详见附件）。王云先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东
及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会
、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等规定
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