资本运作☆ ◇688391 钜泉科技 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江桓能芯电科技有│ ---│ ---│ 4.45│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│双芯模组化智能电表│ 1.34亿│ 2339.41万│ 3985.82万│ 29.71│-1638.31万│ ---│
│之计量芯研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│张江研发中心建设项│ ---│ 2550.73万│ 4316.60万│ 19.85│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│临港研发中心建设项│ ---│ 691.49万│ 1199.39万│ 4.09│ -745.99万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│双芯模组化智能电表│ 1.26亿│ 828.18万│ 1968.69万│ 15.60│ -689.91万│ ---│
│之管理芯研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能电网双模通信So│ 1.51亿│ 1879.15万│ 4371.63万│ 29.01│-1681.21万│ ---│
│C芯片研发及产业化 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 2.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│股份回购 │ ---│ 2.00亿│ 2.00亿│ 104.84│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │耀泉科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长配偶的亲属曾担其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │耀泉科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长配偶的亲属曾担其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-15 │
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│关联方 │耀泉科技有限公司 │
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│关联关系 │公司法定代表人的亲属任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-06-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │耀泉科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司法定代表人的亲属任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│钜泉光电科│钜泉南京钜│ 8985.50万│人民币 │2021-01-20│2030-11-18│连带责任│否 │未知 │
│技（上海）│泉微电子 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│钜泉光电科│钜泉微电子│ 3000.00万│人民币 │2022-11-01│2025-10-31│连带责任│否 │未知 │
│技（上海）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│钜泉光电科│钜泉南京 │ 3000.00万│人民币 │2022-11-01│2025-10-31│连带责任│否 │未知 │
│技（上海）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-17│其他事项
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限制性股票预留授予日：2025年4月15日
限制性股票授予数量：17400股，占目前公司股本总额114585900股的0.02%。
股权激励方式：第二类限制性股票
限制性股票预留授予价格：15.59元/股
《钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激
励计划”或“《激励计划》”）规定的钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司
”）2024年限制性股票授予条件已经成就，根据公司2023年年度股东大会授权，公司于2025年
4月15日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于
向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2025年4月15
日为预留授予日，以15.59元/股的授予价格向6名激励对象授予17400股限制性股票。
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2025-04-17│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，钜泉光电科技（上海
）股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币293660411.81元。经
董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本
。截至2024年12月31日，公司总股本114585900股，以此计算合计拟派发现金红利68751540.00
元（含税）。
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集
中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2024年度，
公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为199968743.43元。综上，
公司预计2024年度现金分红和股份回购总额合计268720283.43元，占公司2024年度归属于上市
公司股东的净利润的比例为287.11%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股现金分配比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，待审议通过后方可实施。
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2025-04-17│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个
行业。容诚会计师事务所对钜泉光电科技（上海）股份有限公司所在的相同行业上市公司审计
客户家数为29家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次
、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：叶春先生，2003年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务
，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过多
家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：李雨婷女士，2022年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公
司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署过2家上市公司审计报告。
项目质量复核人：林宏华先生，1998年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复
核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人叶春、签字注册会计师李雨婷、项目质量控制复核人林宏华近三年内未曾因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据
本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定
最终的审计收费。
（2）审计费用情况
2024年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的费用合计人民币62万
元（不含税），其中财务报告审计费用52万元，内控审计费用10万元，较上期审计费用未发生
变化。
为保持财务审计和内控审计工作的连续性和完整性，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为2025年度财务和内控审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2025年度
的审计工作量确定审计费用。
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2025-04-17│其他事项
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本次限制性股票拟归属数量：55.332万股
归属股票来源：钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定
向发行公司A股普通股股票
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：本激励计划授予的限制性股票总量为105.00万股（调整后为152.25万股
），约占本激励计划草案公布日公司股本总额8352.00万股的1.26%。其中，首次授予数量为95
.90万股（调整后为139.055万股），预留授予第一批次数量为7.90万股（调整后为11.455万股
），预留授予第二批次数量为1.20万股（调整后为1.74万股）。
（3）授予价格：本激励计划首次及预留授予部分授予价格为23.40元/股（调整后为15.59
元/股）。
（4）激励人数：首次授予136人，预留授予第一批次15人，预留授予第二批次6人。
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2025-04-17│其他事项
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为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，及倡议中提出
的落实以投资者为本的发展理念，推动钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司
”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，提振资本市场信心和经
济高质量发展的精神要求，为了切实履行社会责任，提高公司市场竞争力，增强投资者回报，
实现公司发展的良性循环。基于对公司未来可持续发展的信心、对公司长期价值的认可，特此
制定公司2025年度“提质增效重回报”行动方案。具体措施如下：
一、聚焦主营业务发展，持续提升核心竞争力
公司作为智能电网终端设备芯片的研发设计企业，主营业务为智能电网终端设备芯片的研
发、设计和销售，并为客户提供丰富的芯片产品及配套服务。公司分别于2006年开始研发电能
计量芯片、2009年开始研发载波通信芯片和2013年开始研发智能电表MCU芯片，凭借高精度、
高可靠性和低功耗的产品，公司已经发展成为国内智能电表芯片领域产品线相对齐全、市场占
有率综合排名相对领先的龙头企业。
公司在2025年将围绕公司经营目标，积极应对市场环境变化，持续加大技术和产品研发投
入，稳定存量市场占有率的同时积极开发新品，提升综合毛利率，把握新兴领域增量市场，探
索先进领域创新，锻造新质生产力，推动业绩向上成长，持续提升公司高质量发展，保持细分
行业内领先地位。
1、持续提高研发投入，提升产品核心竞争力
公司作为智能电表核心芯片设计企业，坚持持续研发和技术创新，高度重视研发工作，围
绕电能计量芯片、智能电表MCU芯片及载波通信芯片领域持续研发投入。
截至2024年末，公司研发人员222人，占公司总人数的79%。2024年度，公司研发投入1813
3.74万元，同比增长18.02%；公司申请专利12项，其中申请发明专利11项；获得授权专利8项
，其中授权发明专利6项。公司保持高水平的研发投入，将为公司在技术创新及产品开发方面
提供强有力的保障，符合公司长期发展战略。
（1）电能计量芯片
公司稳步推进智能电网专用芯片的技术研发和创新，产品已涵盖智能电网用电、配电领域
，并服务于计量、测量、保护、控制等多个应用场景。公司拥有一系列具有自主知识产权的核
心技术，涵盖了高精度ADC、高精度基准电压、高精度端子测温技术、实现电能相关数值计量
的核心算法等。
计量芯片作为公司的核心产品之一，在产品研发和核心技术上具有明显的优势。
新的三相计量芯片扩展flash和ram，采用算力更大的内核，精度提升至20000:1，目前处
于研发阶段。公司研发的单相计量SoC芯片采用55nm内置闪存的制程工艺，进一步提升计量精
度并采用加密算法；新的三相计量AFE芯片的计量精度可提升至20000:1，同时具有检测谐波、
闪变等电能质量功能。单、三相计量芯片的研发、试产以及未来的应用，有助于进一步稳固公
司在单、三相计量市场的领先地位。
（2）智能电表MCU芯片
公司于2013年开始研发MCU芯片，产品主要应用于国网和海外大容量智能表计市场。通过
多年的技术积累和创新，产品运行非常可靠。2025年，公司不断对MCU芯片的功能进行升级，
技术进行迭代更新，新一代高性能带CANBus的MCU已量产。满足智能物联网新一代高规格的管
理芯片已在量产阶段，内置32bitMCU、150MHz、1Mflash、1MRAM的主要参数指标，该产品可以
成功搭载南方电网电鸿物联操作系统，目前处于系统认证阶段，能够为电表客户提供功能更强
大、更具性价比和竞争力的产品。
公司基于在智能电表MCU领域的深厚积累与丰富经验，积极投入RISC-V架构MCU产品的研发
工作。基于RISC-V内核的芯片研发对产品进行了全方位升级，算力得到显著提升，内存资源也
大幅扩容，同时引入了一系列安全相关特性。这些改进使产品能够更好地满足国产化及海外市
场的多元化需求。
（3）载波通信芯片
公司的载波通信芯片有BPSK、OFDM、G3-PLC、G3-HYBRID、HPLC、HDC等主芯片系列，同时
也为载波通信芯片配套研发了RFTRANSCEIVER芯片以及窄带和宽带功率放大器（PA）芯片。
在国内市场，公司于2022年11月获得了国网计量中心有限公司HPLC芯片互联互通检测报告
，于2023年3月获得了国网计量中心有限公司HDC芯片互联互通检测报告。第一代HPLC芯片、HD
C双模芯片在十多家客户产品中都顺利通过了国网计量中心有限公司全性能认证测试，以及通
过了南方电网公司电能计量设备送样检测，并在十多个省份地区收获了千万级订单。第二代HD
C双模芯片已完成流片，各项性能指标都能满足国、南网技术规范以及客户需求，正在进行送
样检测和客户推广中。
在海外市场，公司于2019年5月通过了G3联盟PLC平台认证测试，于2022年8月通过了G3联
盟HYBRID双模平台认证测试，第一代G3-PLC芯片、G3-HYBRID双模芯片通过下游客户已在海外
多个国家和地区出货，第二代G3-HYBRID双模芯片已完成流片，各项性能指标都能满足国际电
信联盟、G3联盟技术规范以及客户需求，正在G3联盟进行HybridPLC+RF双模融合平台V7版本认
证。
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2025-04-17│其他事项
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日分别召开第
五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及
确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币100,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资
金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限
于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等）。使用期限自公司第五届董事
会第十次会议审议通过该事项授权到期之日起12个月内（即2025年4月27日-2026年4月26日）
，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月17
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。
一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况
公司于近日开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体账户信息如下：
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司将在理财产品
到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财
产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》
及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资
产品运作情况，如发现或评估判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董
事、监事会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交
易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目的正常实施以及
保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常运转，亦不会对公司正
常生产经营造成不利影响。通过对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使
用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
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2025-04-17│其他事项
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（一）2023年限制性股票激励计划
鉴于公司2023年限制性股票激励计划中授予的5名激励对象已离职，根据《上市公司股权
激励管理办法》和《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2023年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的
限制性股票不得归属并由公司作废。原限制性股票首次授予激励对象由117人调整为113人、第
一次预留部分激励对象8人调整为7人，作废已获授但尚未归属的限制性股票共29015股。
同时，根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2023年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的归属条件规定：首次及预留部分第二个归属期的公司层面业绩考核
要求如下：2024年营业收入不低于9亿元（业绩考核目标A，归属比例100%）或2024年营业收入
不低于8.5亿元（业绩考核目标B，归属比例80%）或2024年营业收入不低于8亿元（业绩考核目
标C，归属比例50%）。
根据公司经审计的2024年度财务报告，公司营业收入未达到考核目标C，因此所有激励对
象对应考核当年计划归属的限制性股票应全部取消归属，并作废失效。作废已获授但尚未归属
的限制性股票432064股。
综上，2023年限制性股票激励计划合计作废失效的限制性股票数量为461079股。
根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废限制性股票经董事会审议
通过即可，无需提交股东大会审议。
（二）2024年限制性股票激励计划
鉴于公司2024年限制性股票激励计划中授予的2名激励对象已离职，根据《上市公司股权
激励管理办法》和《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2024年限制性股票激
励计划实施考核
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