资本运作☆ ◇688625 呈和科技 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-05-27│ 16.48│ 4.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-02-27│ 49.12│ 9203.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│唐山科澳化学助剂有│ 8830.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津信达丰进出口贸│ 1970.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│易有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广州科呈新建高分子│ 4.10亿│ 2591.66万│ 3.34亿│ 81.35│ ---│ ---│
│材料助剂建设项目一│ │ │ │ │ │ │
│期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4000.00万│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金（高分子材│ ---│ 0.00│ 3376.61万│ 101.41│ ---│ ---│
│料助剂生产技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 9507.08万│ 9507.08万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │转让比例(%) │5.20 │
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│交易金额(元)│2.78亿 │转让价格(元)│28.39 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│979.27万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │赵文林 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │深圳市嘉亿资产管理有限公司（代表“嘉亿重阳1号私募证券投资基金”） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │交易金额(元)│2.78亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │呈和科技股份有限公司无限售条件流│标的类型 │股权 │
│ │通股9792700股，占公司总股本的5.2│ │ │
│ │0% │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市嘉亿资产管理有限公司（代表“嘉亿重阳1号私募证券投资基金”） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │赵文林 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“标的公司”）控股股东、实际控制人赵文林│
│ │先生与深圳市嘉亿资产管理有限公司（代表“嘉亿重阳1号私募证券投资基金”，以下简称 │
│ │“嘉亿资产”）签署了《股份转让协议》，赵文林先生拟通过协议转让方式转让其直接持有│
│ │的公司无限售条件流通股9792700股，占公司总股本的5.20%。 │
│ │ 2025年9月26日，以下各方签署了《股份转让协议》，协议主要内容如下： │
│ │ 1、协议各方主体 │
│ │ 甲方（出让方）：赵文林 │
│ │ 乙方（受让方）：深圳市嘉亿资产管理有限公司（代表“嘉亿重阳1号私募证券投资基 │
│ │金”） │
│ │ 2、转让标的 │
│ │ 经协商，甲方拟将其持有的公司9792700股股份转让给乙方，占标的公司总股本的比例 │
│ │为5.20%。 │
│ │ 3、转让价款 │
│ │ 本次股份转让的每股转让价格为人民币28.39元/股，股份转让总价款合计为人民币2780│
│ │14753元（大写：人民币贰亿柒仟捌佰零壹万肆仟柒佰伍拾叁元整）。 │
│ │ 截至本公告披露日，赵文林先生与嘉亿资产尚未办理相关股份转让过户手续。因客观条│
│ │件发生变化，经双方协商一致，赵文林先生与嘉亿资产于2026年4月14日签署了《股份转让 │
│ │协议之终止协议》，终止上述股份转让交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│呈和科技股│广州科呈新│ 5000.40万│人民币 │2025-11-18│2026-05-14│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州科呈新│ 3000.00万│人民币 │2025-06-25│2025-12-01│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州科呈新│ 2950.00万│人民币 │2025-06-11│2025-12-11│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州科呈新│ 2400.00万│人民币 │2025-10-23│2026-04-22│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│呈和科技股│广州科呈新│ 2000.25万│人民币 │2025-10-22│2026-04-22│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│呈和科技股│广州科呈新│ 1999.20万│人民币 │2025-05-20│2025-11-19│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州呈和塑│ 1950.00万│人民币 │2025-06-10│2025-12-10│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│料新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│呈和科技股│广州科呈新│ 1700.00万│人民币 │2025-07-24│2026-01-24│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州科呈新│ 1300.00万│人民币 │2025-07-21│2026-01-21│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│呈和科技股│广州呈和塑│ 1000.38万│人民币 │2025-05-22│2025-11-21│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│料新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州科呈新│ 50.00万│人民币 │2025-06-12│2025-12-12│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州呈和塑│ 50.00万│人民币 │2026-06-11│--- │连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│料新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长仝佳奇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方
式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理
制度的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书胡志毅出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
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2026-05-21│其他事项
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一、通知债权人的原因
呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月28日、2026年5月20日召开
了第三届董事会第十五次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配及资
本公积金转增股本方案的议案》《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司
章程>的议案》，同意公司以扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东以资本
公积金每10股转增4股，转增后，公司的总股本为262511505股；并将存放于回购专用证券账户
中的股票2844565股的用途进行调整，由“用于股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注
销并减少注册资本”。
因公司本次回购股份注销将在2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后进
行。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由262511505股变更为259666940股。本次注销后
公司最终股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为
准。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司
通知书之日起30日内、未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及
相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不
会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债务文件的约定继续履行，本次注销并减少
注册资本事项将按照法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，
应根据《公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
1、债权申报所需材料：
公司债权人需持能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司
申报债权。债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人的授权委托书和代
理人有效身份证原件及复印件。债权人为自然人的，需同时提供有效身份证原件及复印件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证原件及复印件。
2、债权申报具体方式：
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报，具体如下：
（1）债权申报登记地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室；
（2）申报时间：自本公告披露之日起45日内，即2026年5月21日至2026年7月4日（10:00-
12:00；14:30-16:30，双休日及法定节假日除外）；
（3）联系部门：证券部；
（4）联系电话：020-22028071；
（5）邮箱：ir@gchchem.com；
其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，并于寄出时
电话通知公司联系人，邮件封面请注明“申报债权”字样。以电子邮件方式申报的，申报日以
公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-05-12│其他事项
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一、股东会有关情况
1、股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2、股东会召开日期：2026年5月20日
二、增加临时提案的情况说明
1、提案人：广州众呈投资合伙企业（有限合伙）
2、提案程序说明
公司已于2026年4月30日公告了股东会召开通知，单独持有3.72%股份的股东广州众呈投资
合伙企业（有限合伙），在2026年5月10日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召
集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
股东会召集人（董事会）于2026年5月10日收到公司股东广州众呈投资合伙企业（有限合
伙）书面提交的《关于提请呈和科技股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》。广
州众呈投资合伙企业（有限合伙）提议将第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于提请股
东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》提交至公司2025年年度
股东会审议。
具体内容详见公司于2026年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。
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2026-04-30│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和投资回报，合理利用自有资金，在确保不影响公司日常经营和
资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，为提高自有资金的使用效率和投资回报，公
司使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币40000万元（含本数）。
（三）资金来源
本次拟进行现金管理的资金来源为部分闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买流动性好、安全性高、中低风
险的理财产品。公司董事会审议通过后，公司授权公司董事长在上述额度范围和期限内行使现
金管理投资决策权并负责签署相关文件，公司财务部负责组织实施具体事项。
（五）投资期限
在上述额度、使用期限和范围内，资金可滚动循环使用，投资期限自董事会审议通过之日
起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，
审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，本议案属于董事会决策权限范围内，无
需提交公司股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。公司于2026年4月2
8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟
续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构，期限为一年；具体审计费
用由董事会授权董事长根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市
公司审计费用水平综合决定，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关内容公告如下：（一
）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025业务收入（未经审计）人民币50.00亿元，其中审计业务收入人民币36.72亿元，
证券业务收入人民币15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供了年报审计服务，审计收费总额人民币9.16亿元，公
司同行业上市公司审计客户23家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信累计已提取职业风险基金人民币1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿
限额超过人民币10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年
在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚7次、监督管理
措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，未受到刑事处罚，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张小惠
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：熊榕
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：徐聃
2、诚信记录
上述人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
（一）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-30│其他事项
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每股分配比例，每股转增比例：每股转增0.4股，不派发现金红利，不送红股。
本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券
账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记
日前公司总股本发生变动的，拟维持转增总额不变，相应调整每股转增比例，并将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，审议通过
之后方可实施。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）
第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容
（一）利润分配及资本公积金转增股本方案具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于上市公司股东的净利润
为人民币275786865.02元；截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
580516145.32元，资本公积金余额为人民币495876436.22元。
考虑到公司发展阶段以及电子材料业务的产业扩张、研发投入需求，公司制定本次利润分
配及资本公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股，不派发现金红利，不送红股。
截至2026年4月28日，公司总股本188320951股，扣除公司回购专用证券账户中股份284456
5股后的股份数为185476386股，以此为基数测算合计转增74190554股，转增后公司总股本为26
2511505股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系
取整所致）。
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维
持转增总额不变，相应调整每股转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议。为提高工作效率，同
时提请股东会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结
果适时变更注册资本、修订《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相
关条款并办理相关工商登记变更手续。
2、2025年度中期分红
作为2025年年度利润分配方案的一部分，经2024年年度股东大会授权董事会审议实施，并
经第三届董事会第十一次会议审议通过，公司于2025年8月实施了2025年度中期分红，以实施
权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数实施利润
分配，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.30元（含税），合计派发现金红利人民币4265
9568.78元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
综上，如本次方案获得公司股东会审议通过，公司2025年度现金分红（包括中期已分配的
现金红利）总额为人民币42659568.78元（含税），占公司本年度合并报表中归属于上市公司
股东净利润的比例为15.47%。
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2026-04-30│其他事项
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呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开公司第三届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于制定公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于制定公司2026
年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体方案内容公告如下：
一、适用范围
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用日期
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-16│股权转让
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呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人赵文林先生
的通知，获悉其与深圳市嘉亿资产管理有限公司（代表“嘉亿重阳1号私募证券投资基金”，
以下简称“嘉亿资产”）就股份协议转让交易终止事宜达成一致，并签署了《股份转让协议之
终止协议》。现将相关事宜公告如下：
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