资本运作☆ ◇688622 禾信仪器 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│质谱产业化基地扩建│ 1.09亿│ 1330.67万│ 7952.54万│ 87.67│ -657.04万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 7158.30万│ 67.22万│ 5658.20万│ 94.77│ ---│ ---│
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│综合服务体系建设项│ 7593.94万│ 167.10万│ 5999.20万│ 94.72│-1904.00万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7000.00万│ 0.00│ 5932.03万│ 100.53│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-30 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安益谱（苏州）医疗科技有限公司3.│标的类型 │股权 │
│ │0303%的股权 │ │ │
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│买方 │常州市华大松禾创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │广州禾信仪器股份有限公司 │
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│交易概述 │为进一步优化资源配置，提高投资效率，充分保障中小股东的利益，广州禾信仪器股份有限│
│ │公司（以下简称“公司”）拟转让持有的安益谱（苏州）医疗科技有限公司（以下简称“安│
│ │益谱”或“交易标的”）5.3491%的股权（以下简称“标的股权”），该股权对应注册资本 │
│ │为386,667.00元，转让价格合计为17,651,880元，本次交易完成后，公司将不再持有安益谱│
│ │的股权。 │
│ │ 公司拟转让持有的安益谱5.3491%的股权（对应注册资本为386,667.00元），转让价格 │
│ │为17,651,880元。其中，拟向常州市华大松禾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │华大松禾”）转让持有的安益谱3.0303%的股权（对应注册资本219,051.45元），转让价格 │
│ │为10,000,000元；拟向苏州京优管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州京优”）│
│ │转让持有的安益谱2.3188%的股权（对应注册资本167,615.55元），转让价格为7,651,880元│
│ │。同时拟与相关方签署《股权转让协议》，股权转让完成后，公司将不再持有安益谱的股权│
│ │。 │
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│公告日期 │2025-04-30 │交易金额(元)│765.19万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安益谱（苏州）医疗科技有限公司2.│标的类型 │股权 │
│ │3188%的股权 │ │ │
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│买方 │苏州京优管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │广州禾信仪器股份有限公司 │
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│交易概述 │为进一步优化资源配置，提高投资效率，充分保障中小股东的利益，广州禾信仪器股份有限│
│ │公司（以下简称“公司”）拟转让持有的安益谱（苏州）医疗科技有限公司（以下简称“安│
│ │益谱”或“交易标的”）5.3491%的股权（以下简称“标的股权”），该股权对应注册资本 │
│ │为386,667.00元，转让价格合计为17,651,880元，本次交易完成后，公司将不再持有安益谱│
│ │的股权。 │
│ │ 公司拟转让持有的安益谱5.3491%的股权（对应注册资本为386,667.00元），转让价格 │
│ │为17,651,880元。其中，拟向常州市华大松禾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │华大松禾”）转让持有的安益谱3.0303%的股权（对应注册资本219,051.45元），转让价格 │
│ │为10,000,000元；拟向苏州京优管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州京优”）│
│ │转让持有的安益谱2.3188%的股权（对应注册资本167,615.55元），转让价格为7,651,880元│
│ │。同时拟与相关方签署《股权转让协议》，股权转让完成后，公司将不再持有安益谱的股权│
│ │。 │
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│公告日期 │2025-04-04 │交易金额(元)│3.84亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海量羲技术有限公司56.00%股权、│标的类型 │股权 │
│ │广州禾信仪器股份有限公司发行股份│ │ │
│ │及支付现金 │ │ │
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│买方 │广州禾信仪器股份有限公司、吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）、广州禾信仪器股份有限公司 │
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│交易概述 │广州禾信仪器股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式，向吴明、上海堰岛企业管理合│
│ │伙企业（有限合伙）两名交易对方收购上海量羲技术有限公司56.00%股权，交易价格38,360│
│ │.00万元。 │
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│公告日期 │2024-06-27 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │现有环境监测领域相关的运营及运维│标的类型 │固定资产、无形资产 │
│ │业务涉及的相关资产、人员、权利及│ │ │
│ │义务等 │ │ │
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│买方 │广州禾信仪器股份有限公司 │
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│卖方 │广州禾信科技技术有限公司 │
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│交易概述 │广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）为广州禾信科技技术有限公司（以下简称│
│ │“禾信科技”）持股100%的股东。禾信科技拟将现有环境监测领域相关的运营及运维业务调│
│ │整回公司主体下开展，涉及的相关资产、人员、权利及义务等按基准日2024年6月30日转回 │
│ │至公司。划转基准日至实际划转日期间发生的资产变动，公司将根据实际情况进行调整，最│
│ │终划转的资产金额以实际划转账面价值为准。 │
│ │ 资产划入方：广州禾信仪器股份有限公司 │
│ │ 资产划出方：广州禾信科技技术有限公司 │
│ │ 本次划转资产的基本情况 │
│ │ 禾信科技拟将现有环境监测领域相关的运营及运维业务涉及的相关资产、人员、权利及│
│ │义务等按基准日2024年6月30日转至公司，划转基准日至实际划转日期间发生的资产变动， │
│ │公司将根据实际情况进行调整，最终划转的资产金额以实际划转账面价值为准。 │
│ │ 禾信科技拟划转资产截至2024年5月31日账面原值为3,371.45万元，累计折旧为1,681.1│
│ │5万元，账面净值为1,690.29万元，数据未经审计。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州禾信仪│上海临谱 │ 1.07亿│人民币 │2027-09-21│2036-03-01│连带责任│否 │未知 │
│器股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州禾信仪│昆山禾信 │ 4974.30万│人民币 │2032-05-09│2035-05-08│连带责任│否 │未知 │
│器股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州禾信仪│昆山禾信 │ 1000.00万│人民币 │2024-06-07│2026-06-06│连带责任│是 │未知 │
│器股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州禾信仪│昆山禾信 │ 1000.00万│人民币 │2024-02-23│2027-02-22│连带责任│是 │未知 │
│器股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州禾信仪│昆山禾信 │ 1000.00万│人民币 │2025-03-07│2028-03-06│连带责任│否 │未知 │
│器股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州禾信仪│昆山禾信 │ 595.00万│人民币 │2026-01-01│2028-12-31│连带责任│否 │未知 │
│器股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-19│银行授信
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广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日向浙商银行股份有限公司广州分
行申请授信额度（以下简称“本次授信”），根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《
公司章程》等相关规定，本次授信额度在经董事会、股东大会审议通过的年度授信范围内，无
需再次提交董事会或股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、年度授信额度及担保审议情况
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议
，于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度申请授信额度及担
保额度预计的议案》。为满足日常经营和业务发展的资金需求，2024年度公司及全资子公司预
计向银行等金融机构申请不超过人民币12.50亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流
动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现、银行保函、银行保理、信用证、贸易
融资、进出口押汇等，具体授信业务品种、额度、期限等条件以相关金融机构最终核定为准。
上述申请综合授信额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。
为提升融资授信效率，公司及全资子公司拟以包括但不限于银行承兑票据、商业承兑票据
、土地、房产、设备、专利等资产为自身融资业务提供担保，预计2024年度担保总额不超过人
民币12.50亿元。前述担保仅限于公司及全资子公司之间相互担保，包括公司为全资子公司担
保、全资子公司之间相互担保、全资子公司为公司担保等，不包括为公司及全资子公司以外的
主体提供担保。担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，实
际提供担保的金额以正式签署的合同为准。
上述担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。在有效期内
，担保额度可循环使用，并可在公司及全资子公司进行内部调剂。
公司控股股东、实际控制人周振先生拟为公司（不含全资子公司）在前述授信额度内贷款
无偿提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司于2024年4月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于2024年度申请授信额度及担保额度预计的公告》。
二、本次申请银行授信及担保情况
为满足日常经营和业务发展的资金需求，公司向浙商银行股份有限公司广州分行申请不超
过人民币3300万元的授信额度，授信期限为12个月，授信款项用于公司生产经营相关业务。
公司控股股东、实际控制人周振先生及其配偶吕淑梅女士、昆山禾信质谱技术有限公司为
本次授信额度提供连带责任保证担保。
本次授信及担保事项是在2023年度股东大会审议通过的2024年度授信有效期、授信额度及
担保额度范围内，公司管理层根据股东大会、董事会授权，按照相关法律法规及制度办理了公
司融资及担保的具体事宜，并签署了相关法律文件，无需另行召开董事会或股东大会审议。
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2025-04-04│其他事项
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为了保护广大投资者的利益，降低本次交易可能摊薄即期回报的影响，上市公司拟采取多
种措施防范即期回报被摊薄的风险，以增厚未来收益、填补股东回报并充分保护中小股东的利
益。公司拟采取的具体措施如下：
（1）通过业务及技术协同，促进各方共同利益
本次交易完成后，标的公司将成为上市公司控股子公司。本次交易完成后，上市公司将标
的公司的业务、经营理念、市场开拓等方面的工作进一步纳入到上市公司整体发展体系中，并
加快与标的公司实现研发资源共享、技术协同输出，促进上市公司核心领域技术升级与储备，
拓宽标的公司技术路线，从而持续提升上市公司的综合研发实力，进而促进上市公司长期稳定
发展和股东价值提升。
（2）完善公司内部控制建设，加强经营管理和内部控制
上市公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性
文件的要求，不断完善上市公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照
法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认
真履行职责，维护上市公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效
地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为上市公司发展提供
制度保障。
同时，上市公司将努力提高公司整体经营效率，节省各项成本费用，全面有效地控制上市
公司经营管理风险，提高经营效果，促进实现发展战略。
（3）加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率
本次交易中包括向特定对象发行股份募集配套资金。本次募集配套资金到账后，上市公司
将严格按照《公司法》《证券法》《科创板上市规则》等有关规定，对募集配套资金的使用进
行有效管理。董事会也将持续对所募集资金的专户存储进行必要监督，保证募集资金合理规范
使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。
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2025-04-04│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）为保持审计工作的连续
性和稳定性，经董事会审计委员会提议，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年4月3日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了
《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“致同”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2024
年年度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）前身是成立于1981年的北京会
计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务
所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同已取
得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0014469）。
致同首席合伙人是李惠琦。截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名
，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿
元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；本公司同行业上市公
司审计客户5家。
2.投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。
2023年末职业风险基金815.09万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管
措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、
监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：李继明，1996年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开
始在致同执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份。
签字注册会计师：朱穗欣，2017年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016
年开始在致同执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份
。
项目质量复核人员：李萍，1998年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2019
年开始在致同执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告1份，
近三年签署的上市公司审计报告2份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分。
项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施。受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分的具体情况见下表：
序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由
1李萍2023年9月4日警示函深圳证券交易所因深圳大成精密公司2019年收入跨期
3.独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4.审计收费
2024年度审计服务费用合计为79.5万元（含税），其中财务报告审计费用58.30万元，内
部控制审计费用21.20万元。审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处
理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确
定。2025年审计收费的定价原则不变，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权管理层根据
本年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
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2025-04-04│其他事项
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广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：拟不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司2024年度拟不进行利润分配，已综合考虑公司2024年度经营情况、2025年经营计划以
及资金需求等各方面因素。
公司2024年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《
科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议审
议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润
为人民币-45990942.66元。截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币12795487
8.88元。结合公司2024年度经营情况以及2025年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、
经营计划及股东利益的前提下，公司2024年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股
，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-04│其他事项
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广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日召开第三届董事会第三
十五次会议审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员20
25年度薪酬方案的议案》；同日召开第三届监事会第二十八次会议审议了《关于公司监事2025
年度薪酬方案的议案》。董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将
具体内容公告如下：
一、方案适用对象和适用期限
适用对象：公司2025年度在任的董事、监事、高级管理人员适用期限：2025年1月1日-12
月31日
二、董事薪酬标准
（一）独立董事津贴标准
独立董事津贴为6万元/年/人（税前），按月发放。
（二）非独立董事薪酬方案
在公司担任具体职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不再单独领取
董事津贴。未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。
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2025-03-08│银行授信
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广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日向中国建设银行股份有限公司广
州开发区分行申请授信额度（以下简称“本次授信”），根据《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《公司章程》等相关规定，本次授信额度在经董事会、股东大会审议通过的年度授信
范围内，无需再次提交董事会或股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、年度授信额度及担保审议情况
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议
，于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度申请授信额度及担
保额度预计的议案》。为满足日常经营和业务发展的资金需求，2024年度公司及全资子公司预
计向银行等金融机构申请不超过人民币12.50亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流
动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现、银行保函、银行保理、信用证、贸易
融资、进出口押汇等，具体授信业务品种、额度、期限等条件以相关金融机构最终核定为准。
上述申请综合授信额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。
为提升融资授信效率，公司及全资子公司拟以包括但不限于银行承兑票据、商业承兑票据
、土地、房产、设备、专利等资产为自身融资业务提供担保，预计2024年度担保总额不超过人
民币12.50亿元。前述担保仅限于公司及全资子公司之间相互担保，包括公司为全资子公司担
保、全资子公司之间相互担保、全资子公司为公司担保等，不包括为公司及全资子公司以外的
主体提供担保。担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，实
际提供担保的金额以正式签署的合同为准。
上述担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。在有效期内
，担保额度可循环使用，并可在公司及全资子公司进行内部调剂。
公司控股股东、实际控制人周振先生拟为公司（不含全资子公司）在前述授信额度内贷款
无偿提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司于2024年4月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于2024年度申请授信额度及担保额度预计的公告》。
二、本次申请银行授信及担保情况
为满足日常经营和业务发展的资金需求，公司向中国建设银行股份有限公司广州开发区分
行申请不超过人民币2900万元的授信额度，授信期限为12个月，授信款项用于公司生产经营相
关业务。
公司以部分知识产权提供质押担保，同时公司控股股东、实际控制人周振先生及全资子公
司昆山禾信质谱技术有限公司自愿作为共同还款人，为本次授信额度提供连带责任保证担保。
本次授信及担保事项是在2023年度股东大会审议通过的2024年度授信有效期、授信额度及
担保额度范围内，公司管理层根据股东大会、董事会授权，按照相关法律法规及制度办理了公
司融资及担保的具体事宜，并签署了相关法律文件，无需另行召开董事会或股东大会审议。
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2025-02-28│银行授信
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广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日向中国工商银行股份有限公司广
州开发区分行申请授信额度（以下简称“本次授信”），根据《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《公司章程》等相关规定，本次授信额度在经董事会、股东大会审议通过的年度授信
范围内，
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