资本运作☆ ◇688603 天承科技 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-06-28│ 55.00│ 7.07亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│泉州皓维股权投资合│ 500.00│ ---│ 12.19│ ---│ ---│ 人民币│
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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│上海君华孚创电子材│ 0.00│ ---│ 7.47│ ---│ ---│ 人民币│
│料产业发展私募投资│ │ │ │ │ │ │
│基金合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3万吨用于高端 │ 1.71亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│印制线路板、显示屏│ │ │ │ │ │ │
│等产业的专项电子化│ │ │ │ │ │ │
│学品（一期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30000吨专项电 │ 1.71亿│ 1720.43万│ 1720.43万│ 10.09│ ---│ ---│
│子材料电子化学品项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│珠海研发中心建设项│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 8056.15万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金户 │ 1.50亿│ 4435.50万│ 1.27亿│ 84.61│ ---│ ---│
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│金山工厂升级改造项│ 8360.17万│ 7698.22万│ 7698.22万│ 92.08│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│集成电路功能性湿电│ 3000.00万│ ---│ 3005.64万│ 100.19│ ---│ ---│
│子化学品电镀添加剂│ │ │ │ │ │ │
│系列技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30000吨专项电 │ ---│ 1720.43万│ 1720.43万│ 10.09│ ---│ ---│
│子材料电子化学品项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金山工厂升级改造项│ ---│ 7698.22万│ 7698.22万│ 92.08│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区金桥路1851弄1号楼A栋11楼公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长童茂军先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、公司董事会秘书（代）及其他高级管理人员皆列席了本次会议。
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2026-04-28│银行授信
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上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会
第二十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》，并同意提
交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：为满足公司及全资子公司日常生产经营与业务发
展的资金需要，提高资金营运效率，优化债务结构并降低综合融资成本，进一步增强公司应对
市场竞争的抗风险能力，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信。
一、授信额度及期限
1、授信额度：公司及全资子公司拟申请的综合授信额度合计不超过人民币100000万元（
含本数）。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司营运资
金的实际需求合理确定，并以最终与各金融机构实际签署的合同及发生的融资金额为准。
2、授信期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会召开之日
止。在上述授信期限及额度范围内，授信额度可循环滚动使用。
二、授信业务品种
本次申请的综合授信业务范围包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇
票、商业承兑汇票、信用证、保函、并购贷款、贸易融资等（具体业务品种及使用条件以相关
金融机构最终审批核准的结果为准）。
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2026-04-28│其他事项
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1、适用对象
公司2026年度任期内的董事。
2、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
3、薪酬方案
（1）独立董事：实行固定津贴制，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，津贴标准为
人民币10万元/年/人（含税）。
（2）非独立董事：在公司兼任高级管理人员或担任其他职务的非独立董事，根据其在公
司担任的具体职务，按照相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
（3）上述在公司任职的非独立董事实行年度薪酬制，年薪水平与其承担的岗位职责、风
险和经营业绩挂钩。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
具体构成如下：
1）基本薪酬：根据公司薪酬相关的管理制度、岗位职责、工作能力、从业经验、公司职
工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放；2）绩效薪酬：绩效薪酬与公司年度
目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。按公司《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》与公司内部薪酬考核管理体系，结合公司年度经营业绩、个人履职
情况及绩效考核结果确定。应当预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支
付。
3）中长期激励收入：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性
股票、员工持股计划、专项奖励等，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结
果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例每10股派发现金红利1.406元（含税），本次利润分配不进
行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，本次利润分配对应的公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第
12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形（适用于年度分红方案）。
本次利润分配预案已经第二届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议通过后方可实施。
（一）利润分配方案的具体内容
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上
市公司股东的净利润为人民币86679137.43元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末
未分配利润为人民币68108000.19元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本（扣减公司回购专用证券账户中的股份数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.406元（含税），不进行资本公积转增股本，
不送红股。截至2025年12月31日，公司总股本124724524股，扣除公司回购专用证券账户中股
份数438802股后的股本数为124285722股，以此计算合计拟派发现金红利17474572.51元（含税
）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额17474572.51元；本年度以现金
为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0.00元，现金分红和回购金额合
计17474572.51元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例20.16%。其中，以现金为对价
，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0.00元，
现金分红和回购并注销金额合计17474572.51元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例2
0.16%。
2、公司通过回购专用账户所持有本公司股份438802股，不参与本次利润分配。如在本公
告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回
购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
3、本次利润分配方案在董事会审议通过后将提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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1、基本信息
拟签字项目合伙人：王兆钢，2008年8月成为注册会计师，2013年9月开始从事上市公司审
计，2024年1月开始在北京德皓国际执业，2021年9月开始为本公司提供审计服务；近三年签署
上市公司审计报告数量2家，复核上市公司审计报告数量6家，签署新三板审计报告数量7家，
复核新三板审计报告数量2家。
拟签字注册会计师：杨素，2023年3月成为注册会计师，2020年2月开始从事上市公司审计
，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务。近三年签署
上市公司审计报告数量1家，签署新三板审计报告数量5家。
拟安排的项目质量复核人员：徐文博，2017年4月成为注册会计师，2015年4月开始从事上
市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2023年12月开始为公司提供审计服务，近
三年签署上市公司审计报告数量2家，复核上市公司审计报告数量5家，签署新三板审计报告数
量5家，复核新三板审计报告数量2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派
出机构的行政监管措施及自律监管措施的具体情况。
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计费用
关于2026年年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权管理层根据审计工作量与审计机
构协商确定。
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2026-04-28│其他事项
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为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈
利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明、《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制
度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公
司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为30629.05万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为9100.00万元
，占超募资金总额的比例为29.71%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的
金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金
使用的有关规定。
根据证监会《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，《上市公司募集资金监管规则
》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取
得的超募资金，适用旧规则。因此，公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合《上市
公司募集资金监管规则》修订说明中关于超募资金使用的新旧规则适用的相关要求。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月20日14点00分
召开地点：上海市浦东新区金桥路1851弄1号楼A栋11楼公司会议室（五）网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月20日至2026年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-09│委托理财
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重要内容提示：
现金管理金额：上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过
人民币20000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
现金管理产品类型：安全性高、流动性好的中、低风险现金管理产品，包括但不限于结构
性存款、大额存单、国债逆回购、通知存款、协定存款、收益凭证、资产管理计划等。
现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月（含12个月）内。
履行的审议程序：公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》。
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金的使用效率，公司拟在确保不影响公司主营业务正常发展及日常经营
资金需求的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股
东获取更多回报。
（二）额度及期限
本次拟使用最高额度不超过人民币20000万元的闲置自有资金用于现金管理，使用期限为
自董事会审议通过之日起12个月（含12个月）内。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用
。在授权期限内任一时点的交易金额（含收益进行再投资的相关金额）将不超过投资额度。
（三）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。
（四）现金管理产品类型
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的
中、低风险现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、通知存款、协
定存款、收益凭证、资产管理计划等。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为
目的的投资行为。
（五）实施方式
公司董事会授权总经理对现金管理业务履行日常审批手续，公司财务部负责组织实施。
（六）现金管理收益分配
公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充公司日常经营所需的流
动资金。
（七）信息披露
公司将依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，
及时履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。
二、审议程序
公司于2026年4月8日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东会审议。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
1、报告期的经营情况、财务状况
公司2025年度实现营业总收入47096.49万元，同比增长23.72%；实现归属于母公司所有者
的净利润8363.39万元，同比增长11.99%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润7124.16万元，同比增长14.70%；基本每股收益0.67元，同比增长11.67%
报告期末，公司总资产134258.65万元，较报告期初增长8.05%；归属于母公司的所有者权
益119255.71万元，较报告期初增长6.31%；归属于母公司所有者的每股净资产9.56元，较报告
期初增长6.58%。
2、影响业绩的主要因素
报告期内，在PCB行业景气复苏与公司技术红利释放的双重驱动下，公司业绩实现稳健提
升。一方面，乘着AI大模型与算力基建爆发的东风，公司依托深厚的技术沉淀突破了高端市场
壁垒，成功打入头部客户供应链；另一方面，高端市场需求的激增带动了高附加值产品销售占
比持续攀升，有力促进了产品结构优化与利润空间的释放。
同时，为蓄力长远发展，公司正加速布局集成电路与海外业务。尽管上述业务在形成规模
效应前会对短期盈利产生暂时的扰动，但从长远来看，这将为公司打造出全新的第二增长曲线
，带来持续且稳定的收益回报。
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2026-02-06│其他事项
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高级管理人员持股的基本情况
截至本公告披露之日，上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书、副
总经理费维先生直接持有公司198023股股份，占公司总股本的比例为0.1588%。其中，27656股
为二级市场增持的股份，32095股来源于权益分派资本公积转增股本，138272股来源于股权激
励计划归属，上述股份目前均为无限售条件流通股。
减持计划的主要内容
近日，公司收到费维先生出具的《关于减持股份计划的告知函》，因个人资金需求，费维
先生计划自2026年3月11日至2026年6月10日期间，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过
49505股，占公司总股本的比例不超过0.0397%，且不超过其减持前所持有公司股份总数的25%
。
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2026-01-21│其他事项
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股东持股的基本情况截至本公告披露日，宁波市睿兴二期股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“睿兴二期”）直接持有公司股份2,095,836股，占公司总股本的1.6803%。减持计
划的主要内容
公司于2026年1月20日收到股东睿兴二期发来的《关于股东减持计划的告知函》，因股东
自身资金需求，睿兴二期计划自2026年1月27日至2026年4月26日期间，通过大宗交易和集中竞
价交易的方式合计减持公司股份不超过2,095,836股，合计减持股份占公司总股本的比例不超
过1.6803%。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
股东过去12个月内减持股份情况
二、减持计划的主要内容
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月17日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区金桥路1851弄1号楼A栋11楼
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2025-11-11│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，股东上海青珣电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“青珣电
子”）直接持有公司股份4070190股，占公司总股本比例为3.26%，其中482690股为无限售条件
股份。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海天承科技股
份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-053），因股东自身资金需求，青珣电
子计划自2025年9月16日起至2025年12月15日期间，通过集中竞价交易的方式减持公司股份不
超过119000股，减持股份占公司总股本的比例不超过0.1%。
公司近日收到股东青珣电子发来的《关于股份减持结果的告知函》，截至2025年11月7日
，青珣电子通过集中交易竞价方式累计减持了公司股份11900股，本次减持计划已实施完毕，
本次减持计划至此结束。
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-09-12│其他事项
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本次归属股票数量：31.9754万股
本次归属股票来源：上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购的公司A股普
通股股票
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（一）2024年7月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。
同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公
司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2024年7月23日至2024年8月1日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对公司本激励计划拟
首次授予激励对象名单提出的异议。2024年8月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露了《广东天承科技股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-053）。
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2025-09-11│其他事项
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上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第二届董事会第二
十二次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司取消此前经第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次
会议审议通过的使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并同时终止公司此前作出的使用超
募资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助
的承诺。保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意
的核查意见。本事项无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发
行股份的数量为14534232股，发行价格为每股人民币55.00元，募集资金总额为人民币7993827
60.00元。扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币707379026.55元。截
至2023年7月4日，上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进
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