资本运作☆ ◇688603 天承科技 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-06-28│ 55.00│ 7.07亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3万吨用于高端 │ 1.71亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│印制线路板、显示屏│ │ │ │ │ │ │
│等产业的专项电子化│ │ │ │ │ │ │
│学品（一期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30000吨专项电 │ 1.71亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│子材料电子化学品项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珠海研发中心建设项│ 8056.15万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 8056.15万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ 8255.33万│ 8255.33万│ 55.04│ ---│ ---│
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│集成电路功能性湿电│ 3000.00万│ 2244.63万│ 3005.64万│ 100.19│ ---│ ---│
│子化学品电镀添加剂│ │ │ │ │ │ │
│系列技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30000吨专项电 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│子材料电子化学品项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珠海研发中心建设项│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-08-29 │交易金额(元)│1.71亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东天承化学有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东天承科技股份有限公司 │
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│卖方 │广东天承化学有限公司 │
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│交易概述 │根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设进度及资金使用计划，广东天承科技│
│ │股份有限公司拟使用募集资金17052.70万元向全资子公司广东天承化学有限公司（以下简称│
│ │“珠海天承”）增资，用于实施年产30000吨专项电子材料电子化学品项目。 │
│ │ 本次增资完成后，珠海天承注册资本将增加至21052.70万元，公司对珠海天承的持股比│
│ │例仍为100%，珠海天承仍为公司全资子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │湖北东裕市政工程有限公司宣恩分公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属持有其股权的公司的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-29│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年7月28日
（二）股东会召开的地点：上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B栋806室
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2025-07-12│其他事项
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重要内容提示：
原募投项目：珠海研发中心建设项目（以下简称“原项目”）。
变更后募投项目：金山工厂升级改造项目（以下简称“新项目”或“本项目”），实施主
体为上海天承化学有限公司（公司全资子公司），项目总投资12400.57万元，拟使用原项目计
划投入的募集资金及其孳息共计8360.17万元用于本项目（含利息及理财收益等，具体金额以
转出日金额为准，下文同）。以上项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司以自有或自
筹资金方式补足。
变更募集资金投向的金额：8360.17万元。
本次变更是公司综合考虑市场和行业的发展变化，根据公司经营发展需要做出的审慎决定
，本次调整将进一步提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，不会对公司的正常经营产生
不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长
远利益和全体股东的利益。
本次变更已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，公
司保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
本次变更不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次变更尚需提交公司股东会审议。
广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天承科技”）于2025年7月11日召开
了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投
项目的议案》，本事项尚需提交股东会审议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发
行股份数量14534232.00股，发行价格为每股人民币55.00元，募集资金总额为人民币79938276
0.00元,扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币707379026.55元。截至2
023年7月4日，上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411号）
。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专用账户内，公司及实
施募集资金投资项目的子公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管
协议和募集资金四方监管协议。详见公司于2023年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》、2023年10月10日披露的《广东天承科
技股份有限公司关于全资子公司开设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议
的公告》（公告编号：2023-021）以及2024年9月25日披露的《广东天承科技股份有限公司关
于全资子公司开设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编
号：2024-070）。
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2025-07-12│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年7月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年7月28日14点00分
召开地点：上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B806室（五）网络投票的系统、
起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月28日至2025年7月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
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2025-07-01│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为1570059股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为1570059股。
本次股票上市流通日期为2025年7月10日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年4月18日出具的《关于同意广东天承科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号），公司首次公开发行人民币
普通股（A股）14534232股，并于2023年7月10日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开
发行后，总股本为58136926股，其中有限售条件流通股为46120608股，无限售条件流通股为12
016318股。
2024年1月3日公司发布《广东天承科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流
通公告》（公告编号：2024-001），公司首次公开发行网下配售限售股于2024年1月10日起上
市流通，对应的股份数量为791204股。网下配售限售股上市流通后，公司无限售条件流通股为
12807522股，有限售条件流通股为45329404股。2024年7月3日公司发布《广东天承科技股份有
限公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：2024-045
），公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股于2024年7月10日起上市流通，对应
股份数量为7090394股。前述公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通后
，公司无限售条件流通股为19897916股，有限售条件流通股为38239010股。2024年10月9日公
司发布《广东天承科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市公告》（公告编号：2024-0
76），公司首次公开发行部分限售股于2024年10月14日起上市流通，对应股份数量为1166667
股。前述公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通后，公司无限售条件流
通股为21064583股，有限售条件流通股为37072343股。2025年3月21日公司发布《广东天承科
技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市公告》（公告编号：2025-009），公司首次公开
发行部分限售股于2025年3月28日起上市流通，对应股份数量820014股。前述公司首次公开发
行部分限售股上市流通后，公司无限售条件流通股为31022309股，有限售条件流通股为529348
83股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，涉及限售股股东数量为1名
，锁定期为自公司股票上市之日起24个月，该部分限售股股东对应的股份数量为1570059股，
占公司股本总数的1.26%，包含因公司实施2024年前三季度权益分派，以资本公积金向全体股
东每10股转增4.5股，获得的转增股份327020股，以及因公司实施2024年年度权益分派，以资
本公积金向全体股东每10股转增4.9股，获得的转增股份516328股。本次解除限售并申请上市
流通的股份数量1570059股，现锁定期即将届满，将于2025年7月10日起上市流通。
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2025-06-17│其他事项
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股东会召开日期：2025年7月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年7月2日14点00分
召开地点：上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B806室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月2日
至2025年7月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-05-27│其他事项
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近日，广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天承科技”）全资子公司广东
天承化学有限公司（以下简称“天承化学”）收到珠海市自然资源局出具的《征缴土地闲置费
决定书》（珠自然资金闲置征决[2025]002号）（以下简称“《决定书》”），现将有关情况
公告如下：
一、《决定书》主要内容及公司缴费情况
根据《珠海市闲置土地处置实施细则》第二十二条第（一）项、第二十四条的规定，珠海
市自然资源局决定对天承化学名下一宗闲置土地按照国有建设用地使用权人实际应缴土地价款
本金（不包含滞纳金及利息）总额的百分之二十征缴土地闲置费，土地闲置费数额为216.5782
万元。自决定书送达之日起30日内到税务部门办理土地闲置费缴纳手续。
该闲置土地为工业用地，土地证号：粤（2022）珠海市不动产第0401061号，位于珠海经
济技术开发区精细化工区，宗地面积20864.95平方米，出让价款为1082.8910万元。
公司已确认按《决定书》缴纳上述土地闲置费216.5782万元。
（一）土地闲置原因
该宗地主要用于实施公司年产30000吨专项电子材料电子化学品项目，公司为提高募集资
金使用效率、避免资源重复投入及浪费，基于“年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”
和“珠海研发中心建设项目”之间的高度关联性和协同性，决定在两个项目实施及推进过程中
实行“统一立项规划、同步深化设计、基础设施共享”的开发策略。由于公司一直未能取得“
珠海研发中心建设项目”实施所需的土地，导致该项目的建设工作未能如期启动。
（二）土地闲置认定过程
2024年11月5日，公司收到珠海市自然资源局发出的《闲置土地调查通知书》（珠自然资
闲置调查金[2024]025号，以下简称“《调查通知书》”）。收到《调查通知书》后，公司高
度重视，迅速组织内部研究并积极开展申辩工作。随后，公司于2024年12月31日收到珠海市自
然资源局出具的《闲置土地认定书》（珠自然资闲置认定金[2024]018号），于2025年1月22日
收到《征缴土地闲置费告知书》（珠自然资金闲置征告[2025]001号）。在收到上述文件后，
公司继续通过合法合规途径进行申辩，充分阐述相关情况和理由。2025年5月22日，公司收到
珠海市自然资源局出具的《决定书》，明确对天承化学名下的闲置土地按照国有建设用地使用
权人实际应缴土地价款本金（不含滞纳金及利息）总额的20%征缴土地闲置费。
三、对公司的影响
公司已于2024年度内对该笔费用进行了全额计提，因此该事项对2025年度的利润不会产生
影响。
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2025-05-10│其他事项
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一、对外投资概述
广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开了第二届董事会
第十五次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与上海浦宸私募
投资基金合伙企业（有限合伙）共同设立控股子公司。具体内容详见公司于2025年1月11日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天承科技股份有限公司关于对外投资设立
控股子公司的公告》（公告编号：2025-003）。
二、对外投资进展情况
近日，该控股子公司已完成工商设立登记，并取得由中国（上海）自由贸易试验区市场监
督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
公司名称：上海天承智元微电子科技有限公司
统一社会信用代码：91310115MAEJEYM842
类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
法定代表人：韩佐晏
成立日期：2025年5月6日
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路2000弄3号1层
三、其他
上海天承智元微电子科技有限公司的经营范围、许可审批项目及其他企业信用信息，请登
录国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）查询。
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2025-04-10│其他事项
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基于市场环境和政策的快速变化，公司于2024年3月25日召开第二届董事会第八次会议、
第二届监事会第四次会议、2024年第一次独立董事专门会议及于2024年4月10日召开2024年第
一次临时股东大会，通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止原募集资
金投资项目“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目
”和“研发中心建设项目”并将剩余的募集资金用于新项目“年产30000吨专项电子材料电子
化学品项目”和“珠海研发中心建设项目”。因“年产30000吨专项电子材料电子化学品项目
”和“珠海研发中心建设项目”间的高度关联性和协同性，且为避免资源重复投入及浪费，公
司决定按照统一规划、统一设计及统一开发的原则实施上述募投项目，但因公司目前尚未取得
“珠海研发中心建设项目”实施所需土地，故募投项目“年产30000吨专项电子材料电子化学
品项目”和“珠海研发中心建设项目”至今均未动工建设。
因此，为更好的保护公司及投资者的利益，结合募投项目的实际情况，在保持募投项目的
投资内容、投资总额、实施主体及实施方式未发生变更的情况下，公司拟对上述募投项目进行
延期。
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2025-04-10│其他事项
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广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市
规则》相关法律法规和《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《
广东天承科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模
等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于20
25年4月9日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于确认董事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。上述议案因全体董事
、监事回避表决，将直接提交公司2024年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
2024年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的
具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
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2025-04-10│其他事项
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股东会召开日期：2025年4月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年4月30日14点00分
召开地点：上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B栋806室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月30日至2025年4月30日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:3
0，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-04-10│委托理财
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广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开了第二届董事会第
十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过2亿元（含本数）人民币的闲置自有资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好的中、低风险理财产品（包括但不限于金融机构理财产
品、资产管理计划等），在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）将不超过投资额度。上述事项无需提交股东会审议。具体情况如下：
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金的使用效率，公司拟在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公
司经营资金需求的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司的收益，为公
司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司拟将部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的中、低风险理财产品（包括但
不限于金融机构理财产品、资产管理计划等）。
（三）资金来源
公司用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。
（四）投资额度及期限
本次公司拟使用最高额不超过2亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，决议自董
事会审议通过之日起12个月（含12个月）内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用
。在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过投
资额度。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益分配
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充公司日常经营所需
的流动资金。
（七）实施方式
公司董事会授权管理层对投资理财产品业务在上述额度及决议有效期内履行日常审批手续
，具体事项由公司财务部负责组织实施。
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2025-04-10│银行授信
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广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开了第二届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度的议案》，该议案无需提交公司股
东会审议。现将相关情况公告如下：为满足公司生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本
，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争需要，公司及全资子公司拟向
银行申请合计不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信期限自第二届董事会第十六次会议审
议通过之日起12个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实
际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体
融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信业务品种包括但不限于：短期流动资
金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。为提高工作
效率，董事会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包
括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），并授权公司经营管理
层办理相关手续。
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2025-04-10│其他事项
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拟续聘会计师事务所名称
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