资本运作☆ ◇688626 翔宇医疗 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能康复医疗设备生│ 1.77亿│ 1906.58万│ 1.14亿│ 89.58│ ---│ ---│
│产技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│养老及产后康复医疗│ 1.47亿│ 2867.73万│ 1.13亿│ 93.72│ ---│ ---│
│设备生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│康复设备研发及展览│ 1.47亿│ 4471.97万│ 2.07亿│ 93.68│ ---│ ---│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能康复设备（西南│ 7675.76万│ 2068.79万│ 6949.59万│ 85.98│ ---│ ---│
│）研销中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│运营储备资金 │ 1.60亿│ 0.00│ 1.65亿│ 103.21│ ---│ ---│
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│超募资金 │ 3.42亿│ 5509.88万│ 2.80亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护河南翔宇医疗设备股份有限公司（以
下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，2024
年4月18日公司发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，并于8月30日发布了《关于
公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》，2024年，公司切实履行行动
方案有关内容，积极开展和落实相关工作。
2025年，为能更好地延续行动方案取得的良好成绩，公司特制定《2025年度“提质增效重
回报”行动方案》，对2024年行动方案执行情况进行总结的同时，制定进一步提高公司经营质
量、持续增强投资者回报的相关措施，不断提升投资者获得感，持续提升公司治理水平，最终
实现公司持续高质量发展。
公司2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及2025年度“提质增效重回报”行动
方案主要举措如下：
一、聚焦康复医疗主业、提升核心竞争优势
公司深耕大康复全赛道二十余年，基于专病专科临床需求和市场发展需要，构建了覆盖康
复理疗、康复训练、康复护理、康复辅具、康复评估、中医诊疗、保健养生、医美生美、康养
家具、居家康复10大门类、55大系列、上千种产品的全产业链布局。
公司持续研发、优化临床所需的康复装备，完善全院临床康复一体化整体解决方案，为各
级医院提供较全系列装备和综合服务，建设标杆医院群，打造覆盖“全科、全院、全域”、“
全人群、全病种、全生命过程”的六全智慧康养服务保障体系。
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2025-04-25│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.24元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红
股。
本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的
股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，以上基数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则
》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称
“公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润为102943557.79元；截至2024年12月31日，
母公司报表中期末未分配利润为619833769.80元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利
润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税）。截至2025年4月23日，公司总股
本160000000股，扣减回购专用证券账户中的5813000股后为154187000股，以此计算合计拟派
发现金红利总额37004880.00元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的35.95
%。
本年度公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购总额为77572236.10
元（不含交易佣金、过户费等交易费用），现金分红和回购金额合计114577116.10元，占公司
2024年度归属于上市公司股东净利润的111.30%。其中，以现金为对价，采用集中竞价交易方
式回购并注销金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计37004880.00元，占公司2024年度
归属于上市公司股东净利润的35.95%。
本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。在实施
权益分派的股权登记日前，以上基数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分
配比例。
上述利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过
，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-16│委托理财
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重要内容提示：
河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日召开第三届董事会
第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》，在保证不影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营等资金需求以及保证资金安
全的前提下，同意公司使用额度不超过人民币13亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好
的中低风险金融产品，包括不限于理财产品、债券等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用
，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长指定
的代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司
财务部负责组织实施。
上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。
现就该事项的具体情况公告如下：
(一)投资产品目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置的
自有资金进行理财产品投资，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
(二)投资产品额度
公司拟使用额度不超过人民币13亿元进行理财产品投资，在额度内可循环使用。
(三)投资产品品种
公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的中低风险金融产品，包括不限于银
行、证券公司等金融机构发行的理财产品、债券等。
(四)投资行为授权期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
(五)资金来源
公司用于理财产品投资的资金为公司自有的暂时闲置资金。在保证公司正常经营所需流动
资金的情况下，选择适当时机，进行理财产品投资，在做好风险控制的基础下，能够最大限度
地发挥资金的作用，提高资金使用效率。
(六)信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
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2025-04-16│银行授信
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河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第三届董事
会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，
现将有关事宜公告如下：
为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司2025年度以信用的方式拟向银
行申请不超过人民币20亿元的综合敞口授信额度，授信期限自本次董事会审议通过之日起12个
月内。在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融
资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资
金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信业务品种包括但不限于：固定资产项目贷
款、流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。
为提高工作效率，公司董事会同意授权公司董事长或董事长指定的代理人在上述授信额度
内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于授信、借款等有关的申请书、合同
、协议、凭证等文件）。本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
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2025-03-28│其他事项
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本次归属股票数量：56.7万股，其中首次授予部分第一个归属期归属45.91万股，预留授
予部分第一个归属期归属10.79万股
本次归属股票来源：河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回
购的本公司人民币A股普通股股票
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关规则的规定，公司于2025年3月26日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《过户登记确认书》，公司已完成2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”）首次及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。
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2025-03-11│价格调整
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河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开第三届董事会
第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授
予价格的议案》，同意根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
法律法规、规范性文件和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”或“本激励计划”）的相关规定，以及公司2023年第一次临时股东大会的授权
，对2023年限制性股票授予价格进行调整，由32元/股调整为31.48元/股。现将具体事项说明
如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年7月19日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，审议
通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司
独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。公司监事会对公司2023年限制性股票激励计划的
相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于2023年7月20日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、2023年7月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《河南翔宇医
疗设备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-035），根
据公司其他独立董事的委托，独立董事叶忠明先生作为征集人，就公司2023年第一次临时股东
大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2023年7月25日至2023年8月3日，公司在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行
了公示，公示期共计10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的
异议。2023年8月4日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《河南翔宇医疗
设备股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意
见及公示情况说明》（公告编号：2023-037）。
4、2023年8月9日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。股东大会批准公司实施本激励
计划，授权董事会确定限制性股票授予日，并在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股
票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2023年8月10日，公司于上海证券交易所网站(ww
w.sse.com.cn)披露了《河南翔宇医疗设备股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
》（公告编号：2023-041）。
同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股
票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。公司于2023年8月10日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于2023年限
制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：20
23-042）。
5、2023年8月24日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议，审
议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独
立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核
实并出具了相关核查意见。
6、2023年12月6日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审
议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公
司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行
了核实并出具了相关核查意见。
7、2025年3月7日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议
通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理2023年限制性
股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于2023年限制性股票激励计划
首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审
议通过，监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
1、调整事由
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划公告当日至激励对象完成限制性
股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，
应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于
公司2023年年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣
减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.30元（含税）。
自2023年年度利润分配方案披露后，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回
购了公司股份，导致上述基数发生了变化，每股派发现金红利由0.53元（含税）调整为0.5301
7元（含税）。2024年6月28日，公司2023年年度权益分派方案已实施完毕。
由于公司本次进行差异化权益分派，截至本次权益分派股权登记日，公司总股本为160000
000股，扣除公司回购专用证券账户中的4211012股，本次实际参与分配的股本数为155788988
股。
每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（15578898
8×0.53017）÷160000000≈0.51622元/股。
2、调整结果
根据《管理办法》与本激励计划的相关规定，结合前述调整事由，公司董事会根据股东大
会的授权，对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整，调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据上述调整方法，公司2023年限制性股票激励计划调整后的授予价格=32-0.51622≈31.
48元/股（保留两位小数）。
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2025-03-11│其他事项
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河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开第三届董事会
第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废处理2023年限制性股票激励计
划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年7月19日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，审议
通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司
独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。公司监事会对公司2023年限制性股票激励计划的
相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于2023年7月20日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、2023年7月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《河南翔宇医
疗设备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-035），根
据公司其他独立董事的委托，独立董事叶忠明先生作为征集人，就公司2023年第一次临时股东
大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2023年7月25日至2023年8月3日，公司在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行
了公示，公示期共计10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的
异议。2023年8月4日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《河南翔宇医疗
设备股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意
见及公示情况说明》（公告编号：2023-037）。
4、2023年8月9日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。股东大会批准公司实施本激励
计划，授权董事会确定限制性股票授予日，并在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股
票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2023年8月10日，公司于上海证券交易所网站(ww
w.sse.com.cn)披露了《河南翔宇医疗设备股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
》（公告编号：2023-041）。
同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股
票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。公司于2023年8月10日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于2023年限
制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：20
23-042）。
5、2023年8月24日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议，审
议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独
立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核
实并出具了相关核查意见。
6、2023年12月6日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审
议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公
司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行
了核实并出具了相关核查意见。
7、2025年3月7日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议
通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理2023年限制性
股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于2023年限制性股票激励计划
首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审
议通过，监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废处理限制性股票的原因和数量
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等
相关规定：首次授予部分，9名激励对象因个人原因自愿放弃、18名激励对象因个人原因离职
及部分激励对象因个人层面绩效考核未完全达标，分别作废处理该等人员已获授予但尚未归属
的限制性股票
8.85万股、17.05万股、7.335万股；预留授予部分，12名激励对象因个人原因自愿放弃、
10名激励对象因个人原因离职及部分激励对象因个人层面绩效考核未完全达标，分别作废处理
该等人员已获授予但尚未归属的限制性股票3.7万股、5.35万股、2.4万股。综上所述，本次合
计作废处理的限制性股票数量为4.685万股。
三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）和公司《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司本次股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票，符合《管理办法》等法律法规、规范性
文件和公司《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废处理部分限制性股票。
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2025-03-11│其他事项
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限制性股票拟归属数量：62.79万股，其中首次授予部分第一个归属期归属51.715万股，
预留授予部分第一个归属期归属11.075万股
归属股票来源：河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的
本公司人民币A股普通股股票
一、公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）批准及实施情况
（一）本激励计划方案及已履行的决策程序
1、本激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票总量为180.00万股，其中，首次授予数
量为144.00万股，预留授予数量为36.00万股。
（3）授予价格（调整前）：本激励计划首次及预留授予部分授予价格为32元/股（调整前
）。
（4）激励人数：首次授予163人，预留授予102人。
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2025-02-08│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2024年11月8日，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公
司使用自有资金和/或股票回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通
股（A股）股票，本次回购股份为了维护公司价值及股东权益，将在披露回购实施结果暨股份
变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购实施结果暨股份变动公告后3年
内完成出售，公司如未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。公司
拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含
），回购价格不超过人民币40.00元/股（含），回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回
购方案之日起3个月内。具体内容详见公司分别于2024年11月11日、2024年11月12日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-062）、《河南翔宇医疗设备股份有限公
司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-064）。
二、回购实施情况
（一）2024年11月26日，公司首次实施本次回购股份，具体内容详见公司于2024年11月27
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于以
集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-066）。
（二）2025年2月7日，公司完成本次股份回购，已实际回购公司股份2000000股，占公司
总股本比例为1.25%，回购最高价格为32.25元/股，回购最低价格为28.02元/股，回购均价为3
0.05元/股，使用资金总额60092297.02元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案。回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购
。
（四）本次回购股份使用的资金为公司自有资金和股票回购专项贷款，不会对公司的经营
、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分
布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2024-12-28│其他事项
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河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第二届董事
会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，
审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请立信会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2024年度财务审计机构及
内控审计机构，具体内容详见公司于2024年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的
议案》（公告编号2024-028）。
2024年12月27日，公司收到立信会计师事务所送达的《关于变更河南翔宇医疗设备股份有
限公司项目合伙人和质量控制复核人的告知函》，相关变更情况如下：
一、项目合伙人和质量控制复核人变更情况
立信会计师事务所作为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，原指派陈勇波为项目
合伙人、代华威为签字注册会计师、揭明为质量控制复核人，为公司提供审计服务。因工作安
排原因，立信会计师事务所现指派汪平平接任陈勇波作为项目合伙人、李顺利接任揭明作为质
量控制复核人继续为公司完成2024年度相关审计工作。
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2024-12-20│其他事项
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河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“翔宇医疗”或“公司”）核心技术人员马登
伟先生因个人原因辞去公司相关职务，并于近日办理完成离职手续。离职后，马登伟先生将不
再担任公司任何职务。
马登伟先生与公司签有保密与竞业限制协议，马登伟先生任职期间参与研发的授权专利与
在审专利的所有权均属于公司或子公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形
，亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。
目前公司的技术研发工作均正常进行，马登伟先生的离职未对公司整体研发实力产生不利
影响。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员马登伟先生因个人原因辞去公司相关职务，并于近日办理完毕离职手续
。公司及董事会对马登伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
（一）核心技术人员的具体情况
马登伟先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，计算机软件与理
论专业，高级工程师。2017年3月加入公司，任公司研发中心总工程师。
截至辞职报告提交前，马登伟先生未直接或间接持有公司股份。
（二）参与的研发项目和专利技术情况
马登伟先生在职期间，主要负责公司产学研合作及校企、院企合作项目申报等工作。马登
伟先生的离职不会影响公司在研项目的推进和实施，目前已完成与研发团队的工作交接。
马登伟先生工作期间作为参与人申请的相关专利所有权均归属于公司及子公司，不存在涉
及职务发明的纠纷或潜在纠纷，马登伟先生的离职不影响公司专利权的完整性。
（三）保密与竞业限制协议
根据公司与马登伟先生签署的《员工保密与竞业限制协议》，双方对保密内容、知识产权
、竞业限制事项及权利义务等方面进行了明确约定。截至本公告披露日，公司未发现马登伟先
生离职后有违反《员工保密与竞业限制协议》约定的情形。
二、核心技术人员离职对公司的影响
马登伟先生目前已完成工作交接，公司研发团队具备后续技术研发和产品开发能力，其离
职不会对公司技术优势及核心竞争力产生实质性影响。
公司始终注重人才的引进与培养，多年来逐步建立了与行业发展特征及公司发展需求相适
应的人才引进
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