资本运作☆ ◇688489 三未信安 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-23│ 78.89│ 13.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-02│ 5.43│ 215.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-21│ 3.38│ 148.57万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-16│ 33.79│ 1490.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-20│ 3.18│ 139.78万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州江南科友科技股│ 15117.25│ ---│ 66.93│ ---│ 0.00│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│密码产品研发升级项│ ---│ ---│ 1.39亿│ 94.72│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 8.70亿│ ---│ 8.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│密码安全芯片研发升│ ---│ 4860.42万│ 1.25亿│ 73.01│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购资产 │ 9000.00万│ ---│ 9000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金 │ 733.20万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ ---│ ---│ 8519.61万│ 100.23│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-16 │交易金额(元)│2950.36万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广州江南科友科技股份有限公司10.6│标的类型 │股权 │
│ │665%股份 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东诚联信信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）拟使用自有资金3793.70万元 │
│ │收购控股子公司广州江南科友科技股份有限公司（以下简称"江南科友"或"标的公司"）原股│
│ │东广东诚联信信息技术有限公司（以下简称"诚联信"）（江南科友10.6665%股份，2950.36 │
│ │万元）、金舒江（江南科友2.3232%股份，642.59万元）、岑川（江南科友0.3871%股份，10│
│ │7.07万元）、叶盛元（江南科友，0.1935%股份53.54万元）、韩静（江南科友0.1452%股份 │
│ │，40.15万元）持有的共计4251799股股份，占江南科友总股本的13.71548%。本次交易完成 │
│ │后，江南科友将成为公司的全资子公司。 │
│ │ 近日，本次交易涉及股权交割已完成，江南科友已在工商登记机关办理完成了股东变更│
│ │登记手续。本次交割完成后，公司持有江南科友100%的股权，江南科友成为公司的全资子公│
│ │司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │交易金额(元)│642.59万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州江南科友科技股份有限公司2.32│标的类型 │股权 │
│ │32%股份 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │金舒江 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）拟使用自有资金3793.70万元 │
│ │收购控股子公司广州江南科友科技股份有限公司（以下简称"江南科友"或"标的公司"）原股│
│ │东广东诚联信信息技术有限公司（以下简称"诚联信"）（江南科友10.6665%股份，2950.36 │
│ │万元）、金舒江（江南科友2.3232%股份，642.59万元）、岑川（江南科友0.3871%股份，10│
│ │7.07万元）、叶盛元（江南科友，0.1935%股份53.54万元）、韩静（江南科友0.1452%股份 │
│ │，40.15万元）持有的共计4251799股股份，占江南科友总股本的13.71548%。本次交易完成 │
│ │后，江南科友将成为公司的全资子公司。 │
│ │ 近日，本次交易涉及股权交割已完成，江南科友已在工商登记机关办理完成了股东变更│
│ │登记手续。本次交割完成后，公司持有江南科友100%的股权，江南科友成为公司的全资子公│
│ │司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │交易金额(元)│107.07万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州江南科友科技股份有限公司0.38│标的类型 │股权 │
│ │71%股份 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │岑川 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）拟使用自有资金3793.70万元 │
│ │收购控股子公司广州江南科友科技股份有限公司（以下简称"江南科友"或"标的公司"）原股│
│ │东广东诚联信信息技术有限公司（以下简称"诚联信"）（江南科友10.6665%股份，2950.36 │
│ │万元）、金舒江（江南科友2.3232%股份，642.59万元）、岑川（江南科友0.3871%股份，10│
│ │7.07万元）、叶盛元（江南科友，0.1935%股份53.54万元）、韩静（江南科友0.1452%股份 │
│ │，40.15万元）持有的共计4251799股股份，占江南科友总股本的13.71548%。本次交易完成 │
│ │后，江南科友将成为公司的全资子公司。 │
│ │ 近日，本次交易涉及股权交割已完成，江南科友已在工商登记机关办理完成了股东变更│
│ │登记手续。本次交割完成后，公司持有江南科友100%的股权，江南科友成为公司的全资子公│
│ │司。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │交易金额(元)│53.54万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州江南科友科技股份有限公司0.19│标的类型 │股权 │
│ │35%股份 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
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│卖方 │叶盛元 │
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│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）拟使用自有资金3793.70万元 │
│ │收购控股子公司广州江南科友科技股份有限公司（以下简称"江南科友"或"标的公司"）原股│
│ │东广东诚联信信息技术有限公司（以下简称"诚联信"）（江南科友10.6665%股份，2950.36 │
│ │万元）、金舒江（江南科友2.3232%股份，642.59万元）、岑川（江南科友0.3871%股份，10│
│ │7.07万元）、叶盛元（江南科友，0.1935%股份53.54万元）、韩静（江南科友0.1452%股份 │
│ │，40.15万元）持有的共计4251799股股份，占江南科友总股本的13.71548%。本次交易完成 │
│ │后，江南科友将成为公司的全资子公司。 │
│ │ 近日，本次交易涉及股权交割已完成，江南科友已在工商登记机关办理完成了股东变更│
│ │登记手续。本次交割完成后，公司持有江南科友100%的股权，江南科友成为公司的全资子公│
│ │司。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │交易金额(元)│40.15万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州江南科友科技股份有限公司0.14│标的类型 │股权 │
│ │52%股份 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │韩静 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）拟使用自有资金3793.70万元 │
│ │收购控股子公司广州江南科友科技股份有限公司（以下简称"江南科友"或"标的公司"）原股│
│ │东广东诚联信信息技术有限公司（以下简称"诚联信"）（江南科友10.6665%股份，2950.36 │
│ │万元）、金舒江（江南科友2.3232%股份，642.59万元）、岑川（江南科友0.3871%股份，10│
│ │7.07万元）、叶盛元（江南科友，0.1935%股份53.54万元）、韩静（江南科友0.1452%股份 │
│ │，40.15万元）持有的共计4251799股股份，占江南科友总股本的13.71548%。本次交易完成 │
│ │后，江南科友将成为公司的全资子公司。 │
│ │ 近日，本次交易涉及股权交割已完成，江南科友已在工商登记机关办理完成了股东变更│
│ │登记手续。本次交割完成后，公司持有江南科友100%的股权，江南科友成为公司的全资子公│
│ │司。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│3409.09万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京江南天安科技有限公司9.0909% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京天安众和投资管理中心（有限合伙） │
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│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）拟使用自有资金6818.21 │
│ │万元收购控股子公司北京江南天安科技有限公司（以下简称“江南天安”或“标的公司”）│
│ │原股东北京天安众和投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天安众和”）（江南天安9.09│
│ │09%股权，3409.09万元）、北京天安丰联资产管理中心（有限合伙）（以下简称“天安丰联│
│ │”）（江南天安4.1818%股权，1568.17万元）、胡杰（江南天安4.9092%股权，1840.95万元│
│ │）共计18.1819%的股权，对应标的公司的出资额为545.4570万元。本次交易完成后，江南天│
│ │安将成为公司的全资子公司。 │
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│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│1568.17万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京江南天安科技有限公司4.1818% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京天安丰联资产管理中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）拟使用自有资金6818.21 │
│ │万元收购控股子公司北京江南天安科技有限公司（以下简称“江南天安”或“标的公司”）│
│ │原股东北京天安众和投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天安众和”）（江南天安9.09│
│ │09%股权，3409.09万元）、北京天安丰联资产管理中心（有限合伙）（以下简称“天安丰联│
│ │”）（江南天安4.1818%股权，1568.17万元）、胡杰（江南天安4.9092%股权，1840.95万元│
│ │）共计18.1819%的股权，对应标的公司的出资额为545.4570万元。本次交易完成后，江南天│
│ │安将成为公司的全资子公司。 │
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│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│1840.95万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京江南天安科技有限公司4.9092% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
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│卖方 │胡杰 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）拟使用自有资金6818.21 │
│ │万元收购控股子公司北京江南天安科技有限公司（以下简称“江南天安”或“标的公司”）│
│ │原股东北京天安众和投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天安众和”）（江南天安9.09│
│ │09%股权，3409.09万元）、北京天安丰联资产管理中心（有限合伙）（以下简称“天安丰联│
│ │”）（江南天安4.1818%股权，1568.17万元）、胡杰（江南天安4.9092%股权，1840.95万元│
│ │）共计18.1819%的股权，对应标的公司的出资额为545.4570万元。本次交易完成后，江南天│
│ │安将成为公司的全资子公司。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-31│对外投资
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与私募基金合作投资的基本情况：三未信安科技股份有限公司（以下简称“三未信安”或
“公司”）与硬核坚果（北京）私募基金管理有限责任公司及其他合伙人共同投资共青城坚持
盛启创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业的投向将专项投资
于单一标的股权。
投资金额：公司作为有限合伙人以自有资金5000.00万元人民币参与认购合伙企业份额。
本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。
相关风险提示：
1、本次投资事项尚需进行工商登记、基金备案等手续，具体实施情况和进度尚存在不确
定性。公司将及时披露进展情况，敬请投资者注意投资风险。
2、投资私募基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司作为基金的有限合伙人承担
的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益的承诺。公司作为有限合伙人，在合伙
企业的投资决策委员会中无席位，不参与基金的投资决策行为，无法完全控制基金投资风险。
3、本次投资可能会受到宏观经济、产业政策、市场环境、投资标的公司经营管理等多种
因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益甚至亏损、不能及时有效退出的风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
合伙企业认缴出资总额为人民币7.021亿元，公司本次作为有限合伙人认缴出资5000.00万
元认购合伙企业的基金份额，占比7.12%，合伙企业将专项投资于单一标的股权。本次投资契
合公司的战略发展方向，在保证公司主营业务稳健发展的前提下，通过投资基金布局与公司主
营业务具有相关性和协同性的优质项目，进一步优化公司整体战略布局。
（二）决策与审批
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交董事会审议，无需提交
公司股东会审议。
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2026-07-15│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月14日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区创远路融新科技中心F座13层公司会议室
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2026-06-25│其他事项
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根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象主动提出辞职申请，或因
公司裁员、劳动合同或聘用协议到期等原因而离职的，自该情形发生之日起，已获授但尚未归
属的限制性股票不得归属，并作废失效。
鉴于公司4名激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，该部分已授予但尚未归
属的共1.4208万股的限制性股票将由公司作废。
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2026-06-25│价格调整
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（一）调整事由
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股
票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应
对限制性股票授予价格和授予数量进行相应的调整。
公司于2026年3月30日召开第二届董事会第二十四次会议，2026年4月21日召开2025年年度
股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，并于2026
年5月21日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，确定以2026年5月26日为股权登记日，向
截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东（存放于
“三未信安科技股份有限公司回购专用证券账户”中的回购股份除外）每股转增0.48股，不派
发现金红利，不送红股。鉴于上述方案已于2026年5月27日实施完毕，本激励计划限制性股票
授予数量及授予价格需作相应调整。
（二）调整方法及结果
根据《上市公司股权激励管理办法》与本激励计划的相关规定，结合前述调整事由，公司
董事会根据股东会的授权，对本激励计划限制性股票的授予数量及授予价格进行调整，具体如
下：
1、授予数量的调整方法
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q=Q0×(1+n)
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的
限制性股票授予/归属数量。
根据以上公式，2025年年度权益分派实施后，本激励计划已授予但尚未归属的限制性股票
数量由74.00万股调整为109.52万股。
2、授予价格的调整方法
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P=0÷(1+n)
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利
、股份拆细的比率；P为调整后的限制性股票授予价格。
根据以上公式，2025年年度权益分派实施后，本激励计划已授予但尚未归属的限制性股票
授予价格由17.60元/股调整为11.89元/股。
根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次对本激励计划授予价格及授予数量的调
整属于股东会授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交公司股东会审议。
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2026-06-25│其他事项
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三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召开了第二届董事会
第二十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2024年、2024年第二期、2025
年第一期限制性股票的议案》，根据2025年第一期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）的相关规定，鉴于第一个归属期公司层面业绩考核目标未达成，公司同意作废已授予尚
未归属的第一个归属期的限制性股票39.8120万股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025年3月5日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2025年
第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关关于<2025年第一期限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相
关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<202
5年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年第一期限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2025年第一期限制性股票激励计划授
予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。
（二）2025年3月6日，公司在上海证券交易所网站及指定媒体（http://www.sse.com.cn
）披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》本公司董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
依法承担法律责任。
（公告编号：2025-018），同日，公司在上海证券交易所网站及指定媒体（http://www.s
se.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-017），
公司独立董事赵欣艳女士作为征集人，就公司2025年第二次临时股东大会审议公司本次激励计
划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。
（三）2025年3月6日至2025年3月15日，公司在内部对本次激励计划拟授予激励对象的姓
名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议
。2025年3月17日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了
《监事会关于公司2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况
的说明》（公告编号：2025-019）。
（四）2025年3月21日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<2025
年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年第一期限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相
关事宜的议案》。2025年3月22日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
指定媒体披露了《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-021）。同日，公
司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于公司2025年第
一期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-0
25）。
（五）2025年3月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2025年3月21日为授予日
，向符合条件的10名激励对象授予限制性股票53.80万股，授予价格为20.51元/股。监事会对
授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。具体可详见公司于2025年3月22日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于向公司2025年第一期限
制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-024）。
（六）2025年6月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于调整2023年、2024年、2024年第二期、2025年第一期限制性股票激励计
划授予价格的议案》，鉴于公司2024年年度权益分派实施完毕，根据《2025年第一期限制性股
票激励计划（草案）》的规定，对2025年第一期限制性股票授予价格进行调整，授予价格由20
.51元/股调整为20.40元/股，监事会对该事项发表了核查意见。具体可详见公司于2025年6月2
0日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整2025年第一期限
制性股票激励计划股票授予价格的公告》（公告编号：2025-052）。
（七）2026年6月24日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2
024年、2024年第二期、2025年第一期限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》，202
5年第一期限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票数量由53.80万股调整至79.624
0万股，限制性股票授予价格由20.40元/股调整为13.78元/股。具体可详见公司于2026年6月25
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整2025年第一期限制
性股票激励计划股票授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2026-041）。
二、本次注销限制性股票的情况
根据公司《2025年第一期限制性股票激励计划（草案）》规定，授予的限制性股票第一个
归属期，公司层面业绩考核目标为公司需同时满足下列两个条件：以2024年营业收入为基数，
2025年营业收入增长率不低于30%；以2024年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于30%。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年营业收入为553990
375.86元，较2024年营业收入473207341.77元增长17.07%；2025年扣除股份支付影响的归母净
利润为-27640869.78元，较2024年扣除股份支付影响的归母净利润51778797.17元减少153.38%
，不符合2025年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面业绩考核目标，故作废2025年第一
期限制性股票激励计划已授予尚未归属的第一期限制性股票39.8120万股。
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2026-06-25│价格调整
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（一）调整事由
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股
票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应
对限制性股票授予价格和授予数量进行相应的调整。
公司于2026年3月30日召开第二届董事会第二十四次会议，2026年4月21日召开2025年年度
股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，并于2026
年5月21日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，确定以2026年5月26日为股权登记日，向
截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东（存放于
“三未信安科技股份有限公司回购专用证券账户”中的回购股份除外）每股转增0.48股，不派
发现金红利，不送红股。鉴于上述方案已于2026年5月27日实施完毕，本激励计划限制性股票
授予数量及授予价格需作相应调整。
（二）调整方法及结果
根据《上市公司股权激励管理办法》与本激励计划的相关规定，结合前述调整事由，公司
董事会根据股东会的授权，对本激励计划限制性股票的授予数量及授予价格进行调整，具体如
下：
1、授予数量的调整方法
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q=Q0×(1+n)
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的
限制性股票授予/归属数量。
根据以上公式，2025年年度权益分派实施后，本激励计划已授予但尚未归属的限制性股票
数量由65.5200万股调整为96.9696万股，其中首次授予的数量由54.2400万股调整至80.2752万
股，预留授予的数量由11.2800万股调整至16.6944万股。
2、授予价格的调整方法
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P=0÷(1+n)
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利
、股份拆细的比率；P为调整后的限制性股票授予价格。
根据以上公式，2025年年度权益分派实施后，本激励计划已授予但尚未归属的限制性股票
授予价格由15.30元/股调整为10.34元/股。
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次对本激励计划授予价格及授予数量的调
整属于股东会授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交公司股东会审议。
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2026-06-25│其他事项
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限制性股票拟归属数量：39.4272万股
归属股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次激励计划的主要内容
（1）股权激励的方式：第二类限制性股票
（2）授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为110.00万股，约占本激励计划草
案公告时公司股本总额11432.89万股的0.96%。首次授予的限制性股票数量为92.00万股，预留
数量为18.00万股。
（3）授予价格：15.61元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股15.61元
的价格购买公司从二级市场回购的A股普通股股票。
（4）激励人数：首次授予部分129人，全部为公司核心骨干员工。
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2026-06-25│其他事项
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三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召开了第二届董事会
第二十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2024年、2024年第二期、2025
年第一期限制性股票的议案》，根据2024年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）的相关规定，鉴于公司有1名员工因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司同意
作废上述员工已获授予但尚未归属的1.9240万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年12月31日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<2024
年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年第二期限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事
宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<2024年
第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年第二期限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024年第二期限制性股票激励计划授予激
励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。
（二）2025年1月1日，公司在上海证券交易所网站及指定媒体（http://www.sse.com.cn
）披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005），同日，公
司在上海证券交易所网站及指定媒体（http://www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开
征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-004），公司独立董事赵欣艳女士作为征集人，就
公司2025年第一次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投
票权。
（三）2025年1月1日至2025年1月10日，公司在内部对本次激励计划拟授予激励对象的姓
名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议
。2025年1月13日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了
《监事会关于公司2024年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况
的说明》（公告编号：2025-006）。
（四）2025年1月17日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<2024
年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年第二期限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事
宜的议案》。2025年1月18日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定
媒体披露了《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-007）。同日，公司于
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于公司2024年第二期
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-011）
。
（五）2025年1月17日，公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2025年1月17日为授予日
，向符合条件的34名激励对象授予限制性股票74.00万股，授予价格为17.71元/股。监事会对
首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2025年1月18日，公司于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于向公司2024年第二期限制性股
票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-010）。
（六）2025年6月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于调整2023年、2024年、2024年第二期、2025年第一期限制性股票激励计
划授予价格的议案》，鉴于公司2024年年度权益分派实施完毕，根据《2024年第二期限制性股
票激励计划（草案）》的规定，对2024年第二期限制性股票授予价格进行调整，授予价格由17
.71元/股调整为17.60元/股，监事会对该事项发表了核查意见。具体可详见公司于2025年6月2
0日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整2024年第二期限
制性股票激励计划股票授予价格的公告》（公告编号：2025-051）。
（七）2026年6月24日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2
024年、2024年第二期、2025年第一期限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》，202
4年第二期限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票数量由74.00万股调整至109.52
万股，限制性股票授予价格由17.60元/股调整为11.89元/股。具体可详见公司于2026年6月25
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整2024年第二期限制
性股票激励计划股票授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2026-040）。
（八）2026年6月24日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024
年第二期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司按照激励计划的
相关规定为33名符合条件的激励对象办理归属相关事宜。具体可详见公司于2026年6月25日在
上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年第二期限制性股票激励计划第一个归
属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-044）。
二、本次注销限制性股票的情况
根据《2024年第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象主动提出辞职申请
，或因公司裁员、劳动合同或聘用协议到期等原因而离职的，自该情形发生之日起，已获授但
尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
鉴于公司1名激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，该部分已授予但尚未归
属的共1.9240万股的限制性股票将由公司作废。
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2026-06-25│价格调整
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（一）调整事由
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划公告日至激励对象行权前，公司
有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权数量及行
权价格进行相应的调整。
公司于2026年3月30日召开第二届董事会第二十四次会议，2026年4月21日召开2025年年度
股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，并于2026
年5月21日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，确定以2026年5月26日为股权登记日，向
截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东（存放于
“三未信安科技股份有限公司回购专用证券账户”中的回购股份除外）每股转增0.48股，不派
发现金红利，不送红股。鉴于上述方案已于2026年5月27日实施完毕，本激励计划期权数量及
行权价格进行相应调整。
（二）调整方法及结果
根据《上市公司股权激励管理办法》与本激励计划的相关规定，结合前述调整事由，公司
董事会根据股东会的授权，对本激励计划股票期权的数量及行权价格进行调整，具体如下：
1、期权数量的调整方法
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q=Q0×(1+n)
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份
拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数
量。
根据以上公式，2025年年度权益分派实施后，本激励计划已授予但尚未行权的股票期权数
量由230.00万份调整至340.40万份。
2、授予价格的调整方法
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P=0÷(1+n)
其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
的比率；P为调整后的行权价格。
根据以上公式，2025年年度权益分派实施后，本激励计划已授予但尚未行权的股票期权行
权价格由44.80元/股调整为30.27元/股。
根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本次对本激励计划的期权数量及行权价格的调
整属于股东会授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交公司股东会审议。
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2026-06-25│其他事项
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限制性股票拟归属数量：53.7980万股
归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票或/和向激励对象定向发行公司
A股普通股股票。
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次激励计划的主要内容
（1）股权激励的方式：第二类限制性股票
（2）授予数量：74.00万股
（3）授予价格：17.71元/股
（4）激励人数：34人，全部为子公司江南天安的骨干员工。
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2026-06-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-06-25│价格调整
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2025年第一期限制性股票激励计划已获授予但尚未归属的限制性股票授予数量由53.8000
万股调整至79.6240万股，授予价格由20.40元/股调整为13.78元/股。
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召开了第二届董事会
第二十六次会议，审议通过了《关于调整2024年、2024年第二期、2025年第一期限制性股票激
励计划授予数量和授予价格的议案》，鉴于公司2025年年度权益分派已于2026年5月27日实施
完毕，根据《2025年第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划
（草案）》”或“本激励计划”）的规定，对2025年第一期限制性股票激励计划已获授予但尚
未归属的股票数量及授予价格进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
了《关于<2025年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关关于<2025
年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于<2025年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<202
5年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2025年第一期
限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划发表了同意的核
查意见。
（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2025-018），同日，公司在上海证券交易所网站及指定媒体（http://www.sse.com.c
n）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-017），公司独立
董事赵欣艳女士作为征集人，就公司2025年第二次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的
议案向公司全体股东征集委托投票权。
公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2025年3月17日
，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《监事会关于公
司2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告
编号：2025-019）。
2025年3月22日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露
了《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-021）。同日，公司于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于公司2025年第一期限制性股
票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-025）。
事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2025
年3月21日为授予日，向符合条件的10名激励对象授予限制性股票53.80万股，授予价格为20.5
1元/股。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。具体可详见公司于2025
年3月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于向公司
2025年第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-024）
。事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2023年、2024年、2024年第二期、2025年第一期
限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司2024年年度权益分派实施完毕，根据《2025
年第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2025年第一期限制性股票授予价格进行调
整，授予价格由20.51元/股调整为
20.40元/股，监事会对该事项发表了核查意见。具体可详见公司于2025年6月20日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整2025年第一期限制性股票激
励计划股票授予价格的公告》（公告编号：2025-052）。
（一）调整事由
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股
票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应
对限制性股票授予价格和授予数量进行相应的调整。公司于2026年3月30日召开第二届董事会
第二十四次会议，2026年4月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利
润分配及公积金转增股本方案的议案》，并于2026年5月21日披露了《2025年年度权益分派实
施公告》，确定以2026年5月26日为股权登记日，向截至当日下午上海证券交易所收市后在中
国结算上海分公司登记在册的公司全体股东（存放于“三未信安科技股份有限公司回购专用证
券账户”中的回购股份除外）每股转增0.48股，不派发现金红利，不送红股。鉴于上述方案已
于2026年5月27日实施完毕，本激励计划限制性股票授予数量及授予价格需作相应调整。
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2026-06-16│收购兼并
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一、交易概述
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）于2026年3月30日召开
了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于购买控股子公司江南科友少数股权的议案
》，一致同意以自有资金3,793.70万元收购广州江南科友科技股份有限公司（以下简称“江南
科友”）原股东广东诚联信信息技术有限公司、金舒江、岑川、叶盛元、韩静持有的共计4,25
1,799股股份，占江南科友总股本的13.71548%。具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体披露的《关于购买控股子公司江南科友
少数股权的公告》（公告编号2026-025）。
二、进展情况
近日，本次交易涉及股权交割已完成，江南科友已在工商登记机关办理完成了股东变更登
记手续。本次交割完成后，公司持有江南科友100%的股权，江南科友成为公司的全资子公司。
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2026-05-29│其他事项
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鉴于公司首次公开发行的募集资金尚未使用完毕，国泰海通将对公司募集资金使用情况继
续履行持续督导义务，直至募集资金使用完毕。现因彭凯先生工作变动，无法继续从事公司的
持续督导工作。为保证持续督导工作有序进行，国泰海通决定指派李蕾女士（简历见附件）接
替彭凯先生担任公司的保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司首次公开发行
并在科创板上市的持续督导保荐代表人为刘文淘先生、李蕾女士。公司董事会对彭凯先生在担
任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！附件：李蕾女士简历
李蕾女士，曾负责或参与三未信安科技股份有限公司科创板IPO项目、绿亨科技集团股份
有限公司北交所IPO项目。在保荐及持续督导执业过程中，严格遵守《证券发行上市保荐业务
管理办法》等有关规定，执业记录良好。
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2026-05-16│其他事项
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一、交易概述
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）于2026年3月30日召开
了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于购买控股子公司江南天安少数股权的议案
》，一致同意以自有资金6,818.21万元收购北京江南天安科技有限公司（以下简称“江南天安
”或“标的公司”）原股东北京天安众和投资管理中心（有限合伙）、北京天安丰联资产管理
中心（有限合伙）、胡杰共计18.1819%的股权，对应标的公司的出资额为545.4570万元。具体
内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定媒
体披露的《关于购买控股子公司江南天安少数股权的公告》（公告编号2026-026）。
二、进展情况
近日，本次交易涉及的公司股权交割已完成。公司已在工商登记机关办理完成了股东变更
登记手续，取得营业执照。本次交割完成后，公司持有江南天安100%的股权，江南天安成为公
司的全资子公司。
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2026-04-30│其他事项
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三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理张宇红女
士的辞职报告，因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司董事，
任期至第二届董事会任期届满之日止。
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2026-04-22│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月21日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区创远路融新科技中心F座13层公司会议室
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2026-04-17│其他事项
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股票期权授予登记数量：2,300,000份
股票期权授予登记人数：16人
股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票或/和向激励对象定向发行公司A股普通
股股票
根据三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）2026年第一次临时
股东会的授权，公司于2026年3月2日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向激
励对象授予股票期权的议案》，董事会同意确定2026年3月2日作为授予日，向符合资格的16名
激励对象授予230.00万份股票期权，行权价格为44.80元/股。近日，公司完成了2026年股票期
权激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予登记工作。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1．2026年2月6日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于<2026年股票
期权激励计划（草案）>的议案》《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董
事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表核查意见。
2．2026年2月9日至2026年2月18日，公司内部公示本激励计划的激励对象名单。公示期满
，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2026年2月25日，公司于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年
股票期权激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2026-012）。
3．2026年3月2日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于<2026年股票期权
激励计划（草案）>的议案》《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《
关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2026年3月3
日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《2026年第一
次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-015）。同日，公司于上海证券交易所网站（http
://www.sse.com.cn）披露了《关于公司2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》（公告编号：2026-014）。
4．2026年3月2日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对
象授予股票期权的议案》，同意以2026年3月2日为授予日，向符合条件的16名激励对象授予股
票期权230.00万份，行权价格为44.80元/股。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见。具体可详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com
.cn）及指定媒体披露的《关于2026年股票期权激励计划权益授予公告》（公告编号：2026-01
7）。
二、股票期权的授予情况
1.授予日：2026年3月2日
2.授予数量：2,300,000份
3.授予人数：16人
4.行权价格：44.80元/份
5.股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票或/和向激励对象定向发行公司A股普
通股股票
6.有效期、行权期和行权安排
（1）有效期
本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕
之日止，最长不超过84个月。
（2）行权期
本激励计划授予股票期权的等待期分别为自授予之日起12个月、24个月、36个月、48个月
、60个月。本激励计划的等待期届满之后，激励对象获授的股票期权进入可行权期。股票期权
在满足相应行权条件后将按本激励计划的行权安排进行行权。可行权日必须为交易日，但不得
在下列期间内行权：
①公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告
日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；②公司季度报告、业绩预告、业绩快报
公告前5日内；③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日
或者进入决策程序之日，至依法披露之日；④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相
关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的，以相关规定为准。
（3）行权安排
本激励计划授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
2、以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数；
3、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异的，系四舍五入所致。
三、本激励计划的股票期权授予登记情况
2026年4月14日，本激励计划的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
完成授予登记。
1.股票期权登记数量：2,300,000份
2.股票期权名称：三未信安期权
3.股票期权代码：1000000998、1000000999、1000001000、1000001001、1000001002
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2026-03-31│收购兼并
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重要内容提示：
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）拟使用自有资金6818.2
1万元收购控股子公司北京江南天安科技有限公司（以下简称“江南天安”或“标的公司”）
原股东北京天安众和投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天安众和”）、北京天安丰联资
产管理中心（有限合伙）（以下简称“天安丰联”）、胡杰共计18.1819%的股权，对应标的公
司的出资额为545.4570万元。本次交易完成后，江南天安将成为公司的全资子公司。
本次交易收购控股子公司少数股权，不涉及合并报表范围变更。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易未达到股东会审议标准，已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为了进一步整合资源，完善组织架构，公司拟使用自有资金收购天安众和、天安丰联、胡
杰持有的江南天安共计18.1819%的股权，对应标的公司的出资额为545.4570万元。本次交易完
成后，江南天安将成为公司的全资子公司。公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
标的公司进行了财务尽职调查并出具《北京江南天安科技有限公司审计报告及财务报表二〇二
五年度》（信会师报字[2026]第ZG10460号）（以下简称“审计报告”），并聘请了银信资产
评估有限公司对标的公司部分权益价值进行评估并出具《三未信安科技股份有限公司拟进行股
权收购所涉及的北京江南天安科技有限公司18.1819%股东部分权益市场价值项目资产评估报告
》（银信评报字（2026）第A00064号）（以下简称：“评估报告”），评估人员采用资产基础
法和收益法对标的公司分别进行了评估。鉴于收益法结果更能客观的反映标的公司的价值，因
此，本次评估选择收益法评估结果做为标的公司的股东部分权益的最终结果。收益法测算的被
评估单位18.1819%股东部分权益价值评估结果为6818.21万元。
经本次交易各方协商确认公司拟以人民币6818.21万元受让江南天安18.1819%的股权，对
应江南天安545.4570万元出资额。
（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年3月30日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于购买控股
子公司江南天安少数股权的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。全体董事一致同意授权公
司董事长及其授权人员在法律、法规等相关文件允许的范围内，全权决定及签署必要的配套文
件等相关相关全部事宜。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。该事项亦无需征得债权人同意或其他
第三方同意，交易实施不存在重大法律障碍，无需有关部门批准。
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2026-03-31│收购兼并
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重要内容提示：
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）拟使用自有资金3793.7
0万元收购控股子公司广州江南科友科技股份有限公司（以下简称“江南科友”或“标的公司
”）原股东广东诚联信信息技术有限公司（以下简称“诚联信”）、金舒江、岑川、叶盛元、
韩静持有的共计4251799股股份，占江南科友总股本的13.71548%。本次交易完成后，江南科友
将成为公司的全资子公司。
本次交易收购控股子公司少数股权，不涉及合并报表范围变更。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易未达到股东会审议标准，已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为了进一步整合资源，完善组织架构，公司拟使用自有资金收购诚联信、金舒江、岑川、
叶盛元、韩静持有的共计4251799股股份，占江南科友总股本的13.71548%。本次交易完成后，
江南科友将成为公司的全资子公司。公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公
司进行了财务尽职调查并出具《广州江南科友科技股份有限公司审计报告及财务报表（2025年
01月01日-2025年12月31日）》（信会师报字[2026]第ZG10461号）（以下简称“审计报告”）
，并聘请了银信资产评估有限公司对标的公司全部权益价值进行评估并出具《三未信安科技股
份有限公司拟进行股权收购所涉及的广州江南科友科技股份有限公司13.71548%股东部分权益
市场价值项目资产评估报告》（银信评报字（2026）第A00065号）（以下简称：“评估报告”
），评估人员采用资产基础法和收益法对标的公司分别进行了评估。鉴于收益法结果更能客观
地反映标的公司的价值，因此，本次评估选择收益法评估结果作为标的公司的股东部分权益的
最终结果。收益法测算的被评估单位13.71548%股东部分权益价值为3793.70万元经本次交易各
方协商确认公司拟以人民币3793.70万元受让江南科友共计4251799股股份，占江南科友总股本
的13.71548%。
（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年3月30日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于购买控股
子公司江南科友少数股权的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。全体董事一致同意授权公
司董事长及其授权人员在法律、法规等相关文件允许的范围内，全权决定及签署必要的配套文
件等相关全部事宜。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。该事项亦无需征得债权人同意或其他
第三方同意，交易实施不存在重大法律障碍，无需有关部门批准。
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2026-03-31│其他事项
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三未信安科技股份有限公司（以下简称“三未信安”或“公司”）积极落实科创板上市公
司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行以“投资者为本”的发展理念，公司基于对未来
发展前景的信心和对公司价值的认可，于2025年4月制定并贯彻落实《2025年度“提质增效重
回报”行动方案》，于2025年10月发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》
。
为进一步提升公司质量和投资价值，公司结合实际情况，编制了《2026年度“提质增效重
回报”行动方案》，具体内容如下：
一、聚焦做强主业，提升经营质效水平
公司专注于密码技术的创新和密码产品的研发、生产、销售及服务，为网络信息安全领域
提供全面的商用密码产品和解决方案。公司作为国内主要的商用密码基础设施提供商，致力于
用密码技术守护数字世界。
公司产品主要包括密码芯片、密码模块、密码整机和密码系统。公司是商用密码产品种类
最齐全的公司之一，目前已有近二百款产品取得国家商用密码产品认证证书，全面支持国产SM
1、SM2、SM3、SM4、SM7、SM9、ZUC等密码算法及抗量子密码算法，为各种信息系统提供数据
加解密、数字签名等密码运算，并提供安全、完善的密钥管理机制，可实现各种应用场景的商
用密码建设和数据安全保障，为关键信息基础设施和云计算、大数据、区块链、数字货币、物
联网、具身智能、人工智能等新兴领域提供数据加密、数字签名、身份认证、密钥管理等密码
服务。
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2026-03-31│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交股东会审议
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第二届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交股东
会审议。具体内容如下：（一）机构信息
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.70亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担的民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施43次、自律监管措
施6次和纪律处分3次。131名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监
督管理措施43次和自律监管措施4次。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：王红娜
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：陈文成
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：王天平
2.诚信记录
项目合伙人王红娜、签字注册会计师陈文成、项目质量控制复核人王天平近三年未因执业
行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司2025年度的审计费用为人民币73.00万元，内部控制审计费用为人民币10.00万元。20
26年审计费用及内部控制审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复
杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计
机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议
等事项。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，拟定了公司
董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。公司于2026年3月30日召开第二届董事会第二十四次
会议，分别审议了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2026年度薪酬方
案的议案》。现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、具体薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.非独立董事
（1）在公司担任职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取报酬，不另外领取董事津
贴。
（2）不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。
2.独立董事
独立董事实行津贴制，津贴为人民币15.00万元/年（税前）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其具体任职岗位，并按照公司薪酬与考核相关制度考核后领取薪酬
。高级管理人员的薪酬总额由基本薪酬、季度绩效薪酬和年度绩效薪酬、中长期激励收入以及
按照国家及地方相关法律法规规定的社保、公积金等待遇构成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于薪酬总额的50%，每年由董事会薪酬与考核委员会拟订方案，报董事会审议通过后执行。
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例、每股转增比例：拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，不派发现
金红利，不送红股。
本次公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户
中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公
司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整分转增总额，并将另行公告具体调
整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币102344171.74元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券
账户中的股份为基数转增股本。本次利润分配及公积金转增股本方案如下：
公司拟向全体股东每10股以公积金转增4.8股，不派发现金红利，不送红股。
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利
润分配的权利，也不参与资本公积金转增股本。
截至本公告披露日，公司总股本115209676股，回购专用账户持有本公司股份1941200股。
本次转增后，公司的总股本为167637344股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准
）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次资本公积转增股本方案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-03-28│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序公司于2026年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审
议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。该事项在董事会审
批权限内，无需提交公司股东会审议。
特别风险提示
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，仅投资于安全性高、流动性好的、风险较低的
理财产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响而导致投资收益未达预
期或亏损的风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营、满足公司日常经营及
研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司利用闲置的自有资金进行理财产品投资，能
够增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司拟使用共计不超过100000.00万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的
短期（期限不超过1年）稳健型理财产品，包括但不限于：银行理财产品和券商理财产品。
（三）资金来源
部分闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使购买理财产品的投资决策权并签署相
关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明
确购买理财产品金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
本次闲置自有资金将用于购买稳健型理财产品。
本次使用部分闲置自有资金购买理财产品不得购买关联方发行的理财产品。
（五）投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于授权公司管
理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不会影响公司主营业务发展、
满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，拟使用共计不超过100000.0
0万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。投资期限为自公司董事会审议通过本议案之日起1
2个月，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度及决议
有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交
公司股东会审议。
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2026-03-03│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月2日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区创远路融新科技中心F座13层公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等本次股东会由
董事会召集，由董事长张岳公先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集
和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书曾添出席了本次会议，其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次
会议。
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2026-03-03│其他事项
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权益授予日：2026年3月2日
权益授予数量：230.00万份
激励方式：股票期权
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开第二届董事会第二
十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管
理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—股
权激励信息披露》《2026年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司董事会认为2026年
股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予条件已经成就，根据公司2026年第一次
临时股东会的授权，公司董事会同意确定2026年3月2日作为授予日，向符合资格的16名激励对
象授予230.00万份股票期权，行权价格为44.80元/股。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业收入55368.04万元，同比增长17.01%；实现归属于母公司所有者
的净利润-4114.99万元，同比下降197.70%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润-5806.75万元，同比下降472.67%。
报告期末，公司总资产214383.05万元，较报告期初下降1.68%；归属于母公司的所有者权
益183638.46万元，较报告期初降低0.80%。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司营业收入保持增长，在金融、互联网企业、云厂商等领域的收入有所增加
，密码服务收入增长明显；同时，在抗量子密码、物联网安全等新业务领域实现突破，海外业
务拓展效果显著；以及受到合并范围变动带来的正向影响。
利润下滑是因为研发费用、销售费用增长较多。当前社会数字化发展迅猛，密码作为信息
安全的保障技术，在诸多领域面临发展机遇，需要结合具体场景进行技术和产品的创新。公司
作为国内主要的密码基础设施提供商，为了抓住发展机遇，积极引进高端人才，加强在密码芯
片、抗量子密码、物联网安全、数字资产安全等新业务领域的投入，并积极布局云密码服务和
海外市场，目前在这些领域已经取得较好的成果。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
2025年较2024年，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公
司所有者的扣除非经常性损益的净利润和基本每股收益分别下降257.20%、257.72%、197.70%
、472.67%和195.72%，主要原因系报告期内公司为把握中长期发展机遇，巩固核心竞争力，增
加了在研发与销售领域的投入，导致利润下滑。同时，因收购产生的资产评估增值摊销、计提
的资产减值损失以及股份支付费用同比大幅上升。此外，其他收益较上期减少，对当期利润也
产生了一定影响。
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2026-02-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月2日14点30分
召开地点：北京市朝阳区创远路融新科技中心F座13层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月2日至2026年3月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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