资本运作☆ ◇688530 欧莱新材 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-04-25│ 9.60│ 3.23亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端溅射靶材生产基│ 1.67亿│ 0.00│ 8746.85万│ 74.80│ -71.82万│ ---│
│地项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│高纯无氧铜生产基地│ 2.29亿│ 5652.73万│ 1.56亿│ 100.06│ -615.97万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│欧莱新材半导体集成│ 8108.30万│ 1006.68万│ 1215.78万│ 24.32│ ---│ ---│
│电路靶材研发试制基│ │ │ │ │ │ │
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东欧莱高│欧莱金属 │ 2.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│东莞欧莱 │欧莱金属 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│广东欧莱高│欧莱金属 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东欧莱高│欧莱金属 │ 1671.12万│人民币 │2024-01-09│2037-01-08│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东欧莱高│欧莱金属 │ 500.00万│人民币 │2024-01-09│2037-01-08│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东欧莱高│欧莱金属 │ 300.00万│人民币 │--- │2025-12-31│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞欧莱 │欧莱金属 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-27│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227号），广东欧莱高新材料股份有限公司（以下
简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4001.1206万股，并于2024年5月9日
在上海证券交易所科创板上市。公司聘请了中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司
”）担任公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，中金公司对公司的持续督导期限
至2027年12月31日止。
公司于2026年5月19日召开第二届董事会第二十一次会议、2026年6月5日召开2026年第二
次临时股东会，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）
的相关议案。根据公司股东会授权和本次发行的需要，公司近日与中国银河证券股份有限公司
（以下简称“银河证券”）签订保荐协议，聘任其担任公司本次发行的保荐机构。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再
次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机
构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，自公司与银河证券签订保荐协议之日起，
中金公司尚未完成的持续督导工作将由银河证券承接，中金公司不再履行相应的持续督导职责
。
银河证券已委派保荐代表人王海明先生、黄晓君先生（简历附后）共同负责公司本次发行
的保荐工作及持续督导期内的督导工作。公司对中金公司及其委派的保荐代表人、项目团队在
公司首次公开发行股票及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！
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2026-06-06│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月5日
（二）股东会召开的地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和网络投票相结合
的表决方式，本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司
章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议
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2026-05-20│其他事项
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广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格遵守《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《广东欧莱高新材
料股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和
控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发
展。
鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，根据相关法律法规的要求，现将公司最近五年被证
券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况说明如下：经自查，公司最近五年不存在被证
券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
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2026-05-20│其他事项
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广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下
简称“本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干
意见》（国发〔2014〕17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的要求，为保障中小投资者利益，公司分
析了本次发行对即期回报摊薄的影响，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回
报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设及说明
以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来
经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行
投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。
2、假设本次发行预计于2026年12月完成（此假设仅用于分析本次发行摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成时间的判断），最终完成时间以中国证监
会同意注册后实际发行完成时间为准。
3、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收
益等）的影响。
4、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额上限为50000.00万元（含本数），实际到
账的募集资金规模将根据监管部门批准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
5、假设本次向特定对象发行股票数量为48013447股，该发行股票数量最终以经中国证监
会同意注册后实际发行股票数量为准。在预测公司本次向特定对象发行后总股本和计算每股收
益时，仅考虑本次向特定对象发行对总股本的影响，不考虑其他因素导致股本变动的情形。
6、公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4002.79万元，扣除非经常性损益
后归属于上市公司股东的净利润为-3841.06万元，在此基础上，根据公司经营的实际情况及谨
慎性原则，公司2026年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润分别在2025年基
础上按照亏损增加2000.00万元、亏损持平、亏损减少2000.00万元和亏损减少5000.00万元四
种情况进行测算。
7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。
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2026-05-20│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
等相关规定和要求，为明确公司对股东的合理投资回报规划，完善现金分红政策，增加利润分
配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司制定了《广东欧莱
高新材料股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划
”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情况、未来的盈
利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，在
平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上对公司利润分配做出明确的制度性安排，
以保持利润分配政策的连续性和稳定性，并保证公司长久、持续、健康的经营能力。
二、公司制定本规划遵循的原则
严格执行公司章程规定的公司利润分配的基本原则；充分考虑和听取股东（特别是中小股
东）、独立董事的意见；处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得损害公司持续
经营能力；坚持现金分红为主，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定
性，并符合法律、法规的相关规定。
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2026-05-20│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月5日15点00分
召开地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月5日至2026年6月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-20│其他事项
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广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第二届董事
会第二十一次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次
发行”）的相关议案。根据相关要求，现就本次发行公司不存在直接或通过利益相关方向参与
认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向本次发行的发行对象作出保底
保收益或变相保底保收益的承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务
资助或其他补偿的情形。
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2026-05-14│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月13日
（二）股东会召开的地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室
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2026-04-25│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为2,000,560股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为2,000,560股。
本次股票上市流通日期为2026年5月11日（因2026年5月9日为非交易日，故顺延至下一交
易日）。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2024年2月1日出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227号）同意注册，并经上海证券
交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票40,011,206股，并于2024年5
月9日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为160,044,824股，其中有限售条件流
通股129,958,871股，无限售条件流通股30,085,953股。具体详见公司于2024年5月8日通过上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行
股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，限售股股东数量为1名
，限售期为自公司股票上市之日起24个月，该部分限售股股东对应的限售股股份数量为2,000,
560股，占公司股本总数的1.25%。现限售期即将届满，该部分限售股将于2026年5月11日起上
市流通（因2026年5月9日为非交易日，故顺延至下一交易日）。
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2026-04-18│其他事项
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广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计
政策等相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎
性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表中主要资产进行了减值测试，对合并报表范围内
可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
公司2025年第四季度对各项资产计提减值准备合计为8880157.07元。
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2026-04-18│其他事项
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广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不派发现金红利，不实施
送股和公积金转增股本。
公司2025年度不分配利润，是鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具
备《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的现金分红条件，
同时结合公司2026年经营计划和资金需求综合考虑。
公司2025年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
公司不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规
则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利
润为人民币-40027886.56元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民
币81244802.79元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相本公司董事会
及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
关规定，经公司第二届董事会第十九次会议审议决定，鉴于公司2025年度归属于上市公司
股东的净利润为负，不具备《公司章程》规定的现金分红条件，同时结合公司2026年经营计划
和资金需求综合考虑，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不实施送股和公积金
转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月13日15点00分
召开地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月13日至2026年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权事项。
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2026-03-18│其他事项
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广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第二届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意公司募集资金
投资项目（以下简称“募投项目”）“欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目”新增
“广东省韶关市武江区创业路5号L厂房”为实施地点，本事项无需提交股东会审议。保荐机构
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确无异议的核查意见
。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）
4001.1206万股，每股发行价格为人民币9.60元，募集资金总额为人民币38410.76万元，扣除
各项发行费用（不含增值税）人民币6118.65万元，实际募集资金净额为人民币32292.11万元
。上述募集资金已到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年5月6日出具了
《验资报告》（容诚验字[2024]610Z0003号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集
资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构
、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
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2026-03-18│其他事项
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广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第二届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为进一步完善公司组织架构，为公司研发生产与质量控制提供严谨、科学的技术支持，同
时依法开展产业链上下游外来样品检测服务，公司决定设立“检测分析中心”，其部门职责为
：全面负责生产和研发全流程的检测与分析，确保数据权威准确。优先保障公司内部检测分析
工作；并在此基础上，面向外部提供专业、规范的检测服务，实现技术能力向客户服务价值的
延伸。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况
报告期内，公司实现营业收入54493.71万元，较上年同期增长24.77%；归属于母公司所有
者的净利润-4049.74万元，较上年同期下降243.76%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损
益的净利润-4194.59万元，较上年同期下降325.50%。
2、财务状况
报告期末，公司总资产137859.59万元，较报告期初增长24.23%；归属于母公司的所有者
权益80594.51万元，较报告期初下降5.89%，归属于母公司所有者的每股净资产5.04，较报告
期初下降5.89%。
3、影响经营业绩的主要因素
报告期内受主要原材料价格大幅上涨，以及合肥、乳源等地募投项目产能仍处于爬坡阶段
的影响，公司材料成本、固定资产折旧及人工费用均有增加，主营业务毛利率较去年同期有所
下降。同时，随着合肥、乳源等地募投项目陆续投产，人工费用、办公费用、新产品开发研发
投入增加等影响，公司期间费用较上年同期增加。
为规避原材料价格波动风险，公司开展了期货套期保值业务。报告期末，部分原材料价格
出现较大幅度上涨，导致公司相关期货套保业务产生投资损失及公允价值变动损失，对本期业
绩构成一定影响。
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期
（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-3,300万元到-4,800
万元。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-2,900万元到-
4,200万元。
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2026-01-30│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月29日
（二）股东会召开的地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室
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2026-01-14│其他事项
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鉴于广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)原外部董事黄佳女士因内部职务
调整原因已辞去公司非独立董事职务，具体情况详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于非独立董事离任的公告》（公告编号：2026-002
）。该议案尚需提交公司股东会审议。
附件：刘嘉曦先生简历
截至本公告披露日，刘嘉曦先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公
司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的
不得担任公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高
级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担
任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处
罚或公开谴责或三次以上通报批评；不存在重大失信等不良记录；符合《公司法》等相关法律
法规要求的任职条件。
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2026-01-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-01│其他事项
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广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事
黄佳女士的辞职报告。因个人原因，黄佳女士申请辞去公司第二届董事会董事职务，其辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，黄佳女士将不再担任公司任何职务。其辞任不会导
致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照有关规定
尽快履行补选董事的相关程序。
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2026-01-01│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月31日
（二）股东会召开的地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室
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2025-12-16│对外担保
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一、申请综合授信额度及担保情况概述
（一）申请综合授信额度及担保基本情况
根据广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经营计划及资金规划需求，公
司及合并报表范围内控股子公司预计2026年度向银行及其他金融机构共申请不超过人民币1000
00万元（含本数）的综合授信额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额
将在授信额度内，以具体合作金融机构实际发生的融资金额为准。综合授信种类包括但不限于
：一般贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证等。
同时，公司及控股子公司拟为合并报表范围内控股子公司（含授权期限内新纳入公司合并
报表范围内的子公司）提供预计合计不超过人民币50000万元（含本数）的担保额度，其中拟
为广东欧莱新金属材料有限公司等资产负债率超过70%（不含本数）的控股子公司提供预计合
计不超过人民币30000万元（含本数）的担保额度，为广东欧莱铟科技有限公司、韶关市欧莱
高纯材料技术有限公司等资产负债率未超过70%（含本数）的控股子公司提供预计不超过人民
币20000万元的担保额度。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经
营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额
以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。
为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会或公司管理层在上述额度内办理申请综合
授信及担保事项相关手续，并签署相关法律文件。上述申请综合授信额度及提供担保额度事项
的授权有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月15日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度申请
综合授信额度及担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
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2025-12-16│其他事项
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一、商品期货套期保值业务情况概述
（一）开展商品期货套期保值业务的目的
公司及子公司2026年度开展商品期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对生产经营
成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，不进行投机交易，有利
于提升公司整体防御风险能力，增强财务稳健性。
（二）交易金额
公司及子公司2026年度拟进行商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限
（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金
等）不超过人民币20000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20000万元，
在上述额度内可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进
行再交易的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司开展商品期货套期保值交易品种仅限于公司及子公司生产经营相关的原材料，包括但
不限于铜、铝、铟、锡、钼、镍等期货品种，交易工具优先选择标准期货合约，具体将结合交
易品种的特点和公司经营需求的实际情况而确定。上述交易类型符合《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定。
（五）交易期限
本次授权在交易额度范围内进行交易的期限为自2026年1月1日起至2026年12月31日止有效
。
二、外汇套期保值业务情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营成果造成不良影响，增强公司
财务稳健性，公司及合并范围内的子公司2026年度拟与银行等金融机构适度开展外汇套期业务
。本次开展外汇套期保值业务，工具选择为与公司及子公司贸易背景、经营方式、经营周期等
相适应的外汇交易品种与交易工具，预计将有效控制汇率波动风险敞口。
（二）交易金额
公司及子公司2026年度拟进行外汇套期保值业务不超过人民币10000万元或其他等值外币
，该额度在审批期限内可循环滚动使用，如需保证金，保证金为公司自有资金，且不超过人民
币2000万元。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金
额）不超过上述额度。
（三）资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司开展外汇套期保值主要与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值
业务经营资格的金融机构进行交易，交易品种主要为外汇汇率和外汇利率，包括但不限于日元
、美元、欧元等币种。主要通过外汇远期、外汇期权、外汇掉期、利率远期、利率互换等外汇
衍生品及其组合等金融工具进行。上述交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第5号——交易与关联交易》的规定。
（五）交易期限
本次授权在交易额度范围内进行交易的期限为自2026年1月1日起至2026年12月31日止有效
。
三、审议程序
公司于2025年12月15日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度开展
商品期货和外汇套期保值业务的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。在上述额度范围和
期限内，董事会授权期货和衍生品业务领导小组负责具体实施套期保值业务相关事宜，按照公
司建立的《期货和衍生品业务管理制度》相关规定及流程开展业务。
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2025-12-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-12-06│其他事项
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广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、财
务总监毛春海先生的辞职报告。因个人原因，毛春海先生申请辞去公司副总经理、财务总监职
务。辞职后，毛春海先生将不再担任公司任何职务。
为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月5日召开第二届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》，经公司总经理提名
，并经董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任陈艳女士为公司副
总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。
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2025-10-31│其他事项
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广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为进一步完善公司组织架构，保障战略规划落地实施，提升管理水平与运营效率，结合公
司战略布局及经营发展实际需求，公司决定新设立“投资部”和“市场推广部”两个职能部门
：（1）投资部是公司内部负责战略规划、市场研究、项目筛选及投资决策的部门，其主要通
过深入分析市场动态、行业趋势以及潜在投资机会，为公司制定科学合理的投资策略和拓展计
划，以实现公司的可持续发展和价值最大化；（2）市场推广部是全面负责策划和实施公司品
牌和产品市场推广工作的部门，其主要根据公司的发展战略和市场需求，制定相关市场推广策
略，策划和组织实施线下展会等各类市场推广活动，编写、设计、制作各类宣传文案、物料和
视频，建立和维护公司的品牌形象和声誉，推广公司产品，从而进一步提高公司的市场竞争力
。
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2025-10-31│其他事项
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广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计
政策等相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎
性原则，公司对截至2025年9月30日合并报表中主要资产进行了减值测试，对合并报表范围内
可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
公司2025年第三季度对各项资产计提减值准备合计为4232417.43元。
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2025-09-26│其他事项
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本项目募集资金已按计划使用完毕，结项后公司将注销相关募集资金专户。根据《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本事项可以免于履
行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）
4001.1206万股，每股发行价格为人民币9.60元，募集资金总额为人民币38410.76万元，扣除
各项发行费用（不含增值税）人民币6118.65万元，实际募集资金净额为人民币32292.11万元
。上述募集资金已到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年5月6日出具了
《验资报告》（容诚验字[2024]610Z0003号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集
资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构
、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
本项目募集资金使用及节余情况
公司本次拟结项的募投项目为“高纯无氧铜生产基地建设项目”。截至本公告披露日，上
述募投项目已经建设完毕并达到预定可使用状态，满足结项条件。
注：1、“高纯无氧铜生产基地建设项目”已累计投入募集资金15607.08万元（含利息及
理财收益扣除手续费后净额9.16万元），截至本公告披露日，该项目已按计划完成募集资金投
入并使用完毕，无节余募集资金。本次结项募投项目剩余待支付款项将以自有资金支付。
2、本项目结项后，公司将办理相关募集资金专户销户手续，公司与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签署的相关监管协议随之终止。“预计节余募集资金金额”未包含尚未收到的
银行利息收入、现金管理收益（扣除手续费），实际节余募集资金金额以销户当日实际转出为
准，实际节余募集资金将永久补充流动资金。
3、上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。
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2025-08-30│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：广东欧莱贵金属有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称
为准，以下简称“欧莱贵金属”）。
投资金额：人民币1000万元
相关风险提示：本次对外投资设立全资子公司欧莱贵金属是公司基于战略发展规划做出的
审慎决策，可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面不确定因素带来的风
险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为延伸贵金属产业链，布局高价值靶材市场，切入贵金属靶材国产化赛道，广东欧莱高新
材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金1000万元投资设立全资子公司广东欧莱
贵金属有限公司，主营金（Au）、银（Ag）、铂（Pt）、钌（Ru）等贵金属溅射靶材和相关产
品的研发、生产、销售和回收。本次对外投资设立全资子公司欧莱贵金属是公司向高纯贵金属
材料、高端应用领域延伸的战略举措，旨在突破国外厂商对贵金属靶材的垄断，抓住半导体、
显示面板、精密电子等行业对高性能靶材的国产替代需求。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司于2025年8月28日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设
立全资子公司的议案》。本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议
。为提高效率，公司董事会同意授权管理层具体负责办理全资子公司的设立等相关事宜。
（三）其他说明
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，
本次投资事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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