资本运作☆ ◇688435 英方软件 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-01-10│ 38.66│ 7.32亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│行业数据安全和业务│ 2.46亿│ 4362.71万│ 1.07亿│ 43.34│ ---│ ---│
│连续性及大数据复制│ │ │ │ │ │ │
│软件升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购股份 │ 2000.00万│ 0.00│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9400.00万│ 0.00│ 9400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│云数据管理解决方案│ 1.40亿│ 2444.59万│ 5938.65万│ 42.40│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级项目 │ 1.19亿│ 3256.39万│ 5229.19万│ 43.89│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未确定投向的超募│ 4321.80万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络升级项目 │ 6913.46万│ 2877.25万│ 6405.54万│ 92.65│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-20│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区浦锦路2049弄16号楼4楼会议室
（三）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开
并表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
（四）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书出席了会议，公司其他高管、公司保荐代表人、见证律师列席了本次会议
。
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2026-05-20│其他事项
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一、募集资金理财产品专用结算账户的基本情况
为满足募集资金现金管理需要，上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）在宁波
银行上海卢湾支行开立了募集资金理财产品专用结算账户。具体内容详见公司于2024年9月28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开立理财产品专用结算账户的公告
》（公告编号：2024-057）。
二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况
截至本公告披露日，公司在宁波银行上海卢湾支行购买的理财产品已全部到期赎回，且不
再使用该账户。根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司于近日办理完毕上述理财产品专用结算账户
的注销手续。
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2026-04-29│其他事项
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上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”或“英方软件”）于2026年4月27日召开
第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同
意公司在募投项目实施主体、募集资金投向及投资总额不变的前提下，调整募投项目“行业数
据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目”、“云数据管理解决方案建设项目”、“研
发中心升级项目”的内部投资结构。保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确同意
的核查意见。该事项无需提交股东会审议。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可﹝2022﹞3040号）同意注册，公司于上海证券交易所首次向社会公众发行
人民币普通股（A股）2094.6737万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币38.66元/
股，募集资金总额为人民币809800852.42元。扣除发行费用人民币78137499.03元，募集资金
净额为人民币731663353.39元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股
的资金到位情况进行了审验，并于2023年1月16日出具了（天健验﹝2023﹞24号）验资报告。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及募集资金专户
开户银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
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2026-04-29│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
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2026-04-29│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和相关会计政策
的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司2025年第四季度的经营成果，经
公司及下属子公司对截至2025年12月31日合并范围内可能发生信用减值损失的有关资产进行了
全面且充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关信用及资产进行了减值测试并计提了
相应的减值准备。2025年第四季度公司计提各类信用减值准备共计1207.57万元。
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2026-04-29│股权冻结
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重要内容提示：
截至本公告披露日，上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控
制人胡军擎先生持有公司股份24455000股，占公司总股本的29.29%，本次被司法冻结1500000
股,占其所持有公司股份的6.13%，占公司总股本的1.80%。本次胡军擎先生所持公司部分股份
被冻结的股份数量占其持股总数和公司股本总数比例较低，该事项不会影响公司控制权稳定，
不会对公司经营产生重大影响。
敬请投资者注意投资风险。
公司于近日收到控股股东、实际控制人胡军擎先生通知，其所持公司部分股份被司法冻结
。
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2026-04-29│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》《上海英方软件股份有限公司2023年限制性股票激励
计划（草案）》《上海英方软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的规定，公司2023年限制性股票激励计划考核年度为2023年、2024年、2025年三个会计年度。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（天健审〔2026〕10075号）
，公司2025年度营业收入未达到本激励计划规定的首次授予部分限制性股票第三个归属期的公
司层面业绩考核目标的触发值。据此，本次激励计划剩余已授予但尚未归属的21.4920万股限
制性股票不得归属，由公司予以作废处理。
根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，本次作废事项由董事会审议通过即可，无需
提交股东会审议。本次限制性股票作废后，公司2023年限制性股票激励计划实施完毕。
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2026-04-29│其他事项
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上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司治理准则
》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况
及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬
方案。方案已经2026年4月27日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通过，董事的薪酬
方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
（一）董事薪酬方案
1、独立董事津贴标准
公司独立董事津贴为7万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。
2、非独立董事薪酬方案
在公司担任具体行政职务的其他非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬
主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不领取董事职务报酬。
其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报
酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
1、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管
理制度领取薪酬。
2、公司高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）等构
成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，绩效工资将根据
公司的员工薪酬管理制度执行。
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2026-04-29│其他事项
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上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派发现
金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司2025年度不进行利润分配的原因：基于公司2025年度业绩亏损的实际情况，综合考量
公司目前经营状况、战略发展规划及未来资金需求等因素，为保持公司稳健发展，更好地维护
全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增
股本。
公司2025年年度利润分配方案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公
司2025年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度合并报表归属于
上市公司股东的净利润为-14830633.06元；截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为
85874108.47元。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，鉴于公司2025年归
属于上市公司股东的净利润为负。同时结合公司战略发展规划、未来资金需求等因素综合考虑
，经公司董事会决议，公司2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不进行资本公积金转
增股本，不送红股。
本次利润分配方案尚需公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，鉴于
公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，考量公司目前经营状况、战略
发展规划及未来资金需求等因素，公司2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不进行资
本公积金转增股本，不送红股。
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2026-03-21│银行授信
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上海英方软件股份有限公司（以下简称“英方软件”或““公司”）于2026年3月20日召
开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以知识产权质押方式向银行申请授信的议案》
，现将相关情况公告如下：
一、交易概述
公司为拓宽融资渠道，同时降低融资成本，拟以公司名下有权处分的三项专利作为质押担
保，向上海银行股份有限公司上海黄浦支行申请人民币4800万元的融资授信额度，授信期限为
自董事会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度方案最
终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海英方软件股份有限公司章程》等相
关规定，公司本次以知识产权质押方式向银行申请授信额度在董事会审批权限内，无需提交股
东大会审议。
同时，公司提请董事会授权管理层或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额
度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。
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2026-03-21│其他事项
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股东及董事、高级管理人员、核心技术人员持股的基本情况
截至本公告披露日，上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）大股东、董事、副
总经理、核心技术人员周华先生直接持有公司股份6519374股，占公司总股本的7.81%；公司董
事、副总经理、核心技术人员陈勇铨先生直接持有公司股份813050股，占公司总股本的0.97%
。上述股份均为在公司首次公开发行前取得的股份，已与2026年1月19日解除限售并上市流通
。
减持计划的主要内容
公司近日收到周华先生、陈勇铨先生分别发来的《减持股份计划告知函》，因自身资金需
求，周华先生拟通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持股份数不超过1629843股,占公司总股
本的比例不超过1.95%；陈勇铨先生拟通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持股份数不超过2
03262股，占公司总股本的比例不超过0.24%。上述股东减持期间为自本公告披露之日起15个交
易日后的3个月内实施。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况、财务状况
2025年度公司实现营业收入18850.36万元，较上年同期减少1.04%；实现归属于母公司所
有者的净利润-1396.98万元，较上年同期减亏1461.52万元，归属于母公司所有者权益的扣除
非经常性损益的净利润-3055.17万元，较上年同期减亏1418.33万元；2025年末公司总资产119
423.98万元，较期初增加0.24%，归属于母公司的所有者权益为109639.27万元，较期初减少1.
56%。
2、报告期主要影响经营业绩的因素
报告期内，面对宏观经济环境影响、公司部分客户预算收紧、行业竞争加剧等多重压力，
公司坚持聚焦数据复制、灾难恢复及数据韧性等核心领域，在金融、政企及海外市场等重点方
向持续推进业务布局，公司整体营收保持稳定，同时也为可持续高质量增长提供坚实支撑。公
司在外部市场环境仍具挑战的背景下，持续推进组织架构优化与精细化运营管理，通过提升资
源配置效率、优化成本结构及强化重点行业拓展，相关费用同比下降，实现经营效率的显著改
善。综上因素，公司2025年营业收入整体保持稳定，亏损规模较上年同期大幅收窄，盈利能力
持续修复，经营质量稳步提升。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明报告期内公司营业利润、
利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润
较上年同期减亏超过30%，主要系公司通过优化组织架构、削减非必要开支、提升资源利用效
率等精细化运营管理，期间费用得到有效管控,公司整体盈利能力持续增强。
报告期内，基本每股收益变化超过30%，主要系报告期内净利润较去年增加所致。
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2026-01-28│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月27日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼
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2026-01-23│其他事项
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重要内容提示：
大股东及董监高持有的基本情况本次减持计划实施前，上海英方软件股份有限公司股东杭
州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“好望角启航”）及其一致行动人，杭州
好望角越航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“好望角越航”）、杭州好望角苇航投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“好望角苇航”）合计持有上海英方软件股份有限公司（以下
简称“公司”）股份4452500股，占公司总股本的5.33%。上述股份为公司首次公开发行前取得
的股份，且已于2024年1月19日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
2025年9月24日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海英方软件
股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-046），一致行动人好望角启航、好
望角越航、好望角苇航因自身资金需求，拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持其所持有
的公司股份合计不超过2505000股，本次减持比例合计不超过公司总股本的3.00%，自本减持计
划公告之日起15个交易日后的3个月内实施。
公司于2025年11月7日收到持股5%以上股东好望角启航及其一致行动人好望角越航、好望
角苇航发来的《简式权益变动报告书》，好望角启航于2025年11月3日至2025年11月7日期间通
过集中竞价方式累计减持公司277600股,占公司股份总数的0.3325%。本次权益变动后，持股5%
以上股东好望角启航及其一致行动人好望角越航、好望角苇航合计持有公司股份比例为4.9999
%，不再是公司持股5%以上的股东。具体内容详见公司于2025年11月8日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海英方软件股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份至5%
以下的权益变动提示性公告》（公告编号：2025-051）。近日收到好望角启航及其一致行动人
好望角越航、好望角苇航发来的《关于减持股份结果的告知函》。截至本公告披露日，一致行
动人好望角启航、好望角越航、好望角苇航通过集中竞价交易的方式合计减持545000股，占公
司总股本的0.65%。
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2026-01-10│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为8865574股。
本次股票上市流通总数为8865574股。
本次股票上市流通日期为2026年1月19日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会2022年11月29日出具的《关于同意上海英方软件股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3040号），公司首次向社会公开发行人
民币普通股（A股）股票2094.6737万股，并于2023年1月19日在上海证券交易所科创板挂牌上
市。公司发行完成后总股本为8350万股，其中有限售条件流通股6588.2492万股，无限售条件
流通股1761.7508万股。
本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行限售股，锁定期为自公司首次公开发行股
票上市之日起36个月。本次上市流通的限售股数量为：8865574股，对应限售股股东数量为4名
，占公司股本总数的10.62%，具体详见公司于2023年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）上披露的《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计8865574股，现锁定期即将届满，将于2026
年1月19日起上市流通。
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2026-01-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月27日14点30分
召开地点：上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月27日至2026年1月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-09│其他事项
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超额募集资金金额及使用用途上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
1月8日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币4700.00万元（含银行利息及现金管理收益）用
于永久补充流动资金。公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，本事项
尚需提交股东会审议通过后方可实施。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可﹝2022﹞3040号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股2094
.6737万股,每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币38.66元/股，募集资金总额为人民币
809800852.42元。扣除发行费用人民币78137499.03元，募集资金净额为人民币731663353.39
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验
，并于2023年1月16日出具了（天健验﹝2023﹞24号）验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及募集资金专户开户
银行签订《募集资金三方监管协议》。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求
和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用率，降低
财务成本，进一步提升公司营运能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金
监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定
，公司拟使用部分超募资金人民币4700.00万元（含银行利息及现金管理收益）用于永久补充
流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和全体股东的利益。公司首次
公开发行超募资金总额为15721.80万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为4700.00万元
（含银行利息及现金管理收益），占超募资金总额的比例为29.89%。公司最近12个月内累计使
用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会及上海证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
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2025-10-29│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和相关会计政策
的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司2025年第三季度的财务状况和经
营成果，经公司及下属子公司对截至2025年9月30日合并范围内可能发生信用减值损失的有关
资产进行了全面且充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关信用及资产进行了减值测
试并计提了相应的减值准备。针对公司提前终止的租赁合同进行了资产处置。2025年第三季度
公司计提各类信用减值准备及资产处置共计593.73万元。
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2025-09-24│其他事项
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重要内容提示：
大股东持有的基本情况截至本公告披露日，杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）（
以下简称“好望角启航”）及其一致行动人，杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“好望角越航”）、杭州好望角苇航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“好望角苇
航”）合计持有上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）股份4452500股，占公司总
股本的5.33%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，且已于2024年1月19日解除限售并
上市流通。
减持计划的主要内容
一致行动人好望角启航、好望角越航、好望角苇航因自身资金需求，拟通过集中竞价交易
或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过2505000股，本次减持比例合计不超过
公司总股本的3.00%，自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内实施。
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