资本运作☆ ◇688489 三未信安 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-11-23│ 78.89│ 13.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-02│ 5.43│ 215.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-21│ 3.38│ 148.57万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-20│ 3.18│ 139.78万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州江南科友科技股│ 15117.25│ ---│ 66.93│ ---│ 0.00│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│密码产品研发升级项│ 1.47亿│ 2272.44万│ 1.39亿│ 94.72│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│密码安全芯片研发升│ 1.71亿│ 4680.88万│ 7640.78万│ 44.63│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 8500.00万│ ---│ 8519.61万│ 100.23│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │交易金额(元)│1.75亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京江南天安科技有限公司54.5454%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │邓冬柏 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）拟使用自有资金17181.79│
│ │20万元和部分超募资金9000.00万元收购北京江南天安科技有限公司（以下简称“江南天安 │
│ │”或“标的公司”）原股东邓冬柏、胡瑾共计81.8181%的股权，对应标的公司的出资额为24│
│ │54.5430万元。本次交易完成后，江南天安将成为公司的控股子公司。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：三未信安科技股份有限公司 │
│ │ 乙方一：邓冬柏 │
│ │ 乙方二：胡瑾 │
│ │ （二）交易安排 │
│ │ 1、交易方式：甲方向乙方支付现金，收购乙方所持有标的公司的股权。 │
│ │ 2、本次交易 │
│ │ （1）各方一致确认并同意，股权转让款以截止2024年3月31日经评估的标的公司的评估│
│ │值为基础进行确定。经各方协商，本次股权转让的总价款为26181.7920万元，对应江南天安│
│ │原股东81.8181%的股权。其中，甲方以17454.5280万元受让乙方一持有的标的公司54.5454%│
│ │的股权，对应出资额为1636.3620万元； │
│ │ 甲方以8727.2640万元受让乙方二持有的标的公司27.2727%的股权，对应出资额为818.1│
│ │810万元； │
│ │ 截至2024年11月25日，本次交易涉及的公司股权交割已完成。公司已在工商登记机关办│
│ │理完成了股东变更登记手续；同时，公司已完成江南天安管理权交接，公司向江南天安派出│
│ │了董事、监事，并办理了工商备案手续，取得营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │交易金额(元)│8727.26万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京江南天安科技有限公司27.2727%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │胡瑾 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）拟使用自有资金17181.79│
│ │20万元和部分超募资金9000.00万元收购北京江南天安科技有限公司（以下简称“江南天安 │
│ │”或“标的公司”）原股东邓冬柏、胡瑾共计81.8181%的股权，对应标的公司的出资额为24│
│ │54.5430万元。本次交易完成后，江南天安将成为公司的控股子公司。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：三未信安科技股份有限公司 │
│ │ 乙方一：邓冬柏 │
│ │ 乙方二：胡瑾 │
│ │ （二）交易安排 │
│ │ 1、交易方式：甲方向乙方支付现金，收购乙方所持有标的公司的股权。 │
│ │ 2、本次交易 │
│ │ （1）各方一致确认并同意，股权转让款以截止2024年3月31日经评估的标的公司的评估│
│ │值为基础进行确定。经各方协商，本次股权转让的总价款为26181.7920万元，对应江南天安│
│ │原股东81.8181%的股权。其中，甲方以17454.5280万元受让乙方一持有的标的公司54.5454%│
│ │的股权，对应出资额为1636.3620万元； │
│ │ 甲方以8727.2640万元受让乙方二持有的标的公司27.2727%的股权，对应出资额为818.1│
│ │810万元； │
│ │ 截至2024年11月25日，本次交易涉及的公司股权交割已完成。公司已在工商登记机关办│
│ │理完成了股东变更登记手续；同时，公司已完成江南天安管理权交接，公司向江南天安派出│
│ │了董事、监事，并办理了工商备案手续，取得营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次归属股票数量：36.16万股。
本次归属股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司有关业
务规则的规定，三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结
算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期股份归属登记工作。
现将相关情况公告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年5月29日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同
日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《
关本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
于核实<公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对
本激励计划发表了同意的核查意见。
（二）2024年5月30日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031），同日，公司在上海证
券交易所网站及指定媒体（http://www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投
票权的公告》（公告编号：2024-029），公司独立董事罗新华先生作为征集人，就公司2024年
第一次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。
（三）2024年5月30日至2024年6月9日，公司在内部对本次激励计划首次拟授予激励对象
的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何
异议。2024年6月12日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披
露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况的
说明》（公告编号：2024-033）。
（四）2024年6月18日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2024
年6月19日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《2024
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。同日，公司于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-034）。
（五）2024年6月18日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
的议案，1名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部权益，公司董事会对2024年限制性股
票激励计划（简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。本次调
整后，公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数129人调整为128人，首次授予的
限制性股票数量由92万股调整为91.20万股，预留数量由18万股调整为18.80万股，拟授予激励
对象的限制性股票总数量110万股不变。2024年6月19日，公司于上海证券交易所网站（http:/
/www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告
》（公告编号：2024-038）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开了第二届董事会
第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的20
24年限制性股票的议案》，鉴于公司有1名员工因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公
司同意注销上述员工已获授予但尚未归属的0.80万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年5月29日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同
日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《
关于核实<公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本
激励计划发表了同意的核查意见。
（二）2024年5月30日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031），同日，公司在上海证
券交易所网站及指定媒体（http://www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投
票权的公告》本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
（公告编号：2024-029），公司独立董事罗新华先生作为征集人，就公司2024年第一次临
时股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。
（三）2024年5月30日至2024年6月9日，公司在内部对本次激励计划首次拟授予激励对象
的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何
异议。2024年6月12日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披
露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况的
说明》（公告编号：2024-033）。
（四）2024年6月18日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2024
年6月19日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《2024
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。同日，公司于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-034）。
（五）2024年6月18日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
的议案，1名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部权益，公司董事会对2024年限制性股
票激励计划（简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。本次调
整后，公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数129人调整为128人，首次授予的
限制性股票数量由92万股调整为91.20万股，预留数量由18万股调整为18.80万股，拟授予激励
对象的限制性股票总数量110万股不变。2024年6月19日，公司于上海证券交易所网站（http:/
/www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告
》（公告编号：2024-038）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-20│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票授予价格由33.90元/股调整为33.79元/股。
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开了第二届董事会
第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2023年、2024年、2024年
第二期、2025年第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司2024年年度权益分派
已于2025年6月3日实施完毕，根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简
称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的规定，对2023年限制性股票激励计划股票
授予价格进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2023年9月26日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案
。同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事
会对本激励计划发表了同意的核查意见。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
（二）2023年9月28日，公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-038），同日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定
媒体披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-039），公司独立
董事罗新华先生作为征集人，就公司2023年第三次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的
议案向公司全体股东征集委托投票权。
（三）2023年9月28日至2023年10月8日，公司在内部对本次激励计划首次拟授予激励对象
的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何
异议。2023年10月9日，公司于上海证券交易所网站及指定媒体（http://www.sse.com.cn）披
露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况的
说明》（公告编号：2023-040）。
（四）2023年10月13日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同
日，公司召开了第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于向激
励对象授予限制性股票的议案》，同意以2023年10月16日为授予日，向符合条件的28名激励对
象授予限制性股票99.3万股，授予价格为34.10元/股。监事会对首次授予日的激励对象名单进
行核实并发表了核查意见。2023年10月14日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.c
om.cn）及指定媒体披露了《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-043）
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-20│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票授予价格由15.41元/股调整为15.30元/股。
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开了第二届董事会
第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2023年、2024年、2024年
第二期、2025年第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司2024年年度权益分派
已于2025年6月3日实施完毕，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简
称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的规定，对2024年限制性股票激励计划股票
授予价格进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年5月29日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同
日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《
关于核实<公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本
激励计划发表了同意的核查意见。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
（二）2024年5月30日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031），同日，公司在上海证
券交易所网站及指定媒体（http://www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投
票权的公告》（公告编号：2024-029），公司独立董事罗新华先生作为征集人，就公司2024年
第一次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。
（三）2024年5月30日至2024年6月9日，公司在内部对本次激励计划首次拟授予激励对象
的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何
异议。2024年6月12日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披
露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况的
说明》（公告编号：2024-033）。
（四）2024年6月18日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2024
年6月19日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《2024
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。同日，公司于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-034）。
（五）2024年6月18日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
的议案，1名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部权益，公司董事会对2024年限制性股
票激励计划（简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。本次调
整后，公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数129人调整为128人，首次授予的
限制性股票数量由92万股调整为91.20万股，预留数量由18万股调整为18.80万股，拟授予激励
对象的限制性股票总数量110万股不变。2024年6月19日，公司于上海证券交易所网站（http:/
/www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告
》（公告编号：2024-038）。
（六）2024年6月18日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2024年6月18日为首次授
予日，向符合条件的128名激励对象授予限制性股票91.20万股，授予价格为15.61元/股。监事
会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024年6月19日，公司于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于向公司2024年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-039）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、补选独立董事情况
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事林璟锵先生因工作原因，申请
辞去公司第二届董事会独立董事职务。辞职后，林璟锵先生将不再担任公司任何职务。具体详
见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于独立董事辞职的公
告》（公告编号：2025-036）。
鉴于林璟锵先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证公司董
事会的规范运作，经公司第二届董事会提名委员会第三次会议、第二届董事会第十八次会议审
议，提名张振峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自2025年第四
次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张振峰符合《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律规章规定的独立董事任职条件，不存在
中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。
张振峰先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后，方
可提交公司股东大会审议。
二、调整董事会专门委员会委员情况
公司于2025年6月19日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选独立董事及
董事会专门委员会委员的议案》，如候选人张振峰先生经股东大会审议通过选举为公司独立董
事，则董事会同意张振峰先生担任第二届董事会提名委员会召集人、第二届董事会战略委员会
委员。
董事会专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致，上述调整事项自2025年第四次
临时股东大会选举张振峰先生为公司独立董事后生效。
附件：
张振峰先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于中国科学院数学
与系统科学研究院，获得博士学位。2001年7月至2011年12月曾先后任职于中国科学院研究生
院（博士后）、中国科学院软件研究所（研究员/副主任），2013年1月起至今任中国科学院软
件研究所研究员/主任；曾兼任密码行业标准化技术委员会委员、中国密码学会密码算法专业
委员会主任，2015年3月至今兼任ISO/IEC国际标准化组织SC27专家。
截至目前，张振峰先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张振峰先生不存在《公司法》相关规定中不得担
任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被
证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他
有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规、规范性文件要求的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-20│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票授予价格由20.51元/股调整为20.40元/股。
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开了第二届董事会
第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2023年、2024年、2024年
第二期、2025年第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司2024年年度权益分派
已于2025年6月3日实施完毕，根据《2025年第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（
以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的规定，对2025年第一期限制性股票
激励计划股票授予价格进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025年3月5日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2025年
第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关关于<2025年第一期限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相
关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<202
5年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年第一期限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2025年第一期限制性股本公司董事会
及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
票激励计划授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意
见。
（二）2025年3月6日，公司在上海证券交易所网站及指定媒体（http://www.sse.com.cn
）披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-018），同日，公
司在上海证券交易所网站及指定媒体（http://www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开
征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-017），公司独立董事赵欣艳女士作为征集人，就
公司2025年第二次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投
票权。
（三）2025年3月6日至2025年3月15日，公司在内部对本次激励计划首次拟授予激励对象
的姓名和职
|