资本运作☆ ◇688636 智明达 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-03-26│ 34.50│ 3.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-09│ 34.50│ 1157.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-11│ 34.25│ 927.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-11│ 34.25│ 16.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-05│ 23.15│ 221.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-05│ 15.40│ 315.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-09│ 15.29│ 615.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-09│ 15.29│ 12.22万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都春垒星溟科技创│ 500.00│ ---│ 2.50│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│嵌入式计算机扩能项│ 2.70亿│ 5687.29万│ 1.57亿│ 97.31│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心技术改造项│ 1.06亿│ ---│ 1.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-06-20 │转让比例(%) │5.32 │
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│交易金额(元)│1.11亿 │转让价格(元)│18.58 │
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│转让股数(股)│596.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │杜柯呈 │
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│受让方 │冯健 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-20 │交易金额(元)│1.11亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都智明达电子股份有限公司4,000,│标的类型 │股权 │
│ │000股无限售流通股份 │ │ │
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│买方 │冯健 │
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│卖方 │杜柯呈 │
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│交易概述 │成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月19日收到持股5%以上股东 │
│ │杜柯呈的通知，获悉其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续，具体情况如下： │
│ │ 一、本次股份协议转让基本情况 │
│ │ 成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东杜柯呈与冯健于│
│ │2024年4月19日签署了《股票转让协议》，杜柯呈拟通过协议转让方式将其持有的公司40000│
│ │00股无限售流通股份（占公司总股本的5.3161%）转让给冯健。具体内容详见公司于2024年4│
│ │月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份有限公司关│
│ │于持股5%以上股东拟协议转让公司股份暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-0│
│ │26）。 │
│ │ 公司股东杜柯呈与冯健于2024年4月26日签署了《股票转让协议之补充协议》，具体内 │
│ │容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都智明 │
│ │达电子股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告》（│
│ │公告编号：2024-028）。 │
│ │ 公司股东杜柯呈与冯健于2024年5月10日签署了《股票转让协议之补充协议（二）》， │
│ │具体内容详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成 │
│ │都智明达电子股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公│
│ │告》（公告编号：2024-034）。 │
│ │ 公司于2024年4月18日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于<公司2023年度利润分│
│ │配及资本公积转增股本方案>的议案》等议案，于2024年4月30日披露《成都智明达电子股份│
│ │有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-029）。鉴于上述情况，出让方│
│ │杜柯呈与受让方冯健关于协议转让公司股份的价格和股份数拟做除权除息后的调整，将《原│
│ │协议》400万股，调整为596万股【400万股×（1+0.49）】，转让价格调整为18.5812元/股 │
│ │【（27.896-0.21）÷（1+0.49）≈18.5812】，转让交易价款调整为人民币110744000元（ │
│ │大写：壹亿壹仟零柒拾肆万肆仟元整）。 │
│ │ 二、股份过户完成及协议转让前后持股情况 │
│ │ 公司于2024年6月19日收到杜柯呈和冯健的通知，双方已取得中国证券登记结算有限责 │
│ │任公司出具的《过户登记确认书》，过户数量5960000股，本次股份协议转让过户登记手续 │
│ │已办理完毕。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │成都铭科思微电子技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │成都铭科思微电子技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │成都铭科思微电子技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │成都铭科思微电子技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-17│股权回购
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成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开了第三届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限
制性股票激励计划第二期公司层面业绩未达到设定的考核条件，第二个解除限售期解除限售条
件未成就，公司拟对2023年限制性股票激励计划5名激励对象已获授但尚未解除限售的8.9266
万股第一类限制性股票进行回购注销。现将相关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2023年5月16日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，
审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2
023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理20
23年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意
见，律师、独立财务顾问出具了相应报告。公司于2023年5月17日披露了《2023年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要。
（二）2023年5月17日至2023年5月26日，公司对本激励计划激励对象的姓名与职务在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时，公司于
2023年5月27日披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
及公示情况说明》。
（三）2023年6月1日，公司2023年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。本激励计划获得2023年第三次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性
股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事
宜。2023年6月2日，公司披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023年6月5日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审
议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》《关于向2023年
限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2023年6月5日为授予日，合计
向84名激励对象授予38.1068万股限制性股票，授予价格为23.15元/股。其中，第一类限制性
股票9.5748万股，第二类限制性股票28.5320万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见
，公司监事会对激励对象名单进行了核查。
（五）2024年5月16日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会
议，分别审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案
》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了
同意的意见。
（六）2025年6月16日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2
023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量的议案》《关于回购注销部分限
制性股票的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。
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2025-06-17│价格调整
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成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开了第三届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予
价格及数量的议案》等议案，同意公司按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理
办法》）、《成都智明达电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简
称《2022年激励计划》、“本激励计划”）的相关规定，根据公司2022年第二次临时股东大会
的授权，调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格和数量。现将相关事项公告如下。
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022年10月21日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次
会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。其后，
公司于2022年10月25日披露了《激励计划（草案）》及其摘要。
（二）2022年10月25日至2022年11月3日，公司对本激励计划激励对象的姓名与职务在公
司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时，公司
于2022年11月12日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及
公示情况说明》。
（三）2022年11月17日，公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
本激励计划获得2022年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在
条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。2022年11月
18日，公司披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》。
（四）2022年11月23日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，
审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以20
22年11月23日为授予日，合计向25名激励对象授予11.59万股限制性股票，授予价格为60元/股
。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。
（五）2023年4月24日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，
分别审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》《关于公
司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案。公司独立董事
对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
（六）2023年5月15日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限
制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）>的议案》等议案。
（七）2024年8月14日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议
案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案。公司董事会薪酬
与考核委员会对此发表了同意的意见。
（八）2025年6月16日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2
022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》《关于作废部分已授予
但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案。
公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。
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2025-06-17│价格调整
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成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开了第三届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予
价格及数量的议案》等议案，同意公司按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理
办法》）、《成都智明达电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
《2023年激励计划》、“本激励计划”）的相关规定，根据公司2023年第三次临时股东大会的
授权，调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格和数量。现将相关事项公告如下。
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年5月16日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，
审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2
023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理20
23年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意
见，律师、独立财务顾问出具了相应报告。公司于2023年5月17日披露了《2023年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要。
（二）2023年5月17日至2023年5月26日，公司对本激励计划激励对象的姓名与职务在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时，公司于
2023年5月27日披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
及公示情况说明》。
（三）2023年6月1日，公司2023年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。本激励计划获得2023年第三次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性
股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事
宜。
2023年6月2日，公司披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023年6月5日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审
议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》《关于向2023年
限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2023年6月5日为授予日，合计
向84名激励对象授予38.1068万股限制性股票，授予价格为23.15元/股。其中，第一类限制性
股票9.5748万股，第二类限制性股票28.5320万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见
，公司监事会对激励对象名单进行了核查。
（五）2024年5月16日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会
议，分别审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案
》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了
同意的意见。
（六）2024年7月12日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议
案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票
激励计划第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第
一类限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对此
发表了同意的意见，公司监事会对本次拟归属/解除限售的激励对象名单进行了核实，律师、
独立财务顾问出具相应报告。
（七）2025年6月16日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2
023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》《关于作废部分已授予
但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性
股票回购价格及数量的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。公司董事会薪
酬与考核委员会对此发表了同意的意见。
二、本次调整第二类限制性股票授予价格与数量的具体情况
根据公司《2023年激励计划》“第七章限制性股票激励计划的调整方法和程序”的相关规
定：“本激励计划草案公告日至第二类限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股
票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予数量进行相应的调整。”以及“
本激励计划草案公告日至第二类限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利
、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”
公司于2025年5月20日召开2024年年度股东会审议通过了《公司2024年度利润分配及资本
公积转增股本方案》等议案，2025年5月29日披露《2024年年度权益分派实施公告》（公告编
号：2025-021）。公司已于2025年6月5日实施完成2024年年度权益分派。2024年年度权益分派
方案为：“本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本112561524股为基数，每股派
发现金红利0.142元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.49股，共计派发现金红利1
5983736.41元，转增55155147股，本次分配后总股本为167716671股”。故公司董事会根据《2
023年激励计划》的相关规定及2023年第三次临时股东大会的授权，对本激励计划第二类限制
性股票授予价格与数量进行调整，具体如下：
（一）授予价格的调整
P＝（P0-V）÷（1＋n）=（15.3960-0.142）÷（1＋0.49）=10.2376元/股（保留四位小
数）。
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本的比率；
P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
经调整，本激励计划第二类限制性股票授予价格由15.3960元/股调整为10.2376元/股。
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2025-06-17│价格调整
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成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开了第三届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购
价格及数量的议案》等议案，公司拟对2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格
及数量进行调整，现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年5月16日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，
审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2
023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理20
23年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意
见，律师、独立财务顾问出具了相应报告。公司于2023年5月17日披露了《2023年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要。
（二）2023年5月17日至2023年5月26日，公司对本激励计划激励对象的姓名与职务在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时，公司于
2023年5月27日披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
及公示情况说明》。
（三）2023年6月1日，公司2023年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。本激励计划获得2023年第三次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性
股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事
宜。
2023年6月2日，公司披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023年6月5日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审
议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》《关于向2023年
限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2023年6月5日为授予日，合计
向84名激励对象授予38.1068万股限制性股票，授予价格为23.15元/股。其中，第一类限制性
股票9.5748万股，第二类限制性股票28.5320万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见
，公司监事会对激励对象名单进行了核查。
（五）2024年5月16日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会
议，分别审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案
》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了
同意的意见。
（六）2024年7月12日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议
案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票
激励计划第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第
一类限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对此
发表了同意的意见，公司监事会对本次拟归属/解除限售的激励对象名单进行了核实，律师、
独立财务顾问出具相应报告。
（七）2025年6月16日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2
023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》《关于作废部分已授予
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