资本运作☆ ◇688433 华曙高科 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-04-04│ 26.66│ 10.23亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│增材制造设备扩产项│ ---│ 4952.45万│ 3.87亿│ 98.71│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│股份回购 │ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发总部及产业化应│ ---│ 3909.73万│ 1.87亿│ 75.36│ ---│ ---│
│用中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增材制造技术创新（│ ---│ 43.98万│ 2151.64万│ 90.43│ ---│ ---│
│上海）研究院建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│其他 │ 1.39亿│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │湖南华耀腾兴科技有限公司 │
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│关联关系 │公司现任董事为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的名称：湖南湘兴数创有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，│
│ │以下简称“目标公司”） │
│ │ 目标公司注册资本1亿元人民币，其中湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司 │
│ │”）持股40%，投资金额为4000万元人民币。 │
│ │ 公司关联方湖南华耀腾兴科技有限公司（以下简称“华耀腾兴”）拟参与目标公司设立│
│ │，本次交易系公司与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 基于战略规划和业务发展需要，布局3D打印服务领域，开展民用消费品领域（包括但不│
│ │限于3C、汽车零件、精密型零部件等）的加工服务，公司拟与华耀腾兴、湖南景锐创智科技│
│ │有限公司（以下简称“景锐创智”）共同出资人民币1亿元设立湖南湘兴数创有限责任公司 │
│ │（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准），其中公司拟以自有资金认缴出资人民币40│
│ │00万元，占目标公司注册资本40%；华耀腾兴拟以自有资金认缴出资人民币3000万元，占目 │
│ │标公司注册资本30%；景锐创智拟以自有资金认缴出资人民币3000万元，占目标公司注册资 │
│ │本30%。 │
│ │ （二）关联交易审议情况及审批程序 │
│ │ 本次交易事项已经第二届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第二届董事会第八次│
│ │会议审议通过，关联董事侯兴旺、侯培林回避表决，尚需提交公司股东会审议。目标公司的│
│ │设立尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准。 │
│ │ （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项 │
│ │ 本次投资共同投资方华耀腾兴的实际控制人为公司现任董事侯兴旺先生，本次投资事项│
│ │构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │湖南华翔医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │重庆市华港科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │武汉萨普科技股份有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │湖南华翔医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │湖南华翔医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │重庆市华港科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │武汉萨普科技股份有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │湖南华翔医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │重庆市华港科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-05│对外投资
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投资标的名称：湖南湘兴数创有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准
，以下简称“目标公司”）
目标公司注册资本1亿元人民币，其中湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”
）持股40%，投资金额为4000万元人民币。
公司关联方湖南华耀腾兴科技有限公司（以下简称“华耀腾兴”）拟参与目标公司设立，
本次交易系公司与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
基于战略规划和业务发展需要，布局3D打印服务领域，开展民用消费品领域（包括但不限
于3C、汽车零件、精密型零部件等）的加工服务，公司拟与华耀腾兴、湖南景锐创智科技有限
公司（以下简称“景锐创智”）共同出资人民币1亿元设立湖南湘兴数创有限责任公司（暂定
名，最终以市场监督管理部门登记为准），其中公司拟以自有资金认缴出资人民币4000万元，
占目标公司注册资本40%；华耀腾兴拟以自有资金认缴出资人民币3000万元，占目标公司注册
资本30%；景锐创智拟以自有资金认缴出资人民币3000万元，占目标公司注册资本30%。
（二）关联交易审议情况及审批程序
本次交易事项已经第二届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第二届董事会第八次会
议审议通过，关联董事侯兴旺、侯培林回避表决，尚需提交公司股东会审议。目标公司的设立
尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次投资共同投资方华耀腾兴的实际控制人为公司现任董事侯兴旺先生，本次投资事项构
成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-12-05│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月22日14点00分
召开地点：湖南省长沙市岳麓西大道2710号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月22日至2025年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-05│其他事项
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湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开了第二届董事
会提名委员会2025年第一次会议，审议通过《关于提名郑波先生为第二届董事会非独立董事候
选人的议案》，经审查，郑波先生满足担任公司第二届董事会非独立董事的任职资格，同意提
交董事会审议。
公司于2025年12月4日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过《关于补选公司第二届
董事会非独立董事的议案》，同意提名郑波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历
详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案尚需
提交公司股东会审议。
附件：
第二届董事会非独立董事候选人郑波先生简历：
郑波先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2002年至2004年在北京港湾网络有限公司从事接入网和软交换的研发工作；2004年至2013
年华为技术有限公司从事核心网预研工作；2013年至2022年期间，先后于深圳市小康网络科技
有限公司、深圳市大众通信技术有限公司等企业工作，担任研发部负责人、首席执行官（CEO
）、首席运营官（COO）等职务；2020年5月创立深圳市创点数科技术有限公司，至今担任其董
事长、总经理；2021年12月至今担任深圳市创点数科创业投资企业（有限合伙）执行事务合伙
人；2023年11月至2024年12月，担任深圳市创点云链科技有限公司董事；2023年12月至今担任
广西创点云链科技有限公司执行董事；2024年11月至今担任深圳市曜光星海科技有限公司董事
、经理；2024年11月至今担任深圳市浩瀚天成科技有限公司董事、经理；2024年12月至今担任
深圳市弧光科技有限公司董事、经理；2025年4月至今担任武汉研课数据科技有限公司董事；2
025年7月至2025年11月，担任深圳中天精装股份有限公司第四届董事会非独立董事；2025年9
月至今，担任湖南景锐创智科技有限公司董事、经理。
截至本公告披露日，郑波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高
级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。郑波先生不存在《公司法》《公司章程
》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任
上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在
被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其
他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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2025-11-18│其他事项
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湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事程杰先
生的书面辞任报告，因工作调整，程杰先生申请辞去公司第二届董事会董事职务，其辞任报告
自送达公司董事会之日起生效，离任后程杰先生仍担任公司副总经理职务。
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2025-09-16│其他事项
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限制性股票授予日：2025年9月15日
限制性股票授予数量：2,962,750股，占目前公司股本总额的0.7153%。
股权激励方式：第二类限制性股票。湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）
《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”、“本次激励计划”或“《激励计
划》”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东大会授权，公
司于2025年9月15日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票
激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定本激励计划的授予日为2025年9月15日，以2
1.90元/股的授予价格向符合授予条件的95名激励对象授予限制性股票2,962,750股。
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年8月27日，公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于湖南华
曙高科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于湖南华
曙高科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委
员会对本次激励计划的相关事项进行核实并发表了相关核查意见。
同日，公司召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于湖南华曙高科技股份
有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于湖南华曙高科技股份
有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实湖南华曙高科技
股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的
相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年8月28日至2025年9月6日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象有
关的任何异议。2025年9月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南
华曙高科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对
象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-038）。
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2025-09-16│其他事项
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湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事朱子奇
先生的书面辞任报告，因公司治理结构调整和个人原因，朱子奇先生辞去公司第二届董事会董
事职务，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效，离任后朱子奇先生不再担任公司其他职务
。
公司于2025年9月15日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，李昕彦女士（简历
详见附件）当选为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之
日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
附件：
职工代表董事简历：
李昕彦女士，1991年3月出生，中国国籍，本科学历，2013年9月至2014年9月，于湖南花
鼓文化传播有限公司任职；2014年9月至今，历任公司行政专员、营销支持、渠道专员；2021
年11月至2025年9月，于公司担任监事。截至本公告披露日，李昕彦女士未持有公司股份，与
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。
李昕彦女士不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情
形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的
失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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2025-08-28│价格调整
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限制性股票授予价格由10.25元/股调整为10.20元/股。湖南华曙高科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议
，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司根据《上市
公司股权激励管理办法》《湖南华曙高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）的相关规定，以及公司2024年第
一次临时股东大会授权，将2024年限制性股票激励计划授予价格由10.25元/股调整为10.20元/
股，现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年10月25日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于湖
南华曙高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于湖
南华曙高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。
同日，公司召开了第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于湖南华曙高科技股
份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于湖南华曙高科技股
份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实湖南华曙高科
技股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划
的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年10月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南华曙
高科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-048），根
据公司其他独立董事的委托，独立董事张珺女士作为征集人，就公司2024年第一次临时股东大
会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2024年10月26日至2024年11月4日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在公
司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
2024年11月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南华曙高科技股
份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》（公告编号：2024-052）。
4、2024年11月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于湖南华
曙高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于湖南华
曙高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于授权董
事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《湖南华曙高
科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进
行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024年11月12日，公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南华曙高科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2024-056）。
5、2025年1月3日，公司召开第二届董
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