资本运作☆ ◇688500 慧辰股份 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-07│ 34.21│ 5.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-16│ 16.83│ 1552.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-04│ 16.83│ 168.30万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│慧投数字科技创新产│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资基金（河南）│ │ │ │ │ │ │
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于多维度数据的智│ 1.51亿│ 379.35万│ 1.05亿│ 69.45│ ---│ ---│
│能分析平台 │ │ │ │ │ │ │
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│行业数据智能应用服│ 1.61亿│ 1308.00万│ 7111.20万│ 44.24│ ---│ ---│
│务平台升级 │ │ │ │ │ │ │
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│行业数据智能应用服│ 3.82亿│ 1308.00万│ 7111.20万│ 44.24│ ---│ ---│
│务平台升级 │ │ │ │ │ │ │
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│用于收购股权支付对│ 2798.95万│ ---│ 2798.95万│ 100.00│ ---│ ---│
│价 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-23 │转让比例(%) │7.00 │
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│交易金额(元)│2.92亿 │转让价格(元)│55.44 │
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│转让股数(股)│527.08万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │西藏良知正德企业管理咨询有限公司、聚行知（上海）企业管理咨询中心（有限合伙）、承│
│ │合一（上海）企业管理咨询中心（有限合伙） │
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│受让方 │西藏恒擎极智人工智能合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│3904.45万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │2024年及以前确认的应收账款余额39│标的类型 │债权 │
│ │,044,477.38元 │ │ │
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│买方 │西藏良知正德企业管理咨询有限公司 │
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│卖方 │武汉慧辰资道数据科技有限公司 │
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│交易概述 │为妥善解决北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“慧辰股份”）全资子公│
│ │司武汉慧辰资道数据科技有限公司（以下简称“武汉慧辰”）应收账款问题，及时回收流动│
│ │资金，切实保障公司及中小投资者的利益，武汉慧辰与公司控股股东西藏良知正德企业管理│
│ │咨询有限公司（以下简称“良知正德”）签署了《债权转让协议》，协议约定武汉慧辰将20│
│ │24年及以前确认的应收账款余额39,044,477.38元（最终以应收账款专项审计报告数据为准 │
│ │），按此金额作价转让给西藏良知正德企业管理咨询有限公司（以下简称“良知正德”）。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│2.22亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京慧辰资道资讯股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售流通股3,995,782股 │ │ │
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│买方 │西藏恒擎极智人工智能合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │西藏良知正德企业管理咨询有限公司 │
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│交易概述 │北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"慧辰股份"）控股股东西藏良知正德企│
│ │业管理咨询有限公司（以下简称"良知正德"或"转让方一"）及其一致行动人聚行知（上海）│
│ │企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"聚行知"或"转让方二"）、承合一（上海）企业│
│ │管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"承合一"或"转让方三"）于2025年10月16日与西藏恒│
│ │擎极智人工智能合伙企业（有限合伙）（以下简称"恒擎极智"或"受让方"）签署了《股份转│
│ │让协议》（以下简称"本协议"），转让方拟通过协议转让的方式，合计向受让方协议转让其│
│ │持有的公司无限售流通股5,270,770股，占公司当前总股本的7.0000%，转让价格按55.44元/│
│ │股，相应转让价款合计为人民币292,211,488.80元。其中，良知正德、聚行知、承合一分别│
│ │将其持有的5.3067%（3,995,782股，转让价格221,526,154.10元）、1.0349%（779,263股，│
│ │转让价格43,202,340.70元）、0.6584%（495,725股，转让价格27,482,994.00元）股份转让│
│ │给恒擎极智。本次权益变动后，恒擎极智直接持有公司5,270,770股，占公司当前总股本的7│
│ │.0000%。 │
│ │ 公司于近日收到转让方与受让方的通知，本次协议转让已取得中国证券登记结算有限责│
│ │任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年12月19日，过户数量合计5,270,│
│ │770股，股份性质为无限售流通股，本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│4320.23万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京慧辰资道资讯股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售流通股779,263股 │ │ │
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│买方 │西藏恒擎极智人工智能合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │聚行知（上海）企业管理咨询中心（有限合伙） │
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│交易概述 │北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"慧辰股份"）控股股东西藏良知正德企│
│ │业管理咨询有限公司（以下简称"良知正德"或"转让方一"）及其一致行动人聚行知（上海）│
│ │企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"聚行知"或"转让方二"）、承合一（上海）企业│
│ │管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"承合一"或"转让方三"）于2025年10月16日与西藏恒│
│ │擎极智人工智能合伙企业（有限合伙）（以下简称"恒擎极智"或"受让方"）签署了《股份转│
│ │让协议》（以下简称"本协议"），转让方拟通过协议转让的方式，合计向受让方协议转让其│
│ │持有的公司无限售流通股5,270,770股，占公司当前总股本的7.0000%，转让价格按55.44元/│
│ │股，相应转让价款合计为人民币292,211,488.80元。其中，良知正德、聚行知、承合一分别│
│ │将其持有的5.3067%（3,995,782股，转让价格221,526,154.10元）、1.0349%（779,263股，│
│ │转让价格43,202,340.70元）、0.6584%（495,725股，转让价格27,482,994.00元）股份转让│
│ │给恒擎极智。本次权益变动后，恒擎极智直接持有公司5,270,770股，占公司当前总股本的7│
│ │.0000%。 │
│ │ 公司于近日收到转让方与受让方的通知，本次协议转让已取得中国证券登记结算有限责│
│ │任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年12月19日，过户数量合计5,270,│
│ │770股，股份性质为无限售流通股，本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│2748.30万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京慧辰资道资讯股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售流通股495,725股 │ │ │
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│买方 │西藏恒擎极智人工智能合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │承合一（上海）企业管理咨询中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"慧辰股份"）控股股东西藏良知正德企│
│ │业管理咨询有限公司（以下简称"良知正德"或"转让方一"）及其一致行动人聚行知（上海）│
│ │企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"聚行知"或"转让方二"）、承合一（上海）企业│
│ │管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"承合一"或"转让方三"）于2025年10月16日与西藏恒│
│ │擎极智人工智能合伙企业（有限合伙）（以下简称"恒擎极智"或"受让方"）签署了《股份转│
│ │让协议》（以下简称"本协议"），转让方拟通过协议转让的方式，合计向受让方协议转让其│
│ │持有的公司无限售流通股5,270,770股，占公司当前总股本的7.0000%，转让价格按55.44元/│
│ │股，相应转让价款合计为人民币292,211,488.80元。其中，良知正德、聚行知、承合一分别│
│ │将其持有的5.3067%（3,995,782股，转让价格221,526,154.10元）、1.0349%（779,263股，│
│ │转让价格43,202,340.70元）、0.6584%（495,725股，转让价格27,482,994.00元）股份转让│
│ │给恒擎极智。本次权益变动后，恒擎极智直接持有公司5,270,770股，占公司当前总股本的7│
│ │.0000%。 │
│ │ 公司于近日收到转让方与受让方的通知，本次协议转让已取得中国证券登记结算有限责│
│ │任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年12月19日，过户数量合计5,270,│
│ │770股，股份性质为无限售流通股，本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │西藏良知正德企业管理咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │债权转移 │
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│交易详情 │为妥善解决北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“慧辰股份”）全资子公│
│ │司武汉慧辰资道数据科技有限公司（以下简称“武汉慧辰”）应收账款问题，及时回收流动│
│ │资金，切实保障公司及中小投资者的利益，武汉慧辰与公司控股股东西藏良知正德企业管理│
│ │咨询有限公司（以下简称“良知正德”）签署了《债权转让协议》，协议约定武汉慧辰将20│
│ │24年及以前确认的应收账款余额39044477.38元（最终以应收账款专项审计报告数据为准） │
│ │，按此金额作价转让给良知正德。 │
│ │ 公司已于2026年1月5日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司控股│
│ │股东与公司全资子公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》，其中关联董事赵龙先生回│
│ │避表决；公司独立董事召开了专门会议审议通过本次交易事项，公司独立董事对该项议案发│
│ │表了同意的独立意见；公司审计委员会召开会议审议通过本次交易事项。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组，不构成重组上市。应收账款专项审计报告将在公司召开股东会审议之前出具。 │
│ │ 在本次交易中，控股股东良知正德主动出资受让相关应收款项，协助公司减少应收账款│
│ │，降低资金压力，优化运营资金，有助于公司业务稳健持续的发展，更符合公司当前的实际│
│ │经营状况与战略发展需求，规避了负面风险及经营风险，进而切实保障了公司及其他中小股│
│ │东的长远利益，对上市公司的整体经营起到了正面和积极的作用。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月公司及武汉慧辰未与良知正德发生关联交易，亦未发生│
│ │其他与债权转让相关的交易事项。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易尚│
│ │需提交公司股东会审议，公司关联股东良知正德需回避表决。本次交易能否通过股东会的审│
│ │批尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 2022年6月，公司收购了控股子公司武汉慧辰剩余49%股权，具体内容详见公司于2022年│
│ │6月15日、2023年6月3日、2023年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 │
│ │相关公告。根据公司先后与交易对手方、业绩承诺方签署的《关于武汉慧辰资道数据科技有│
│ │限公司之股权收购协议》《关于武汉慧辰资道数据科技有限公司之股权收购协议的补充协议│
│ │》《关于武汉慧辰资道数据科技有限公司之股权收购协议的补充协议二》的约定，武汉慧辰│
│ │应于2025年12月31日前，收回2024年度及以前确认的应收账款。因市场环境发生变化及客户│
│ │端审计等工作要求的增加，政府及央国企客户项目付款周期与原预期相比出现了滞后，实际│
│ │账期变长。经公司初步测算，截至2025年12月31日，武汉慧辰2024年及以前确认的应收账款│
│ │余额为39044477.38元（最终以应收账款专项审计报告数据为准）。虽然武汉慧辰管理团队 │
│ │对未来一定期限内尽快收回上述款项具有较大的信心，但为保证该应收账款及时回笼，消除│
│ │上市公司可能面临的任何不确定性和风险因素，维护上市公司权益，公司控股股东良知正德│
│ │主动出资受让相关应收款项，实现应收账款回收目标，确保上市公司利益不受损失，化解相│
│ │关潜在风险。据此，武汉慧辰与公司控股股东良知正德签署了《债权转让协议》，将武汉慧│
│ │辰2024年及以前确认的应收账款余额39044477.38元（最终以应收账款专项审计报告数据为 │
│ │准）转让给良知正德。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 本次交易旨在妥善解决武汉慧辰应收账款按期回收问题。控股股东良知正德主动出资受│
│ │让相关应收款项，协助公司减少应收账款，降低资金压力，优化运营资金，有助于公司业务│
│ │稳健持续的发展，更符合公司当前的实际经营状况与战略发展需求，规避了负面风险及经营│
│ │风险，进而切实保障了公司及其他中小股东的长远利益，对上市公司的整体经营起到了正面│
│ │和积极的作用。 │
│ │ （三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司控股股东与全资子公司签署< │
│ │债权转让协议>暨关联交易的议案》，关联董事赵龙先生回避表决。表决结果为6票赞成，0 │
│ │票反对，0票弃权，1票回避。本事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ （四）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易尚│
│ │需提交公司股东会审议，公司关联股东良知正德需回避表决。本次交易能否通过股东会的审│
│ │批尚存在不确定性。 │
│ │ （五）公司与控股股东交易情况 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月公司及武汉慧辰未与良知正德发生关联交易，亦未发生│
│ │其他与债权转让相关的交易事项。 │
│ │ 良知正德为公司的控股股东，截至本公告披露日，持有公司12807968股股份，占公司总│
│ │股本的17.01%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，良知正德与公司│
│ │及武汉慧辰构成关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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文昌琢朴企业管理事务所( 182.00万 2.42 42.80 2025-09-13
有限合伙)
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合计 182.00万 2.42
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-09-13 │质押股数(万股) │182.00 │
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│质押占所持股(%) │42.80 │质押占总股本(%) │2.42 │
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│股东名称 │文昌琢朴企业管理事务所(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │孙淑旺 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月11日文昌琢朴企业管理事务所（有限合伙）质押了182.0万股给孙淑旺 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月8日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票方式与网络投票相
结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《
公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书何东炯先生出席了会议。
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2026-04-30│其他事项
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本次符合解除限售条件的第一类限制性股票激励对象人数：65人。
第一类限制性股票解除限售数量为96.5960万股，占目前公司总股本的1.28%。
本次解除限售的第一类限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公司将发布相
关提示性公告，敬请投资者注意。
北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的第四届董
事会第三十次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》，公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的第
一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。
（一）本激励计划第一类限制性股票的主要内容
1、股权激励方式：第一类限制性股票。
2、授予数量：《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”
或“《激励计划》”）拟向激励对象授予第一类限制性股票202.60万股，约占本激励计划草案
公告时公司股本总额的2.73%，占本激励计划拟授予权益总额的52.69%。
3、授予价格：16.83元/股。
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2026-04-30│股权回购
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北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的第四届董
事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性
股票的议案》。根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》
”或“本激励计划”）的规定，公司董事会决定回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一
类限制性股票。
（一）回购原因及数量
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《20
25年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销部分第一类限制性股票具体原
因如下：
根据公司部门层面业绩考核情况，16个部门完成比例A≥80%、部门层面归属比例为A；2个
部门完成比例60%≤A＜80%，部门层面归属比例为60%。对应第一个解除限售期合计2.4440万股
第一类限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
（二）回购价格及回购资金来源
公司拟以16.83元/股的回购价格回购上述第一类限制性股票，回购所需资金来源为公司自
有资金。本次第一类限制性股票回购预计支付款项411325.20元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的第四届董
事会第三十次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
第二类限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司<2
025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年4月26日至2025年5月5日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了
公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年5月8日
，公司披露了《北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-032）。
3、2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2025年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》，并披露了《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于公司2025年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-036）。
4、2025年5月16日，公司召开第四届董事会第二十一次会议与第四届监事会第十五次会议
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