资本运作☆ ◇688622 禾信仪器 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-09-01│ 17.70│ 2.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-26│ 16.52│ 114.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-21│ 33.04│ 1317.49万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│质谱产业化基地扩建│ 1.09亿│ 1330.67万│ 7952.54万│ 87.67│ -657.04万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 7158.30万│ 67.22万│ 5658.20万│ 94.77│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合服务体系建设项│ 7593.94万│ 167.10万│ 5999.20万│ 94.72│-1904.00万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7000.00万│ 0.00│ 5932.03万│ 100.53│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-30 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安益谱（苏州）医疗科技有限公司3.│标的类型 │股权 │
│ │0303%的股权 │ │ │
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│买方 │常州市华大松禾创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │广州禾信仪器股份有限公司 │
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│交易概述 │为进一步优化资源配置，提高投资效率，充分保障中小股东的利益，广州禾信仪器股份有限│
│ │公司（以下简称“公司”）拟转让持有的安益谱（苏州）医疗科技有限公司（以下简称“安│
│ │益谱”或“交易标的”）5.3491%的股权（以下简称“标的股权”），该股权对应注册资本 │
│ │为386,667.00元，转让价格合计为17,651,880元，本次交易完成后，公司将不再持有安益谱│
│ │的股权。 │
│ │ 公司拟转让持有的安益谱5.3491%的股权（对应注册资本为386,667.00元），转让价格 │
│ │为17,651,880元。其中，拟向常州市华大松禾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │华大松禾”）转让持有的安益谱3.0303%的股权（对应注册资本219,051.45元），转让价格 │
│ │为10,000,000元；拟向苏州京优管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州京优”）│
│ │转让持有的安益谱2.3188%的股权（对应注册资本167,615.55元），转让价格为7,651,880元│
│ │。同时拟与相关方签署《股权转让协议》，股权转让完成后，公司将不再持有安益谱的股权│
│ │。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │交易金额(元)│765.19万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安益谱（苏州）医疗科技有限公司2.│标的类型 │股权 │
│ │3188%的股权 │ │ │
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│买方 │苏州京优管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │广州禾信仪器股份有限公司 │
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│交易概述 │为进一步优化资源配置，提高投资效率，充分保障中小股东的利益，广州禾信仪器股份有限│
│ │公司（以下简称“公司”）拟转让持有的安益谱（苏州）医疗科技有限公司（以下简称“安│
│ │益谱”或“交易标的”）5.3491%的股权（以下简称“标的股权”），该股权对应注册资本 │
│ │为386,667.00元，转让价格合计为17,651,880元，本次交易完成后，公司将不再持有安益谱│
│ │的股权。 │
│ │ 公司拟转让持有的安益谱5.3491%的股权（对应注册资本为386,667.00元），转让价格 │
│ │为17,651,880元。其中，拟向常州市华大松禾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │华大松禾”）转让持有的安益谱3.0303%的股权（对应注册资本219,051.45元），转让价格 │
│ │为10,000,000元；拟向苏州京优管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州京优”）│
│ │转让持有的安益谱2.3188%的股权（对应注册资本167,615.55元），转让价格为7,651,880元│
│ │。同时拟与相关方签署《股权转让协议》，股权转让完成后，公司将不再持有安益谱的股权│
│ │。 │
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│公告日期 │2025-04-04 │交易金额(元)│3.84亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海量羲技术有限公司56.00%股权、│标的类型 │股权 │
│ │广州禾信仪器股份有限公司发行股份│ │ │
│ │及支付现金 │ │ │
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│买方 │广州禾信仪器股份有限公司、吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）、广州禾信仪器股份有限公司 │
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│交易概述 │广州禾信仪器股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式，向吴明、上海堰岛企业管理合│
│ │伙企业（有限合伙）两名交易对方收购上海量羲技术有限公司56.00%股权，交易价格38,360│
│ │.00万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-05 │
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│关联方 │周振、吕淑梅 │
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│关联关系 │公司控股股东及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │(一)2025年度申请综合授信额度并提供担保的情况 │
│ │ 为满足2025年业务发展需要，公司及全资子公司昆山禾信2025年度拟向银行等非关联第│
│ │三方金融机构申请综合授信总额不超过人民币12,000万元。授信类型包括但不限于：流动资│
│ │金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁、信托等，具体授信额度、│
│ │期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。以上授信额度不等于公司及全资子│
│ │公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内，并以公司及全资子公司与银行等│
│ │金融机构发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金及业务开展的│
│ │实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信有效期为自公司本次董事│
│ │会审议批准之日起12个月内有效。 │
│ │ 在上述授信期限内，如公司单笔授信的存续期超过了决议和授权的有效期，则决议和授│
│ │权的有效期自动顺延至该笔授信终止时止。 │
│ │ 为保证上述综合授信融资业务的顺利实施，根据公司及全资子公司的日常经营和业务发│
│ │展的资金需求，公司在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及全资子公司昆山禾信拟以│
│ │包括但不限于银行承兑票据、商业承兑票据、土地、房产、设备、专利等资产为自身融资业│
│ │务提供担保，预计2025年度担保总额不超过人民币12,000万元。上述担保仅限于全资子公司│
│ │为公司担保等，不包括公司为全资子公司昆山禾信提供担保，以及公司及全资子公司为合并│
│ │报表范围以外的主体提供担保。担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等相关法律法规规│
│ │定的担保类型，实际提供担保的金额根据公司实际获得的授信额度确定。 │
│ │ (二)接受关联方担保情况 │
│ │ 为支持公司发展，解决公司向银行等非关联第三方金融机构申请综合授信额度担保的问│
│ │题，公司控股股东、实际控制人周振先生或周振先生及其配偶吕淑梅女士拟为公司及其全资│
│ │子公司本次申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。前述担保未收取任何担保费用，│
│ │公司也未向其提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全│
│ │体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。 │
│ │ 上述所述的担保总额不等于实际担保金额，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保│
│ │方式等内容以正式签署的担保文件为准。上述担保额度的有效期为自公司第四届董事会第二│
│ │次会议审议通过之日起12个月。在有效期内，担保额度可循环使用，并可在公司及全资子公│
│ │司之间进行内部调剂。 │
│ │ (三)内部决策程序 │
│ │ 公司于8月4日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合│
│ │授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州禾信仪器股份有限公司章程》等相│
│ │关规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和│
│ │资助等，可免于按照规定履行股东会审议程序，且本次担保金额未超过公司最近一期经审计│
│ │总资产的30%，因此，本次担保事项在董事会决策审批权限范围内，无需提交股东大会审议 │
│ │。 │
│ │ 三、董事会意见 │
│ │ 经审议，董事会认为：公司本次授信及担保事项符合公司整体生产经营的实际需要，有│
│ │助于满足公司及子公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。│
│ │本次担保事项仅限于全资子公司为公司担保等，不包括公司及全资子公司为合并报表范围以│
│ │外的主体提供担保，加上关联方为公司无偿提供连带责任保证担保，担保风险可控，其担保│
│ │行为体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对│
│ │公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州禾信仪│上海临谱 │ 1.23亿│人民币 │2027-09-21│2036-03-01│连带责任│否 │未知 │
│器股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州禾信仪│昆山禾信 │ 4379.30万│人民币 │2032-05-09│2035-05-08│连带责任│否 │未知 │
│器股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州禾信仪│昆山禾信 │ 1000.00万│人民币 │2025-03-07│2028-03-06│连带责任│是 │未知 │
│器股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州禾信仪│昆山禾信 │ 595.00万│人民币 │2026-01-01│2028-12-31│连带责任│否 │未知 │
│器股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-29│其他事项
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重要内容提示：
广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事徐向
东先生递交的书面辞职报告。徐向东先生由于个人原因，申请辞去公司非独立董事、第四届董
事会战略发展委员会委员职务，辞职后将不再公司担任其他任何职务。现将具体情况公告如下
：
一、董事离任情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐向东先生的辞职报告自送达公司董事会之日
起生效，其已按公司相关规定做好交接工作，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最
低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的经营发展。其辞职后，将
继续承诺和保证遵守相关法律法规并严格履行其已作出的各项公开承诺，积极配合公司履行相
关的信息披露义务。
为完善公司治理结构，保证公司规范运作，公司将按照相关规定，尽快完成补选董事以及
调整董事会专门委员会委员等相关工作。
截至本公告披露日，徐向东先生未持有公司股票。公司董事会对徐向东先生任职期间对公
司做出的贡献表示衷心感谢！
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2025-10-10│其他事项
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广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第四届董事会第
三次会议、2025年9月17日召开2025年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于变更注册资
本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分别于2025年8月30日、2025年9月18日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（
公告编号：2025-054）、《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-058）。
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记和备案手续，并取得广州市市场监督管理局换
发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：广州禾信仪器股份有限公司
统一社会信用代码：914401167640027192
注册资本：柒仟零肆拾陆万伍仟伍佰贰拾壹元（人民币）
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：周振
成立日期：2004年06月24日
住所：广州市黄埔区新瑞路16号
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发
；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；仪器仪表制造；仪器仪表销售；环
境保护专用设备销售；大气污染治理；实验分析仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境
保护监测；仪器仪表修理；电子元器件制造；汽车新车销售；专用设备修理；计算机及办公设
备维修；工程和技术研究和试验发展；机械零件、零部件加工；软件销售；电子产品销售；电
子元器件批发；非居住房地产租赁；水污染治理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售
；医疗设备租赁；物业管理；停车场服务；货物进出口；技术进出口。
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2025-09-18│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月17日
（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室
（三）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规
则》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人。
2、董事会秘书陆万里先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
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2025-08-30│其他事项
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广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月29日召开第四届董事会第三
次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会
成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审
计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第四届董事会审计委员会委员进行了调
整，公司董事长、总经理周振先生将不再担任审计委员会委员，由公司非独立董事蒋米仁先生
担任审计委员会委员，与陈明先生(主任委员)、刘启亮先生共同组成公司第四届董事会审计委
员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。特此公告。
附件：蒋米仁先生简历
蒋米仁先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理研究员，硕士学历。2
004年6月至2006年4月任职于广东商学院流通经济研究所，任助理研究员；2006年5月至2006年
10月任职于深圳市力创商业管理有限公司，任商业策划师；2006年11月至2016年4月任职于广
州数控设备有限公司，历任企划专员、技术总部办公室主任、总经办常务副主任、总经理助理
兼综合管理总部主任；2016年5月至今任职于公司,历任总经办主任、管理中心总经理。自2020
年12月至2025年5月,任公司副总经理，2025年5月至今，任公司董事，任期自2025年5月至2028
年5月。
蒋米仁先生直接持有公司股票33519股，占公司总股本的0.05%，通过持有共青城同策投资
管理合伙企业（有限合伙）1.66%的财产份额间接持有公司股份，作为公司2023年限制性股票
与股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的限制性股票4.80万股，已获授但尚未行
权的股票期权1.76万份。蒋米仁先生与公司持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间
不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中
国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员
会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-08-30│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年9月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统、
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月17日15点00分
召开地点：广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月17日至2025年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-08-26│其他事项
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本次行权股票数量：广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票
与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的可行权数量为398757份，行权有效期为
2025年5月21日至2025年8月24日（行权日须为交易日）。2025年5月21日至2025年8月24日期间
，累计行权并完成股份过户登记数量为398757股，占本次可行权总量的100%。
本次行权股票上市流通时间：公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于
行权日（T日）后的第一个交易日（T+1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2日）上市
交易。
一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露
（1）2023年8月4日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股权激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的
议案》等议案。同日，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。
（2）2023年8月4日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股权激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授
予激励对象名单>的议案》等议案。公司监事会对本次激励计划相关事项发表了同意的核查意
见。
（3）2023年8月5日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编
号：2023-063），根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘桂雄先生作为征集人就公司2023
年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权
。
（4）公司于2023年8月6日至2023年8月15日在内部对本次激励计划拟首次授予激励对象的
姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对拟首次授予激励对象提
出的异议。2023年8月17日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票与股票期权激励
计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-067）。
（5）2023年8月22日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<202
3年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股权激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜
的议案》等议案。2023年8月23日，公司披露了《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公
告编号：2023-068）以及《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-069）。
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2025-08-20│其他事项
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广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理徐向东先
生的书面辞职报告。徐向东先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的相关规定，徐向东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职
后，除继续担任公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会战略发展委员会委员外，不再担
任其他职务。
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2025-08-05│对外担保
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(一)2025年度申请综合授信额度并提供担保的情况
为满足2025年业务发展需要，公司及全资子公司昆山禾信2025年度拟向银行等非关联第三
方金融机构申请综合授信总额不超过人民币12,000万元。授信类型包括但不限于：流动资金贷
款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁、信托等，具体授信额度、期限、
利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。以上授信额度不等于公司及全资子公司的实
际融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内，并以公司及全资子公司与银行等金融机构发
生的融资金额为准。具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金及业务开展的实际需求来合
理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信有效期为自公司本次董事会审议批准之日
起12个月内有效。
在上述授信期限内，如公司单笔授
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