资本运作☆ ◇688639 华恒生物 更新日期：2026-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-12│ 23.16│ 5.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-08│ 30.00│ 1200.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-08│ 19.69│ 709.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-08│ 19.69│ 531.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-10-14│ 33.14│ 6.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-08│ 12.96│ 507.64万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合肥北城华富创业投│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│正和共创海河（天津│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│交替年产2.5万吨丙 │ ---│ 58.05万│ 3.50亿│ 87.49│ 6505.94万│ ---│
│氨酸、缬氨酸项目 │ │ │ │ │ │ │
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│发酵法丙氨酸5000吨│ ---│ 16.24万│ 7683.45万│ 59.51│ ---│ ---│
│/年技改扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产5万吨生物基丁 │ ---│ 14.20万│ 4.00亿│ 100.04│ ---│ ---│
│二酸及生物基产品原│ │ │ │ │ │ │
│料生产基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产5万吨生物基苹 │ ---│ 9.86万│ 2.84亿│ 100.03│ ---│ ---│
│果酸生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽华恒生│巴彦淖尔华│ 5.60亿│人民币 │2024-07-31│2029-06-21│连带责任│否 │未知 │
│物科技股份│恒 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽华恒生│秦皇岛华恒│ 2.00亿│人民币 │2024-01-15│2031-12-21│连带责任│否 │未知 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-03│其他事项
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安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（
H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）主板挂牌上市（以下简
称“本次境外发行上市”）的相关工作。公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）出具的《关于安徽华恒生物科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（
国合函〔2026〕705号）（以下简称“备案通知书”）。备案通知书主要内容如下：
一、公司拟发行不超过31959300股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,公司如发生重大事项,应根据境
内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。
三、公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发
行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
四、公司自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市,拟继续推进的,应当更新
备案材料。
备案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确认,不表明中国证监会对公司证券的投
资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国
证监会对公司备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。公司本次境外发行
上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联合交易所等相关监管机构、证券交易所
的批准、核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-18│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，保证公司业务顺利开展，在风险可控的
前提下，公司拟为合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子
公司）在申请信贷业务及日常经营等需要时为其提供担保，在截至本公告披露之日已有担保余
额7.60亿元基础上，为其新增合计不超过人民币10.00亿元的担保额度（不含此前担保）,具体
担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、
保证担保、抵押担保、质押担保、履约担保、日常经营货款担保等）等内容，根据届时签订的
担保合同为准。担保额度可以在子公司之间相互调剂使用，前述担保包括公司为子公司担保、
子公司之间相互担保，不包括为子公司以外的主体提供担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月17日召开了第五届董事会第三次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对的
表决结果审议通过了《关于2026年预计为子公司提供担保的议案》，同意公司根据实际经营需
要和资金安排，为合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子
公司）提供前述担保。担保额度可以在子公司之间相互调剂使用。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授
信额度及担保额度范围内，全权办理公司及子公司在申请信贷业务及日常经营等提供担保相关
的具体事项。在授权有效期限内任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度，担
保余额以单日对外担保最高余额为准，不以发生额重复计算。上述授权有效期为自2025年度股
东会通过之日起，至2026年度股东会召开之日止。
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2026-03-18│其他事项
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安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善风险管理体系，降低
公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，保障广大投资
者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，为公司及公司
全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”），现将有
关事项公告如下：
一、董高责任险具体方案
（一）投保人：安徽华恒生物科技股份有限公司；
（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以保险合同约定
为准）；
（三）赔偿限额：不超过人民币5000万元（具体以保险合同约定为准）；
（四）保险费用：不超过人民币30万元（具体以保险合同约定为准）；
（五）保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保）；
（六）投保授权：为提高决策效率，董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人员
在上述责任险方案框架内办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险
金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等
相关事宜形。
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2026-03-18│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽华
恒生物科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之
后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华
普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中
。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人：沈童，2017年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，20
15年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供服务，近三年签署过神剑股份、
百甲科技等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：何善泉，2015年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审
计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业；2023年开始为本公司提供服务，近三年签署过
安凯客车、尚荣医疗等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：杨秀，2025年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计
业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供服务。
项目质量控制复核人：陈链武，2014年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；2024年开始为本公司提供服务，近三年签署过
迪生力、伊戈尔、新宏泽等上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人沈童、签字注册会计师何善泉、签字注册会计师杨秀、项目质量控制复核人陈
链武近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律
处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
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2026-03-18│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年3月17日召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《关于授权公司管理层开展外汇衍生品
交易的议案》，同意公司及子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
本事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
特别风险提示
公司拟开展的外汇套期保值业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则
，不以投机为目的，以正常生产经营为基础，涉及的币种为公司生产经营所使用的美元、欧元
等外币，规模、期限与公司需管理的外汇风险敞口相匹配，不影响公司主营业务发展。但外汇
衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险
、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
随着公司及子公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量增加，其中主
要以美元、欧元等外币结算为主，为防范汇率波动带来的系统性风险，降低汇率大幅波动可能
对公司经营业绩带来的影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟开展以套期保值为目的
的外汇衍生品业务。
公司开展外汇套期保值业务均以正常的本外币收支业务为背景，以进出口业务为依托，交
易金额、交易期限与实际业务需求或者风险敞口相匹配，合理安排使用资金，不会影响公司主
营业务的发展。
（二）交易金额
公司拟开展额度不超过5亿元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，预计动用的交
易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为
应急措施所预留的保证金等）不超过5000万人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超
过5亿元人民币（或等值外币）并授权公司管理层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇
套期保值业务相关合同及文件。开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的
收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度范围。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资
金或银行信贷资金。
（四）交易方式
公司及子公司开展的外汇套期保值业务品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组
合，主要是锁定汇率功能的品种，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、
外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或产品组合。交易对手为具有外汇
套期保值业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。公司及子公司开展的外汇套期保值
涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元。
（五）交易期限
董事会授权公司管理层或由其授权相关人员负责外汇套期保值业务的具体实施和管理，并
负责签署相关协议及文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，交易额度在上述
期限内可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年3月17日召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《关于授权公司管理层
开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展外汇
套期保值业务。本事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-03-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-18│其他事项
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安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年利润分配预案为：每股派发
现金红利0.16元（含税），公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中已回购股
份后的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不
变，相应调整现金红利总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
一、利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润为人民币132412138.67元，截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民
币274271014.61元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司
回购专用证券账户中的股份为基数分配2025年度利润。本次利润分配预案如下：
截至本公告披露日，公司总股本250115693股，以扣减回购专用证券账户中股份总数49660
0股后的股本249619093股为基数测算，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税），
合计拟派发现金红利39939054.88元（含税），占公司2025合并报表归属于上市公司股东净利
润的比例为30.16%。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份496600股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议
。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况
2025年度，公司预计实现营业收入288579.86万元，同比增加32.50%；预计实现归属于母
公司所有者的净利润13081.59万元，同比减少30.97%；预计实现归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益的净利润12472.25万元，同比减少29.63%。
2025年末，公司预计总资产577861.68万元，同比增长15.82%；预计归属于母公司的所有
者权益264507.68万元，同比增长3.14%；预计归属于母公司所有者的每股净资产10.58元，同
比增长3.02%。
（二）影响经营业绩的主要因素
2025年，国际外部环境错综复杂，欧洲反倾销及美国关税政策叠加，公司紧紧围绕“发展
生物技术，服务生命健康”的企业使命，聚焦核心战略落地，产品产销量延续快速增长态势，
新项目产业化稳步推进，销售规模持续扩大。
报告期内，氨基酸、维生素行业面临阶段性供需失衡，行业市场竞争激烈，公司主要产品
缬氨酸、肌醇年平均价格较去年同期下降，且公司新项目效益尚未体现，对公司利润产生影响
，同时，伴随公司经营规模扩大，公司各项费用较去年同期增加，公司整体利润较去年同期减
少。
（三）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
2025年度营业总收入增加，主要系公司主要产品氨基酸系列产品销量增加所致。
2025年度营业利润、利润总额以及归属于母公司所有者的净利润减少，主要系公司主要产
品缬氨酸、肌醇年平均价格较去年同期下降；同时伴随着公司经营规模扩大，公司各项费用较
去年同期增加所致。
2025年度基本每股收益减少，主要系归属于母公司所有者的净利润减少及公司2021年限制
性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期股票归属增加股本所致。
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2026-01-13│其他事项
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安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理刘忠诚先
生提交的书面辞职报告，刘忠诚先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，刘忠
诚先生不再担任公司任何职务。
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2025-12-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月25日
（二）股东会召开的地点：合肥市高新区长安路197号公司A1会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的
表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书邓先河先生列席会议；其他高管列席会议。
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2025-12-10│企业借贷
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安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“华恒生物”或“公司”）拟以自有资金向控
股子公司天津智合生物科技有限公司（以下简称“天津智合”）的全资子公司赤峰智合生物科
技有限公司（以下简称“赤峰智合”）提供不超过人民币4.00亿元的财务资助（包含公司对赤
峰智合的前期财务资助余额），有效期为不超过自公司股东会审议通过之日起3年，在该期限
内财务资助额度可循环滚动使用。
借款利率：参照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（以下简称“LPR
”）+10%范围内设定。利息按照借款对象实际借款占用天数计算。
履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提
交股东会审议。本次财务资助对象属于公司合并报表范围内的公司，不构成关联交易。
特别风险提示：公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的子公司，公司可以掌握资
助资金的使用情况，风险可控。本次借款资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资
金使用，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助的基本情况
为满足赤峰智合的经营发展需要，公司拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下
，以自有资金向赤峰智合提供不超过人民币4.00亿元的财务资助（包含公司对赤峰智合的前期
财务资助余额），借款利率参照LPR+10%范围内设定，利息按照借款对象实际借款占用天数计
算。赤峰智合根据签订的财务资助协议在借款额度内基于实际业务需求提取借款，有效期为不
超过自公司股东会审议通过之日起3年，在该期限内财务资助额度可循环滚动使用。
本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等规定的不得提供财务资助的情形。
（二）内部决策程序
2025年12月9日，公司召开第五届董事会第二次会议，全票同意审议通过了《关于向控股
子公司提供财务资助的议案》，同意公司为赤峰智合提供不超过人民币4.00亿元的财务资助（
包含公司对赤峰智合的前期财务资助余额），有效期为不超过自公司股东会审议通过之日起3
年，在该期限内财务资助额度可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东会审议。
（三）提供财务资助的原因
本次公司向赤峰智合提供财务资助主要是为了满足其经营发展所需资金需求。本次财务资
助事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
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2025-12-10│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月25日14点00分
召开地点：合肥市高新区长安路197号公司A1会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
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