资本运作☆ ◇688403 汇成股份 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-08-08│ 8.88│ 13.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-17│ 6.58│ 2054.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-08-07│ 100.00│ 11.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-14│ 6.49│ 105.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-17│ 6.49│ 1344.73万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合肥晶汇聚芯投资基│ 5000.00│ ---│ 12.00│ ---│ -43.02│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│江苏汇成 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│12吋先进制程新型显│ ---│ 2.89亿│ 2.89亿│ 82.53│ 752.06万│ ---│
│示驱动芯片晶圆金凸│ │ │ │ │ │ │
│块制造与晶圆测试扩│ │ │ │ │ │ │
│能项目 │ │ │ │ │ │ │
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│12吋先进制程新型显│ ---│ 4.78亿│ 4.78亿│ 95.63│ 718.31万│ ---│
│示驱动芯片晶圆测试│ │ │ │ │ │ │
│与覆晶封装扩能项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 2.93亿│ 2.93亿│ 100.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-17 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏汇成光电有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │合肥新汇成微电子股份有限公司 │
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│卖方 │江苏汇成光电有限公司 │
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│交易概述 │合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汇成股份”）于2024年8月16日召 │
│ │开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向│
│ │全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，公司向不特定对象发行可转换公司债│
│ │券募投项目“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”的实施主体为│
│ │全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称“江苏汇成”），公司拟使用募集资金30000.│
│ │00万元人民币向江苏汇成增资用于实施上述募投项目。本次增资完成后，江苏汇成的注册资│
│ │本由56164.02万元人民币增加至86164.02万元人民币，公司仍持有江苏汇成100%股权。此外│
│ │，公司拟使用募集资金向江苏汇成提供20000.00万元人民币借款。本次向全资子公司增资和│
│ │提供借款不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│合肥新汇成│江苏汇成 │ 2.00亿│人民币 │2024-01-08│2024-09-03│连带责任│是 │未知 │
│微电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥新汇成│江苏汇成 │ 7000.00万│人民币 │2024-03-20│2024-12-10│连带责任│是 │未知 │
│微电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥新汇成│江苏汇成 │ 4000.00万│人民币 │2023-09-05│2024-09-03│连带责任│是 │未知 │
│微电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥新汇成│江苏汇成 │ 4000.00万│人民币 │2024-03-05│2024-09-05│连带责任│是 │未知 │
│微电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥新汇成│江苏汇成 │ 3500.00万│人民币 │2024-05-31│2024-09-03│连带责任│是 │未知 │
│微电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-30│其他事项
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合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年6月18日至2025年7月
29日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“汇成转债”当期转股价
格7.61元/股的130%（含130%），即9.89元/股，已触发“汇成转债”有条件赎回条款。
公司于2025年7月29日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不提前赎回汇
成转债的议案》，董事会决定本次不行使“汇成转债”的提前赎回权利，不提前赎回“汇成转
债”。
未来三个月内（即2025年7月30日至2025年10月29日期间），若“汇成转债”再次触发有
条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2025年10月30日（若为非交易日则顺
延）为首个交易日重新计算，若再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否行使“汇成转债”有条件赎回的权利。
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2025-07-25│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为2234000股。
本次股票上市流通总数为2234000股。
本次股票上市流通日期为2025年7月30日。
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2023年限制性股
票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属股
票归属和登记工作，归属日为2025年7月23日。现将有关情况公告如下：
一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股
权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了同意的独立意
见。
同日，公司召开的第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于<2023年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于核查<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监
事会对激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
公司于2023年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对拟首次授予激励对象提出的异议。2023年6
月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-029）
。了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股
权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《2023年限制性股票激励计划
（草案）》公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交
易的情形。公司于2023年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于202
3年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-03
0）。会第十一次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》等议案，认为授予条件已经成就，公司及激励对象主体资格合法有效，确定
的授予日符合相关规定。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。监事会对首次授予日
的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
第二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于
向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等。公司监事会对前
述事项进行核查并按规定发表了核查意见。
第三次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等。公司
监事会对前述事项进行核查并按规定发表了核查意见，公司董事会同意公司为符合条件的65名
激励对象合计可归属数量312.30万股办理归属相关事宜，归属日为2024年9月23日，股票上市
流通日为2024年9月27日。
会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关
于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划
首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》等。公司监事会及董事
会薪酬与考核委员会对前述事项进行核查并按规定发表了核查意见。
（三）本次归属股票来源情况
本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币普通股股票。
（四）归属人数
本次归属的激励对象人数为64人。
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2025-07-15│价格调整
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合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第二届董事
会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划购买
价格的议案》，同意公司因派发现金红利原因将2025年员工持股计划受让公司回购专用证券账
户所持有的公司股票的购买价格由4.41元/股调整为4.32元/股。
（一）调整事由
公司于2025年5月12日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-027）
，公司2024年度权益分派方案为：以公司总股本837982631股扣减回购专用证券账户中的股份1
1910000股为基数，每股派发现金红利0.095元（含税），共计派发现金红利78476899.95元（
含税）。
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，在2025年员工持股计划股票非交
易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜
，自股价除权除息之日起，公司董事会可决定是否对前述受让价格做相应的调整。
（二）调整结果
根据《2025年员工持股计划（草案）》规定，结合前述调整事由，2025年员工持股计划受
让公司回购专用证券账户所持有的公司股票的购买价格按如下公式调整：
派息：P＝P0－V；其中：P0为调整前的初始购买价格；V为每股的派息额；P为调整后的初
始购买价格。
由于公司本次利润分配属于差异化分红，前述公式中每股的派息额应当为根据总股本摊薄
调整后计算的每股现金红利。
综上，每股的派息额V＝根据总股本摊薄调整后每股现金红利＝(参与分配的股本总数×实
际分派的每股现金红利)÷总股本＝（826072631×0.095）÷837982631≈0.0936元/股。
根据以上公式，调整后2025年员工持股计划受让公司回购专用证券账户所持有的公司股票
的购买价格＝P0－V≈4.41－0.0936=4.3164元/股≈4.32元/股。
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2025-07-15│其他事项
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重要内容提示：
本次拟归属第二类限制性股票数量：223.40万股。其中，首次授予部分拟归属数量为207.
20万股，预留授予部分拟归属数量为16.20万股。
归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币普通股股票。
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月14日召
开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年限制性股
票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》，现将公司
2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）批准实施、归属条件成就情况等有关事
项说明如下：
一、2023年限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：激励计划向激励对象授予1100.00万股限制性股票，约占激励计划草案公告
日公司股本总额83485.33万股的1.32%。其中，首次授予限制性股票1046.00万股，约占激励计
划草案公布日公司股本总额83485.33万股的1.25%，占激励计划拟授予限制性股票总数的95.09
%；预留授予限制性股票54.00万股，约占激励计划草案公布日公司股本总额83485.33万股的0.
06%，占激励计划拟授予限制性股票总数的4.91%。
3、授予人数：激励对象包括公司（含子公司）高级管理人员、核心技术人员及核心骨干
人员，其中首次授予66人、预留授予3人。
4、授予价格（调整后）：6.49元/股。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币普通股股票。
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2025-07-15│其他事项
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合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第二届董事
会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》，同意公司作废2023年限制性股票激励计划实施过程中离职员工已
获授但尚未归属的3.50万股限制性股票。
加上此前于2024年7月1日公司召开董事会和监事会审议通过《关于作废2023年限制性股票
激励计划部分限制性股票的议案》已经作废的5.00万股，截至本公告披露日，公司2023年限制
性股票激励计划已授予股票共计1100.00万股，已作废授予后未归属股票共计8.50万股，已归
属股票共计312.30万股。
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2025-07-15│价格调整
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合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第二届董事
会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计
划授予价格的议案》，同意公司因派发现金红利原因将2023年限制性股票激励计划授予价格由
6.58元/股调整为6.49元/股。
（一）调整事由
公司于2025年5月12日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-027）
，公司2024年度权益分派方案为：以公司总股本837982631股扣减回购专用证券账户中的股份1
1910000股为基数，每股派发现金红利0.095元（含税），共计派发现金红利78476899.95元（
含税）。
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2023年限制性股票激励计
划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（二）调整结果
根据相关规定，结合前述调整事由，2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格按如
下公式调整：
派息：P＝P0－V；其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价
格。经派息调整后，P仍须大于1。
由于公司本次利润分配属于差异化分红，前述公式中每股的派息额应当为根据总股本摊薄
调整后计算的每股现金红利。
综上，每股的派息额V＝根据总股本摊薄调整后每股现金红利＝(参与分配的股本总数×实
际分派的每股现金红利)÷总股本＝（826072631×0.095）÷837982631≈0.0936元/股。
根据以上公式，2023年限制性股票激励计划调整后的授予价格＝P0－V≈6.58－0.0936=6.
4864元/股≈6.49元/股。
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2025-06-13│其他事项
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重要内容提示：
前次债券评级：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“汇成转债”的信
用等级为“AA-”。
本次债券评级：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“汇成转债”的信
用等级为“AA-”。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》的有关规定，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托信
用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司主体及公司2024
年向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“汇成转债”）进行了跟踪评级。
一、前次评级情况
公司前次主体信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”，“汇成转债”前次评级结
果为“AA-”。评级机构为中证鹏元，评级时间为2024年7月19日。
二、本次评级情况
评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2025年
6月11日出具了《2024年合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券202
5年跟踪评级报告》（编号：中鹏信评【2025】跟踪第【134】号01），本次公司主体信用评级
结果为“AA-”，评级展望维持“稳定”，“汇成转债”评级结果为“AA-”。本次评级结果较
前次没有变化。本次跟踪信用评级报告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露。
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2025-03-28│对外担保
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合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司江苏汇成光电有限公
司（以下简称“江苏汇成”）为满足经营发展产生的资金需求，预计拟向银行等金融机构申请
不超过人民币15亿元的综合授信额度，并且公司拟在本次审议有效期内为江苏汇成提供预计不
超过人民币5亿元的新增担保额度。授信及担保额度有效期为该事项经公司董事会审议通过之
日起12个月内。
被担保人名称：公司全资子公司江苏汇成光电有限公司。
预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司为江苏汇成提供担保额度预计不超过人
民币5亿元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏汇成提供的担保余额为0，无逾期对外担保
情形。
本次担保无反担保。
本次对外担保已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、授信及担保额度预计情况概述
（一）基本情况
为满足公司及全资子公司江苏汇成生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司江
苏汇成预计拟向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度；并且公司拟在江苏
汇成办理债务融资业务需要时为其提供担保，新增担保额度预计合计不超过人民币5亿元，额
度有效期为自该事项经公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内。具体授信品种
、担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及全资子公司与债权人在以上额度内协商确
定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
在上述担保额度内与相关方签订担保合同后，公司将按照届时有效的监管规则要求履行担
保进展的信息披露义务。预计担保金额将不超过上述担保额度，如超过上述担保额度，公司将
按相关规定及时履行相应的审批及公告程序。
（二）审议程序
公司于2025年3月26日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，均审议
通过了《关于授信及担保额度预计的议案》，并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在
经批准的授信及担保额度内，为公司办理授信及担保事项签署相关合同文件。
根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次授信及担保额度在董事会审议权限范围之
内，无需提交公司股东大会审议。
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2025-03-28│委托理财
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重要内容提示：
现金管理产品类型：安全性高、流动性好的银行及券商理财产品（包括但不限于结构性存
款、大额存单、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证、资产管理计划等）。
现金管理金额：拟使用不超过人民币15亿元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金
管理，在前述额度内，公司可以循环滚动使用。
履行的审议程序：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26
日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于使用部分暂
时闲置自有资金进行现金管理的议案》。上述事项无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：尽管公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好的银行及券商理财产
品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证、资产
管理计划等），但金融市场受宏观经济等多重因素的影响较大，公司将根据经济形势以及金融
市场的变化适时适量地进行现金管理，但依然不能排除该项投资受到市场波动的影响。
（一）现金管理目的
为提高公司资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经
营并且风险可控的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东创
造更多回报。
（二）现金管理额度及期限
在保证不影响公司正常生产经营并且风险可控的前提下，公司拟使用最高额不超过人民币
15亿元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之
日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性
好的银行及券商理财产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、信托产品投资、国债逆
回购、收益凭证、资产管理计划等）。投资产品不得用于质押，公司不得使用上述资金从事以
高风险证券投资为目的的投资行为。
（四）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（五）实施方式
在上述授权额度、期限范围内，公司董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签
署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融
机构、在授权额度内明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
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2025-03-28│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：为规避和防范生产经营过程中外汇汇率波动带来的财务风险，减少因汇率波动
造成的损失，经合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）管理层分析研究，公司
（含全资子公司，下同）拟使用部分闲置自有资金开展外汇套期保值交易。
交易品种、工具、场所：与境内合法金融机构开展美元、日元等外汇套期保值交易，包括
远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。
交易金额：公司进行外汇套期保值交易的交易金额预计不超过8000万美元（含本数）或其
他等值外币。该额度在董事会审批有效期内可循环滚动使用。
已履行的审议程序：公司于2025年3月26日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关
于开展外汇套期保值交易的议案》。并且另通过了公司监事会和审计委员会的审议。公司制定
了《外汇套期保值交易管理制度》，就拟开展的外汇套期保值业务出具的可行性分析报告已作
为议案附件与本议案一并经董事会、监事会审议通过。该事项在董事会审议权限范围内，无需
提交股东大会审议。
特别风险提示：公司开展外汇套期保值交易遵循合法、谨慎、安全的原则，不进行纯粹以
盈利为目的的投机性外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务
为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在
一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值交易概述
（一）交易目的
受国际经济形势、政治冲突等因素影响，汇率震荡幅度较大。因公司开展业务过程中涉及
产品出口以及设备、物料等进口
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