资本运作☆ ◇688636 智明达 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-03-26│ 34.50│ 3.82亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-07-09│ 34.50│ 1157.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-11│ 34.25│ 927.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-11│ 34.25│ 16.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-05│ 23.15│ 221.66万│
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│股权激励和授予 │ 2024-06-05│ 15.40│ 315.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-09│ 15.29│ 615.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-09│ 15.29│ 12.22万│
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│增发 │ 2025-08-29│ 33.19│ 2.05亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都春垒星溟科技创│ 1000.00│ ---│ 5.00│ ---│ 351.17│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│无人装备及商业航天│ 1.50亿│ 696.50万│ 696.50万│ 4.68│ ---│ ---│
│嵌入式计算机研发及│ │ │ │ │ │ │
│产业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5800.00万│ 5650.39万│ 5650.39万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │成都铭科思微电子技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司联席董事长担任该关联人董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │成都铭科思微电子技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司联席董事长担任该关联人董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │成都铭科思微电子技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司联席董事长担任该关联人董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │成都铭科思微电子技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司联席董事长担任该关联人董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-24 │
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│关联方 │江虎、龙波 │
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│关联关系 │公司联席董事长、公司董事兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟与江虎、龙波、耿剑、李伟、员│
│ │工持股平台（尚未正式成立）共同出资人民币1000万元设立控股子公司成都智为新途科技有│
│ │限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称“目标公司”），其中公司│
│ │拟以自有资金认缴出资人民币510万元，占目标公司注册资本的51%，江虎先生拟以自有资金│
│ │认缴出资人民币176.4万元，占目标公司注册资本的17.64%；龙波先生拟以自有资金认缴出 │
│ │资人民币117.6万元，占目标公司注册资本的11.76%；耿剑先生拟以自有资金认缴出资人民 │
│ │币58.8万元，占目标公司注册资本的5.88%；李伟先生拟以自有资金认缴出资人民币39.2万 │
│ │元，占目标公司注册资本的3.92%；员工持股平台（尚未正式成立）拟以自有资金认缴出资 │
│ │人民币98万元，占目标公司注册资本的9.8%。 │
│ │ 本次投资的共同投资方江虎先生现任公司联席董事长，龙波先生现任公司董事兼总经理│
│ │，系公司关联自然人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次投资事项构成关│
│ │联交易。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次投资不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易的实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次投资事项已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届董事会第九次独立董事专门│
│ │会议审议通过。本事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 由于目标公司的设立尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准，存在不确定性。在│
│ │未来经营管理过程中，目标公司可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、技术研发、经营│
│ │管理等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。敬请广大投资者谨│
│ │慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 基于战略规划和业务发展需要，为开拓新领域和新产品，公司拟与江虎、龙波、耿剑、│
│ │李伟、员工持股平台（尚未正式成立）共同出资人民币1000万元设立控股子公司成都智为新│
│ │途科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准），其中公司拟以自有资金认│
│ │缴出资人民币510万元，占目标公司注册资本的51%；江虎拟以自有资金认缴出资人民币176.│
│ │4万元，占目标公司注册资本的17.64%；龙波拟以自有资金认缴出资人民币117.6万元，占目│
│ │标公司注册资本的11.76%；耿剑拟以自有资金认缴出资人民币58.8万元，占目标公司注册资│
│ │本的5.88%；李伟拟以自有资金认缴出资人民币39.2万元，占目标公司注册资本的3.92%；员│
│ │工持股平台（尚未正式成立）拟以自有资金认缴出资人民币98万元，占目标公司注册资本的│
│ │9.8%。 │
│ │ 鉴于共同投资方江虎先生系公司联席董事长，龙波先生系公司董事兼总经理，为公司关│
│ │联方，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》，│
│ │公司本次对外投资构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易标│
│ │的类别相关的关联交易金额达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以│
│ │上的情形，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司章程等规定，本次关联交易│
│ │属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 江虎先生系公司联席董事长，龙波先生系公司董事兼总经理，根据《上海证券交易所科│
│ │创板股票上市规则》等相关规定，江虎先生、龙波先生为公司关联方。 │
│ │ （二）关联方情况说明 │
│ │ 1、江虎先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，硕士学位。 │
│ │ 2005年起就职于公司，现任公司联席董事长。 │
│ │ 截至本公告披露日，江虎先生直接持有公司109162股股份，通过共青城智为投资合伙企│
│ │业（有限合伙）间接持有公司1253134股股份并担任其执行事务合伙人。除上述事项外，江 │
│ │虎先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 │
│ │ 2、龙波先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月出生，硕士学位。 │
│ │ 2005年起就职于公司，现任公司董事、总经理。 │
│ │ 截至本公告披露日，龙波先生直接持有公司101339股股份，通过共青城智为投资合伙企│
│ │业（有限合伙）间接持有公司762937股股份。除上述事项外，龙波先生与公司之间不存在产│
│ │权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │成都铭科思微电子技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │成都铭科思微电子技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │成都铭科思微电子技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都铭科思微电子技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-26│其他事项
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一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原
告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。
本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万
元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万
元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
（1）拟签字项目合伙人：胡如昌先生，2014年获得中国注册会计师资质，2014年开始从
事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司超过5家。
（2）拟担任质量复核合伙人：王亮先生，2001年获得中国注册会计师资质，1999年开始
从事上市公司和挂牌公司审计，2007年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署和复核的上市公司10家。
（3）拟签字注册会计师：张丹娜女士，2011年获得中国注册会计师资质，2011年开始从
事上市公司审计，2010年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署上市公司2家。
2、诚信记录
签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚和监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
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2026-03-26│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月15日14点30分
召开地点：成都市青羊区敬业路108号T区1栋
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月15日至2026年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-26│银行授信
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重要内容提示：
本次申请的银行综合授信额度为：7亿元人民币（或等值人民币）
使用期限为：自股东会审议通过之日起12个月内
一、授信基本情况
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事会
第三次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据业务发展
需要，拟在董事会作出决议之日起12个月内向银行申请不超过7亿元人民币（或等值人民币）
的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。
授信类型包括但不限于：贷款、开具银行承兑汇票、信用证、保函、供应链金融工具，商
业承兑汇票保贴、贴现、信用证贴现等。
上述综合授信额度的申请期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，在此
额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权公司财务部全权办理上述授信相关的具体手续。
二、对公司的影响
公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构
成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背的情况。本年度授信公平、
合理，未损害公司、股东的利益。
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》尚需经公司2025年年度股东会审议通过后生
效并执行。
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2026-03-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度现金分配
比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币504284211.58元。经第四届董事会第三次会议决议，公司2025年年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司
总股本173906404股，以此计算合计拟派发现金红利17390640.40元（含税），占本年度归属于
上市公司股东净利润的比例17.02%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，
因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-03-26│其他事项
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成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事会
薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026
年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将前述议案提交公司董事会审议。
公司于2026年3月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度公司董
事薪酬方案的议案》《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，具体情况如下：
一、适用期限
自2026年1月1日起执行。
二、适用对象
本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
三、薪酬方案
（一）公司董事及高级管理人员的薪酬构成：
基本薪酬：根据岗位价值、个人资历、能力及市场对标等因素确定的固定收入部分。
绩效薪酬：根据公司
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