资本运作☆ ◇688608 恒玄科技 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-03│ 162.07│ 47.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-12│ 129.49│ 449.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-20│ 129.33│ 140.34万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海渠清如许创业投│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│杭州和谐超越三期股│ 2000.00│ ---│ 40.00│ ---│ -35.16│ 人民币│
│权投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能蓝牙音频芯片升│ 3.85亿│ ---│ 4.65亿│ 103.19│ 7.30亿│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 22.30亿│ 5.46亿│ 21.46亿│ 96.25│ ---│ ---│
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│智能蓝牙音频芯片升│ 4.50亿│ ---│ 4.65亿│ 103.19│ 7.30亿│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发展与科技储备项目│ 15.04亿│ 4.95亿│ 8.19亿│ 54.48│ ---│ ---│
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│转至回购证券专户的│ 9909.35万│ 2599.93万│ 9909.35万│ 100.00│ ---│ ---│
│募集资金 │ │ │ │ │ │ │
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│智能WiFi音频芯片研│ 3.08亿│ ---│ 3.18亿│ 103.09│ ---│ ---│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│Type-C音频芯片升级│ 6531.08万│ ---│ 27.04万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金增加募投项│ 4.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目投资额 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.67亿│ ---│ 1.71亿│ 102.28│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发展与科技储备项目│ 10.74亿│ 4.95亿│ 8.19亿│ 54.48│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-30│其他事项
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恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）调整2024利润分配拟每股派发现金
红利1.20元（含税）不变，现金分红总额由人民币143596018.80元（含税）调整为143675436.
00元（含税）。
公司2024年度拟向全体股东每10股以公积金转增4股不变，转增股本的数量由47865340股
调整为47891812股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。
本次调整原因：自公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案披露之日起至本公告披
露日，完成2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一期归属共计6.6181万股，股票来源于
公司回购专用证券账户回购的股票。上述事项导致公司回购专用证券账户中股份数由382210股
减少至316029股，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数由119663349股调整为1
19729530股。公司拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。
一、调整前利润分配及资本公积转增股本方案
公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，
并于2025年5月29日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本
公积转增股本方案的议案》。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利12元（含税）。截至本公告披露日，公司总股
本120045559股，以总股本扣减回购专用证券账户中的382210股后的剩余股份总数为119663349
股，以此计算公司拟派发现金红利143596018.80元（含税），本次分红占公司2024年度合并报
表归属于上市公司股东净利润的31.18%。
2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至年报披露日，公司总股本为120045
559股，扣除回购专用证券账户中股份数382210股后的股份数为119663349股，合计转增478653
40股，转增后公司总股本增加至167910899股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为
准）。
如在利润分配及资本公积转增股本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，
公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配
比例及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-014）。
二、调整后利润分配及资本公积转增股本方案
自2025年4月25日至本公告披露日期间，公司完成2023年限制性股票激励计划预留授予部
分第一期归属共计6.6181万股，股票来源于公司回购专用证券账户回购的股票。具体内容公司
于2025年5月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年限制性股票
激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果的公告》（公告编号：2025-027）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本的权利
。
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2025-05-30│其他事项
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本次归属股票数量：6.6181万股
本次归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日
收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司完成了2023
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予部分第一个归属期的股份登记
工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票激励计划的决策程序和信息披露情况
（一）2023年8月1日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股2
票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核
查意见。
（二）2023年8月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立
董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-028），根据公司其他独立董事的委托，
独立董事戴继雄作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激
励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）2023年8月2日至2023年8月11日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公
司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何
异议。2023年8月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于
公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023
-031）。
（四）2023年8月18日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<
2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。
（五）2023年8月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2
023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-
033）。
（六）2023年8月22日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核
实并发表了核查意见。
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2025-05-01│价格调整
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恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日召开了第二届董
事会第十七次会议，第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股
票激励计划授予价格的议案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
现将有关事项说明如下：一、股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022年限制性股票激励计划
1、2022年4月25日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<恒玄科技
（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<恒玄科
技（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计
划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<恒玄科技（上海）股份
有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<恒玄科技（上海）股
份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进
行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年4月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-016），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事戴继雄作为征集人就公司2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相
关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2022年4月26日至2022年5月5日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022
年5月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年限
制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-022）。
4、2022年5月12日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于<恒玄科技（上
海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<恒玄科技（
上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2022年5月12日，公司召开第一届董事会第二十次会议与第一届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见
。
6、2022年5月13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2022
年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-028
）。
7、2023年4月27日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议
通过了《关于作废处理2021年、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独
立董事对前述议案发表了独立意见。
8、2024年6月25日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废处理20
22年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
9、2025年4月30日，公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
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2025-04-30│其他事项
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恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“恒玄科技”）践行“以投资者为
本”的上市公司发展理念，积极贯彻落实科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动，推动
上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者。公司于2024年4月24日发布了《2024年
度“提质增效重回报”行动方案》，并披露了2024年半年度评估报告。
公司切实履行2024年度行动方案有关内容，积极开展和落实相关工作。为延续2024年度行
动方案的成果，进一步提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，特制
定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，该方案已经公司第二届董事会第十六次会议审
议通过。具体措施如下:
一、聚焦主营业务，持续提升公司核心竞争力
公司专注于低功耗无线计算SoC芯片的研发，关键核心技术持续迭代，保持业内领先。公
司自主研发了低功耗多核异构嵌入式SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声学和音频系统、可穿
戴平台智能检测和健康监测技术和2.5DGPU等关键核心技术，SoC主控芯片产品广泛应用于智能
可穿戴、智能家居等终端，并在先进制造工艺上持续迭代，创新能力突出。
2025年，公司将持续投入核心技术研发，加快产品升级，进一步丰富芯片产品结构。一方
面，公司将在现有产品系列基础上持续优化升级和迭代创新，通过在功能、性能、功耗、品质
等全方面的提升，提高产品竞争力和客户满意度；另一方面，公司进一步丰富产品结构，抓住
智能可穿戴和智能家居市场机遇，对公司主营业务进行持续补充，为公司拓展新的业务增长点
。
智能可穿戴市场是公司重要的战略布局方向，报告期内公司BES2800系列可穿戴主控芯片
已量产落地，2025年将在TWS耳机、智能手表、智能眼镜等产品中全面应用。未来公司将继续
在可穿戴领域深耕，推出更有竞争力的芯片方案。
智能家居市场是公司另一个重要的战略方向，公司面向智能音箱应用的第二代Wi-Fi/BT双
模AIoTSoC芯片已量产出货，并将继续拓展新的客户。除应用于Wi-Fi智能音箱外，该芯片还可
以作为智能语音模块广泛用于智能家电和各类全屋智能控制终端，公司单芯片方案具有较强的
市场竞争力。
二、优化治理结构，完善公司管理体系
随着公司业务规模的快速增长，公司将进一步加强中后台的管理能力和管理水平，建立与
公司发展战略相匹配的管理体系，提高公司经营管理水平和风险防范意识，促进公司高速、稳
定、健康发展。2025年公司将进一步完善研发管理、内部审计、内控制度、风险管理和应急处
置制度等运营和保障制度，完善管理流程，提高管理水平。
1、完善内控建设，加强内部审计控制
2025年，公司将以提高公司运营效率为抓手，强化对新增、修订及重要制度的宣贯、执行
与过程监督，根据制度执行情况，制定系统的内部管理体系；公司将完善风险预警和应对机制
，定期开展内部审计和风险评估，全面梳理原有管理制度，重点关注内控制度的层次性、与信
息化系统的流程匹配性，为公司运转提供严谨有序的制度和流程支撑。强化风险管理，进一步
明确相关部门人员的职责与权限，确保公司稳健运营和合规经营。
2、优化公司治理，强化“关键少数”责任
2024年，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，补选
曾华先生为公司第二届董事会非独立董事。
为进一步完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票市规则》（2023年8月修订）、
《上海证券交易所科创板市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年修订）、《上市
公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）《公司章程》等相关法律、法规、规范性文
件的定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司于第二届董事会
第十次会议审议调整了董事会审计委员会成员，选举董事曾华先生担任公司董事会审计委员，
与戴继雄先生（召集人）、王艳辉先生共同组成第二届董事会审计委员会。
公司根据新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》等法律法规和规范性文件，对《公司章程》《独立董事工作制度》等
4项治理制度进行了修订，并制定了《会计师事务所选聘制度》。
2025年，公司将持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，积极响应独立董事制度改革
精神，加快落实独立董事制度改革等要求；不断加强公司治理能力建设，强化大股东、董监高
等“关键少数”合规意识，切实推动公司高质量发展。
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2025-04-25│其他事项
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恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒玄科技”或“公司”）于2025年4月24日
召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废处理部
分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如
下：
一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年8月1日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公
司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年8月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-028），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事戴继雄作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励
计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2023年8月2日至2023年8月11日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议
。2023年8月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2
023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-031
）。
4、2023年8月18日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。
5、2023年8月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2023
年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-033
）。
6、2023年8月22日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第七次会议，审议
通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限
制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并
发表了核查意见。
7、2024年4月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
8、2024年6月25日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
9、2024年8月26日，公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案
》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等
相关议案。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
10、2025年4月24日，公司召开第二届董事会第十六会议与第二届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案
》《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等
相关议案。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废处理限制性股票的原因和数量
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》：
1、由于4名预留授予部分激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资
格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票19231股。
2、由于1名预留授予部分激励对象2024年个人层面绩效考核结果为“B-”，作废上述激励
对象第一个归属期尚未归属的部分限制性股票462股。
综上所述，本次合计作废处理的限制性股票数量为19693股。
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2025-04-25│其他事项
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限制性股票拟归属数量：66181股
归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票或/和公司向激励对象定向发行
公司A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：授予的限制性股票总量为232.9060万股，约占公司2023年限制性股票激
励计划（以下简称“激励计划”）草案公告时公司股本总额12003.4708万股的1.94%。其中首
次授予208.7693万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的1.74%；预留24.1367万股，约
占激励计划草案公告时公司股本总额的0.20%。
（3）授予价格：64.84元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以
每股64.84元的价格购买公司从二级市场回购的公司A股普通股股票或/和公司向激励对象定向
发行的公司A股普通股股票。
（4）激励人数：首次授予236人，包括公司公告本激励计划草案时在本公司任职的核心技
术人员、技术骨干人员及业务骨干人员。预留授予37人，为公司技术骨干人员、业务骨干人员
。
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2025-04-25│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利1.20元（含税），以资本公积向全体股
东每股转增0.4股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中
的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。实施权益分派的股权登记日前公司总
股本扣减公司回购专用账户的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例及每股转增比例
不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）不会触及《上海证券交易所科创板
股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并报表中归属于母公司的净利
润为46047.06万元，其中，母公司实现净利润52422.55万元，截至2024年12月31日，母公司可
供分配利润为124532.25万元。经第二届董事会第十六次会议决议，公司2024年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配及转增股本。本次利润分配、公积金转增
股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利12元（含税）。截至本公告披露日，公司总股
本120045559股，以总股本扣减回购专用证券账户中的382210股后的剩余股份总数为119663349
股，以此计算公司拟派发现金红利143596018.80元（含税），本次分红占公司2024年度合并报
表归属于上市公司股东净利润的31.18%。
2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至年报披露日，公司总股本为120045
559股，扣除回购专用证券账户中股份数382210股后的股份数为119663349股，合计转增478653
40股，转增后公司总股本增加至167910899股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为
准）。如在利润分配及资本公积转增股本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间
，公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分
配比例及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-25│委托理财
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恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事
会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了公司《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》。同意公司在确保公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需
求以及保证资金安全的前提下，使用不超过40亿元（含40亿元）的暂时闲置自有资金进行现金
管理，用于购买安全性高的低风险理财产品，包括不限于结构性存款、理财产品等，在上述额
度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。董事会授权董
事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由财务部负责组织实施。本次事项经董事
会审议通过，尚需提交股东大会审议。现就该事项的具体情况公告如下：
（一）投资产品目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲
置的自有资金进行理财产品投资，增加公司收益，为公司及为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品额度
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