资本运作☆ ◇688489 三未信安 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-23│ 78.89│ 13.71亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-12-02│ 5.43│ 215.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-21│ 3.38│ 148.57万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-16│ 33.79│ 1490.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-20│ 3.18│ 139.78万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州江南科友科技股│ 15117.25│ ---│ 66.93│ ---│ 0.00│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│密码产品研发升级项│ ---│ ---│ 1.39亿│ 94.72│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 8.70亿│ ---│ 8.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│密码安全芯片研发升│ ---│ 4860.42万│ 1.25亿│ 73.01│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购资产 │ 9000.00万│ ---│ 9000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金 │ 733.20万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ ---│ ---│ 8519.61万│ 100.23│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│2950.36万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州江南科友科技股份有限公司10.6│标的类型 │股权 │
│ │665%股份 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
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│卖方 │广东诚联信信息技术有限公司 │
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│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）拟使用自有资金3793.70 │
│ │万元收购控股子公司广州江南科友科技股份有限公司（以下简称“江南科友”或“标的公司│
│ │”）原股东广东诚联信信息技术有限公司（以下简称“诚联信”）（江南科友10.6665%股份│
│ │，2950.36万元）、金舒江（江南科友2.3232%股份，642.59万元）、岑川（江南科友0.3871│
│ │%股份，107.07万元）、叶盛元（江南科友，0.1935%股份53.54万元）、韩静（江南科友0.1│
│ │452%股份，40.15万元）持有的共计4251799股股份，占江南科友总股本的13.71548%。本次 │
│ │交易完成后，江南科友将成为公司的全资子公司。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│642.59万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州江南科友科技股份有限公司2.32│标的类型 │股权 │
│ │32%股份 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
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│卖方 │金舒江 │
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│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）拟使用自有资金3793.70 │
│ │万元收购控股子公司广州江南科友科技股份有限公司（以下简称“江南科友”或“标的公司│
│ │”）原股东广东诚联信信息技术有限公司（以下简称“诚联信”）（江南科友10.6665%股份│
│ │，2950.36万元）、金舒江（江南科友2.3232%股份，642.59万元）、岑川（江南科友0.3871│
│ │%股份，107.07万元）、叶盛元（江南科友，0.1935%股份53.54万元）、韩静（江南科友0.1│
│ │452%股份，40.15万元）持有的共计4251799股股份，占江南科友总股本的13.71548%。本次 │
│ │交易完成后，江南科友将成为公司的全资子公司。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│107.07万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州江南科友科技股份有限公司0.38│标的类型 │股权 │
│ │71%股份 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
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│卖方 │岑川 │
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│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）拟使用自有资金3793.70 │
│ │万元收购控股子公司广州江南科友科技股份有限公司（以下简称“江南科友”或“标的公司│
│ │”）原股东广东诚联信信息技术有限公司（以下简称“诚联信”）（江南科友10.6665%股份│
│ │，2950.36万元）、金舒江（江南科友2.3232%股份，642.59万元）、岑川（江南科友0.3871│
│ │%股份，107.07万元）、叶盛元（江南科友，0.1935%股份53.54万元）、韩静（江南科友0.1│
│ │452%股份，40.15万元）持有的共计4251799股股份，占江南科友总股本的13.71548%。本次 │
│ │交易完成后，江南科友将成为公司的全资子公司。 │
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│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│53.54万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州江南科友科技股份有限公司0.19│标的类型 │股权 │
│ │35%股份 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
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│卖方 │叶盛元 │
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│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）拟使用自有资金3793.70 │
│ │万元收购控股子公司广州江南科友科技股份有限公司（以下简称“江南科友”或“标的公司│
│ │”）原股东广东诚联信信息技术有限公司（以下简称“诚联信”）（江南科友10.6665%股份│
│ │，2950.36万元）、金舒江（江南科友2.3232%股份，642.59万元）、岑川（江南科友0.3871│
│ │%股份，107.07万元）、叶盛元（江南科友，0.1935%股份53.54万元）、韩静（江南科友0.1│
│ │452%股份，40.15万元）持有的共计4251799股股份，占江南科友总股本的13.71548%。本次 │
│ │交易完成后，江南科友将成为公司的全资子公司。 │
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│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│40.15万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州江南科友科技股份有限公司0.14│标的类型 │股权 │
│ │52%股份 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │韩静 │
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│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）拟使用自有资金3793.70 │
│ │万元收购控股子公司广州江南科友科技股份有限公司（以下简称“江南科友”或“标的公司│
│ │”）原股东广东诚联信信息技术有限公司（以下简称“诚联信”）（江南科友10.6665%股份│
│ │，2950.36万元）、金舒江（江南科友2.3232%股份，642.59万元）、岑川（江南科友0.3871│
│ │%股份，107.07万元）、叶盛元（江南科友，0.1935%股份53.54万元）、韩静（江南科友0.1│
│ │452%股份，40.15万元）持有的共计4251799股股份，占江南科友总股本的13.71548%。本次 │
│ │交易完成后，江南科友将成为公司的全资子公司。 │
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│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│3409.09万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京江南天安科技有限公司9.0909% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京天安众和投资管理中心（有限合伙） │
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│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）拟使用自有资金6818.21 │
│ │万元收购控股子公司北京江南天安科技有限公司（以下简称“江南天安”或“标的公司”）│
│ │原股东北京天安众和投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天安众和”）（江南天安9.09│
│ │09%股权，3409.09万元）、北京天安丰联资产管理中心（有限合伙）（以下简称“天安丰联│
│ │”）（江南天安4.1818%股权，1568.17万元）、胡杰（江南天安4.9092%股权，1840.95万元│
│ │）共计18.1819%的股权，对应标的公司的出资额为545.4570万元。本次交易完成后，江南天│
│ │安将成为公司的全资子公司。 │
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│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│1568.17万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京江南天安科技有限公司4.1818% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京天安丰联资产管理中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）拟使用自有资金6818.21 │
│ │万元收购控股子公司北京江南天安科技有限公司（以下简称“江南天安”或“标的公司”）│
│ │原股东北京天安众和投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天安众和”）（江南天安9.09│
│ │09%股权，3409.09万元）、北京天安丰联资产管理中心（有限合伙）（以下简称“天安丰联│
│ │”）（江南天安4.1818%股权，1568.17万元）、胡杰（江南天安4.9092%股权，1840.95万元│
│ │）共计18.1819%的股权，对应标的公司的出资额为545.4570万元。本次交易完成后，江南天│
│ │安将成为公司的全资子公司。 │
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│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│1840.95万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京江南天安科技有限公司4.9092% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
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│卖方 │胡杰 │
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│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）拟使用自有资金6818.21 │
│ │万元收购控股子公司北京江南天安科技有限公司（以下简称“江南天安”或“标的公司”）│
│ │原股东北京天安众和投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天安众和”）（江南天安9.09│
│ │09%股权，3409.09万元）、北京天安丰联资产管理中心（有限合伙）（以下简称“天安丰联│
│ │”）（江南天安4.1818%股权，1568.17万元）、胡杰（江南天安4.9092%股权，1840.95万元│
│ │）共计18.1819%的股权，对应标的公司的出资额为545.4570万元。本次交易完成后，江南天│
│ │安将成为公司的全资子公司。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-31│其他事项
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三未信安科技股份有限公司（以下简称“三未信安”或“公司”）积极落实科创板上市公
司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行以“投资者为本”的发展理念，公司基于对未来
发展前景的信心和对公司价值的认可，于2025年4月制定并贯彻落实《2025年度“提质增效重
回报”行动方案》，于2025年10月发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》
。
为进一步提升公司质量和投资价值，公司结合实际情况，编制了《2026年度“提质增效重
回报”行动方案》，具体内容如下：
一、聚焦做强主业，提升经营质效水平
公司专注于密码技术的创新和密码产品的研发、生产、销售及服务，为网络信息安全领域
提供全面的商用密码产品和解决方案。公司作为国内主要的商用密码基础设施提供商，致力于
用密码技术守护数字世界。
公司产品主要包括密码芯片、密码模块、密码整机和密码系统。公司是商用密码产品种类
最齐全的公司之一，目前已有近二百款产品取得国家商用密码产品认证证书，全面支持国产SM
1、SM2、SM3、SM4、SM7、SM9、ZUC等密码算法及抗量子密码算法，为各种信息系统提供数据
加解密、数字签名等密码运算，并提供安全、完善的密钥管理机制，可实现各种应用场景的商
用密码建设和数据安全保障，为关键信息基础设施和云计算、大数据、区块链、数字货币、物
联网、具身智能、人工智能等新兴领域提供数据加密、数字签名、身份认证、密钥管理等密码
服务。
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2026-03-31│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交股东会审议
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第二届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交股东
会审议。具体内容如下：（一）机构信息
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.70亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担的民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施43次、自律监管措
施6次和纪律处分3次。131名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监
督管理措施43次和自律监管措施4次。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：王红娜
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：陈文成
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：王天平
2.诚信记录
项目合伙人王红娜、签字注册会计师陈文成、项目质量控制复核人王天平近三年未因执业
行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司2025年度的审计费用为人民币73.00万元，内部控制审计费用为人民币10.00万元。20
26年审计费用及内部控制审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复
杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计
机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议
等事项。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，拟定了公司
董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。公司于2026年3月30日召开第二届董事会第二十四次
会议，分别审议了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2026年度薪酬方
案的议案》。现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、具体薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.非独立董事
（1）在公司担任职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取报酬，不另外领取董事津
贴。
（2）不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。
2.独立董事
独立董事实行津贴制，津贴为人民币15.00万元/年（税前）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其具体任职岗位，并按照公司薪酬与考核相关制度考核后领取薪酬
。高级管理人员的薪酬总额由基本薪酬、季度绩效薪酬和年度绩效薪酬、中长期激励收入以及
按照国家及地方相关法律法规规定的社保、公积金等待遇构成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于薪酬总额的50%，每年由董事会薪酬与考核委员会拟订方案，报董事会审议通过后执行。
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例、每股转增比例：拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，不派发现
金红利，不送红股。
本次公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户
中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公
司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整分转增总额，并将另行公告具体调
整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币102344171.74元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券
账户中的股份为基数转增股本。本次利润分配及公积金转增股本方案如下：
公司拟向全体股东每10股以公积金转增4.8股，不派发现金红利，不送红股。
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利
润分配的权利，也不参与资本公积金转增股本。
截至本公告披露日，公司总股本115209676股，回购专用账户持有本公司股份1941200股。
本次转增后，公司的总股本为167637344股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准
）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次资本公积转增股本方案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-03-28│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序公司于2026年3月27日召开第二届
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