资本运作☆ ◇688616 西力科技 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京金浦消费智造股│ 1844.24│ ---│ 92.21│ ---│ ---│ 人民币│
│权投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
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│杭州银行 │ 50.00│ ---│ ---│ 899.98│ ---│ 人民币│
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│浙江西力公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 243.44│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能电能表及用电信│ 3.33亿│ 478.91万│ 1.75亿│ 86.04│ 4012.53万│ ---│
│息采集终端智能制造│ │ │ │ │ │ │
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3380.77万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ 75.84万│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-28 │交易金额(元)│1.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江西力智能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州西力智能科技股份有限公司 │
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│卖方 │浙江西力智能科技有限公司 │
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│交易概述 │为增强全资子公司浙江西力智能科技有限公司（以下简称“浙江西力”）资本实力，满足客│
│ │户端对供应商注册资金、资产负债率等资质不断提升的要求，及全资子公司未来新市场开发│
│ │、新产品研发投入的需求，并补充全资子公司流动资金、偿还对上市公司的部分应付往来款│
│ │等需求，杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式向其增加注册│
│ │资本13,000万元，本次增资完成后，浙江西力注册资本将由22,000万元增加至35,000万元，│
│ │公司仍将持有浙江西力100%股权，持股比例不变。 │
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│公告日期 │2024-10-28 │交易金额(元)│7000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江西力智能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州西力智能科技股份有限公司 │
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│卖方 │浙江西力智能科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：浙江西力智能科技有限公司（以下简称"浙江西力"） │
│ │ 资金来源及增资金额：公司拟以自有资金7000万元对全资子公司浙江西力进行增资 │
│ │ 一、增资情况概述 │
│ │ 为进一步满足全资子公司浙江西力经营发展需要，杭州西力智能科技股份有限公司（以│
│ │下简称"公司"）拟以现金方式向其增加注册资本7000万元，本次增资完成后，浙江西力注册│
│ │资本将由15000万元，增加至22000万元，公司仍将持有浙江西力100%股权，持股比例不变。│
│ │资金来源为公司自有资金，按相关规定投入，董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续│
│ │。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-28│其他事项
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征集投票权的起止时间：2025年5月17日至2025年5月19日
征集人对股东大会的议案13、议案14、议案15征集同意票
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并受杭州西力智能科技股份有限公司（
以下简称“公司”、“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事汪政先生作为征集人，就公
司拟于2025年5月20日召开的2024年年度股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东
征集委托投票权。
一、征集人声明
本人汪政作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司2025
年年度股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票权而制作并签署本公告。
本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作
为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。
本人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承
担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于本人作为上市公司独立董事的职责，所发布信
息未有虚假、误导性陈述。本人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，本人已签
署本公告，本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产
生冲突。
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2025-04-28│其他事项
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杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事
会第十五次会议，审议确认了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案》
，审议通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案
》；同日召开的第三届监事会第十一次会议审议确认了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年
度监事薪酬方案的议案》；《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案》和
《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2024年年度股东
大会审议。具体情况如下：
一、董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
2024年在公司负责具体工作职责的董事、监事、高级管理人员，根据其在公司负责的具体
工作职责，按照公司《公司章程》和《董事监事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度
》及相关薪酬与绩效考核管理制度考核发放薪酬；不在公司负责具体工作职责的独立董事只领
取董事津贴；不在公司负责具体工作职责的非独立董事、监事未从公司领取薪酬。
二、董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
（一）董事、高级管理人员2025年度薪酬方案
1、独立董事的薪酬（津贴）：
董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事的职务津贴为每人每
年人民币6万元整（税前），按月平均发放。
2、非独立董事的薪酬：
在本公司担任具体工作职责的董事，根据其在公司担任的具体岗位和职务，按公司相关薪
酬与绩效考核管理制度考核发放薪酬，不再领取董事津贴。不在公司担任具体工作职责的董事
，不在本公司领取薪酬。
3、公司高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬与绩效考核管理
制度发放薪酬，采用固定底薪+过程激励+年终奖励+福利津贴的结构构成。固定底薪及过程激
励依据岗位等级、市场薪酬水平、工作业绩确定，根据层级设定不同的月度固浮比。过程激励
是指按照过程考核周期考核发放的过程奖金，通常为季度发放或其他临时性时点发放，其发放
取决于考核周期内公司业绩、管理人员所在部门业绩和管理人员个人业绩实现情况。年终奖励
由年终绩效激励、科技创新等单项激励构成，与价值创造管理以及所在公司、部门、个人的年
终经营成果挂钩。年终绩效激励基数由年度固浮比比例及公司营收和净利润达成情况确定。单
项奖励依据公司规划创新、攻坚项目激励方案设立。福利津贴为专业资质、荣誉、工龄、交通
、租房、通讯等其他相关薪酬与绩效考核管理制度规定的津贴和补助。
（二）监事2025年度薪酬方案
在本公司担任具体工作职责的监事，根据其在公司担任的具体岗位和职务，按公司相关薪
酬与绩效考核管理制度考核发放薪酬，不再领取监事津贴；不在公司担任具体工作职责的监事
，不在本公司领取薪酬。
董事、监事以及管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
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2025-04-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元
，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》
等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
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2025-04-28│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利3.00元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中的股份为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权
登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行
公告具体调整情况。
鉴于公司2024年度实施了股份回购，公司本次利润分配实施差异化分红，公司通过回购专
用证券账户所持有的公司股份不参与2024年度利润分配。
公司最近三年现金分红情况不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修
订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称
“公司”）截止2024年期末母公司可供分配利润为人民币331,128,994.37元。经公司第三届董
事会第十五次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购
专用证券账户中的股份为基数分配利润，具体分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），截至2025年4月25日，公司总股本17
9,378,265股，扣除回购专用证券账户中股份数3,108,677股，参与本次现金分红的股本为176,
269,588股，以此计算公司合计拟派发现金红利52,880,876.40元（含税）。本年度以现金为对
价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额30,977,614.26元，现金分红和回购金额合计83,
858,490.66元，占本年度归属于上市公司普通股股东净利润103,728,045.88的比例80.84%。此
外不进行其他形式的分配。本年度不送红股、不以公积金转增股本。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份3,108,677股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。
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2025-02-10│其他事项
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股东及一致行动人持股的基本情况
1、截至本公告披露日，杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东德清
西力科技信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清西力”）系公司员工持股平台，持
有公司股份7812000股，占公司总股本4.36%，为公司控股股东、实际控制人、董事宋毅然先生
一致行动人。德清西力持有的公司股份为公司首次公开发行前取得的股份以及公司资本公积转
增股本所得，已于2024年3月18日解除限售并上市流通。
2、公司股东德清聚源科技信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清聚源”）系
公司员工持股平台，持有公司股份5688000股，占公司总股本3.17%，为公司大股东、董事周小
蕾女士一致行动人。德清聚源持有的公司股份为公司首次公开发行前取得的股份以及公司资本
公积转增股本所得，已于2024年3月18日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容
公司近日分别收到股东德清西力、德清聚源《关于减持公司股份的告知函》，德清西力计
划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内通过大宗交易方式减持其持有的公司股份不超
过260000股，占公司总股本比例不超过0.14%。德清聚源计划自本公告披露之日起15个交易日
后的三个月内通过大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过390000股，占公司总股本比例不
超过0.22%。
公司控股股东、实际控制人及董监高承诺不参与本次减持计划，不参与本次股份减持收益
分配，在本次减持计划实施期间，不以任何形式减持在德清西力、德清聚源中所持有的股份。
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2024-12-04│重要合同
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项目概况：杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到国家电网有限
公司（以下简称“国家电网”）发给本公司的中标通知书，在“国家电网有限公司2024年第八
十一批采购（营销项目第三次计量设备招标采购）”（招标编号：0711-24OTL12922023）项目
中，公司为A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、集中器及采集器
和专变采集终端中标人，中标总金额为14624.00万元（含税）。
合同生效的条件：交易双方法人代表或授权人签字、加盖双方合同章后生效。
签订合同履行期限：合同生效日至合同约定的双方责任和义务履行完毕之日止。
对公司业绩的影响：公司此次合计中标金额14624.00万元（含税），占公司2023年度经审
计营业收入的25.87%，对公司全年业绩完成有积极的影响。本次中标项目履约时间需根据国家
电网各网省公司实际合同要求确定，合同的履行不会影响公司经营的独立性。
风险提示：目前公司尚未与交易对方签订正式合同，合同签署时间及履约安排尚存在不确
定性，该项目总金额、具体实施、履行条款等相关内容均以正式签署的合同为准。合同在履行
过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止
的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、中标项目的相关情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：国家电网有限公司2024年第八十一批采购（营销项目第三次计量设备招标
采购）
2、招标单位：国家电网有限公司
3、中标单位：杭州西力智能科技股份有限公司
4、中标金额：14624.00万元（含税）
5、项目概况：公司近期收到国家电网发给本公司的中标通知书，在“国家电网有限公司2
024年第八十一批采购（营销项目第三次计量设备招标采购）”（招标编号：0711-24OTL12922
023）项目中，公司为A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、集中器
及采集器和专变采集终端中标人，中标总金额为14624.00万元（含税）。
（二）交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
注册资本：82950000万元人民币
公司法定代表人：张智刚
注册地址：北京市西城区西长安街86号
公司的经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外
派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力
供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外
工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产
性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
公司与交易对方不存在任何关联关系。
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2024-10-28│增资
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增资标的名称：浙江西力智能科技有限公司（以下简称“浙江西力”）
资金来源及增资金额：公司拟以自有资金13000万元对全资子公司浙江西力进行增资
本次增资事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议
本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组
一、增资情况概述
为增强全资子公司浙江西力资本实力，满足客户端对供应商注册资金、资产负债率等资质
不断提升的要求，及全资子公司未来新市场开发、新产品研发投入的需求，并补充全资子公司
流动资金、偿还对上市公司的部分应付往来款等需求，公司拟以现金方式向其增加注册资本13
000万元，本次增资完成后，浙江西力注册资本将由22000万元增加至35000万元，公司仍将持
有浙江西力100%股权，持股比例不变。资金来源为公司自有资金，按相关规定投入，董事会授
权公司管理层办理增资相关具体手续。
公司于2024年10月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司
增资的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次增
资事项无需提交股东大会审议。
本次增资事项不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》规定的关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会改变公司合并
报表范围。
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2024-09-04│重要合同
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项目概况：杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到国家电网有限
公司（以下简称“国家电网”）发给本公司的中标通知书，在“国家电网有限公司2024年第六
十四批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）”（招标编号：0711-24OTL08422014）项目
中，公司为A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、集中器及采集器和专变采集终端中标人
，中标总金额为8160.43万元（含税）。
拟合同生效的条件：交易双方法人代表或授权人签字、加盖双方合同章后生效。
拟签订合同履行期限：合同生效日至合同约定的双方责任和义务履行完毕之日止。
对公司业绩的影响：公司此次合计中标金额8160.43万元（含税），占公司2023年度经审
计营业收入的14.44%，对公司全年业绩完成有积极的影响。本次中标项目履约时间需根据国家
电网各网省公司实际合同要求确定，合同的履行不会影响公司经营的独立性。
风险提示：目前公司尚未与交易对方签订正式合同，合同签署时间及履约安排尚存在不确
定性，该项目总金额、具体实施、履行条款等相关内容均以正式签署的合同为准。合同在履行
过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止
的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、中标项目的相关情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：国家电网有限公司2024年第六十四批采购（营销项目第二次计量设备招标
采购）
2、招标单位：国家电网有限公司
3、中标单位：杭州西力智能科技股份有限公司
4、中标金额：8160.43万元（含税）
5、项目概况：公司近期收到国家电网发给本公司的中标通知书，在“国家电网有限公司2
024年第六十四批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）”（招标编号：0711-24OTL08422
014）项目中，公司为A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、集中器及采集器和专变采集
终端中标人，中标总金额为8160.43万元（含税）。具体情况详见国家电网电子商务平台，网
址为：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2409030767151292_201806
0501171111
（二）交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
注册资本：82950000万元人民币
公司法定代表人：张智刚
注册地址：北京市西城区西长安街86号
公司的经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外
派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力
供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外
工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产
性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
公司与交易对方不存在任何关联关系。
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2024-08-27│委托理财
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现金管理金额：公司使用最高额度不超过25000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行
现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
履行的审议程序：2024年8月26日公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第
九次会议，分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
相关风险提示：虽然选择低风险投资品种的现金管理产品，公司将根据经济形势以及金融
市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响。
杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开公司第三届
董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用部分自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使
用最高额度不超过人民币25000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高
、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存
款等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循
环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层及财务部门人员在上述额度和决议的有效期内，
根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件等，具体事项由公2
司财务部门负责组织实施。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项无需提
交股东大会审议。
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
本次计划使用部分自有资金进行现金管理的目的，是在确保不影响公司日常经营和资金安
全并能够有效控制风险的前提下，提高资金使用效率，节省财务费用，更好增加公司收益，为
公司及全体股东获取更多回报。
（二）投资额度及期限
公司计划使用最高额度不超过人民币25000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使
用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品品种进行严格评估，使用部分自有资金用
于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通
知存款、协定存款等），且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行
为。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权公司经营管理层及财务部门人员在上述额度和决议的有效期内，根据实际
情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理
金额、期限、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实
施。
（六）信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法
规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
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2024-08-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）
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