资本运作☆ ◇688533 上声电子 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-07│ 7.72│ 2.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-06│ 100.00│ 5.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-05│ 26.11│ 2843.90万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│外汇远期、择期、期│ ---│ ---│ ---│ 606.75│ 549.69│ 人民币│
│权合约 │ │ │ │ │ │ │
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│结构性存款 │ ---│ ---│ ---│ 19014.62│ 14.62│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车音响系统及电子│ ---│ 6635.31万│ 4.21亿│ 100.33│ ---│ ---│
│产品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ ---│ 4900.00│ 8767.57万│ 100.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │江苏索美能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事间接控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │苏州相高新资产经营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁生产用房 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │苏州和盛实业有限公司 │
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│关联关系 │其股东为公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁生产用房 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │江苏索美能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事间接控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │苏州相高新资产经营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁生产用房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │苏州和盛实业有限公司 │
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│关联关系 │其股东为公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁生产用房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│苏州上声电│茹声电子 │ 5500.00万│人民币 │2022-12-01│2028-12-31│连带责任│否 │未知 │
│子股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州上声电│智音电子 │ 5500.00万│人民币 │2022-06-29│2032-06-28│连带责任│否 │未知 │
│子股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司；包钧│ │ │ │ │ │ │ │ │
│文 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│茹声电子 │合肥上声 │ 4000.00万│人民币 │2025-03-12│2025-08-20│连带责任│否 │未知 │
│ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│茹声电子 │延龙电子 │ 1650.00万│人民币 │2022-01-24│2025-01-24│连带责任│是 │未知 │
│ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-18│价格调整
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（1）调整事由
根据公司《激励计划》第十章相关规定，本次激励计划公告日至激励对象完成限制性股票
归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项
，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于2024年度利润分配方案
的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本162847152股为基数，向公司全体股
东每股派发现金红利0.45元(含税)，共计派发现金红利73281218.40元(含税)。2025年5月30日
，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司2024年年
度权益分派实施公告》。
鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年6月9日实施完毕，根据《管理办法》《激励
计划》的相关规定，公司董事会根据公司2022年年度股东大会的授权，对2023年限制性股票激
励计划限制性股票的授予价格进行相应调整。
（2）授予价格调整结果
根据公司本次激励计划相关规定，本次激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登
记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对
限制性股票的授予价格进行相应的调整。
调整方法如下：
P＝P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经
派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，公司2023年限制性股票激励计划调整后的授予价格为26.11-0.45=25.66元
/股。
根据公司2022年年度股东大会的授权，上述调整无需提交公司股东会审议。
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2025-12-18│其他事项
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限制性股票拟归属数量：10.8万股
归属股票来源：苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行公
司A股普通股股票。
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：授予的限制性股票数量为320万股，约占公司2023年限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”）草案公告时公司股本总额16000万股的2.0%。其中，首次授予2
91.5万股，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额16000万股的1.82%，约占本次授予权益
总额的91.09%；预留28.5万股，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额16000万股的0.18%
，预留部分约占本次授予权益总额的8.91%。
（3）授予价格：25.66元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以
每股25.66元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）激励人数：本次激励计划首次授予的激励对象总人数为181人，预留授予的激励对象
总人数为7人，包括在公司任职的董事与董事会认为需要激励的其他人员。
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2025-12-18│其他事项
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苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开了第三届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但
尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司2022年年度股东大会的授权，对公司2023年限制性
股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分限制性股票作废处理，现将相关事项公告如
下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年4月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2023年限
制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管
理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
2、2023年4月27日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司2023年限
制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管
理办法的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事
会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。
3、2023年4月28日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子
股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独
立董事陈立虎先生作为征集人就公司2022年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体
股东征集委托投票权。
4、2023年4月28日至2023年5月7日，公司内部宣传栏公示了本次激励计划激励对象的姓名
和职务。公示期满，公司监事会未收到任何书面异议、反馈记录。2023年5月9日，公司在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司监事会关于公司2023年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
5、2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年限制性股
票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2023年5月19日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股
份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
6、2023年6月5日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向2023年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述相关议案发表了同
意的独立意见，公司监事会对授予激励对象人数、授予价格及授予数量调整发表了同意意见，
对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2023年6月6日，公司在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于向2023年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的公告》《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制
性股票激励计划相关事项的公告》。
7、2023年12月27日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十三次
会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
。2023年12月28日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份
有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。
8、2025年12月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2023
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分2023年限制性股票激励计划预留授予
部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予
部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意
见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制
性股票激励计划》（以下简称“《2023年激励计划》”）《2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》及公司2022年年度股东大会对董事会的授权：公司本次激励计划预留授予的激励
对象中，1名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的15000股限制性
股票全部作废失效。
综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为15000股。
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2025-12-18│价格调整
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授予价格由16.49元/股调整为16.04元/股;苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司
”）于2025年12月17日召开了第三届董事会第十八会议，审议通过了《关于调整2024年限制性
股票激励计划授予价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办
法》”)等法律法规、规范性文件及《苏州上声电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划
》(以下简称“《激励计划》”)的有关规定及公司2023年年度股东大会的授权，公司董事会对
2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”）授予价格进行了调整。现将相关事
项公告如下：
（一）本次激励计划授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年4月29日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立
董事专门会议对本次激励计划的相关事项进行了审议，发表了同意意见并形成了决议。
2、2024年4月29日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法的议案》《关于核查公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监
事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司于2024年4月30日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
3、2024年4月30日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子
股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独
立董事薛誉华先生作为征集人就公司2023年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体
股东征集委托投票权。
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2025-12-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-10-17│其他事项
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持股5%以上股东持股的基本情况
本次股份减持计划实施前，苏州上声电子股份有限公司(以下简
称“上声电子”或“公司”)持股5%以上股东苏州上声投资管理有限公司（以下简称“上
声投资”）持有上声电子的股份为41399988股，占公司股份总数的25.42%。上述股份均为公司
首次公开发行前取得的股份，并已于2024年4月19日起上市流通。
减持计划的实施结果情况
2025年6月26日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州上声电子
股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》，持股5%以上股东上声投资因自身流
动资金需求、部分退休人员的减持期望，拟计划自该公告之日起15个交易日后的3个月内(即20
25年7月17日至2025年10月16日期间)通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过4885410股
，不超过披露减持计划时公司股份总数的3.00%。
公司于2025年10月16日收到上声投资发来的《上市公司股东股份减持结果告知函》，上声
投资减持计划时间届满，在本次减持计划期间内，上声投资未减持公司股份。
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2025-08-26│其他事项
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第一节本次证券发行基本情况
一、保荐机构、保荐代表人及项目组成员介绍
（一）保荐机构名称东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）。
（二）项目保荐代表人及其保荐业务执业情况保荐代表人：柳以文保荐业务执业情况：20
20年取得保荐代表人资格，曾担任长华集团（605018）非公开发行股票项目保荐代表人，宝丽
迪（300905）首次公开发行股票并在创业板上市项目协办人，参与快意电梯（002774）、红塔
证券（601236）、明志科技（688355）首次公开发行股票项目、上声电子（688533）2023年向
不特定对象发行可转换公司债券项目、华亚智能（003043）公开发行可转债项目、红塔证券（
601236）2021年配股公开发行证券项目、众生药业（002317）非公开发行股票项目等。在保荐
业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。保荐代表人：章龙平保荐
业务执业情况：2015年取得保荐代表人资格，曾担任上声电子（688533）、宝丽迪（300905）
、红塔证券（601236）首次公开发行股票项目保荐代表人，宝丽迪（300905）发行股份购买资
产项目独立财务顾问主办人，上声电子（688533）2023年向不特定对象发行可转换公司债券项
目、长华集团（605018）非公开发行股票项目保荐代表人、红塔证券（601236）2021年配股公
开发行证券项目，东方电热（300217）非公开发行股票项目协办人、吴通控股（300292）发行
股份购买资产独立财务顾问主办人；参与华亚智能（003043）、快意电梯（002774）、科林电
气（603050）首次公开发行股票项目，艾能聚（834770）、威博液压（871245）向不特定合格
投资者公开发行股票项目以及九州通（600998）非公开发行股票项目等。在保荐业务执业过程
中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
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2025-08-26│其他事项
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苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月25日收到上海证券交易所
（以下简称“上交所”）出具的《关于受理苏州上声电子股份有限公司科创板上市公司发行证
券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕102号）。上交所对公司报送的科创板上市公
司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决
定予以受理并依法进行审核。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上
交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的
进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-08-20│其他事项
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苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日收到保荐机构及持续
督导机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）《关于更换苏州上声电子股份有限
公司持续督导保荐代表人的通知函》。
东吴证券作为公司首次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，委派章龙平先生和
崔鹏飞先生担任公司首次向不特定对象发行可转换公司债券并上市的持续督导保荐代表人。
公司于2025年5月12日召开第三届董事会第十三次会议，于2025年7月8日召开2025年第一
次临时股东大会审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司聘请东吴
证券担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并于近日与东吴证券签订了保荐
协议。东吴证券已委派章龙平先生和柳以文先生担任公司本次向不特定对象发行可转换公司债
券保荐工作及持续督导工作。
为方便日后持续督导工作的开展，东吴证券决定委派柳以文先生接替崔鹏飞先生继续履行
公司首次向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导工作。本次保荐代表人变更后，公司首
次向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市及公司本次向不特定对象发行可转换公司
债券的持续督导保荐代表人均为章龙平先生和柳以文先生。持续督导期为本次发行的可转换公
司债券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，并承接公司首次向不特定对象发行可转换
公司债券的后续持续督导工作。
公司董事会对崔鹏飞先生在公司首次向不特定对象发行可转换公司债券并上市及持续督导
期间内所做的工作表示衷心感谢！
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2025-08-05│其他事项
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重要内容提示
苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员殷惠龙先生因达到法定退
休年龄，已于2025年8月4日正式退休，殷惠龙先生退休后不再担任公司任何职务。基于上述情
况，公司不再认定其为公司核心技术人员。
公司管理层结合教育背景、任职履历、对公司研发项目和技术发展的需要，新增认定丁晓
峰先生为公司新的核心技术人员。
殷惠龙先生与公司签有相关协议，其在任职期间形成的相关知识产权所有权均属于公司或
子公司，不存在涉及专利纠纷或潜在纠纷的情况，亦不存在影响公司知识产权完整性的情况。
殷惠龙先生负责的工作已完成交接，公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进。殷惠
龙先生的退休不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。
一、核心技术人员变动的具体情况
公司核心技术人员殷惠龙先生因达到法定退休年龄，于近期正式退休，殷惠龙先生退休后
不再担任公司任何职务。基于上述情况，公司不再认定其为核心技术人员。公司及董事会对殷
惠龙先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！
（一）核心技术人员的具体情况
殷惠龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，本科学历，高级工程师。1
986年7月至2002年8月任苏州孔雀电器集团有限责任公司工程师；2002年8月至2017年12月任苏
州上声电子有限公司研发中心部长；2017年12月至今任公司研发中心副总监。截至本公告披露
日，殷惠龙先生通过公司员工持股平台苏州上声投资管理有限公司间接持有公司股份288036股
（均为首发前限售流通股），通过公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属公
司股份14000股，故殷惠龙先生合计持有公司股份302036股，占公司总股本比例
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