资本运作☆ ◇688625 呈和科技 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│唐山科澳化学助剂有│ 8830.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津信达丰进出口贸│ 1970.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│易有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广州科呈新建高分子│ 4.10亿│ 1.36亿│ 3.08亿│ 75.03│ ---│ ---│
│材料助剂建设项目一│ │ │ │ │ │ │
│期 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4000.00万│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金（高分子材│ ---│ 0.00│ 3376.61万│ 101.41│ ---│ ---│
│料助剂生产技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-05-23 │转让比例(%) │5.91 │
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│交易金额(元)│2.21亿 │转让价格(元)│27.60 │
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│转让股数(股)│800.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │上海科汇投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │茹菲 │
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│公告日期 │2024-08-23 │转让比例(%) │7.02 │
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│交易金额(元)│2.51亿 │转让价格(元)│26.40 │
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│转让股数(股)│950.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │上海科汇投资管理有限公司 │
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│受让方 │茹菲 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-23 │交易金额(元)│2.51亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │呈和科技股份有限公司9500000股股 │标的类型 │股权 │
│ │份 │ │ │
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│买方 │茹菲 │
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│卖方 │上海科汇投资管理有限公司 │
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│交易概述 │呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“标的公司”）持股5%以上股东上海科汇投资│
│ │管理有限公司（以下简称“科汇投资”或“转让方”）拟通过协议转让的方式将其直接持有│
│ │的公司无限售条件流通股9500000股转让给其股东茹菲（以下简称“受让方”），占公司总 │
│ │股本的7.02%。 │
│ │ 甲方（出让方）：科汇投资 │
│ │ 乙方（受让方）：茹菲 │
│ │ 甲乙双方根据《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等相关通知和规定，经充│
│ │分协商，就甲方将其持有标的公司的9500000股股份（占标的公司股份总数的7.02%，以下简│
│ │称“标的股份”）转让给乙方之事宜，达成一致意见，为明确甲乙双方的权利义务，协议主│
│ │要内容具体约定如下： │
│ │ (一)定义 │
│ │ 1.1“股份转让”：是指甲方以协议转让的方式向乙方转让其持有的标的公司的9500000│
│ │股股份的行为。 │
│ │ 1.2“有关主管部门”：是指甲乙双方签订本协议、完成股份转让及办理标的股份过户 │
│ │手续涉及的所有政府主管部门和行政机关。 │
│ │ 1.3“协议签署日”：是指本协议经甲乙双方签署、盖章的日期。 │
│ │ 1.4“转让完成日”：是指甲方及乙方就本次股份转让向中国证券登记结算有限责任公 │
│ │司上海分公司办理标的股份过户完成登记，且乙方收到中国证券登记结算有限责任公司上海│
│ │分公司开出的证实乙方已合法拥有标的股份的《证券过户登记确认书》之日。 │
│ │ （二）转让标的股份 │
│ │ 2.1甲方同意依据本协议约定的条款和条件，向乙方转让其所持有的标的股份，乙方同 │
│ │意依据本协议约定的条款和条件，以支付现金的方式受让标的股份。 │
│ │ 2.2双方同意，自本协议生效且交割完成时起，乙方即享有并承担标的股份项下的法定 │
│ │权利和法定义务，甲方不再享有和承担该等权利和义务。标的股份项下的法定权利和法定义│
│ │务将根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和目标公司章│
│ │程等文件的规定确定。 │
│ │ （三）转让价款及支付方式 │
│ │ 3.1双方一致同意股份转让价格不低于转让协议签署日（当日为非交易日的顺延至次一 │
│ │交易日）标的公司股份大宗交易价格范围的下限，标的股份转让价格为人民币26.40元/股，│
│ │本次股份转让价款合计人民币250800000.00元（大写：人民币贰亿伍仟零捌拾万圆整）（以│
│ │下称“转让价款”）。 │
│ │ 股东科汇投资通过协议方式转让给茹菲的9,500,000股公司股份的过户登记手续已完成 │
│ │，过户日期为2024年8月21日。 │
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│公告日期 │2024-05-23 │交易金额(元)│2.21亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │呈和科技股份有限公司无限售条件流│标的类型 │股权 │
│ │通股8,000,000股 │ │ │
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│买方 │茹菲 │
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│卖方 │上海科汇投资管理有限公司 │
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│交易概述 │呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“标的公司”）持股5%以上股东上海科汇投资│
│ │管理有限公司（以下简称“科汇投资”或“转让方”）拟通过协议转让的方式将其直接持有│
│ │的公司无限售条件流通股8,000,000股，以人民币27.60元/股的价格，转转让给其股东茹菲 │
│ │（以下简称“受让方”），占公司总股本的5.91%，本次股份转让价款合计人民币220,800,0│
│ │00.00元（大写：人民币贰亿贰仟零捌拾万圆整）。 │
│ │ 上述协议转让于2024年5月22日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记 │
│ │确认书》，确认股东科汇投资通过协议方式转让给茹菲的8000000股公司股份的过户登记手 │
│ │续已完成，过户日期为2024年5月21日。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-30│其他事项
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呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到总经理仝佳奇先生递交的辞职报
告，为更加专注于公司长期发展战略布局及公司治理，仝佳奇先生申请辞去公司总经理职务，
辞职后仝佳奇先生仍在公司担任董事长、薪酬与考核委员会委员职务，辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。
仝佳奇先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对仝佳奇先生的辛
勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2025年4月29日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经
理的议案》。根据公司董事长提名，并经第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任
张旭先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止
。
附件：张旭先生简历
张旭，男，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机专业本科学历、战略质
量管理硕士、高级工商管理学硕士。2008年12月至2018年3月，就职于惠生工程（中国）有限
公司、液化空气（中国）投资有限公司；2018年3月至2020年6月任中国能源工程集团有限公司
副总经理、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理；2020年7月至2022年9月，任盈德气
体集团有限公司业务发展中心总经理；2022年10月至2024年5月，任上海湃通智能科技有限公
司业务总经理；2024年6月至今，任公司总经理。
截至本公告披露日，张旭先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公
司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共
和国公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监
会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没
有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于“
失信被执行人”。
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2025-04-30│其他事项
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拟续聘的会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
公司本次聘任审计机构的事项尚需股东大会审议。
呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第十次
会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续
聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构，期限为一年；具体审计费用
由董事会授权董事长根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公
司审计费用水平综合决定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：（一
）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2024业务收入（经审计）人民币47.48亿元，其中审计业务收入人民币36.72亿元，证
券业务收入人民币15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费人民币8.54亿元，同行业上
市公司审计客户56家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金人民币1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额
为人民币10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业
行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
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2025-04-30│其他事项
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呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开公司第三届董事会第
十次会议及公司第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于制定公司2025年度董事薪酬方
案的议案》《关于制定公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于制定公司2025年度
监事薪酬方案的议案》。现将具体方案内容公告如下：
一、适用范围
公司的董事、监事及高级管理人员。
二、适用日期
公司2025年度董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之
日有效。
公司2025年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有
效。
三、组织管理
公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并
对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督考核。
四、薪酬标准
（一）董事的薪酬标准
公司董事会薪酬与考核委员会参照同行其他公司的薪酬状况，结合上市公司的净资产规模
和经营业绩状况，拟订了2025年度公司董事薪酬方案，具体内容：不在公司担任具体职务的董
事及独立董事领取津贴，金额为税前每人人民币18.00万元/年，按月发放；前述薪酬为含税薪
酬，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。其他董事根据其在公司担任的具体职务领取
薪酬，不再另外领取津贴。
（二）监事的薪酬标准
公司根据2024年度生产经营情况以及行业、地区的发展情况，拟订了2025年度公司监事薪
酬方案。在公司担任具体职务的监事，根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另外领取
津贴。
（三）高级管理人员的薪酬标准
根据《呈和科技股份有限公司章程》等相关制度规定，经董事会薪酬与考核委员会审议通
过，2025年度高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业
绩等因素综合评定领取薪酬。
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2025-04-30│委托理财
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重要内容提示：
呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日，召开第三届董事会第十
次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，为提高自有资金的使用效率和投资回报
，使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币40,000.00万元（含本数）。投资期限
自董事会通过之日起12个月内有效，投资范围为用于购买流动性好、安全性高、中低风险的理
财产品。在前述额度及使用期限和范围内，资金可滚动循环使用，授权董事长行使投资决策权
并负责签署相关文件，公司财务部负责组织实施具体事项。
本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和投资回报，合理利用自有资金，在确保不影响公司日常经营和
资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）额度及期限
在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，为提高自有资金的使用效率和投资回报，使
用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币40,000万元（含本数）。在前述额度及使用
期限和范围内，资金可滚动循环使用，投资期限自董事会通过之日起12个月内有效。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买流动性好、安全性高、中低风
险的理财产品。
（四）实施方式
公司董事会审议通过后，公司授权公司董事长在上述额度范围和期限内行使现金管理投资
决策权并负责签署相关文件，公司财务部负责组织实施具体事项。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号—规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。
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2025-04-30│其他事项
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呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第十次
会议及第三届监事会第十八次会议审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方
案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，上述议案尚
需提交公司股东大会审议。
每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），以资本公积金转增股本的方式向全体股东每
10股转增4股，不送红股。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中
的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额和转增总额不变，
相应调整每股分配比例和每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》
（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示的情形。
（一）利润分配及资本公积金转增股本方案具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净
利润人民币250,270,369.36元；2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币588,
214,617.29元。
经第三届董事会第十次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数实施利润分配及资本公积金转增股本。
1、向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）。
截至2025年4月29日，公司总股本为135,327,698股，扣除公司回购专用证券账户的股份2,
844,565股后的股份数为132,483,133股，以此为基数测算，拟派发现金红利人民币33,120,783
.25元（含税）。
2、公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。
截至2025年4月28日，公司总股本135,327,698股，扣除公司回购专用证券账户中股份2,84
4,565股后的股份数为132,483,133股，以此为基数测算，合计转增52,993,253股，转增后公司
总股本为188,320,951股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，
如有尾差，系取整所致）。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额和转增总额不变，
相应调整每股分配比例和每股转增比例。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。为提高工作效率，
董事会同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，
根据实施结果适时变更注册资本、修订《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）相关条款并办理相关工商登记变更手续。
3、2024年度中期分红
作为2024年年度利润分配方案的一部分，经第三届董事会第八次会议及2025年第一次临时
股东大会审议通过，公司于2025年1月实施了2024年度中期分红，以实施权益分派时股权登记
日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数实施利润分配，向全体股东每
10股派发现金红利人民币3.50元（含税），合计派发现金红利人民币46,369,096.55元（含税
），不送红股，不以资本公积金转增股本，具体情况详见公司于2025年1月15日在上海证券交
易所网站（www.see.com.cn）披露的《2024年中期权益分派实施公告》。
4、回购股份
公司2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式，自有资金回购股份合计人民币76,175,3
39.02元（不含印花税、交易佣金等交易费用），根据《上市公司股份回购规则》（2025年修
订），上述金额视同现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
综上，公司2024年度现金分红（股份回购）金额合计为人民币155,665,218.82元（含税）
，现金分红金额占公司当年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为62.20%。
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2024-12-25│其他事项
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呈和科技股份有限公司（以下简称（公司”）于2024年11月26日召开第三届董事会第七次
会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任胡志毅先生担任公
司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
由于胡志毅先生获聘时尚未取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明
，根据相关规定，在胡志毅先生取得科创板上市公司董事会任职培训证明之前，董事会指定由
公司财务总监余志亮先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2024年11月27日在上海证
券交易所网站www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员变更的公告》公告编号：2024
-041）。
近日，胡志毅先生已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并取得了董
事会秘书任职培训证明。公司按相关规定将胡志毅先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交
易所备案，审核结果为无异议通过。胡志毅先生自取得科创板上市公司董事会秘书任职培训证
明之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司财务总监余志亮先生不再代行董事会秘书职责。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话：020-22028071
传真：020-22028115
电子邮箱：ir@gchchem.com
联系地址：广东省广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室
邮编：510623
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2024-12-19│其他事项
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呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开第三届董事会第八次
会议及第三届监事会第十六次会议审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》，本议案
尚需提交公司股东大会审议。
每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中
的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每
股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据公司2024年第三季度报告（未经审计），公司2024年前三季度实现归属于上市公司股
东的净利润人民币197925768.02元,截至2024年9月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民
币548573491.95元。
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国
证券监督管理委员会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关政策精神，增强投资者
获得感，提升投资者回报水平，公司综合考虑业务发展、财务状况及资金规划等因素后，制定
了本次2024年中期利润分配方案，具体内容如下：
（一）向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税）。截至2024年12月18日，公
司总股本为135327698股，扣除公司回购专用证券账户的股份2844565股后的股份数为13248313
3股，以此为基数测算，拟派发现金红利人民币46369096.55元（含税），占公司前三季度合并
报表归属上市公司股东净利润的比例为23.43%。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每
股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
（二）本次利润分配方案不送红股，不以资本公积金转增股本。
（三）本次利润分配方案为公司2024年年度利润分配方案的一部分，2024年年度利润分配
方案的其余部分将在下一年年度董事会通过后提交年度股东大会进行审议。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-11-27│其他事项
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一、高级管理人员辞职情况
呈和科技股份有限公司以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理兼董事会秘书杨燕
芳女士提交的辞职报告。杨燕芳女士因个人原因申请辞去副总经理兼董事会秘书职务，根据《
中华人民共和国公司法》《呈和科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，杨燕芳女士
的辞职报告自送达公司董事会时生
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