资本运作☆ ◇688613 奥精医疗 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-05-11│ 16.43│ 5.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-10│ 10.15│ 2252.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-10│ 10.09│ 1470.55万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│奥精健康科技产业园│ 2.80亿│ 19.66万│ 1.67亿│ 77.62│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│奥精健康科技产业园│ 2.16亿│ 19.66万│ 1.67亿│ 77.62│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│矿化胶原/聚酯人工 │ 4585.50万│ ---│ 4593.77万│ 100.18│ ---│ ---│
│骨及胶原蛋白海绵研│ │ │ │ │ │ │
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 7000.00万│ ---│ 7063.16万│ 100.90│ ---│ ---│
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│补充营运资金 │ 1.05亿│-2048.21万│ 1.10亿│ 104.34│ ---│ ---│
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│引导骨再生骨修复膜│ ---│ 1542.26万│ 1909.76万│ 40.58│ ---│ ---│
│/面团状仿生骨修复 │ │ │ │ │ │ │
│材料/骨水泥改性用 │ │ │ │ │ │ │
│人工骨粉 │ │ │ │ │ │ │
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│针对美国市场的脊柱│ ---│ 41.10万│ 41.10万│ 2.39│ ---│ ---│
│用、颅骨用矿化胶原│ │ │ │ │ │ │
│人工骨修复材料 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-04-21 │转让比例(%) │4.62 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│633.48万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-30 │交易金额(元)│1900.46万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京奥精医疗器械有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │奥精医疗科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京奥精医疗器械有限责任公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：北京奥精医疗器械有限责任公司 │
│ │ 资金来源及增资金额：奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥精医疗”│
│ │）拟以募集资金人民币1900.46万元对全资子公司北京奥精医疗器械有限责任公司进行增资 │
│ │，主要用于胶原蛋白海绵研发项目的实施。增资已完成。 │
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│公告日期 │2025-08-30 │交易金额(元)│977.01万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京奥精医疗器械有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │奥精医疗科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京奥精医疗器械有限责任公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：北京奥精医疗器械有限责任公司（以下简称“北京奥精器械”） │
│ │ 资金来源及增资金额：奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥精医疗”│
│ │）拟以募集资金人民币9770136.52元对全资子公司北京奥精器械进行增资，用于募投项目“│
│ │奥精健康科技产业园建设项目”子项目“引导组织再生（GTR）胶原膜”、“皮肤修护用胶 │
│ │原蛋白敷料”的实施。本次增资完成后，北京奥精器械注册资本将由39004600.00元增加至4│
│ │8774736.52元，公司仍持有其100%股权。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-22│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：有《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》《
关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》未获得通过。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月21日
（二）股东会召开的地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路69号35号楼3层
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄晚兰女士主持会议，会议采用现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证
券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场或通讯方式列席8人，公司董事田国峰先生因公务原因请假
；
2、公司董事会秘书仇志烨先生出席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
本次拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2.人员信息
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
3.业务规模
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户73家。
4.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
5.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
2.项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（一）审计费用定价原则
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参
与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（二）审计费用同比变化情况
2026年度，董事会授权公司管理层根据审计收费定价原则确定审计费用。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次授权事宜概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司于2026年4月28日召开的第三
届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二、本次授权事宜具体内容
本次授权事宜包括但不限于以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类和数量
发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行融资
总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，发行的股票数量按照
募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的法人
、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易
均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股
票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格在股东大会授权后，由
公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。发行对象存在《上市公司证券发
行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的竞价过
程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
若公司股票在定价基准日前20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等
除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调
整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股
本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
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2026-04-29│其他事项
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奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第
二次会议，审议了《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》，为完善公司风险管
理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事及高级管理人员的权益和广大投资
者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规
定，公司拟为公司及全体董事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。
该事项尚需提交至公司2025年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、本次投保情况概述
1、投保人：奥精医疗科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以公司与保险公司协商的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币60万元/年（具体以公司与保险公司协商的数额为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董高责任险
购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险
费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等），以及在今后上述保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相
关事宜。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日，公司召开第三届董
事会第二次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》，审
议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
其中，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直
接提交公司股东会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬
方案的议案》兼任高级管理人员的董事仇志烨、田国峰、宋天喜回避表决，其余出席会议的6
名董事一致同意该议案。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《奥精医疗科技股份
有限公司章程》等有关规定，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》
尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-04-29│其他事项
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每10股派发现金红利0.30303元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本
发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，公司2025年度实
现归属于上市公司股东的净利润为13839244.09元，母公司实现的净利润为38817785.36元。经
董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30303元（含税），不进行资本
公积金转增股本，不送红股。截至目前，公司总股本137008584股，以此计算合计拟派发现金
红利4151773.23元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2025年度归属于上市公司股东的
净利润比例为30%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-11│其他事项
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奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月向泰国食品药品监督管理
局（TFDA）递交了公司人工骨修复材料的注册申报资料。公司于近日收到泰国食品药品监督管
理局通知，公司人工骨修复材料获得批准。现将相关情况公告如下：
一、注册证内容
1.OssaNova人工骨修复材料
注册证编号：69-2-1-2-0002547
产品名称：人工骨修复材料
证件有效期：2026.03.16-2030.12.31
产品分类：4类（非体外诊断试剂/高风险医疗器械）
二、医疗器械基本情况
1.OssaNova人工骨修复材料
本次获得泰国注册证的OssaNova人工骨修复材料是基于奥精医疗具有完全自主知识产权的
体外仿生矿化技术研发和生产的一种仿生矿化胶原人工骨修复材料，在组成成分和微观结构上
均对人体天然骨组织高度仿生。产品用于口腔科或整形外科无植骨禁忌的骨缺损修复，植入体
内后能够在引导骨再生的同时被新生骨组爬行替代，是具有良好骨组织再生修复能力的植入类
医疗器械产品，对于临床各类骨缺损修复具有较为广阔的临床应用潜力及市场空间。OssaNova
人工骨是我国医疗器械厂商自主研发的仿生人工骨修复材料，产品于2014年9月获得中国国家
食品药品监督管理总局（现国家药品监督管理局）颁发的第三类医疗器械产品注册证，2025年
2月获得印度尼西亚C类医疗器械产品注册证，2025年7月获得越南D类医疗器械产品注册证，20
26年3月获得泰国四类医疗器械产品注册证。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、经营情况及财
务状况
2025年公司实现营业总收入22350.56万元，同比增长8.48%；实现归属于母公司所有者的
净利润1315.06万元，同比增长203.86%；报告期末公司总资产为156445.08万元，较期初增长1
.64%，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-91.50万元，较上年同期增长96
.77%。
报告期末，公司总资产156445.08万元，较期初增长1.64%；归属于母公司的所有者权益14
3391.81万元，较期初增长2.21%；归属于母公司所有者的每股净资产10.47元，较期初增长1.1
3%。
2、影响经营业绩的主要因素
骨科人工骨集采为公司提供了临床使用继续上量、进一步扩大市场份额的机会。以此为契
机，公司同步强化了生产保障体系，确保能稳定满足集采带来的增量需求。
市场营销策略方面，公司持续深化区域市场战略，通过精细化管理和精准营销策略，不断
拓宽销售网络。公司全年营业收入呈现稳健增长态势，进一步巩固了公司在细分市场的领先地
位。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算：
1、预计2025年年度实现营业收入为22350.56万元左右，与上年同期（法定披露数据）相
比，预计将增加1747.26万元左右，同比增加8.48%左右。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为1353.17万元左右，与上年同期相
比，预计将增加2619.38万元左右，将实现扭亏为盈。
3、预计2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-51.47万元
左右，与上年同期相比，预计将增加2785.64万元左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况和财务状况
1、2024年度公司实现营业收入20603.30万元，归属于母公司所有者的净利润为-1266.22
万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2837.11万元。
2、2024年年度归属于公司普通股股东的基本每股收益：-0.09元。
三、本期业绩变化的主要原因
骨科人工骨集采为公司提供了临床使用继续上量、进一步扩大市场份额的机会。以此为契
机，公司同步强化了生产保障体系，确保能稳定满足集采带来的增量需求。
市场营销策略方面，公司持续深化区域市场战略，通过精细化管理和精准营销策略，不断
拓宽销售网络。公司全年营业收入呈现稳健增长态势，进一步巩固了公司在细分市场的领先地
位。
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2026-01-21│其他事项
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大股东持有股份的基本情况
本次减持计划实施前，奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥精医疗”）
股东北京奇伦天佑创业投资有限公司（以下简称“奇伦天佑”）持有奥精医疗8468000股股份
，占奥精医疗总股份的6.18%。
减持计划的实施结果情况
2025年9月24日，公司披露了《奥精医疗科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公
告编号：2025-053），奇伦天佑计划通过集中竞价、大宗交易方式减持奥精医疗股份不超过13
55515股，占奥精医疗总股份的1%。近日，公司收到奇伦天佑出具的《关于减持奥精医疗股票
的结果告知函》，截至2026年1月19日，奇伦天佑累计已减持公司1355515股股份，占公司总股
本比例为1%，本次减持计划实施完毕。
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2026-01-08│其他事项
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奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第
十三次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2025年度财务审计机构和内部
控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《奥精医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011
）。
近日，公司收到立信会计师事务所送达的《关于变更项目合伙人的告知函》，现将相关变
更情况告知如下：
一、本次变更的情况
立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委派常明、周末
作为签字注册会计师，为公司提供审计服务。因立信内部工作调整，现委派田伟先生接替常明
先生为签字注册会计师，继续完成公司2025年度审计工作，变更后的审计服务签字会计师为田
伟先生、周末女士。除上述变更外，无其他变更事项。
二、变更人员信息
项目签字注册会计师田伟先生，2009年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审
计业务，2018年开始在立信会计师事务所执业，2025年开始为奥精医疗科技股份有限公司提供
审计服务。
三、本次变更人员的诚信记录和独立性
项目签字注册会计师田伟先生，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形，近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录
。
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2025-12-24│其他事项
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奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第二届董事会第十
三次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年度
审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务
报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月26日刊登于上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。
公司于近日收到立信会计师事务所通知，立信会计师事务所因内部工作调整，变更了项目
质量控
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