资本运作☆ ◇688517 金冠电气 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-08│ 7.71│ 1.96亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-08-18│ 7.86│ 396.14万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│金冠内乡智能电气产│ 3.45亿│ 4329.37万│ 1.60亿│ 100.49│ ---│ ---│
│业园建设项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 8036.00万│ 1211.98万│ 3132.88万│ 84.75│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │河南锦冠电力工程有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方工程施工服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │南阳市爱充充电技术有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供土地租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │河南锦冠技术有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │河南锦冠电力工程有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │河南锦冠电力工程有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方工程施工服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │南阳市爱充充电技术有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供土地租赁服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │河南锦冠技术有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │河南锦冠电力工程有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：河南省南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司二号会议室
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2026-04-24│其他事项
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金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第八次
会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，董事会同意授权公司管理层负责组织架构
调整后的具体实施等相关事宜。
本次组织架构调整是基于公司实际情况与发展规划需求所作出的优化举措，旨在进一步加
强公司治理，规范公司管理，优化业务流程，构建与战略相匹配的组织体系，全面提高公司管
理水平和运营效率。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的正常调整，不会对公司生产经营活动产生重大
影响。
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2026-04-24│委托理财
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金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第八次
会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常生产
经营及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4亿元（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围
内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件
，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）投资目的
为提高公司自有资金的使用效率，在确保流动性和资金安全的前提下，公司拟利用闲置自
有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币4亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限
自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚
动使用。
（三）投资品种
公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产品，包括但不
限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。投资产
品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符合《公司章程
》及其他公司制度的规定。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门，负责拟定本次购买理
财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、财务核算、理财相关资料
的归档和保管等。
（五）信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行相关信息披露义务。
（六）关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。
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2026-04-24│其他事项
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金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第八次
会议，审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管
理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体
董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董高责任险”）。
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2026-04-24│其他事项
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为落实以投资者为本的理念，推动金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公
司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质
量发展，公司特制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，并于2026年4月22日经公司第三
届董事会第八次会议审议通过。具体举措如下：
一、专注公司经营，提升核心竞争力
报告期内公司聚焦避雷器核心领域，以技术创新为抓手，实现多项产品研发突破，筑牢行
业技术优势。
在特高压避雷器研发方面，2025年1月，国家能源局公布第四批能源领域首台（套）重大
技术装备名单，公司自主研发的海拔3500m、耐受地震烈度9度特高压工程用1000kV金属氧化物
避雷器成功入选，标志着公司在特高压技术装备领域再获重大突破。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务
所”）
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：
2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
2.人员信息
截至2025年末，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3.业务规模
致同事务所2024年度业务收入261427.45万元，其中审计业务收入210326.95万元，证券业
务收入48240.27万元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输
、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓
储和邮政业，收费总额38558.97万元；公司同行业上市公司12家。
4.投资者保护能力
致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年
末职业风险基金1877.29万元。
致同事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5.诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为
受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。
81名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王高林，2011年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年开
始在致同事务所执业；2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告6份
，签署挂牌公司审计报告11份。
签字注册会计师：张俊超，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2023
年开始在致同事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告
1份，签署挂牌公司审计报告3份。
项目质量复核合伙人：平海鹏，2016年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，
2023年开始在本所执业；近三年签署的上市公司审计报告4家，签署的新三板公司审计报告3家
，近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
致同事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
4.审计收费
公司2025年度审计费用为人民币75.50万元，其中财务报告审计费用为人民币60万元，内
部控制审计费用为人民币15.50万元。
本次审计收费的定价原则主要按照提供审计服务所需审计人员数量及投入工作量、审计服
务的性质、复杂程度等因素进行确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度具
体审计要求和审计范围与致同事务所协商确定相关审计费用。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.49元（含税）。
本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，并相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
（一）利润分配方案的具体内容
经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，金冠电气股份有限
公司（以下简称“公司”）2025年度归属于上市公司股东的净利润为80845008.78元，母公司
期末未分配利润为209335313.43元。经公司董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数向普通股股东分配利润。本次利
润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.90元（含税）。根据《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有
利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至20
26年3月31日，公司总股本136613184股，扣减回购专用证券账户中股份总数2159122股后的股
本134454062股，以此为基数计算合计拟派发现金红利65882490.38元（含税）。本年度公司现
金分红占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为81.49%。本年度公司以现金为对价，采
用集中竞价交易方式已实施的股份回购总额为8430511.01元（不含印花税、交易佣金等交易费
用），现金分红和回购金额合计74313001.39元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润
的91.92%。其中，以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购并注销金额0.00元，现金分红和
回购并注销金额合计65882490.38元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为81.49%
。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权
激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《金冠电气股份
有限公司章程》《金冠电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结
合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，拟定了公司董事、高级管理人员2026
年度薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-22│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2025年4月22日，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次
会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用不低
于人民币2500万元（含），不超过人民币5000万元（含）的自有资金、自筹资金和建设银行河
南省分行提供的股票回购专项贷款，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民
币20.76元/股（含），用于股权激励或员工持股计划，回购期限自董事会审议通过本次回购方
案之日起12个月内。
具体内容详见公司分别于2025年4月24日和2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2025-021）、《金冠电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回
购报告书》（公告编号：2025-022）。
公司2024年年度权益分派实施完毕后，本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不
超过人民币20.76元/股（含）调整为不超过人民币20.21元/股（含）。
具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金
冠电气股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：
2025-034）。
二、回购实施情况
（一）2025年6月30日，公司首次以集中竞价交易方式实施股份回购，具体内容详见公司
于2025年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司关
于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-037）。
（二）截至2026年4月21日，公司已完成本次股份回购。累计回购公司股份1896447股，占
公司总股本136613184股的比例为1.39%，回购成交的最高价为19.53元/股，最低价为14.33元/
股，回购均价17.60元/股，支付的资金总额为人民币33373533.85元（不含印花税、交易佣金
等交易费用）。
（三）公司本次实际回购的价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方
案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）公司本次回购股份使用的资金为公司自有资金和股票回购专项贷款，不会对公司的
经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股
权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2026-02-27│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1.报告期的经营情况、财
务状况
2025年度，公司实现营业总收入73048.41万元，较上年同期增长11.04%；实现归属于母公
司所有者的净利润8121.80万元，较上年同期减少10.87%；实现归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益的净利润7291.12万元，较上年同期减少11.41%。
2025年末，公司总资产135299.89万元，较报告期初增长5.61%；归属于母公司的所有者权
益81975.96万元，较报告期初增长0.60%。
2.影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司避雷器、电阻片、充电桩产品业务销售订单持续增长，推动公司整体营业
收入较上年同期实现增长。受市场竞争及成本因素影响，配网产品、充电桩产品毛利率均出现
不同程度下降，对公司整体盈利水平造成一定影响。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内，公司无增减变动幅度达30%以上的主要财务数据和指标。
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2025-09-16│其他事项
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本次归属的限制性股票数量：合计72.70万股，其中首次授予部分第三个归属期归属61.60
万股，预留授予部分第二个归属期归属11.10万股。
归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日收到
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成2022年限
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第
二个归属期归属（以下简称“本次归属”）的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（1）2022年7月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于<金冠电气股份有限公
司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金冠电气股份有限公司2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022
年限制性股票激励计划有关事项的议案
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