资本运作☆ ◇688545 兴福电子 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2025-01-13│ 11.68│ 10.71亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│4万吨/年超高纯电子│ 7.38亿│ 3.05亿│ 3.05亿│ 41.30│ ---│ ---│
│化学品项目（上海）│ │ │ │ │ │ │
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│3万吨/年电子级磷酸│ 1.06亿│ 9184.06万│ 9184.06万│ 86.35│ 9783.02万│ ---│
│项目（新建） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│4万吨/年超高纯电子│ 5.50亿│ 3.05亿│ 3.05亿│ 41.30│ ---│ ---│
│化学品项目（上海）│ │ │ │ │ │ │
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│2万吨/年电子级氨水│ 2.26亿│ 1.67亿│ 1.67亿│ 73.71│-2097.85万│ ---│
│联产1万吨/年电子级│ │ │ │ │ │ │
│氨气项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子化学品研发中心│ 1.88亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-10 │交易金额(元)│4626.78万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │光刻胶用光引发剂制备专有技术及实│标的类型 │无形资产 │
│ │验设备所有权 │ │ │
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│买方 │湖北兴福电子材料股份有限公司 │
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│卖方 │湖北三峡实验室 │
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│交易概述 │湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金4626.78万元（含税价 │
│ │）购买关联方湖北三峡实验室（以下简称“三峡实验室”）的光刻胶用光引发剂制备专有技│
│ │术及实验设备所有权（以下简称“标的资产”）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │中巨芯科技股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司离任董事担任董事的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/能源 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │湖北兴发化工集团股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/能源 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │中巨芯科技股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任董事担任董事的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/能源及接受服务 │
│ │ │ │、租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │湖北兴发化工集团股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/能源及接受服务 │
│ │ │ │、租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中巨芯科技股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司离任董事担任董事的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/能源 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │湖北兴发化工集团股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/能源 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中巨芯科技股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司离任董事担任董事的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/能源及接受服务 │
│ │ │ │、租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │湖北兴发化工集团股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/能源及接受服务 │
│ │ │ │、租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │湖北三峡实验室 │
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│关联关系 │公司董事同时担任其副主任及法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金4,626.78万元（含税价│
│ │）购买关联方湖北三峡实验室（以下简称“三峡实验室”）的光刻胶用光引发剂制备专有技│
│ │术及实验设备所有权（以下简称“标的资产”） │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、董事会审计委│
│ │员会2025年第九次会议、第二届董事会第四次会议审议通过。本次关联交易尚须提交公司股│
│ │东会审议。 │
│ │ 本次交易尚需按照相关法律法规规定办理产权登记手续后方能完成，本次购买的资产尚│
│ │未形成稳定量产的产品，后续能否产业化成功，为公司带来经济效益仍存在不确定性，若产│
│ │业化成功，仍可能受到客户验证认可周期、市场竞争等多方面因素带来的影响，敬请广大投│
│ │资者注意投资风险 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为进一步拓展产品品类、优化产业布局，提高公司行业竞争力，公司拟以自有资金4,62│
│ │6.78万元（含税）购买关联方三峡实验室的标的资产。根据湖北众联资产评估有限公司（以│
│ │下简称“湖北众联”）出具的《湖北兴福电子材料股份有限公司拟收购湖北三峡实验室光刻│
│ │胶用光引发剂制备专有技术及实验设备所有权评估项目资产评估报告》（众联评报字[2025]│
│ │第1299号），以2025年10月31日为评估基准日，拟购买的标的资产评估价值为4,626.78万元│
│ │（含税）。经交易双方协商一致同意，标的资产转让交易价格拟定为4,626.78万元（含税）│
│ │。本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）本次交易履行的相关审议程序 │
│ │ 2025年12月9日，公司第二届董事会第四次会议以同意6票、反对0票、弃权0票审议通过│
│ │《关于购买资产暨关联交易的议案》，同意上述向关联方购买资产事宜，关联董事李少平先│
│ │生对上述议案回避表决 │
│ │ 该议案事先已经公司董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、董事会审计委员会20│
│ │25年第九次会议审议通过，同意提交董事会审议 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议 │
│ │ （四）至本次关联交易为止，不含本次交易,过去12个月内公司与同一关联 │
│ │ 人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到300万元以上，且未 │
│ │超过公司最近一期经审计总资产0.1%以上 │
│ │ 至本次关联交易为止，包含本次交易，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人│
│ │之间相同交易类别下标的相关的关联交易已达到3,000万元以上，且超过公司最近一期经审 │
│ │计总资产1%以上 │
│ │ 二、交易对方（含关联人）情况介绍 │
│ │ 公司董事长及法定代表人李少平先生同时担任三峡实验室常务副主任、法定代表人，根│
│ │据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，三峡实验室为公司关联方，本次交│
│ │易构成关联交易。除上述说明的关联关系外，关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、│
│ │债权债务、人员等方面的其它关系，关联方资信状况良好，不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖北兴福电│上海兴福 │ 3.00亿│人民币 │2024-06-28│2025-03-17│连带责任│是 │未知 │
│子材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北兴福电│江苏兴福 │ 5600.00万│人民币 │2025-04-02│2029-12-21│连带责任│否 │否 │
│子材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-01│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月30日
（二）股东会召开的地点：宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦20楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长李少平先生因公未能现场出席会议，经过半数董事推举
，由董事贺兆波先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定
。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书王力先生列席了本次会议；公司其他高级管理人员以现场或通讯方式
列席了本次会议。
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2026-07-01│其他事项
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湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第二届董事
会第九次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“4万吨/年超高纯
电子化学品项目（上海）”达到预定可使用状态日期延期至2026年9月。天风证券股份有限公
司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东会审
议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1414号），并经上海证券交易所同意，公司首次公
开发行人民币普通股（A股）股票10000万股，每股发行价格为人民币11.68元，募集资金总额
为人民币116800万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币107104.44万元。以上募
集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年1月17日出具的《湖北
兴福电子材料股份有限公司验资报告》（勤信验字[2025]第0001号）审验确认。
为规范公司募集资金管理和使用，募集资金到账后，公司与保荐人、存放募集资金的商业
银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，具体情况详见公司在2025年1月21日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票科
创板上市公告书》。截至2026年5月31日。
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2026-06-13│其他事项
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湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第二届董事
会第八次会议审议通过了《关于组织机构调整的议案》。为进一步加强精细化管理，提升组织
效能，推动公司实现数字化与智能化的深度融合，在综合考虑公司发展需要及实际运管情况的
前提下，公司决定成立数智部。
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2026-06-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-05-20│其他事项
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重要内容提示：
大股东持有的基本情况截至本公告披露日，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
（以下简称“国家集成电路基金二期”）持有湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“兴
福电子”或“公司”）股份25000000股，占公司股份总数6.94%。前述股份来源于公司首次公
开发行前持有的股份，且已于2026年1月22日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容
国家集成电路基金二期因自身资金安排需要，拟在本减持计划披露的减持期间内，通过集
中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过7200000股，即不超过公司总
股本的2%。通过集中竞价或大宗交易方式减持的股份总数在任意连续90日内不超过公司总股本
的2%，自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内进行。
减持价格按市场价格及交易方式确定，若公司在上述减持计划实施期间内发生派发红利、
送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，将对本次减持计划的减持股份
数量进行相应调整。
国家集成电路基金二期已获得中国证券投资基金业协会备案，符合《上市公司创业投资基
金股东减持股份的特别规定》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则
》关于创业投资基金股东的减持规定。截至公司首次公开发行上市日，国家集成电路基金二期
投资期限在48个月以上但不满60个月，因此根据《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东
减持股份实施细则》，经过主管机构审批，任意连续30个自然日内通过集中竞价减持的股份总
数不超过公司股份总数的1%，任意连续30个自然日内通过大宗交易减持的股份总数不超过公司
股份总数的2%。
近日，公司收到股东国家集成电路基金二期出具的关于股份减持计划的告知函。现将相关
减持计划情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
国家集成电路基金二期上市以来未减持股份。
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2026-05-15│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月14日
（二）股东会召开的地点：宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦20楼会议室
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2026-04-28│其他事项
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湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事
会第七次会议审议通过了《关于组织机构调整的议案》。为进一步加强精细化管理，提升组织
效能，强化功能电子化学品“研产销”一体化高效运作机制，在综合考虑公司发展需要及实际
运管情况的前提下，公司对组织机构进行了调整。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-04-28│其他事项
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湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关规定，结
合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、高级管理人员的岗位职责，制
定了董事及高级管理人员2026年度薪酬方案。公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第七
次会议审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联董事李少平、叶
瑞、贺兆波回避表决。董事的薪酬方案因全体董事回避表决，直接提交公司2026年第一次临时
股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员（不含已明确兼职不兼薪的人员）
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-24│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月23日
（二）股东会召开的地点：宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦34楼会议室
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2026-03-31│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为促进湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）发展，满足公司控股子公司
及参股公司生产经营资金需求，保障运营稳定，公司预计2026年度对控股子公司及参股公司提
供总额不超过人民币88100.00万元的担保额度，本次担保额度的有效期为自公司股东会审议通
过之日起12个月内有效。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行
授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、履约担保、日常经营货款担保
等）等内容，由公司及控股子公司、参股公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内协
商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月30日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度对外担
保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，
该议案尚需提交股东会审议。
公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权人员在股东会批准的担保额度范围内行使
担保决策权，并办理提供担保的具体事项及签署相关法律文件。
上述对外担保额度预计及授权有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
（四）担保额度调剂情况
上述担保额度可以在控股子公司之间相互调剂，但资产负债率超过70%的控股子公司不能
从资产负债率未超过70%的控股子公司处获得担保额度。
本次预计提供担保额度不等于公司及下属公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度
、期限等以与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求合理确定。
（二）被担保人失信情况
上述被担保人均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，具体担保期限以届时签订的担保协议为准。实际业务发
生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由所涉及公司、贷款银行或合作方等机构在以
上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。公司在为参股公司提供担
保时，会要求参股公司其他股东按持股比例共同为融资事项提供连带责任保证。
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2026-03-31│其他事项
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为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔20
24〕10号），落实中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求，积极响应上海
证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实保护投资者尤其
是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，湖北兴福电子材
料股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了2026年度“提质
增效重回报”行动方案，具体内容如下：
一、聚焦主营业务，提升经营效率
公司专注于湿电子化学品的研发、生产和销售，主要产品涵盖电子级磷酸、电子级硫酸、
电子级双氧水等通用湿电子化学品，以及蚀刻液、清洗剂等功能湿电子化学品。经过多年研发
投入和技术积累，公司自主研发了多项用于集成电路晶圆制造的电子级磷酸、电子级硫酸、电
子级双氧水、高选择性蚀刻液等湿电子化学品生产制备核心技术，产品可应用于28nm及以下先
进制程，其中电子级磷酸已经达到SEMIC36-1121最高标准G3等级，电子级硫酸、电子级双氧水
已经达到SEMI通用标准最高等级G5等级，功能湿电子化学已经实现多家集成电路厂商的稳定供
应。
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2026-03-31│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审
众环”）
本事项尚需提交公司股东会审议
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月6日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
首席合伙人：石文先
截至2025年12月31日，中审众环合伙人（股东）237人，注册会计师1306人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数723人。2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收
入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元。2024年度上市公司审计客户家数244家，主要
行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、
牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35
961.69万元。上述客户中，12家为本公司同行。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次，
纪律处分4次，监督管理措施10次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，41名从业执业人员受
到行政处罚11人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》，公司股东会授权董事会向特定对象发行股票募
集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限为2025年年度股东
会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行
上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定，湖北
兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于
提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，提请公司股东会授权董
事会于指定期限内以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜。本议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
一、本次授权事宜具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）
的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关
事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票
交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。发行数量按照募集资金总额除以
发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。
（五）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证
券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个
月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对
象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上
述股份锁定安排。
限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
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2026-03-31│其他事项
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每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/
重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相
应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《科
创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市
公司股东的净利润20681.76万元。截至2025年12月31日公司母公司报表中期末未分配利润可供
股东分配的利润为人民币48735.96万元。
公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润
分配方案如下：
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元
（含税），以截至2026年2月27日公司总股本36000万股为基准（具体以中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记为准），共计派发现金红利10800万元（含税），占当年归属于上市
公司股东的净利润比率为52.22%。不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润全
部结转至以后年度分配。
如在公司《关于2025年度利润分配预案的公告》披露之日起至实施权益分派股权登记日期
间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使
公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月30日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度利润分配
预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议，本预
案符合公司章程规定的利润分配政策。
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2026-02-26│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况
报告期内，公司实现营业总收入147497.74万元，同比增长29.72%；实现归属于母公司所
有者的净利润20790.85万元，同比增长30.37%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益
后的净利润19787.40万元，同比增长25.89%。
报告期末，公司总资产441664.82万元，较报告期初增长47.51%；归属于母公司的所有者
权益295673.61万元，较报告期初增长69.03%。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内，国家集成电路产业链持续完善，相关行业国产化率、自主可控能力稳步提升，
伴随行业的快速发展，公司电子级磷酸、电子级双氧水等通用湿电子化学品销量增长强劲，高
附加值的功能湿电子化学品新品类持续丰富，整体业绩指标呈现快速增长态势。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的情况说明
报告期内，公司利润总额较上年同期增长32.61%、归属于母公司所有者的净利润较上年同
期增长30.37%，主要系公司主要产品产销量稳步增加，新产品、新客户开发取得积极进展，利
润大幅增加所致。
报告期末，公司总资产较期初增长47.51%、归属于母公司的所有者权益较期初增长69.03%
、股本较期初增长38.46%，主要系2025年1月首次公开发行股票募集资金到账及本期净利润增
加所致。
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2026-01-21│其他事项
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湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月9日、2025年12
月26日召开第二届董事会第四次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整经营
范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司2025年12月10日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北兴福电子材料股份有限公司关于调整经营范围
、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-045）、《湖北兴福电子材料股
份有限公司章程》（2025年12月修订）。
公司现已完成调整经营范围的工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并于近期取得
了由宜昌市市场监督管理局换发的营业执照，更新后的营业执照如下：
名称：湖北兴福电子材料股份有限公司
统一社会信用代码：91420500679782802W
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：宜昌市猇亭区猇亭大道66-3号
法定代表人：李少平
注册资本：叁亿陆仟万圆人民币
成立日期：2008年11月14日
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；危险废物经
营；危险化学品包装物及容器生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：电子专用材料研发；
电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产
品销售（不含危险化学品）食品添加剂销售；货物进出口；塑料包装箱及容器制造；塑料制品
销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）根据宜昌市市场监督
管理局的要求，公司调整了章程中个别条款的内容，调整后与公司2025年第三次临时股东会审
议通过的《公司章程》不存在实质性差异。
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2026-01-10│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期12个月）；股票认购方式为网下，上市股
数为23116436股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
除首发战略配售股份外，本次其他股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，
上市股数为86250000股
本次股票上市流通总数为109366436股。
本次股票上市流通日期为2026年1月22日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2024年10月15日出具的《关于同意湖北兴福电子材料股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1414号）,同意公司首次公开发
行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股
）股票100000000股，并于2025年1月22日在上海证券交易所科创板上市，发行后公司总股本为
360000000股，其中有限售条件流通股291576676股，占本公司发行后总股本的80.99%，无限售
条件流通股68423324股，占本公司发行后总股本的19.01%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股及部分战略配售限售股，对应股
东合计20名，股份数量为109366436股，占公司总股本的比例为30.38%。其中，战略配售限售
股数量为23116436股，对应股东4名；除战略配售限售股外，首发部分限售股数量86250000股
，对应股东16名。上述股份锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月，现该部分
限售股锁定期即将届满，将于2026年1月22日上市流通。具体内容详见公司于2025年1月21日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兴福电子首次公开发行股票科创板上市公告
书》。
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2025-12-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月26日
（二）股东会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号2003会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长李少平先生因公未能现场出席会议，经过半数董事推举
，由董事叶瑞先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，董事长李少平先生因公未能现场列席会议；2、公司董事
会秘书王力先生列席了本次会议；公司其他高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。
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2025-12-10│购销商品或劳务
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湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金4,626.78万元（含税
价）购买关联方湖北三峡实验室（以下简称“三峡实验室”）的光刻胶用光引发剂制备专有技
术及实验设备所有权（以下简称“标的资产”）
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次关联交易事项已经公司董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、董事会审计委员
会2025年第九次会议、第二届董事会第四次会议审议通过。本次关联交易尚须提交公司股东会
审议。
本次交易尚需按照相关法律法规规定办理产权登记手续后方能完成，本次购买的资产尚未
形成稳定量产的产品，后续能否产业化成功，为公司带来经济效益仍存在不确定性，若产业化
成功，仍可能受到客户验证认可周期、市场竞争等多方面因素带来的影响，敬请广大投资者注
意投资风险
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为进一步拓展产品品类、优化产业布局，提高公司行业竞争力，公司拟以自有资金4,626.
78万元（含税）购买关联方三峡实验室的标的资产。根据湖北众联资产评估有限公司（以下简
称“湖北众联”）出具的《湖北兴福电子材料股份有限公司拟收购湖北三峡实验室光刻胶用光
引发剂制备专有技术及实验设备所有权评估项目资产评估报告》（众联评报字[2025]第1299号
），以2025年10月31日为评估基准日，拟购买的标的资产评估价值为4,626.78万元（含税）。
经交易双方协商一致同意，标的资产转让交易价格拟定为4,626.78万元（含税）。本次交易构
成关联交易。
（二）本次交易履行的相关审议程序
2025年12月9日，公司第二届董事会第四次会议以同意6票、反对0票、弃权0票审议通过《
关于购买资产暨关联交易的议案》，同意上述向关联方购买资产事宜，关联董事李少平先生对
上述议案回避表决
该议案事先已经公司董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、董事会审计委员会2025
年第九次会议审议通过，同意提交董事会审议
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议
（四）至本次关联交易为止，不含本次交易,过去12个月内公司与同一关联
人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到300万元以上，且未超
过公司最近一期经审计总资产0.1%以上
至本次关联交易为止，包含本次交易，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之
间相同交易类别下标的相关的关联交易已达到3,000万元以上，且超过公司最近一期经审计总
资产1%以上
二、交易对方（含关联人）情况介绍
公司董事长及法定代表人李少平先生同时担任三峡实验室常务副主任、法定代表人，根据
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，三峡实验室为公司关联方，本次交易构
成关联交易。除上述说明的关联关系外，关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债
务、人员等方面的其它关系，关联方资信状况良好，不属于失信被执行人。
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2025-12-10│对外投资
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投资标的名称：4万吨/年电子级磷酸项目
投资金额：预计约人民币48000万元（以实际投入为准）
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次对外投资已经湖北兴福电子材料股份有限
公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过，本次对外投资未达到公司股东
会审议标准，无需提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次投资建设4万吨/年电子级磷酸项目是公司
结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控，但仍可能面临宏观经济、行业政策、
市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将利用自身经验及管理优势，加强
各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司战略规划，为满足电子级磷酸持续增长的市场需求，抵近目标市场，放大产品规
模，增强公司在电子化学品行业的竞争力，公司拟投资48000万元建设4万吨/年电子级磷酸项
目。
（二）董事会审议情况
2025年12月9日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于投资建设4万吨/年电子
级磷酸项目的议案》，同意公司投资建设4万吨/年电子级磷酸项目，本次对外投资未达到公司
股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）投资标的概况
本次对外投资为投资新项目，由公司投资建设4万吨/年电子级磷酸项目。
（二）投资标的具体信息
（1）项目基本情况
（2）各主要投资方出资情况
项目总投资金额为48000万元人民币，公司作为唯一投资方及项目实施主体，拟以自有资
金或自筹资金建设投资。
（3）项目目前进展情况
本次投资项目当前处于前期筹备阶段。
（4）项目市场定位及可行性分析
电子级磷酸主要应用在晶圆制造的刻蚀工艺环节，用于氮化硅的刻蚀或去除。同时，电子
级磷酸亦是高选择性磷酸蚀刻液、高选择性金属钨去除液、铝蚀刻液等功能湿电子化学品的主
要配方原料之一。随着半导体技术的发展，先进存储芯片用的高选择性蚀刻液需要的磷酸大幅
增长，促使着全球电子级磷酸需求量近几年持续攀升。实施本项目，有利于公司适应电子级磷
酸持续增长的市场需求，巩固现有电子化学品产业基础，抵近目标市场放大产品规模，增强公
司综合竞争力。
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2025-12-10│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月26日14点00分
召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号2003会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日
至2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-08-06│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件和《湖北兴福电子材料股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，湖北兴福电子材料股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董事1名。2025年8月4日公司召开职工代表大会，
会议选举贺兆波先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，贺兆波先生将与公
司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2025年
第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
贺兆波先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《
公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，与持有公司
5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有
公司股票。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表
担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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