资本运作☆ ◇688480 赛恩斯 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-16│ 19.18│ 3.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-21│ 13.42│ 670.35万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福建紫金龙立化学有│ 18300.00│ ---│ 100.00│ ---│ 5879.52│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│长沙赛恩斯环保工程│ 1.05亿│ 491.93万│ 3943.60万│ 77.97│ 2188.04万│ 2024-06-30│
│技术有限公司成套环│ │ │ │ │ │ │
│保设备生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金超│ 8954.68万│ ---│ 8954.68万│ 100.00│ ---│ ---│
│募资金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金结余 │ 5969.80万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│赛恩斯环保股份有限│ 7085.00万│ 428.45万│ 6859.39万│ 96.82│ ---│ 2024-10-07│
│公司研发中心扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 7433.19万│ ---│ 7412.20万│ 99.72│ ---│ ---│
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│结余募集资金永久补│ ---│ ---│ 5000.00万│ 86.44│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │紫金矿业集团股份有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │紫金矿业集团股份有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司股份及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租出办公场地 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │紫金矿业集团股份有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司股份及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │紫金矿业集团股份有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司股份及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │铜陵瑞嘉特种材料有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司子公司少数股东方及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │紫金矿业集团股份有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│赛恩斯环保│东城污水 │ 2100.00万│人民币 │2017-10-25│2025-10-24│连带责任│是 │未知 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-31│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月30日
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2026-03-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月30日
召开日期时间：2026年3月30日14点00分召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路3
88号公司会议室
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
本次股东会审议议案及投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已分别经2026年3月12日召开的公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，
相关公告于2026年3月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及《证券日报》上披露。2
、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、2.01、2.02、2.03
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆
互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的
，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。持有多个股东账户
的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后
，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票
。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类
别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。该
代理人不必是公司股东。4、本次会议不接受电话登记，电子邮件以公司邮箱收到的时间为准
。电话：0731—83387010邮箱：seshb_cn@126.com
附件1：授权委托书
授权委托书
赛恩斯环保股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累
积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有
与该
议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会
应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数
。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人
。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。某上市公司召开股东会采用累积投票制对
董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名
。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4
.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有
200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以
把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
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2026-02-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月26日
（二）股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人，会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“公司法”）及《赛恩斯环保股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人
2、董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了
本次会议
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2026-02-27│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况、财务状况
报告期内公司实现营业总收入125109.59万元，同比增长34.93%；实现归属于母公司所有
者的净利润10998.56万元，同比下降39.15%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润10503.63万元，同比下降9.8%。
报告期末，公司总资产209813.59万元，较报告期初增长14.89%；归属于母公司的所有者
权益114931.75万元，较报告期初增长6.97%。
2、影响经营业绩的主要因素
本报告期，公司坚持贯彻积极进取的发展战略，全面推进市场开拓与海外业务布局，运营
服务和产品销售业务均实现稳步增长。因上年同期存在较高的收购企业投资收益，叠加本期股
权激励费用增加，致净利润同比有所下降。
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2026-02-03│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月26日14点00分
召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年2月26
日至2026年2月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-02-03│其他事项
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重要内容提示
公司新业务为开展钼加工及销售业务，通过钼加工综合回收铼。
相关风险提示：预计2026年度新业务会产生销售收入，但对公司营业收入影响较小。新业
务的长期前景与宏观经济增长、行业政策导向密切相关。未来公司在实际经营中，可能出现相
关风险,具体详见后文“四、开展新业务主要风险分析”，敬请广大投资者理性投资，并注意
投资风险。
（一）新业务的类型
公司开展钼加工及销售业务，主要目的为控制铼资源源头，为公司铼综合回收提供持续、
稳定的资源保障。
（二）新业务的行业情况
本次公司开展新业务为开展钼加工及销售业务，通过钼加工综合回收铼。目前上游为生产
钼精矿的有色金属矿业企业，下游为钼粉、钼铁、钼合金、催化剂等生产加工企业。
（三）新业务的管理情况
公司拟通过利用钼精矿加工企业（以下简称“合作方”）生产线加工钼精矿，同步投入铼
综合回收设备，对其加工过程产生的铼资源进行有效回收。目前公司已与合作方就该业务合作
事项达成一致意向，钼精矿加工过程由合作方全面负责生产管理，公司负责该加工生产过程的
监督以及铼综合回收设备投入、运营等事项。
公司开展新业务将配备相应专属生产、管理团队，不会对公司现有主营业务的稳健性构成
不利影响。开展新业务后，公司实际控制人对公司的控制情况也不会发生变化。
（四）审议程序情况
公司于2026年1月30日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司开展新业
务的议案》，同意新增公司2026年度关联交易预计事项以及开展钼加工及销售业务，通过钼加
工综合回收铼。
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2026-01-06│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月5日
（二）股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人，会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“公司法”）及《赛恩斯环保股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了
本次会议。
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2025-12-17│其他事项
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赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“赛恩斯”或“公司”）为进一步提升创新能力和技
术水平，加强研发团队实力，现根据公司综合考虑相关人员教育背景、工作履历、技术经验、
科研成果以及其对公司科技战略实施、核心竞争力构建与维持的重要性等相关因素，经公司董
事会审议通过，新增认定周杰先生为公司核心技术人员。
一、新增核心技术人员简历
周杰，男，1989年4月生，中国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学矿业工程硕士研究
生学历（在读博士），高级工程师。2016年8月加入赛恩斯，历任环保工程师、技术主管、技
术一部副经理等职位。2025年9月起，担任山东龙立化学有限公司副总经理。个人主要研究方
向为绿色、环保、高效浮选药剂机理研究及应用、矿山污染治理及资源化技术研究等，已授权
发明专利7篇，发表论文9篇，2021年获中国有色金属工业协会“有色金属工业科学技术一等奖
”。在岗期间获评公司“优秀员工”、“最美奋斗者”、岳麓产业园区以及长沙市“优秀共产
党员”等荣誉称号。
三、其他说明
截至本公告披露日，周杰先生直接持有公司1500股股份，与公司董事、高级管理人员及持
有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦不存在涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况
。
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2025-12-17│其他事项
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1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：刘利亚，2007年起成为注册会计师，2007年开始从事上市
公司审计，2007年开始在天健执业，2023年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市
公司或新三板公司审计报告超过10家签字注册会计师：唐世娟，2015年起成为注册会计师，20
11年开始从事上市公司审计，2010年开始在天健执业，2023年起为公司提供审计服务；近三年
签署或复核的上市公司审计报告超过3家。
项目质量复核人员：闫志勇，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，
2009年开始在天健执业，2023年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司审计报
告超过10家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
公司董事会提请股东会授权公司董事会/管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况
等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。
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2025-12-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月5日14点00分
召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年1月5日
至2026年1月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-12-05│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月4日
（二）股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室
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2025-11-21│重要合同
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