资本运作☆ ◇688403 汇成股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-08-08│ 8.88│ 13.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-17│ 6.58│ 2054.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-08-07│ 100.00│ 11.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-14│ 6.49│ 105.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-17│ 6.49│ 1344.73万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥晶汇聚芯投资基│ 5000.00│ ---│ 12.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥晶汇创芯股权投│ 2500.00│ ---│ 14.27│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│12吋先进制程新型显│ 3.50亿│ 2274.94万│ 3.12亿│ 89.03│ 184.98万│ ---│
│示驱动芯片晶圆金凸│ │ │ │ │ │ │
│块制造与晶圆测试扩│ │ │ │ │ │ │
│能项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│12吋先进制程新型显│ 5.00亿│ 2213.77万│ 5.00亿│ 100.06│ 591.80万│ ---│
│示驱动芯片晶圆测试│ │ │ │ │ │ │
│与覆晶封装扩能项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.99亿│ ---│ 2.93亿│ 100.01│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合肥新汇成│江苏汇成 │ 2.00亿│人民币 │2024-01-08│2024-09-03│连带责任│是 │未知 │
│微电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合肥新汇成│江苏汇成 │ 7000.00万│人民币 │2024-03-20│2024-12-10│连带责任│是 │未知 │
│微电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合肥新汇成│江苏汇成 │ 4000.00万│人民币 │2023-09-05│2024-09-03│连带责任│是 │未知 │
│微电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合肥新汇成│江苏汇成 │ 4000.00万│人民币 │2024-03-05│2024-09-05│连带责任│是 │未知 │
│微电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合肥新汇成│江苏汇成 │ 3500.00万│人民币 │2024-05-31│2024-09-03│连带责任│是 │未知 │
│微电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-31│其他事项
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合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将相关事项公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规
及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，参考同
行业、地区上市公司独立董事津贴水平，经研究，拟将公司独立董事津贴标准从每人每年税前
5.50万元人民币调整为每人每年税前7.20万元人民币。
本次调整独立董事薪酬的事项符合公司所处行业、地区的基本薪资水平和公司经营现状，
有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展
的需要。
鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事已回避表决。该事项尚需提交公司2025
年第二次临时股东会审议，调整后的独立董事薪酬自股东会审议通过之日起执行。
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2025-10-31│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映合肥新汇成微电子股
份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年09月30日的财务状况及2025年前三季度的经营成
果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年09月30日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损
失的有关资产计提减值准备。2025年前三季度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计
16,408,533.96元。
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-08-27│其他事项
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合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年员工持股计划
（以下简称“本员工持股计划”）已于2025年8月26日完成二级市场竞价交易方式对本公司股
票的购买。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，现将相关情况公告如下
：
根据《合肥新汇成微电子股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“本计
划草案”）的相关规定，本员工持股计划拟筹集资金总额上限为13500万元，以“份”作为认
购单位，每份份额为1.00元。持有人参与本员工持股计划的资金来源于其合法薪酬、自筹资金
以及通过融资融券等法律、法规允许的其他方式。本员工持股计划是否向外部金融机构申请融
资及融资金额均存在不确定性，以实际缴款金额和最终实施计划为准。本员工持股计划所获股
票（“标的股票”）来源为受让公司回购专用账户已回购的本公司A股股票以及通过二级市场
购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易等方式）等法律法规许可方式取得本公司A股股票，
其中受让回购股票数量为1191.00万股、二级市场购买等方式取得的股票以最终实施情况为准
。
本员工持股计划的存续期为36个月，自本计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最
后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未
展期则自行终止。本持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔
标的股票登记至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别
为50%、50%。各年度具体解锁比例和数量根据公司层面整体业绩完成情况和持有人个人层面绩
效考核结果综合计算确定。
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2025-08-09│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为259011223股。
本次股票上市流通总数为259011223股。
本次股票上市流通日期为2025年8月18日。
一、本次上市流通的限售股类型
中国证券监督管理委员会于2022年6月15日出具《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256号），同意合肥新汇成微电子股份
有限公司（以下简称“公司”或“汇成股份”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社
会公众公开发行人民币普通股（A股）166970656股，并于2022年8月18日在上海证券交易所科
创板上市。公司首次公开发行股票后，总股本由667882625股变更为834853281股，其中无限售
条件流通股为115982605股，占总股本的比例为13.89%，有限售条件流通股为718870676股，占
总股本的比例为86.11%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股份数量为259011223股，
解除限售并申请上市流通的限售股东数量为5名，分别为扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙
）、汇成投资控股有限公司、杨会、宝信国际投资有限公司、合肥芯成企业管理咨询合伙企业
（有限合伙），5名股票所持首次公开发行限售股占公司当前总股本的比例为30.83%，限售期
为自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月，现限售期即将届满，该部分限售股将于2025
年8月18日起上市流通。
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2025-08-06│其他事项
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合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户已
回购的本公司A股股票11910000股已于近日非交易过户至公司2025年员工持股计划（以下简称
“本员工持股计划”）证券账户。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，
现将相关情况公告如下：
一、2025年员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议、
于2025年5月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜2025年员工持股计划
（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年4月30日和2025年5月16
日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
（二）公司于2025年7月14日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议
，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》，同意公司因派发现金红利原
因将本员工持股计划受让公司回购专用证券账户所持有的公司股票的购买价格由4.41元/股调
整为4.32元/股。具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn
）及指定媒体披露的《关于调整2025年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2025-039
）。
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2025-07-30│其他事项
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合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年6月18日至2025年7月
29日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“汇成转债”当期转股价
格7.61元/股的130%（含130%），即9.89元/股，已触发“汇成转债”有条件赎回条款。
公司于2025年7月29日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不提前赎回汇
成转债的议案》，董事会决定本次不行使“汇成转债”的提前赎回权利，不提前赎回“汇成转
债”。
未来三个月内（即2025年7月30日至2025年10月29日期间），若“汇成转债”再次触发有
条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2025年10月30日（若为非交易日则顺
延）为首个交易日重新计算，若再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否行使“汇成转债”有条件赎回的权利。
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2025-07-25│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为2234000股。
本次股票上市流通总数为2234000股。
本次股票上市流通日期为2025年7月30日。
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2023年限制性股
票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属股
票归属和登记工作，归属日为2025年7月23日。现将有关情况公告如下：
一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股
权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了同意的独立意
见。
同日，公司召开的第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于<2023年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于核查<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监
事会对激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
公司于2023年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对拟首次授予激励对象提出的异议。2023年6
月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-029）
。了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股
权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《2023年限制性股票激励计划
（草案）》公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交
易的情形。公司于2023年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于202
3年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-03
0）。会第十一次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》等议案，认为授予条件已经成就，公司及激励对象主体资格合法有效，确定
的授予日符合相关规定。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。监事会对首次授予日
的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
第二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于
向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等。公司监事会对前
述事项进行核查并按规定发表了核查意见。
第三次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等。公司
监事会对前述事项进行核查并按规定发表了核查意见，公司董事会同意公司为符合条件的65名
激励对象合计可归属数量312.30万股办理归属相关事宜，归属日为2024年9月23日，股票上市
流通日为2024年9月27日。
会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关
于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划
首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》等。公司监事会及董事
会薪酬与考核委员会对前述事项进行核查并按规定发表了核查意见。
（三）本次归属股票来源情况
本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币普通股股票。
（四）归属人数
本次归属的激励对象人数为64人。
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2025-07-15│价格调整
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合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第二届董事
会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划购买
价格的议案》，同意公司因派发现金红利原因将2025年员工持股计划受让公司回购专用证券账
户所持有的公司股票的购买价格由4.41元/股调整为4.32元/股。
（一）调整事由
公司于2025年5月12日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-027）
，公司2024年度权益分派方案为：以公司总股本837982631股扣减回购专用证券账户中的股份1
1910000股为基数，每股派发现金红利0.095元（含税），共计派发现金红利78476899.95元（
含税）。
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，在2025年员工持股计划股票非交
易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜
，自股价除权除息之日起，公司董事会可决定是否对前述受让价格做相应的调整。
（二）调整结果
根据《2025年员工持股计划（草案）》规定，结合前述调整事由，2025年员工持股计划受
让公司回购专用证券账户所持有的公司股票的购买价格按如下公式调整：
派息：P＝P0－V；其中：P0为调整前的初始购买价格；V为每股的派息额；P为调整后的初
始购买价格。
由于公司本次利润分配属于差异化分红，前述公式中每股的派息额应当为根据总股本摊薄
调整后计算的每股现金红利。
综上，每股的派息额V＝根据总股本摊薄调整后每股现金红利＝(参与分配的股本总数×实
际分派的每股现金红利)÷总股本＝（826072631×0.095）÷837982631≈0.0936元/股。
根据以上公式，调整后2025年员工持股计划受让公司回购专用证券账户所持有的公司股票
的购买价格＝P0－V≈4.41－0.0936=4.3164元/股≈4.32元/股。
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2025-07-15│其他事项
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重要内容提示：
本次拟归属第二类限制性股票数量：223.40万股。其中，首次授予部分拟归属数量为207.
20万股，预留授予部分拟归属数量为16.20万股。
归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币普通股股票。
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月14日召
开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年限制性股
票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》，现将公司
2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）批准实施、归属条件成就情况等有关事
项说明如下：
一、2023年限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：激励计划向激励对象授予1100.00万股限制性股票，约占激励计划草案公告
日公司股本总额83485.33万股的1.32%。其中，首次授予限制性股票1046.00万股，约占激励计
划草案公布日公司股本总额83485.33万股的1.25%，占激励计划拟授予限制性股票总数的95.09
%；预留授予限制性股票54.00万股，约占激励计划草案公布日公司股本总额83485.33万股的0.
06%，占激励计划拟授予限制性股票总数的4.91%。
3、授予人数：激励对象包括公司（含子公司）高级管理人员、核心技术人员及核心骨干
人员，其中首次授予66人、预留授予3人。
4、授予价格（调整后）：6.49元/股。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币普通股股票。
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2025-07-15│其他事项
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合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第二届董事
会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》，同意公司作废2023年限制性股票激励计划实施过程中离职员工已
获授但尚未归属的3.50万股限制性股票。
加上此前于2024年7月1日公司召开董事会和监事会审议通过《关于作废2023年限制性股票
激励计划部分限制性股票的议案》已经作废的5.00万股，截至本公告披露日，公司2023年限制
性股票激励计划已授予股票共计1100.00万股，已作废授予后未归属股票共计8.50万股，已归
属股票共计312.30万股。
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2025-07-15│价格调整
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合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第二届董事
会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计
划授予价格的议案》，同意公司因派发现金红利原因将2023年限制性股票激励计划授予价格由
6.58元/股调整为6.49元/股。
（一）调整事由
公司于2025年5月12日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-027）
，公司2024年度权益分派方案为：以公司总股本837982631股扣减回购专用证券账户中的股份1
1910000股为基数，每股派发现金红利0.095元（含税），共计派发现金红利78476899.95元（
含税）。
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2023年限制性股票激励计
划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（二）调整结果
根据相关规定，结合前述调整事由，2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格按如
下公式调整：
派息：P＝P0－V；其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价
格。经派息调整后，P仍须大于1。
由于公司本次利润分配属于差异化分红，前述公式中每股的派息额应当为根据总股本摊薄
调整后计算的每股现金红利。
综上，每股的派息额V＝根据总股本摊薄调整后每股现金红利＝(参与分配的股本总数×实
际分派的每股现金红利)÷总股本＝（826072631×0.095）÷837982631≈0.0936元/股。
根据以上公式，2023年限制性股票激励计划调整后的授予价格＝P0－V≈6.58－0.0936=6.
4864元/股≈6.49元/股。
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2025-06-13│其他事项
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重要内容提示：
前次债券评级：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“汇成转债”的信
用等级为“AA-”。
本次债券评级：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“汇成转债”的信
用等级为“AA-”。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》的有关规定，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托信
用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司主体及公司2024
年向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“汇成转债”）进行了跟踪评级。
一、前次评级情况
公司前次主体信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”，“汇成转债”前次评级结
果为“AA-”。评级机构为中证鹏元，评级时间为2024年7月19日。
二、本次评级情况
评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2025年
6月11日出具了《2024年合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券202
5年跟踪评级报告》（编号：中鹏信评【2025】跟踪第【134】号01），本次公司主体信用评级
结果为“AA-”，评级展望维持“稳定”，“汇成转债”评级结果为“AA-”。本次评级结果较
前次没有变化。本次跟踪信用评级报告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露。
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2025-03-28│对外担保
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合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司江苏汇成光电有限公
司（以下简称“江苏汇成”）为满足经营发展产生的资金需求，预计拟向银行等金融机构申请
不超过人民币15亿元的综合授信额度，并且公司拟在本次审议有效期内为江苏汇成提供预计不
超过人民币5亿元的新增担保额度。授信及担保额度有效期为该事项经公司董事会审议通过之
日起12个月内。
被担保人名称：公司全资子公司江苏汇成光电有限公司。
预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司为江苏汇成提供担保额度预计不超过人
民币5亿元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏汇成提供的担保余额为0，无逾期对外担保
情形。
本次担保无反担保。
本次对外担保已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、授信及担保额度预计情况概述
（一）基本情况
为满足公司及全资子公司江苏汇成生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司江
苏汇成预计拟向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度；并且公司拟在江苏
汇成办理债务融资业务需要时为其提供担保，新增担保额度预计合计不超
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