资本运作☆ ◇688392 骄成超声 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-15│ 71.18│ 12.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-11│ 36.02│ 3361.96万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海骄成半导体设备│ 3000.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│恩舍光电传感投资（│ 2060.00│ ---│ 68.64│ ---│ 172.04│ 人民币│
│海南）合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│恩舍医慧一期投资（│ 400.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│海南）合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超募资金—永久补充│ 2.61亿│ 4558.46万│ 2.60亿│ 99.44│ ---│ ---│
│流动资金或归还银行│ │ │ │ │ │ │
│贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│智能超声波设备制造│ 2.38亿│ 746.13万│ 3391.27万│ 14.27│ ---│ ---│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心建设项│ 9713.57万│ 4130.73万│ 6064.99万│ 62.44│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金—用于回购│ ---│ 1.34亿│ 1.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
│股份 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金—骄成超声│ 2.50亿│ 1.06亿│ 1.06亿│ 42.45│ ---│ ---│
│总部基地及先进超声│ │ │ │ │ │ │
│装备产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9000.00万│ ---│ 9042.62万│ 100.47│ ---│ ---│
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│超募资金—尚未明确│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│使用投向 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-22 │交易金额(元)│1.02亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │闵行区MHPO-1101单元11-17地块 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │上海骄成科技开发有限公司 │
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│卖方 │上海市闵行区规划和自然资源局 │
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│交易概述 │近日，上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海骄成科技开│
│ │发有限公司（以下简称“骄成开发”）按照法定程序参与了上海市闵行区规划和自然资源局│
│ │发布的国有土地使用权挂牌出让活动，以人民币10,224万元竞拍取得了国有建设用地使用权│
│ │（宗地编号：202412593568007754），并签署了《上海市国有建设用地使用权出让合同》。│
│ │ 合同主要条款 │
│ │ 1、合同双方 │
│ │ 出让人：上海市闵行区规划和自然资源局 │
│ │ 受让人：上海骄成科技开发有限公司 │
│ │ 2、土地位置：闵行区MHPO-1101单元11-17地块 │
│ │ 3、宗地坐落：江川街道 │
│ │ 4、土地用途：科研设计用地 │
│ │ 5、出让年限：50年 │
│ │ 6、宗地面积：20,124.09平方米 │
│ │ 7、出让价款：10,224万元 │
│ │ 8、转让价款支付：自合同签订之日起的5个工作日内支付土地出让价款的20%作为定金 │
│ │，定金抵作土地出让价款；土地出让价款余额于合同签订之日起30个工作日内一次性付清。│
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │交易金额(元)│2.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海骄成科技开发有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海骄成超声波技术股份有限公司 │
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│卖方 │上海骄成科技开发有限公司 │
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│交易概述 │上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第二届董事│
│ │会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公│
│ │司增资暨投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币25,000万元用于投资│
│ │建设新项目。 │
│ │ 公司计划总投资人民币8亿元开展“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”， │
│ │项目实施主体为公司二级全资子公司上海骄成科技开发有限公司（以下简称“骄成开发”）│
│ │，其中公司拟使用超募资金人民币25,000万元对全资子公司上海骄成科技开发有限公司（以│
│ │下简称“骄成开发”）进行增资，剩余项目投资款由公司及骄成开发以自有资金或自筹资金│
│ │补足。本项目公司拟通过在上海市闵行区购置土地，建设公司总部、研发中心、产业化中心│
│ │、销售中心等，提升公司综合竞争实力和盈利能力，促进公司长期可持续发展。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │青岛奥博智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原为公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │南京润和润云科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属实际控制的公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │江苏润和软件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │青岛奥博智能科技有限公司 │
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│关联关系 │原为公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │南京润和润云科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属实际控制的公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │江苏润和软件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │上海骄璞企业管理合伙企业（有限合伙）、周宏建 │
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│关联关系 │公司董事为其执行事务合伙人、公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海骄璞企业管理合伙企业有│
│ │限合伙）（以下简称“骄璞企管”）、周宏建先生共同出资人民币5000万元设立控股子公司│
│ │上海骄成半导体设备技术有限公司暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，（以下简称│
│ │“骄成半导体”或“标的公司”），其中公司拟以自有资金认缴出资人民币3000万元，占标│
│ │的公司注册资本的60%。 │
│ │ 本次共同投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次投资事项已经公司第二届监事会第五次会议、第二届董事会独立董事专门会议第二│
│ │次会议审议通过。公司第二届董事会第五次会议审议了《关于公司与关联方共同投资设立控│
│ │股子公司暨关联交易的议案》，因关联董事回避表决，出席会议的非关联董事不足三人，该│
│ │事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 由于标的公司的设立尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准，存在不确定性。在│
│ │未来经营管理过程中，标的公司可能面临宏观经济、行业周期、政策变化、市场竞争等不确│
│ │定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将及时关注其经营运作情│
│ │况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。本次设立标的公司尚在出资的筹备阶段，实│
│ │际各方缴付出资情况可能存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 基于战略规划和业务发展需要，为完善公司在半导体领域的业务布局，提升公司综合竞│
│ │争力，推动公司战略目标的实现，公司拟与骄璞企管、周宏建先生共同出资人民币5000万元│
│ │设立控股子公司骄成半导体。其中，公司拟以自有资金认缴出资人民币3000万元，占标的公│
│ │司注册资本的60%；骄璞企管拟认缴出资人民币1250万元，占标的公司注册资本的25%；周宏│
│ │建先生拟认缴出资人民币750万元，占标的公司注册资本的15%。同时授权公司管理层具体办│
│ │理标的公司设立相关事宜。 │
│ │ 鉴于共同投资方骄璞企管、周宏建先生为公司关联方，根据《上海证券交易所科创板股│
│ │票上市规则》，本次对外投资构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2024年10月25日，公司召开了第二届监事会第五次会议和第二届董事会独立董事专门会│
│ │议第二次会议，分别审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的│
│ │议案》。同日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议了《关于公司与关联方共同投资设│
│ │立控股子公司暨关联交易的议案》，因关联董事回避表决，出席会议的非关联董事不足三人│
│ │，该事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日止，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易│
│ │标的类别相关的关联交易金额达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%│
│ │以上的情形。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ (一)关联关系说明 │
│ │ 骄璞企管的执行事务合伙人系公司董事、副总经理段忠福先生，周宏建先生系公司实际│
│ │控制人、董事长、总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，骄璞│
│ │企管、周宏建先生为公司的关联方。 │
│ │ (二)关联方情况说明 │
│ │ 1、骄璞企管 │
│ │ 1）名称：上海骄璞企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2）类型：外商投资有限合伙企业 │
│ │ 3）执行事务合伙人：段忠福 │
│ │ 4）出资额：人民币1250万元 │
│ │ 5）成立日期：2024年7月31日 │
│ │ 6）主要经营场所：上海市崇明区新海镇星村公路700号 │
│ │ 7）经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。除依法须经批准的项目外，凭营 │
│ │业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 8）主要股东或实际控制人：段忠福先生持有骄璞企管46.40%合伙份额，且担任骄璞企 │
│ │管的执行事务合伙人。 │
│ │ 9）主要财务数据：因上述关联方成立时间为2024年7月，暂无最近一个会计年度的财务│
│ │数据。 │
│ │ 截至目前，骄璞企管与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相│
│ │关法律法规的要求，不存在被列为失信被执行人的情况。 │
│ │ 2、周宏建 │
│ │ 周宏建先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学机械工程专业│
│ │硕士，高级工程师。2009年6月起就职于本公司，现任公司董事长、总经理。 │
│ │ 截至目前，周宏建先生与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合│
│ │相关法律法规的要求，资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-24│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”建设、投资等资金需求，保证相
关业务的正常开展，上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海
骄成科技开发有限公司（以下简称“骄成开发”）拟以其所持有的沪（2024）闵字不动产权第
057878号土地使用权及对应在建工程、项目建成后固定资产作为抵押物向上海浦东发展银行闵
行支行和中国农业银行股份有限公司上海闵行支行申请总额不超过5.50亿元（含）的项目贷款
，借款期限不超过10年，实际融资金额和成本以与相关金融机构签订的协议为准；同时，本公
司拟在上述贷款额度内为骄成开发提供连带责任保证担保。
为提高效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士在上述贷款额度及期
限内行使决策权、签署相关协议文件并办理相关手续，具体事项由公司财务部门负责组织实施
。
（二）内部决策程序
公司于2025年7月23日召开第二届董事会第九次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议
通过了《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对全资子公司提供担保的议案
》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(一)基本情况
被担保人系公司合并报表范围内子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有
良好的资信状况，不属于失信被执行人。
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2025-06-06│其他事项
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上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度利润分配拟维持每10
股派发现金红利3.50元（含税）不变，派发现金红利总额由39161872.40元（含税）调整为394
88548.40元（含税）。
本次调整原因：自公司2024年年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日期间，公司完
成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属登记工作，致使公司总
股本及可参与分派的股份数量发生变动。公司按照维持每股利润分配比例不变的原则，对2024
年年度利润分配现金分红总额进行相应调整。
一、调整前利润分配方案
公司于2025年4月10日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，并于202
5年5月6日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》。
公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），不进行资本公积
金转增股本，不送红股。截至2025年4月10日，公司总股本114800000股，扣减回购专用证券账
户中股份数量2908936股后的股份总数111891064股为基数，以此计算合计拟派发现金红利3916
1872.40元（含税）。如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因
可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司
总股本数量发生变动的，公司拟维持每股利润分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010
）。
二、调整后利润分配方案
2025年5月28日，公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股
份归属登记工作，公司总股本已由114800000股增加至115733360股，详见公司于2025年5月30
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号：2025-027)。
根据上述公司总股本变动情况及2024年年度利润分配方案，公司按照维持每股利润分配比
例不变的原则，对2024年年度利润分配现金分红总额进行相应调整，调整后的2024年年度利润
分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账
户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截
至本公告披露日，公司总股本为115733360股，以扣减回购专用证券账户中股份数量2908936股
的股份总数112824424股为基数，以此计算合计拟派发现金红利39488548.40元（含税），具体
以权益分派实施结果为准。
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2025-05-30│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为933360股。
本次股票上市流通总数为933360股。
本次股票上市流通日期为2025年6月5日。
上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2024年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告
如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（一）2024年3月18日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<
2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》等相关议案。
同日，公司召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
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